PT Nusantara Infrastructure Tbk Perseroan
PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
INVITATION FOR ALL SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Rapat ya g aka disele ggaraka pada:
The Board of Directors of the Company hereby invite all the Shareholders of the Company to attend the Annual and Extraordinary General Meeti g of “hareholders Meeti g hi h ill e held on:
Hari/tanggal : Selasa, 12 Mei 2015 Pukul : 14.00 WIB – selesai Tempat : Board Room
Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga, 27th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Day/date : Tuesday, 12th of May 2015 Time : 14.00 (WIB) – finish Place : Board Room
Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga, 27th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:
The agendas for the Annual General Meeting of Shareholders of the Company are:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014.
Penjelasan: berdasarkan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007
te ta g Perseroa Ter atas UUPT ,
Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
1. The appro al of the Co pa y’s A ual Report, including the Financial Statement and the Supervisory of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2014.
Explanation: based on Article 21 of the articles of associations and Article 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited
Lia ility Co pa y UUPT , the
Co pa y’s A ual Report, Financial
Statement and the Supervisory of the Board of Commissioners of the Company must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2014.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 22 anggaran
2. The appro al for the Use of the Co pa y’s Net Profits for the Financial Year Ended 31 December 2014.
dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
Co pa y’s arti les of associations and Article 70 and 71 of UUPT, the use of the Co pa y’s et profits for the Fi a ial Year Ended 31 December 2014 must obtain an approval from the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
3. The appointment for the Public Accountant to conduct an audit for the Co pa y’s Fi a ial “tate e t for the Financial Year Ended 31 December 2015. Explanation: based on Article 21 of the Co pa y’s articles of associations, the appointment for the Public Accountant to o du t a audit for the Co pa y’s Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2015 set forth in the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2015.
Penjelasan: berdasarkan Pasal 16 ayat (8) dan 18 ayat (12) anggaran dasar Perseroan, pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, serta gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
4. The determination of duty and authority as well as salary and allowances for members of Board of Directors and salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the year 2015.
Explanation: based on Article 16 paragraph (8) and 18 paragraph (12) of the Co pa y’s arti les of asso iatio s, the division of task and the authority of member of Board of Directors , as well as the salary or honorarium and allowances of the members of the Board of Commissioners is determined by the General Meeting of Shareholders. Therefore, the Company has proposed the above agenda.
5. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan.
Penjelasan: berdasarkan ketentuan Peraturan X.K.4 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang merupakan
lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
Decision of the Head of Capital Market Supervisory Board no .Kep-27/PM/2003 dated 17 July 2003. Therefore, the Company has proposed the above agenda.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:
The agenda for Extraordinary General Meeting of Shareholders of Company is:
Perubahan anggaran dasar Perseroan
Penjelasan: berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan peraturan yang dimaksud, Maka Perseroan mengusulkan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa pasal anggaran dasar Perseroan agar disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan diatas.
The A e d e t to the Co pa y’s arti les of associations.
Explanation: based on Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company and Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuers or Public Company, the Company must amend its articles of associations to comply with such regulations. Therefore, the Company proposes to amend for several articles in its articles of associations to be in compliance with the above provisions.
Catatan: Remarks:
1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing Para Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Para Pemegang Saham Perseroan.
1. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders. This invitation consititutes the official invitation to all of the Co pa y’s shareholders.
2. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir untuk pemegang saham berbadan hukum, dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
I do esia K“EI di i ta u tuk
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Yang berhak atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang “aha DP“ Perseroa pada ta ggal 17 April 2015 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora.
b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 17 April 2015 pukul 16.00 WIB.
3. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:
a. For the Co pa y’s shares that ha e not been registered in the collective deposit are only for the shareholders or their legitimate proxies whose names are registered in the
“hareholders List DP“ of the
Company on 17 April 2015 at 16.00 WIB at the Stock Administration Bureau of the Company, PT Adimitra Jasa Korpora.
b. For the Co pa y’s shares that are registered in the KSEI collective deposit are only for the shareholders whose name are registered in DPS of the Company dated 17 April 2015 at 16.00 WIB.
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. The shareholders registered in the collective deposit at KSEI, who intend to attend the Meeting, must register through stock member or holder of stock account at Custodian Bank at KSEI to receive the KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi.
5. a. The Shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handling over a legitimate written power of attorney which the content and form is determined by the Board of Directors.
b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. The Board of Directors, the Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a proxy of the shareholders of the Company at the Meeting, however their vote as a proxy during the Meeting will not be accounted.
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan di Equity Tower Lantai 38, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman
52-Central Business District (SCBD) Lot 9,
Jakarta 12190, atau di Biro Administrasi Efek Perseroan – PT Adimitra Jasa Korpora – Plaza Property Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13210.
53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jakarta 12190, or at Stock Administration Bureau of the Company – PT Adimitra Jasa Korpora – Plaza Property Lantai 2, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13210. d. Semua surat kuasa yang telah
ditandatangani sebagaimana mestinya harus telah diterima oleh Direksi Perseroan dikantor Perseroan 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
d. All of the power of attorney that have been signed must be received by the Board of Directors of the Co pa y’s office 3 (three) days prior to the date of the Meeting.
6. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32 serta peraturan pasar modal lainnya, Laporan Tahunan Perseroan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
6. In accordance with Article 9 paragraph 4 of the Co pa y’s Arti les of Asso iatio a d POJK 32 and other capital market regulatio s, the Co pa y’s office since the date of this invitation.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharap telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
7. To ease and for the order of the Meeting, the shareholders or its proxies are requested to be presented at the Meeting Venue 30 minutes prior the Meeting starts.
8. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diberitahukan dalam Bahasa Inggris dengan yang diberitahukan dengan Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
8. In the event there is a difference of interpreting the information notified in English Language and the Indonesian Language, the Indonesian Language will be used as a reference of information for such notification.
Jakarta, 20 April 2015
