Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Teks penuh
Dokumen terkait
Rumusan delik dan ancaman pidana dari Tindak Pidana Pencucian Uang oleh undang-undang tersebut dimuat dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu : (1) Setiap orang yang : Menempatkan
Begitu pula yang telah diatur dalam Pasal 2 UU TPPU, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan hasil dari tindak pidana asal, tidak hanya tindak pidana
Dengan demikian, terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, baik berupa Placement, Layering dan Integration, harus terlebih dahulu dibuktikan
Dapat dinyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi/badan usaha/organisasi dalam memperlakukan uang
Undang-undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan paradigma bahwa hasil dari kejahatan merupakan “blood of the crime”, dapat digunakan sebagai senjata
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kejahatan Korporasi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) tetap dapat dipidana sebagaimana diatur oleh
4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Perluasan peran dan kewenangan
Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam
