Kawasan Industri Jababeka Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 29/KIJA-CS/IX/2021

Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 22/KIJA-CS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.507.916.341 saham atau 51,177% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Ya 51,177%10.080.5 07.458 95,933%427.404. 676 4,067% 4.207 0% Setuju

Menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan

pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 51,177%10.507.9 12.134

99,999% 0 0% 4.207 0% Setuju

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 yang meliputi:

a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020; b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020; dan

c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018. 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan masing-masing tertanggal 27 Maret 2019 Nomor: 00444/2. 1068/AU.1/03/1243-3/1/III/2019, tanggal 15 April 2020 Nomor: 00406/2.1068/AU.1/03/1243-3/1/IV/2020 dan tanggal 29 Maret 2021 Nomor: 00028/3.0424/AU.1/03/1620-1/1/III/2021. 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Ya 51,177%10.474.7 16.551 99,684%33.195.5 83 0,316% 4.207 0% Setuju

1. Menyetujui untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp 50.000.000 dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 sebagai cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT;

2. Menyetujui agar sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp40. 921.008.075 dan Rp118.806.202.269 dicatatkan sebagai laba yang ditahan.

3. Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penegasan dan

ratifikasi atas penunjukan Akuntan Publik Independen yang melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut. Ya 51,177%10.477.9 39.538 99,715%29.972.5 96 0,285% 4.207 0% Setuju

Menegaskan dan meratifikasi tindakan Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut. Ya 51,177%10.491.0 43.428 99,839% 0 0% 16.872.9 13 0,161% Setuju

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan dan

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan dan/atau ratifikasi atas gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021. Ya 51,177%10.080.5 07.458 95,933%427.404. 676 4,067% 4.207 0% Setuju

1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut : Direksi

- Direktur Utama : Tedjo Budianto Liman - Wakil Direktur Utama : Tjahjadi Rahardja - Direktur : Hyanto Wihadhi

- Direktur : Sutedja Sidarta Darmono Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Setyono Djuandi Darmono

- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Drs. H Suhardi Alius, MH - Komisaris : Hadi Rahardja

- Komisaris merangkap Komisaris Independen :Gan Michael

2. Meratifikasi penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020, serta menyetujui dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Ya 51,177%10.487.8 20.441 99,809%3.222.98 7 0,031% 16.872.9 13 0,161% Setuju

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada

pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

Tidak 51,177% % % %

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1.a) juncto Pasal 89 ayat (1) UUPT, Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tidak terpenuhi.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020,Perseroan akan mengadakan Rapat kedua yang dapat diadakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat pertama dilaksanakan, dengan ketentuan kuorum sebagai berikut:

Kuorum Kehadiran:

Paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara Kuorum Keputusan:

Lebih dari 3/4 dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara

Pemanggilan Rapat kedua akan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Rapat kedua diselenggarakan.

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); dan (ii) penyesuaian dan pemenuhan

ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Tidak 51,177% % % %

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT juncto Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tidak terpenuhi.

Kuorum Kehadiran:

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak TEDJO BUDIANTO

LIMAN DIREKTUR UTAMA 08 September 2021 31 Desember 2024 3 Bapak TJAHJADI RAHARDJA WAKIL DIREKTUR UTAMA 08 September 2021 31 Desember 2024 4 Bapak HYANTO WIHADHI DIREKTUR 08 September 2021 31 Desember 2024 4 Bapak SUTEDJA

SIDARTA DARMONO

(9)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak TEDJO BUDIANTO

LIMAN DIREKTUR UTAMA 08 September 2021 31 Desember 2024 3 Bapak TJAHJADI RAHARDJA WAKIL DIREKTUR UTAMA 08 September 2021 31 Desember 2024 4 Bapak HYANTO WIHADHI DIREKTUR 08 September 2021 31 Desember 2024 4 Bapak SUTEDJA

SIDARTA DARMONO

DIREKTUR 08 September 2021 31 Desember 2024 4

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO KOMISARIS UTAMA 08 September 2021 31 Desember 2024 3 Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH WAKIL KOMISARIS UTAMA 08 September 2021 31 Desember 2024 1 X Bapak HADI RAHARDJA KOMISARIS 08 September 2021 31 Desember 2024 4

