Laporan Tata Kelola Perusahaan
Agenda 2 :
1. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp590.416.930.141,- (lima ratus sembilan puluh miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Hasil Perhitungan jumlah suara RUPS Tahunan sebagai berikut:
PERHITUNGAN SUARA AGENDA 2
No Keterangan /Description Jumlah Saham / Number of Shares % Setuju (S) Agree Tidak Setuju (T) Disagree Abstain (A) Not Voting Jml.saham No. of Shares % Jml.saham No. of Shares % Jml.saham No. of Shares %
1 Jumlah saham yang hadir untuk quorum Number of shares to meet the quorum
546.419.776 100,000 543.093.776 99,391 - - 3.326.000 0,609
2 Jumlah saham yang hadir untuk pemungutan suara
No of shares for voting
546.419.776 100,000 543.093.776 99,391 - 0,000 3.326.000 0,609
Jumlah suara setuju No of shares who agree
546.419.776 Saham Shares
Persentase / Percentage 100,00 %
Agenda 3 :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku- buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
Agenda 2:
1. Decided to not distribute dividend for the inancial year ended December 31, 2013. 2. Approved to set aside fund in the amount of
Rp200,000,000, - (two hundred million Rupiah) as Reserve Fund referred to in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
3. Agreed that the remaining net income after the deduction for the reserve fund in the amount of Rp590,416,930,141, - (ive hundred and ninety billion four hundred and sixteen million and nine hundred and thirty thousand one hundred forty- one Rupiah) will be recorded as the Company’s retained earnings.
Voting results of AGMS:
VOTING FOR AGENDA 2
Agenda 3:
Authorized the Company’s Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting irm to audit the Company’s books for the iscal year ended December 31, 2014 on condition that the appointed public accounting irm appointed is registered at the Financial Services Authority and has a good reputation and gave a full authority to the Board of Directors to determine the fee for the audit work and other requirements with respect to such appointment.
Hasil Perhitungan jumlah suara RUPS Tahunan sebagai berikut:
PERHITUNGAN SUARA AGENDA 3
No Keterangan /Description Jumlah Saham / Number of Shares % Setuju (S) Agree Tidak Setuju (T) Disagree Abstain (A) Not Voting Jml.saham / No. of Shares % Jml.saham / No. of Shares % Jml.saham / No. of Shares %
1 Jumlah saham yang hadir untuk quorum Number of shares to meet the quorum
546.419.776 100,000 538.153.976 98,487 3.608.800 0,660 4.657.000 0,852
2 Jumlah saham yang hadir untuk pemungutan suara
No of shares for voting
546.419.776 100,000 538.153.976 98,487 3.608.800 0,660 4.657.000 0,852
Jumlah suara setuju No of shares who agree
542.810.976 Saham Shares
Persentase / Percentage 99,340 %
Agenda 4 :
1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut :
a. Ketentuan Pasal 15 ayat 3 tentang Direksi:
Direksi
Pasal 15
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 1(satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. b. Ketentuan Pasal 18 ayat 4 tentang Dewan
Komisaris:
Dewan Komisaris Pasal 18
Voting results of AGMS:
VOTING FOR AGENDA 3
Agenda 4:
1. Approved the amendments to the Company’s Articles of Association of the as follows:
a. Article 15, paragraph 3 regarding the Board of Directors:
Board of Directors Article 15
3. Members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders for a term of one (1) period starting from the closing of the General Meeting of Shareholders in which the members of the Board of Directors are appointed until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders after the date of their appointment, with no prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors at any time.
The dismissal is efective on the closing of the meeting which decided such dismissal, unless the date of dismissal is stipulated otherwise by Annual GSM. b. Article 18, paragraph 4 regarding the Board of
Commissioners:
Board of Commissioners Article 18
Laporan Tata Kelola Perusahaan
Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang
disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan hingga diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
Meeting of Shareholders in which the commissioners are appointed until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders after the date of their appointment, with no prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Commissioners at any time.
The dismissal is efective on the closing of the meeting which decided such dismissal, unless the date of dismissal is stipulated otherwise by Annual General Shareholders Meeting.
2. Restated the Articles of Association of the Company in connection with the changes;
3. Authorized the Board of Directors either individually or collectively with the right of substitution to perform all acts necessary for the implementation of decisions made in the meeting, including but not limited to authority to restate some or all decisions on the meeting agenda of in a notarial deed, make or request to make all necessary deeds, letters and documents, appear before competent parties/ authorities, propose to report the amendments to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and make necessary adjustments and/or additions in whatever form that is required to have the report accepted and to submit and sign the proposal and all other documents without any action excluded.
