• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pencucian Uang (TPPU) Dalam Transaksi Mencurigakan

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2016

Membagikan "Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pencucian Uang (TPPU) Dalam Transaksi Mencurigakan"

Copied!
3
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 3 Halaman )

Teks penuh

(1)

PERTANGGUNGJAWABAN BANK PADA TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG (TPPU) DALAM TRANSAKSI

MENCURIGAKAN

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Humaniora Pada Program Studi

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh :

SULVIA TRIANA HAPSARI

027005041/ HUKUM PIDANA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2005

Sulvia Triana Hapsari : Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)…, 2005

(2)

Sulvia Triana Hapsari : Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)…, 2005

USU Repository © 2007

ABSTRACT

(3)

Sulvia Triana Hapsari : Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)…, 2005

USU Repository © 2007

ABSTRAK

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 3 Halaman - 74.93 KB )

Dokumen terkait

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Oleh Penyedia Jasa Keuangan Bank Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan bank sebagai salah pihak pelapor, laporan dari penyedia jasa keuangan bank akan dianalisa

PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS DARI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DI PENGADILAN PADA PERKARA PENCUCIAN UANG

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dijadikan sebagai alat bukti

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN -

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapalkan pengetahuan yang jelas tentang: Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam

Praktek Money Laundering Dalam Hubungannya Dengan Sistem Perbankan Online(Studi Pada PT Bank Sumut)

Proses layering ini dideteksi dengan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan ( Suspicious Transaction Report atau STR) seperti diatur dalam Pasal 13

BAB III PEMBATASAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PRAKTIK

Setiap transaksi setoran tunai atau penarikan tunai melalui penyelenggara transfer dana dengan jumlah paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari penelitian ini diketahui bahwa PPATK adalah lembaga yang independen dengan kewenangan, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pengeolahan data transaksi

Tugas dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Maka berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak

View of URGENSI PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dengan kata lain, penelusuranaliran dana melalui transaksi keuangan, merupakan cara yang paling mudahuntuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat dimana hasilkejahatan