LAPORAN
KOMITE GOOD GOVERNANCE
BPJS KETENAGAKERJAAN
TRIWULAN II TAHUN 2015
EXECUTIVE SUMMARY
1. Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan II Tahun 2015
Penyelesaian Program Kerja Komite GG sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
No KETERANGAN REAL %
1 Penyusunan Parameter Assessment GG 100.00%
2 Pelaksanaan Assessment GG 100.00%
3 Penyusunan Gap Analysis 100.00%
4 Penyempurnan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal
93.33%
5 Penyusunan materi sosialisasi GG 90.00%
6 Sosialisasi dan Edukasi GG 95.23%
7 Workshop dan pelatihan GG 0.00%
8 Penyusunan Parameter Internal Governance Award 75.00%
9 Pelaksanaan Internal Governance Award 0.00%
10 Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map 50.00% 11 Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan
TJSL di website
100.00% 12 Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi
untuk Kantor Cabang Perintis
0.00% 13 Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG 100.00%
Average Penyelesaian Program Kerja
69.50%
2. Sosialisasi dan Edukasi Good Governance
Untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya GG dan untuk menyebarluaskan tentang GG, maka selama Triwulan II Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi di 10 Kantor Wilayah ditambah Kanwil Jawa Timur, Kanwil Sumbarriau dan Kanwil Sulamalu untuk yang ke dua kalinya. Selain itu juga melakukan pendampingan dalam kunjungan Direktur Pembina di Cabang Jambi dengan melakukan Sosialisasi Good Governance serta 3x Sharing Session tentang Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, Kode Etik dan Good Governance dan juga penyusunan materi K Letter tentang Pengendalian Gratifikasi.
3. Kegiatan Lain
a. Mengikuti breakfast dialogue “Transformasi Good Corporate Governance Perusahaan menuju Corporate Citizen” dengan narasumber Ketua KNKG Mas Ahmad Daniri dan moderator Ali Basyah Suryo (President Post) di Financial Club Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015.
b. Mengikuti diskusi “Governance, Risk and Compliance Forum 2015” yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2015.
c. Mengikuti Rapat Teknis Tata Kelola Yang Baik dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial - Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 30 April 2015. Acara dihadiri oleh International Social Security Association, World Bank, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
LAPORAN
KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TRIWULAN II TAHUN 2015
1. DASAR PELAKSANAAN
Pelaksanaan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksananaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
q. Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/37/012015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRINT/146/032015 tentang Anggota Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRINT/37/012015 dan SPRINT/146/032015 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2015
NO NAMA JABATAN UNIT KERJA JABATAN DALAM KOMITE
1 Dedy Pramiadi Kepala Divisi Sekretaris Badan Ketua 2 Salkoni Staf Senior
Manajemen
Wakil Ketua dan Koordinator Bidang Edukasi dan Implementasi 3 Abdul Cholik Kepala Divisi Divisi Komunikasi Koordinator Bidang
Komunikasi Informasi dan TJSL 4 Paryudhianto Kepala Satuan Satuan Pengawas
Internal
Koordinator Bidang Pengendalian Internal dan Kepatuhan 5 Antony Sugiarto Pjs Kaur Tata Kelola Divisi Sekretaris
Badan
Anggota 6 Harri Kuswanda Kaur Hubungan
Industrial
Divisi SDM Anggota 7 Sari Redyowati Kaur Sekretariat
Pimpinan Badan Divisi Sekretaris Badan Anggota 8 I Made Gede Yagustana
Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus
Satuan Pengawas Internal
Anggota 9 Puspitaningsih Kaur TJSL Divisi Komunikasi Anggota 10 Suirwan Pjs. Kaur Kepatuhan Divisi Kepatuhan dan
Hukum
Anggota 11 Heri Subroto Kaur Komunikasi
Internal
Divisi Komunikasi Anggota 12 Moonika Desianti Penata Utama Tata
Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota 13 Zaky Ibrahim Penata Utama Tata
Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota 14 Lubis Latif Penata Analisa Risiko Divisi Manajemen