Hasil Perhitungan jumlah suara RUPS Tahunan sebagai berikut:
PERHITUNGAN SUARA AGENDA 4
No Keterangan /Description Jumlah Saham / Number of Shares % Setuju (S) Agree Tidak Setuju (T) Disagree Abstain (A) Not Voting Jml.saham No. of / Shares % Jml.saham No. of / Shares % Jml.saham No. of / Shares %
1 Jumlah saham yang hadir untuk quorum Number of shares to meet the quorum
546.419.776 100,000 468.972.640 85,826 45.842.736 8,390 31.604.400 5,784
2 Jumlah saham yang hadir untuk pemungutan suara
Number of shares for voting
546.419.776 100,000 468.972.640 85,826 45.842.736 8,390 31.604.400 5,784
Jumlah suara setuju Number of shares who agree
500.577.040 Saham Shares
Persentase / Percentage 91,610 %
Agenda 5:
1. Mengangkat anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Ketut Budi Wijaya Wakil Presiden
Komisaris : Ivan Setiawan Budiono Komisaris : E. Yudhistira Susiloputro Komisaris : Hong Kah Jin
Komisaris : Ninik Prajitno Komisaris : Sugiono Djauhari Komisaris
Independen : Setyono Djuandi Darmono Komisaris Independen : Indra Simarta Komisaris
Independen : Ganesh Chander Grover
Direksi:
Presiden Direktur dan
Direktur Independen : Meow Chong Loh Direktur : Ju Kian Salim
Direktur : Susanto Direktur : Norita Alex
Voting results of AGMS:
VOTING FOR AGENDA 4
Agenda 5:
1. Appointed members of the Company’s Board of Directors, the Board of Commissioners and Independent Commissioner efective per the closing of this Meeting until the end of the term of oice of members of the Board of Directors and Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association with the following composition:
Board of Commissioners
President Commissioner : Ketut Budi Wijaya Vice President
Commissioner : Ivan Setiawan Budiono Commissioner : E. Yudhistira Susiloputro Commissioner : Hong Kah Jin
Commissioner : Ninik Prajitno Commissioner : Sugiono Djauhari Independent
Commissioner : Setyono Djuandi Darmono Independent Commissioner : Indra Simarta Independent Commissioner : Ganesh Chander Grover
Board of Directors President Director and
Independent Director : Meow Chong Loh Director : Ju Kian Salim
Director : Susanto Director : Norita Alex
Laporan Tata Kelola Perusahaan
diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Tanda Daftar Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang
kepada Presiden Komisaris bersama-sama dengan seorang Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas- fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Hasil Perhitungan jumlah suara RUPS Tahunan sebagai berikut:
PERHITUNGAN SUARA AGENDA 5
No Keterangan /Description Jumlah Saham / Number of Shares % Setuju (S) Agree Tidak Setuju (T) Disagree Abstain (A) Not Voting Jml.saham No. of / Shares % Jml.saham No. of / Shares % Jml.saham No. of / Shares %
1 Jumlah saham yang hadir untuk quorum Number of shares to meet the quorum
546.419.776 100,000 495.409.140 90,665 45.985.236 8,416 5.025.400 0,920
2 Jumlah saham yang hadir untuk pemungutan suara
No of shares for voting
546.419.776 100,000 495.409.140 90,665 45.985.236 8,416 5.025.400 0,920
Jumlah suara setuju No of shares who agree
500.434.540 Saham Shares
Persentase / Percentage 91,584 %
Sumber / Sources : Harian / Newspaper KONTAN 25 April 2014
authority to declare the appointment of the Board of Directors, the Board Commissioner and Independent Commissioners in a notarial deed and register the Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned above in the Company’s Registrar in accordance with prevailing rules and regulations.
3. Agreed to authorize the President Commissioner and one other Commissioner to determine the salaries and allowances and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors.
Voting results of AGMS:
SHAREHOLDING STRUCTURE Structure of Controlling Shareholders
BOARD OF COMMISSIONERS (BOC)
Generally the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners are stipulated in the Company’s Articles of Association and Law No 40 on Limited Liability Companies.
In principle, the main responsibilities of the Company’s BOC are to:
1. Supervise the implementation of the Company’s business plans and budget;
2. Assess BOD performance throughout the year; 3. Oversee management decisions;
4. Monitor the implementation of the Company’s risk management systems and BOD actions related to audit indings;
5. Monitor and encourage implementation of GCG practices;
6. Recommend the remunerations for the BoC and BOD. The Annual GSM held on April 23, 2014 appointed 2 (two) new members of the Board of Commissioners. Subsequently, the new composition of the BOC as of the end of 2014 is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Ketut Budi Wijaya
Vice President Commissioner : Ivan Setiawan Budiono STRUKTUR PEMEGANG SAHAM
Struktur Pemegang Saham Pengendali
PT KEMUNING SATIATAMA PT LIPPO KARAWACI Tbk MASYARAKAT / PUBLIC (Dibawah / Below 5%) 100% 42,20% 57,80% DEWAN KOMISARIS
Secara umum, tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Pada prinsipnya, tanggung jawab utama Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Mengawasi pelaksanaan rencana usaha dan anggaran Perseroan;
2. Menilai kinerja Direksi sepanjang tahun; 3. Mengawasi keputusan manajemen;
4. Memantau pelaksanaan sistem manajemen risiko Perseroan dan tindakan Direksi sehubungan dengan temuan audit;
5. Memantau dan mendorong penerapan praktek GCG; 6. Merekomendasikan remunerasi bagi Dewan
Komisaris dan Direksi.
RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 23 April 2014 telah mengangkat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris baru. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Ketut Budi Wijaya
Wakil Presiden Komisaris : Ivan Setiawan Budiono