Bapak GAN MICHAEL KOMISARIS 08 September 2021 31 Desember 2024 4 _X

Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO KOMISARIS UTAMA 08 September 2021 31 Desember 2024 3 Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH WAKIL KOMISARIS UTAMA 08 September 2021 31 Desember 2024 1 X Bapak HADI RAHARDJA KOMISARIS 08 September 2021 31 Desember 2024 4

Bapak GAN MICHAEL KOMISARIS 08 September 2021 31 Desember 2024 4 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Menara Batavia Lt. 25 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 5727337, Fax : 5727279, www.jababeka.com

Kawasan Industri Jababeka Tbk

10-09-2021 20:50 Kawasan Industri Jababeka Tbk

(10)

1. KIJA Ringkasan Risalah RUPST.pdf 2. KIJA Summary Minutes AGM.pdf 3. Capture website Jababeka.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kawasan Industri Jababeka Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kawasan Industri Jababeka Tbk bertanggung

(11)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 29/KIJA-CS/IX/2021

Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 22/KIJA-CS/VIII/2021 Date 16 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 September 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.507.916.341 shares or 51,177% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Ya 51,177%10.080.5 07.458 95,933%427.404. 676 4,067% 4.207 0% Setuju

Menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

(12)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan

pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 51,177%10.507.9 12.134

99,999% 0 0% 4.207 0% Setuju

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 yang meliputi:

a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020; b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020; dan

c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018. 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan masing-masing tertanggal 27 Maret 2019 Nomor: 00444/2. 1068/AU.1/03/1243-3/1/III/2019, tanggal 15 April 2020 Nomor: 00406/2.1068/AU.1/03/1243-3/1/IV/2020 dan tanggal 29 Maret 2021 Nomor: 00028/3.0424/AU.1/03/1620-1/1/III/2021. 2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020. Ya 51,177%10.474.7 16.551 99,684%33.195.5 83 0,316% 4.207 0% Setuju

1. Menyetujui untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp 50.000.000 dari Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 sebagai cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT;

2. Menyetujui agar sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp40. 921.008.075 dan Rp118.806.202.269 dicatatkan sebagai laba yang ditahan.

3. Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(13)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penegasan dan

ratifikasi atas penunjukan Akuntan Publik Independen yang melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut. Ya 51,177%10.477.9 39.538 99,715%29.972.5 96 0,285% 4.207 0% Setuju

Menegaskan dan meratifikasi tindakan Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen yang telah melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut. Ya 51,177%10.491.0 43.428 99,839% 0 0% 16.872.9 13 0,161% Setuju

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

(14)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan dan

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan penetapan dan/atau ratifikasi atas gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021. Ya 51,177%10.080.5 07.458 95,933%427.404. 676 4,067% 4.207 0% Setuju

1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut : Direksi

- Direktur Utama : Tedjo Budianto Liman - Wakil Direktur Utama : Tjahjadi Rahardja - Direktur : Hyanto Wihadhi

- Direktur : Sutedja Sidarta Darmono Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Setyono Djuandi Darmono

- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Drs. H Suhardi Alius, MH - Komisaris : Hadi Rahardja

- Komisaris merangkap Komisaris Independen :Gan Michael

2. Meratifikasi penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 dan 2020, serta menyetujui dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(15)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Ya 51,177%10.487.8 20.441 99,809%3.222.98 7 0,031% 16.872.9 13 0,161% Setuju

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada

pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang

(16)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

Tidak 51,177% % % %

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1.a) juncto Pasal 89 ayat (1) UUPT, Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tidak terpenuhi.

Kuorum Kehadiran:

(17)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); dan (ii) penyesuaian dan pemenuhan

ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Tidak 51,177% % % %

Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT juncto Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, tidak terpenuhi.