Risiko
Anggota 15 Dani Benedict Project Manager Change
Management Office
Anggota 16 Tania Rastasari Auditor 3 Satuan Pengawas
Internal
Anggota 17 Honggy
Dwinanda Hariawan
Auditor 1 Satuan Pengawas Internal
Anggota
18 Anindya Naomi Penata Utama Kepatuhan Internal
Divisi Kepatuhan dan Hukum
19 Rizky Chandra Budiman Penata Muda Protokoler Divisi Sekretaris Badan Anggota 20 Serianto Penata Utama
Protokoler
Divisi Sekretaris Badan
Anggota 21 Fajar Akhmadi Penata Utama TJSL Divisi Komunikasi Anggota 22 Andri Bayumi Kaur Kebijakan dan
Laporan Manajemen Risiko Divisi Manajemen Risiko Anggota 23 Edi Bawono Maedi
Penata Utama Tata Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota 24 Andrey Marzukin Penata Madya Tata
Kelola
Divisi Sekretaris Badan
Anggota
STRUKTUR
KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015 Abdul Cholik Koordinator Bidang Komunikasi dan TJSL Anggota 1. Heri Subroto 2. Puspitaningsih 3. Fajar Akhmadi 4. Dani Bennedict 5. Serianto Paryudhianto Koordinator Bidang Pengendalian
Internal dan Kepatuhan
Anggota 1. I Made Gede Yagustana 2. Suirwan 3. Tania Rastasari 4. Honggi Dwinanda 5. Anindya Naomi 6. Andri Bayumi 7. Lubis Latif 8. Anggota 1. Antony Sugiarto 2. Sari Redyowati 3. Tidar Yanto Haroen 4. Moonika Desianti 5. Zaky Ibrahim 6. R. Chandra Budiman 7. Edi Bawono Maedi 8. Andrey Marzukin Ketua
Dedy Pramiadi
Wakil Ketua
dan Koordinator Bidang Edukasi dan Implementasi
Salkoni Direktur Umum dan SDM
selaku Penanggungjawab GG Amri Yusuf
3. PROGRAM KERJA KOMITE GG
Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015, adalah sebagai berikut:
No Program Kerja DIC Action Plan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Penyusunan Parameter Assessment GG SBD 2 Pelaksanaan Assessment GG SPI 3 Penyusunan Gap Analysis SBD 4 Penyempurnan
Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal Komite GG 5 Penyusunan materi sosialisasi GG Komite GG 6 Sosialisasi GG SBD 7 Workshop/pelatihan GG SBD 8 Penyusunan Parameter Internal Governance Award SBD 9 Pelaksanaan Internal Governance Award Komite GG 10 Monitoring dan evaluasi
sesuai Road Map GG
Komite GG 11 Informasi pelaksanaan
program/kegiatan GG dan TJSL di website
KSI
12 Pembuatan banner Anti Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis
KSI
13 Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG
SBD
4. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
Evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan implementasi GG BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
A. Pembobotan Penyusunan Pedoman GG
Pembobotan penyusunan Pedoman GG BPJS Ketenagakerjaan dengan tahapan sebagai berikut:
NO TAHAPAN PENYELESAIAN %
1 Identifikasi masalah 10%
2 Penyelarasan/harmonisasi dengan UU BPJS dan produk hukum turunan UU BPJS
3 Penyusunan draft SK/Pedoman GG 25% 4 Draft SK/Pedoman telah dikirim Divisi Kepatuhan
dan Hukum
10% 5 Revisi atas koreksi dari Divisi Kepatuhan dan Hukum 15%
6 Penerbitan SK Direksi 20%
Total 100%
B. Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan
NO PROGRAM KERJA PIC PROGGRES %
1 Penyusunan Parameter Assessment GG: SK Paramater dan Pelaksanaan Assessment GG BPJS Ketenagakerjaan Dedy Pramiadi, Salkoni dan Antony Sugiarto Telah terbit KEP/70/022015 tentang Indikator/Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan
100%
2 Pelaksanaan Assessment GG
SPI Telah dilaksanakan
Assessment GG oleh assessor eksternal dengan hasil Sangat Baik (95,26) 100% 3 Penyusunan Gap Analysis Divisi Sekretaris Badan Telah selesai penyusunan Gap Analysis 100% 4. Penyempurnaan Infrastruktur GG, terkait peraturan OJK dan eksternal lainnya, serta peraturan internal : a. SK tentang Program Orientasi bagi Direksi BPJS Ketenagakerjaan b. SK tentang Penunjukkan Direksi selaku Penanggungjawab GG BPJS Ketenagakerjaan Divisi Sekretaris Badan Divisi Sekretaris Badan Telah terbit KEP/33/012015 Telah terbit KEP/01/012015 tentang Penunjukan Direktur Umum dan SDM Sebagai Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) di
100%
