O PENT
A. TBK
Komitmen INTA terhadap GCG
Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 1993, INTA berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/“GCG”). GCG merupakan landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pelanggan, karyawan, regulator, mitra kerja dan lain-lain) baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
INTA berupaya untuk selalu mengadopsi dan mengikuti standar terbaik peraturan terkait tata kelola antara lain Pedoman GCG Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak beberapa tahun terakhir.
INTA senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dari penerapan praktik terbaik Corporate Governance dengan secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, dan juga perkembangan usaha dan kinerja Perusahaan. Selain itu, INTA juga mempublikasikan kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur GCG di website serta melakukan sosialisasi ke internal INTA agar seluruh Insan INTA dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya selalu memperhatikan tata nilai dan norma etika yang berlaku di INTA.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di INTA telah menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness yang merupakan komitmen kuat INTA demi kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.
Berikut beberapa aktivitas sepanjang 2015 terkait penerapan praktek-praktek Tata Kelola Perusahaan di grup INTA.
INTA - Commitment to GCG
As a company listed on the Indonesia Stock Exchange since 1993, INTA is fully committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). GCG is a cornerstone in creating sustainable added value for the benefit of shareholders, the wider community, and other various stakeholders (customers, employees, regulators, business partners and others) for both short term and long term.
INTA seeks to always adopt and follow the best regulation standards relating to governance, among others, the revised GCG Code for Indonesia issued by the National Committee on Governance (NCG) in 2006 and the Code on Corporate Governance for Public Companies issued by the Financial Services Authority (OJK) a few years ago. INTA is constantly striving to improve the implementation quality of corporate governance best practices by continuously updating its policies, standards, guidelines, procedures adapted to changes in the laws and regulations in force, business environment conditions, as well as business development and performance of the Company. Additionally, INTA also publishes GCG policies, standards, guidelines, and procedures on the website as well as disseminating internally so that all personnel in carrying out their work activities may always adhere to the values and ethical norms applicable in INTA.
The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in INTA has become a solid foundation to face the changing business environment in the future. All the strategic decisions made by the Board of Commissioners and Board of Directors are always considering GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness as a strong commitment of INTA in the interests of shareholders and other stakeholders.
Here are some activities throughout 2015 regarding the implementation of Corporate Governance practices in INTA group.
TATA KELOL A PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCEINTA SENANTIASA BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS DARI PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK CORPORATE GOVERNANCE DENGAN SECARA TERUS MENERUS MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN
BERBAGAI KEBIJAKAN
INTA IS CONSTANTLY STRIVING TO IMPROVE THE IMPLEMENTATION QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICES BY CONTINUOUSLY UPDATING ITS POLICIES,
AHUNAN 20
15
STUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat.
RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang wajib diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat.
Perseroan selama ini sudah memiliki cara dan prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.
Pada RUPS Tahunan dan Luar Biasa sepanjang 2015, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat tersebut.
Wewenang RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham berwenang untuk: • Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan atau menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing. • Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut
struktur organisasi, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan. • Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
• Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta tantiem Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi.
• Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar) di Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu dari KAP internasional dan tercatat di Otoritas Jasa
GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest hierarchy in the company’s organization which has the authority not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors within the limits specified in Republic of Indonesia Law 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company.
In the GMS forum, shareholders are entitled to obtain information relating to the Company’s Board of Directors and/or Board of Commissioners, so far related to the meeting agenda.
GMS consists of Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) which must be carried out in accordance with the Articles of Association and the laws and regulations in force. In the GMS forum, shareholders are entitled to obtain information relating to the Company and the Board of Directors and/or Board of Commissioners, so far related to the meeting agenda.
Over the years, the Company has the means and technical procedure of voting either open or closed which promotes independence and the interests of shareholders.
At the Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders throughout 2015, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners attended the meetings.
Authority of the GMS
• The General Meeting of Shareholders is authorized to: Evaluate the performance of the Board of Commissioners
and Board of Directors relating to the Company’s Annual Report or approve the Annual Report including Financial Statements and Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioners and give redemption and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for management actions and supervision that they have done respectively.
• Make decisions related to the organizational structure, such as amendments to the Articles of Association, merger, consolidation, acquisition, separation, dissolution and liquidation of the Company.
• Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
• Establish salary or honorarium and other benefits and bonuses of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors
• Give power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Registered Public Accounting Firm in Indonesia, which is affiliated with one of the International Public Accounting Firms and registered with the Financial Services Authority (OJK)
C
O PENT
A. TBK
Keuangan (OJK) pasar modal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan menetapkan jumlah honorariumnya.
Pelaksanaan dan Keputusan RUPS - 2015
Sepanjang tahun 2015, INTA telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS:
• 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 5 Juni 2015 • 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa pada tanggal 5 Juni 2015. RUPS Tahunan
Pada tanggal 5 Juni 2015 telah diadakan RUPS Tahunan, yang telah menghasilkan beberapa keputusan penting, sebagai berikut:
A. RUPS Tahunan:
1. Keputusan Agenda Pertama
a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014.
b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA115 0214 INTA FAN, tanggal 26 Maret 2014, dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN, dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Keputusan Agenda Kedua
Menyetujui pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK-Bapepam-LK untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2015 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya
3. Keputusan Agenda Ketiga
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Westwood Finance Inc selaku pemegang saham utama yang memiliki 20,74% (dua puluh koma tujuh puluh empat persen) saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tugas dan wewenang dan jenis, serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, masing-masing terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan Tahun 2016.
and the capital market to audit the Company’s Financial Statements and determine the fee amount.
GMS Decisions and Implementation - 2015 Throughout 2015, INTA organized GMS twice:
• 1 (one) Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on 5 June 2015
• 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) on 5 June 2015
Annual General Meeting of Shareholders (AGM)
An AGM was held on 5 June 2015 which produced some important decisions as follows:
A. AGM:
1. Decisions of the First Agenda
a. Well received and approved the Company’s Annual Report for fiscal year 2014 and Approval of the Annual Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2014 as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for fiscal year 2014.
b. Well received and approved the Annual Financial Statements of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2014 as audited by Public Accounting Firm Osman Bing Satrio & Eny as contained in its report No. GA115 0214 INTA FAN, dated 26 March 2014, with an unqualified opinion, and thus discharging the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of any responsibility and dependents (acquit et de charge) for the actions of management and supervision that they have done during fiscal year 2014 so far all their actions are listed in the Company’s Annual Report and Annual Financial Statements of the Company for fiscal year 2014.
2. Decision of the Second Agenda
Approved the appointment of an Independent Public Accounting Firm registered with Bapepam-LK-FSA to audit the financial statements for fiscal year 2015 and the authority granted to the Board of Directors to determine honorarium and other requirements.
3. Decision of the Third Agenda
Approved the delegation of power and authority to Westwood Finance Inc as major shareholder owning 20.74% (twenty point seventy four percent) of the shares of the Company to determine honorarium and other benefits for each member of the Company’s Board of Commissioners, and give delegated authority to the Board of Commissioners to determine the duties and powers and types, as well as salaries and benefits for members of the Board of Directors, starting from January 2015 through the convening of the 2016 AGM.
AHUNAN 20
15
4. Keputusan Agenda Keempat
a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Willy Rumondor selaku Direktur Independen Perseroan dengan alasan yang bersangkutan telah memasuki masa pensiun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Selanjutnya antara Saudara Willy Rumondor dengan Perseroan telah saling memberikan pembebasan, pemberesan, pelunasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) terhitung sejak diselenggarakannya Rapat ini.
b. Menyetujui penunjukan dan/atau pengangkatan: • Saudara Imam Liyanto, selaku Direktur Perseroan; • Saudara Moh Effendi Ibnoe, selaku Direktur Independen
Perseroan.
c. Menyetujui terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah:
d. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran kepada instansi yang berwenang.
4. Decisions of the Fourth Agenda
a. Agreed to the honorable dismissal of Mr. Willy Rumondor as Independent Director of the Company on the grounds that he has retired as of the closing of this Meeting. Furthermore, Mr. Willy Rumondor and the Company have mutually granted exemptions, clearance, settlement and discharge of full responsibility (acquit et de charge) commencing from the convening of this Meeting.
b. Approved the nomination and/or appointment of: • Mr. Imam Liyanto, as Director of the Company; • Mr. Moh Effendi Ibnoe, as Independent Director of the
Company.
c. Approved as of the closing of this Meeting until the closing of the General Meeting of Shareholders to be held in 2019 that the composition of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
d. Authorized the Board of Directors to record the above in a separate notarial deed, and to take care of the notification and registration with the relevant authorities.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) INTA juga dapat menyelenggarakan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan. RUPSLB ini dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2015, INTA mengadakan Rapat umum pemegang Saham Luar Biasa bersamaan dengan hari diselenggarakannya RUPST, yakni pada Selasa, 9 Juni 2015. RUPSLB ini bertempat di kantor pusat Perseroan di Cakung, Jakarta.
DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS:
Direktur Utama/ President Director : Petrus Halim
Direktur/ Director : Fred Lopez Manibog Direktur Independen/ Independent Director : Moh Effendi Ibnoe Direktur / Director : Jimmy Halim Direktur / Director : Imam Liyanto
DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS Komisaris Utama/ President Commissioner : Halex Halim
Komisaris/ Commissioner : Leny Halim
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tonny Surya Kusnadi
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) INTA may also call for an EGM if necessary. An EGM may be held at any time according to need. In 2015, INTA organized an EGM coinciding with the convening of the AGM, namely on Tuesday, 9 June 2015. The EGM was held at the Company’s head office at Cakung, Jakarta.
C
O PENT
A. TBK
Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham perseroan menghasilkan keputusan sebagai berikut:
1. Keputusan Agenda Pertama
a. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau pengesahan atas penandatanganan dan pelaksanaan Corporate Guarantee oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak perusahaan atas penerimaan Fasilitas Kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/atau dikemudian hari.
b. Sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian Corporate Guarantee tersebut, Perseroan dapat menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas asset-asset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (Indemnity) untuk kepentingan kreditur dari anak perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur dikemudian hari.
2. Keputusan Agenda Kedua
Memberi Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk membuka hubungan kredit dan/atau menandatangani perjanjian kredit beserta addendumnya dengan PT. Bank Mandiri Tbk (Persero) (“Bank”) dan menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada: tanah dan bangunan, fidusia serta saham-saham Perseroan dalam PT. Intan Baruprana Finance, Tbk (“IBF”), yang merupakan anak Perusahaan Perseroan.
3. Keputusan Agenda Ketiga
a. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Lampiran yang dilekatkan dalam Rapat ini.
b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
I. Menyatakan keputusan Mata Acara Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat; II. Mengurus persetujuan/pemberitahuan/perubahan
data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
In the EGM the shareholders made the following decisions: 1. Decisions of the First Agenda
a. Gave consent, authority and/or approval over the signing and implementation of the Corporate Guarantee by the Company in connection with the debt of a subsidiary over the receipt of Credit Facilities from lenders that have been existing and/or in the future.
b. In connection with the signing and implementation of the Corporate Guarantee agreement, the Company may guarantee the majority of assets of the Company either existing or to be obtained by the Company in the future, including, among others: fiduciary transfer over assets of the Company, bills, warranties, indemnities for the benefit of creditors and subsidiaries which either have been given or will be given to the creditors in future.
2. Decision of the Second Agenda
Gave approval to the Board of Directors to open a credit relationship and/or signing a credit agreement along with its addendum with PT. Bank Mandiri (Persero) (“Bank”) and secure most of the assets of the Company to the Bank, including but not limited to: land and buildings, fiduciary transfer over the Company’s shares in PT. Intan Baruprana Finance, Tbk (“IBF”) which is a subsidiary of the Company.
3. Decisions of the Third Agenda
a. Approved the changes and rearrangements throughout the provisions of the articles of association of the Company, among others, to comply with Financial Services Authority Regulation No.32/POJK.04/2014 on the Plan and the General Meeting of Shareholders of Public Company and Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/ 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and restructure the Articles of Association of the Company, in accordance with the Annex attached to this Meeting.
b. Approved to authorize the Company’s Board of Directors to:
I. Declare the decision of this meeting agenda in a notarial deed and perform all acts necessary in connection with the decision of the meeting;
II. Follow up on the consent/notification/data changes of the Company to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, register and announce the changes in the Articles of Association, so that the amendments are valid according to the law, including to make changes or additions to the above changes in the provisions of the Articles of Association, if required by the relevant authorities and
AHUNAN 20
15
disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan telah melaksanakan seluruh keputusan hasil RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tahun buku 2014.
Semua materi agenda dan risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa selama tahun 2015 telah tercantum dalam