Kuorum Kehadiran:

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak TEDJO BUDIANTO

LIMAN PRESIDENT DIRECTOR 08 September 2021 31 December 2024 3 Bapak TJAHJADI RAHARDJA

VICE PRESIDENT 08 September 2021 31 December 2024 4 Bapak HYANTO WIHADHI DIRECTOR 08 September 2021 31 December 2024 4 Bapak SUTEDJA

SIDARTA DARMONO

(18)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak TEDJO BUDIANTO

LIMAN PRESIDENT DIRECTOR 08 September 2021 31 December 2024 3 Bapak TJAHJADI RAHARDJA

VICE PRESIDENT 08 September 2021 31 December 2024 4 Bapak HYANTO WIHADHI DIRECTOR 08 September 2021 31 December 2024 4 Bapak SUTEDJA

SIDARTA DARMONO

DIRECTOR 08 September 2021 31 December 2024 4

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO PRESIDENT COMMISSIONER 08 September 2021 31 December 2024 3 Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH DEPUTY COMMISSIONER 08 September 2021 31 December 2024 1 X Bapak HADI RAHARDJA COMMISSIONER 08 September 2021 31 December 2024 4

Bapak GAN MICHAEL COMMISSIONER 08 September 2021 31 December 2024 4 _X Bapak SETYONO DJUANDI DARMONO PRESIDENT COMMISSIONER 08 September 2021 31 December 2024 3 Bapak DRS. H. SUHARDI ALIUS, MH DEPUTY COMMISSIONER 08 September 2021 31 December 2024 1 X Bapak HADI RAHARDJA COMMISSIONER 08 September 2021 31 December 2024 4

Bapak GAN MICHAEL COMMISSIONER 08 September 2021 31 December 2024 4 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Kawasan Industri Jababeka Tbk

T. Budianto Liman Corporate Secretary

10-09-2021 20:50 Date and Time

Kawasan Industri Jababeka Tbk Menara Batavia Lt. 25

Phone : 5727337, Fax : 5727279, www.jababeka.com

Attachment _{1. KIJA Ringkasan Risalah RUPST.pdf}

2. KIJA Summary Minutes AGM.pdf 3. Capture website Jababeka.pdf

(19)

This is an official document of Kawasan Industri Jababeka Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Kawasan Industri Jababeka Tbk is fully responsible for

(20)

1 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para

Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut :

Hari, tanggal

: Rabu, 8 September 2021

Waktu

: 10.45 – 12.58 WIB

Tempat

: President Lounge, lantai dasar Menara Batavia,

Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Mekanisme

: Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

A. Pimpinan Rapat

Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Setyono Djuandi Darmono, selaku Komisaris Utama,

berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 September 2021.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir secara fisik dalam Rapat:

- Bapak Setyono Djuandi Darmono selaku Komisaris Utama

- Bapak Tedjo Budianto Liman selaku Direktur Utama

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir di ruang Boardroom Perseroan

menggunakan media video conference:

Dewan Komisaris

- Bapak Bacelius Ruru selaku Wakil Komisaris Utama dan merangkap Komisaris Independen

- Bapak Gan Michael selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen

- Bapak Hadi Rahardja selaku Komisaris

Direksi

- Bapak Hyanto Wihadhi selaku Direktur

- Bapak Tjahjadi Rahardja selaku Direktur

- Bapak Sutedja Sidarta Darmono selaku Direktur

- Bapak Setiawan Mardjuki selaku Direktur

- Bapak Basuri Tjahaja Purnama selaku Direktur

C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri oleh 10.507.916.341 saham atau 51,177% dari 20.824.888.369 saham yang

telah dikeluarkan Perseroan, dengan 292.500.000 saham merupakan saham Treasury atau

seluruhnya sebanyak 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan

dengan hak suara yang sah.

(21)

2 D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait

mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara, Pimpinan Rapat memberikan

kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan

dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang

sedang dibicarakan.

Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau

Kuasa Pemegang Saham.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sesuai dengan

ketentuan Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan OJK

No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu disetujui lebih

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

F. Mata Acara Rapat dan Hasil Keputusan Suara

Mata Acara Pertama :

Persetujuan untuk pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS

Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Suara Setuju

Total Suara Tidak Setuju

Total Suara Abstain

10.080.507.458 suara atau

95,933%

427.404.676 suara atau 4,067%

4.207 suara

0,000%

atau

Hasil Keputusan:

Menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Kedua :

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020, serta memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada

seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Suara Setuju

Total Suara Tidak Setuju

Total Suara Abstain

10.507.912.134 suara atau

99,999%

0 4.207 suara

0,000%

atau

Hasil Keputusan:

1. Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018,

2019 dan 2020 yang meliputi:

a. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020;

b. Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember

(22)

3 c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi

Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31

Desember 2018. 2019 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan masing-masing tertanggal 27 Maret

2019 Nomor: 00444/2.1068/AU.1/03/1243-3/1/III/2019, tanggal 15 April 2020

Nomor: 00406/2.1068/AU.1/03/1243-3/1/IV/2020 dan tanggal 29 Maret 2021

Nomor: 00028/3.0424/AU.1/03/1620-1/1/III/2021.

2. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas

tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku

yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Mata Acara Ketiga :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

Suara Setuju

Total Suara Tidak Setuju

Total Suara Abstain

10.474.716.551 suara atau

99,684%

33.195.583 suara atau 0,316%

4.207 suara atau

0,000%

Hasil Keputusan:

1. Menyetujui untuk menyisihkan masing-masing sebesar Rp 50.000.000 dari Laba Bersih

yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 sebagai cadangan sesuai

dengan Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT;

2. Menyetujui agar sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan pada tahun buku yang

berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 masing-masing sebesar

Rp40.921.008.075 dan Rp 118.806.202.269 dicatatkan sebagai laba yang ditahan.

3. Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai

dengan ketentuan Pasal 70 UUPT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2020.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan

dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang

dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat :

Penegasan dan ratifikasi atas penunjukan Akuntan Publik Independen yang melakukan audit

atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31

Desember 2019 dan 2020 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

Suara Setuju

Total Suara Tidak Setuju

Total Suara Abstain

10.477.939.538 suara atau

(23)

4 Hasil Keputusan:

Menegaskan dan meratifikasi tindakan Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan

dan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen yang telah melakukan audit

atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31

Desember 2019 dan 2020.

Mata Acara Kelima :

Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium

Akuntan Publik Independen tersebut.

Suara Setuju

Total Suara Tidak Setuju

Total Suara Abstain

10.491.043.428 suara atau

99,839%

0 atau 0%

16.872.913 suara

atau 0,161%

Hasil Keputusan:

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 dan memberi wewenang

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan

Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keenam :

Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan

penetapan dan/atau ratifikasi atas gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan

serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun

buku 2019, 2020 dan 2021.

Suara Setuju

Total Suara Tidak Setuju

Total Suara Abstain

10.080.507.458 suara atau

95,933%

427.404.676 suara atau 4,067%

4.207 suara atau

0,000%

Hasil Keputusan:

1. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama

: Tedjo Budianto Liman

- Wakil Direktur Utama

: Tjahjadi Rahardja

- Direktur

: Hyanto Wihadhi

(24)

5 Dewan Komisaris

- Komisaris Utama

: Setyono Djuandi Darmono

- Wakil Komisaris Utama merangkap

Komisaris Independen

: Drs. H Suhardi Alius, MH

- Komisaris

: Hadi Rahardja

- Komisaris merangkap Komisaris

Independen

: Gan Michael

2. Meratifikasi penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta

honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun

buku 2019 dan 2020, serta menyetujui dan menetapkan gaji dan tunjangan lainnya

anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan

yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan

dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan

penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan

pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan

mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana

disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

Mata Acara Ketujuh :

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global

yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan

Perubahan Kegiatan Usaha.

Suara Setuju

Total Suara Tidak Setuju

Total Suara

Abstain

10.487.820.441 suara atau

99,809%

3.222.987 atau 0,031%

16.872.913 atau

0,161%

Hasil Keputusan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan refinancing atas surat utang global

yang akan jatuh tempo pada 2023 yang merupakan suatu transaksi material

sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan

untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk

membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta,

perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk

menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut),

hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan

permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang

diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

(25)