c. SK Pedoman Tata Kelola Yang Baik (OJK) dan Peraturan Internal
Komite GG
BPJS Ketenagakerjaan Proses Penerbitan SK Direksi di Divisi Kepatuhan dan Hukum
80% Average 4 93.33% 5. Penyusunan materi sosialisasi GG Komite GG Divisi Sekretaris Badan
Telah dibuat materi sosialisasi GG secara umum Telah dibuat K Letter GG tentang Pengendalian Gratifikasi (Februari 2015) 80% 100% Average 5 90% 6. Sosialisasi GG: a. Diklat Orientasi Persiapan Kerja b. Sharing Session tentang Gratifikasi c. Sharing Session tentang Pengendalian Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) d. Sharing Session tentang Kode Etik dan Good
Governance
e. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil DKI Jakarta Antony S. (Divisi Sekretaris Badan) Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Dedy Pramiadi, Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Tanggal 25 Januari 2015 di YTKI Tempat di lt 8 tanggal 9 Februari 2015 Tempat di lt 8 tanggal 25 Maret 2015 Tempat di lt 8 tanggal 22 April 2015 Di Hotel JS Luwansa tanggal 11 Februari 2015 100% 100% 100% 100% 100%
f. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Banten g. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagsel h. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Sumbagut i. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jateng dan DIY
j. Sosialisasi dan Edukasi GG di Rakorda Kanwil Jabar k. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sumbarriau l. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Sulawesi Maluku m. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Kalimantan n. Pembinaan dan Penerapan GG di Kanwil Sumbarriau o. Sosialisasi GG di Divisi Sekretaris Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Mansyursyah (Divisi Sekretaris Badan) Fredy (Divisi Sekretaris Badan) Zulfahri S. (Divisi Sekretaris Badan) Antony S. dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Salkoni Dedy Pramiadi, Antony S dan Zakky I. (Divisi Sekretaris Badan) Salkoni, dan Antony Sugiarto, Zakky Ibrahim Antony Sugiarto dan Andrey Marzukin Zakky Ibrahim (Divisi
Di Hotel Ratu Bidakara Serang tanggal 16 Februari 2015 Di Lampung tanggal 18 Februari 2015 Di Medan tanggal 20 Februari 2015 Di Solo tanggal 25 Februari 2015 Di Hotel Bandung In tanggal 23 Februari 2015 Di Pekanbaru tanggal 26 Februari 2015 Di Makassar tanggal 27 Februari 2015 Di Banjarmasin tanggal 3 Maret 2015 Telah dilaksanakan tanggal 10 April 2015 di Pekanbaru - Riau Telah dilakukan tanggal 13 Maret 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Badan p. Sosialisasi GG bagi Divisi Pengelolaan Kepesertaan q. Sosialisasi di Rakorda Kanwil Banuspa r. Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Jatim s. Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Sulamalu t. Sosialisasi bagi karyawan dan karyawati Divisi Sekretaris Badan u. Sosialisasi dan Edukasi GG di Cabang Jambi Sekretaris Badan) Zakky Ibrahim dan Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan) - Antony Sugiarto dan Zakky Ibrahim (Divisi Sekretaris Badan) Edi Bawono M dan Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan) Andrey Marzukin dan Edi Bawono M (Divisi Sekretaris Badan)
di ruang rapat besar lt 2
Telah dilakukan tanggal 21 April 2015 di ruang rapat lt 10
Belum dilakukan karena jadwal Rakorda berdekatan dengan Rakorda Kanwil lain, dan akan diskedulkan dalam Rakorda/Rapim berikutnya
Telah dilakukan tanggal 04 Mei 2015 di ruang rapat Kanwil Jatim Telah dilakukan tanggal 08 Mei 2015 di Makassar Telah dilakukan tanggal 05 Juni 2015 Di ruang arsip lt 4 Telah dilakukan tanggal 12 Juni 2015 100% 0% 100% 100% 100% 100% Average 6 95,23% 7. Workshop/pelatihan GG Divisi Sekretaris Badan Workshop akan dilaksanakan di bulan Agustus/September 2015 0% 8. Penyusunan Parameter Internal Governance
Komite GG Telah dibuat draft parameter IGA untuk
Award dilakukan pembahasan di Komite GG
9. Pelaksanaan Internal Governance Award
Komite GG Pelaksanaan Juli/Agt – Des 2015
0%
10. Monitoring dan evaluasi sesuai Road Map GG
Komite GG Telah dilakukan monitoring dan evaluasi di triwulan II.
50% 11. Informasi pelaksanaan program/kegiatan GG dan TJSL di website Divisi Komunikasi Kegiatan GG sudah masuk dalam website. Untuk TJSL sudah masuk dalam website. 100% 100% Average (11) 100% 12. Pembuatan banner Anti
Korupsi dan Gratifikasi untuk Kantor Cabang Perintis Divisi Komunikasi 0% 13. Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG Divisi Sekretaris Badan
Telah selesai disusun Laporan Komite GG Triwulan II 2015
100%
Total (1 s/d 13)
903,56%
Average
69,50%
5. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN )
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka mulai tahun 2014 penyampaian laporan LHKPN diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Eselon I, Direktur PT Bijak, sampai dengan Pejabat Eselon III. Posisi update LHKPN yang masuk ke Divisi SDM sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
JML % JML % 1 ESELON 1 & 2 279 252 90,32% 27 9,68% 2 ESELON 3 574 516 89,90% 58 10,10% TOTAL 853 768 90,04% 85 9,96% NO PEJABAT WAJIB LAPOR JML LHKPN 2015 SUDAH BELUM
6. SOSIALISASI GOOD GOVERNANCE
Sosialisasi dan Edukasi GG di Cabang Jambi
Edukasi dan Implementasi GG di Kanwil Sulamalu
Sharing Session Kode Etik dan Good Governance
7. ASSESSMENT GOOD GOVERNANCE
Assessment digunakan untuk mengukur penerapan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa hal yang mendapat penekanan sebagai Badan Hukum Publik dalam Indikator/parameter assesment adalah pentingnya manajemen risiko dan pengendalian internal, pengungkapan informasi dan transparansi serta aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Assessment BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh assessor eksternal dengan parameter :
NO
ASPEK PENGUJIAN
INDIKATOR/PARAMETER
BOBOT
1.
Komitmen Penerapan GG
10,00
2.
Dewan Pengawas dan Organ Pendukung
25,00
3.
Direksi dan Organ Pendukung
25,00
4.
Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal
15,00
5.
Pengungkapan Informasi dan Transparansi
15,00
6.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
10,00
Klasifikasi Assessment
Hasil Assessment
Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK)
Assesment Good Governance BPJS Ketenagakerjaan 8. PENYUSUNAN PEDOMAN/KEPUTUSAN;
A. FRAUD CONTROL SYSTEM (FCS)
Divisi Kepatuhan dan Hukum telah menyusun dan menerbitkan KEP/04/012015 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan diharapkan kebijakan Direksi terkait Good Governance dan zero fraud dapat terwujud. Fraud Control System merupakan sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik dan sistematis untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
FCS dapat dilakukan oleh Insan BPJS Ketenagakerjaan dengan melaksanakan kegiatan anti fraud. Kemudian juga adanya Unit Kerja penanggung jawab kegiatan terkait pelaksanaan atribut pengendalian fraud. Unit Pengendali Fraud bertugas memonitor dan memantau sistem pengendalian fraud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan
NO
NILAI CAPAIAN
KLASIFIKASI
1
Nilai diatas 85
Sangat Baik
2
75 < Nilai < 85
Baik
3
60 < Nilai < 75
Cukup Baik
4
50 < Nilai < 60
Kurang Baik
ATRIBUT FRAUD CONTROL SYSTEM 1. Kebijakan Anti Fraud yang Terintegrasi 2. Struktur Pertanggung jawaban
3. Fraud Risk Assessment 4. Kepedulian Pegawai
5. Kepedulian Pelanggan & Masyarakat 6. Sistem Pelaporan Kejadian Fraud 7. Perlindungan Pelapor
8. Pengungkapan pada pihak eksternal 9. Prosedur Investigasi
10. Standar dan Perilaku B. Pedoman TJSL
Adanya Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/04/032015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari infrastruktur pelaksanaan TJSL BPJS Ketenagakerjaan.
Dijelaskan mengenai unsur-unsur program TJSL yang saling berkaitan satu dengan lainnya dengan menggunakan pendekatan terpadu holistik.
Praktik Ketenagakerjaan
Operasional Operasional
Peserta
Lingkungan Hak Asasi Manusia
Pendekatan Terpadu Holistik
Tata Kelola TJSL Struktur Organisasi
C. UPDATE MATERI GG DI WEBSITE
Sebagai wujud komitmen atas implementasi Good Governance di BPJS
Ketenagakerjaan selain menyusun infrastruktur, pedoman dan assessment
terhadap penerapan Good Governance, juga dilakukan update informasi
melalui website sebagai bagian dari edukasi kepada tidak hanya insan BPJS
Ketenagakerjaan tetapi juga stakeholder dan khalayak luas.
D. KEGIATAN LAIN
Kegiatan lain yang dilaksanakan pada Triwulan II 2015 adalah:
BPJS Ketenagakerjaan – Jajaran Direksi, Dewan Pengawas dan beberapa Kepala Divisi hadir atas undangan Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam rangka Rapat Teknis Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan topik “Tata Kelola (Good Governance) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” yang dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton Jakarta tanggal 30 April 2015. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari International Social Security Association, World Bank dan juga BPJS Kesehatan.
Rapat Teknis Tata Kelola Yang Baik yang diselenggarakan oleh DJSN
E. RAPAT KOMITE GG BPJS KETENAGAKERJAAN A. Agenda Rapat
Rapat dan agenda yang telah dibahas s/d Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
NO TANGGAL RAPAT AGENDA
1 02 – 04 Februari 2015 Konsinyering Persiapan Assessment Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
2 12 Februari 2015 Pembahasan Parameter dan Roadmap Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
3 13 Februari 2015 Pembahasan SK Direksi tentang Indikator /Parameter Penilaian (Assessment) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
5 12 Maret 2015 Pembahasan Road Map dan Assessment GG 6 18 s.d 20 Mei 2015 Pembahasan Penyempurnaan Infrastruktur
Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
7 17 Juni 2015 Pembahasan Parameter Internal Governance Award 2015
B. Tingkat Kehadiran Rapat Komite GG
Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan selama Triwulan II Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
NO NAMA UNDANGAN RAPAT KEHADIRAN % 1 Dedy Pramiadi 7 7 100,00 2 Salkoni 7 6 85,71 3 Abdul Cholik 1 0 -4 Paryudhianto 4 2 50,00 5 Antony Sugiarto 7 7 100,00 6 Harri Kuswanda 2 1 50,00 7 Sari Redyowati 1 0
-8 I Made Gede Yagustana 6 3 50,00
9 Puspitaningsih 1 1 100,00 10 Suirwan 2 1 50,00 11 Heri Subroto 4 2 50,00 12 Moonika Desianti 7 7 100,00 13 Zaky Ibrahim 6 6 100,00 14 Lubis Latif 5 5 100,00 15 Dani Benedict 2 1 50,00 16 Tania Rastasari 4 3 75,00 17 Honggy D. Hariawan 6 5 83,33 18 Anindya Naomi 3 3 100,00
19 Rizky Chandra Budiman 1 0
-20 Serianto 1 0
-21 Fajar Akhmadi 3 3 100,00
22 Andri Bayumi 3 2 66,67
23 Edi Bawono Maedi 4 3 75,00
9. MONITORING DAN EVALUASI SESUAI ROAD MAP GG 2015
Pada tahun 2015 road map GG berada pada tahapan Transformed yang memiliki tujuan untuk memastikan transisi tata kelola dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai target yang diharapkan dan berjalan secara efektif. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki kelengkapan infrastruktur GG sesuai best practice.
Di masa Transformed ini orientasi Good Governance adalah GG Transition, Infrastruture Review dan Gap Analysis Performance serta regulator dan market sebagai main driver.
NO MAIN INDIKATOR AKTIVITAS HASIL Governance Infrastructure Melakukan review Infrastruktur GG dengan terbitnya SK Assessment Perumusan Rumah Governance
Melakukan review atas recomendasi OJK dan melakukan
penyempurnaan pedoman GG
KEP/70/022015 tentang Indikator/parameter penilaian (Assessment) dan pengukuran atas penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS
Ketenagakerjaan Perumusan Rumah
Governance digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan roadmap BPJS Ketenagakerjaan
Telah dilakukan review atas recomendasi OJK dengan mengadopsi prinsip-prinsip GG yang terkandung dalam ISSA Guideline
Transparency & Disclosure
Membuat Laporan Tahunan sesuai best practices
Mengikuti lomba Laporan Tahunan (ARA)
Pengungkapan informasi dan update Good Governance
Selesainya laporan tahunan 2014 per Juni 2014
Telah diikutinya lomba anual report 2014 Update info GG pada
website
Internal Stakeholder Engagement
Peningkatan
awareness GG dengan edukasi dan sosialisasi di 10 kantor wilayah serta Divisi di kantor pusat Membangun awareness karyawan dengan presentasi dalam rangka pengembangan individu Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di Kantor Pusat dan 10 Kantor Wilayah.
Presentasi bagi karyawan dan karyawati divisi sekretaris badan
Internal Governance Award & Aweness
Ditetapkannya tema IGA 2015
Telah dirumuskan draft penilaiaan untuk IGA 2015
Tema IGA 2015 adalah Inisiatif Membangun Good Governance dan Reputasi Draft penilaian IGA masih
dalam penyempurnaan. Governance Assessment Telah dilakukannya Governance Assessment BPJS Ketenagakerjaan oleh Assessor eksternal Berdasarkan hasil
assessment penerapan Good Governance tahun 2014, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh skor sebesar 95,26 (SANGAT BAIK)
Jakarta, Juli 2015
Dedy Pramiadi
Kepala Divisi Sekretaris Badan
