PT GALVA TECHNOLOGIES TBK
INDEX
Hal. 2 Page 2 Hal. 7 Page 7 Hal. 14 Page 14 Hal. 20 Page 20 Hal. 26 Page 26 Hal. 31 Page 31 Hal. 33 Page 33
Pemanggilan RUPST 2021 AGMS 2021 Invitation Tata Tertib RUPST 2021 AGMS 2021 Rule of Conduct
Panduan Registrasi Akun eASY.KSEI eASY.KSEI Registration Guideline
Panduan Pemberian Kuasa eASY.KSEI ("E-PROXY")
eASY.KSEI Securities Administration Bureau (BAE) Authorization Guideline ("E-PROXY") Protokol Keamanan dan Kesehatan RUPST 2021
Safety and Health Protocol AGMS 2021 Formulir Deklarasi Kesehatan
Health Declaration Form Informasi Registrasi Registration Information
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
Page 1 of 5
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Galva Technologies Tbk (“Perseroan”)
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Galva Technologies Tbk ("the Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal: Senin, 10 Mei 2021 Waktu: Pukul 10.00 – 11.30 WIB
Tempat: Ruang Serbaguna Gedung Galva Lantai 6 Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta Pusat 10120
The Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the ”Meeting”) of the Company, which will be convened on:
Date: Monday, May 10, 2021 Time: 10.00am – 11.30am Western
Indonesia Time Venue: Multipurpose Hall
Galva Building Level 6 Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta Pusat 10120
Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:
Mata Acara 1
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
Penjelasan:
Permohonan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (a member firm of DFK International), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen
With the Agenda of The Meeting and the explanation as follows:
Agenda 1
Approval of the Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Statements for Financial Year 2020.
Explanation:
Request for approval and ratification of the Company’s 2020 Annual Report, The Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company’s Financial Statements for financial year 2020, which has been audited by Anwar &
Partners Public Accountants Office (a
Page 2 of 5 No. 00133/2.1035/AU.1/05/1432-3/1/IV/2021,
tanggal 8 April 2021, dengan opini “wajar dalam semua hal yang material’, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“ acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.
member firm of DFK International), as contained in the Independent Auditor’s Report No. 00133/2.1035/AU.1/05/1432- 3/1/IV/2021, April 8, 2021, with an opinion
“fairly in all material aspects”, as well as giving full release and full responsibility (“acquit et de charge”) to the Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out in the financial year of 2020, insofar as these actions are reflected in the Company’s Annual Report 2020.
Mata Acara 2
Penetapan distribusi penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan:
Mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan distribusi penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
Agenda 2
Distribution of the Company’s profit for Financial Year 2020.
Explanation:
Propose to the Meeting to determine the distribution of the Company's net profit for financial year 2020.
Mata Acara 3
Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Penjelasan:
Mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, sebagai pelaksana fungsi remunerasi untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Agenda 3
Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and / or benefits of members of the Board of Directors and honorarium and / or benefits of members of the Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2021.
Explanation:
Propose to the Meeting to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company, as the executor of the remuneration function to determine the salaries and / or benefits of members of the Board of Directors as well as honorarium and / or benefits of members of the Board of Commissioners for financial year 2021.
Page 3 of 5 Mata Acara 4
Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Penjelasan:
Mengusulkan kepada Rapat untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4
Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Office that will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.
Explanation:
Propose to the Meeting to delegate authority to the Board of Commissioners of the Company, by considering the recommendations of the Audit Committee, to appoint the Public Accountant Office for the Company's Financial Statements for financial year 2021, and to determine the honorarium and other requirements relating to the appointment of the Public Accountant Office.
Catatan perihal Rapat:
1. Surat Pemanggilan ini merupakan undangan Rapat bagi Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak lagi mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa atau e-proxy dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Notes:
1. This notice serves as an invitation for the Meeting for the Company's Shareholders, so that the Company no longer sends a separate invitation to the Shareholders of the Company.
2. The Meeting is held with reference to the Financial Services Authority Regulation No.
15 / POJK.04 / 2020, regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies and the Financial Services Authority Regulation No.
16 / POJK.04 / 2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies Electronically.
3. The Shareholders who are entitled to attend or be represented by a Power of Attorney or e-proxy at the Meeting are the
Page 4 of 5 Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan saham di hari Kamis, tanggal 15 April 2021.
4. Pemegang Saham sangat dihimbau untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakili dalam Rapat beserta pemilihan suara, melalui situs web
eASY.KSEI dalam tautan
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Notaris dibantu dengan BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
6.Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penerapan physical distancing, serta kuota kapasitas ruang Rapat, Perseroan membatasi kehadiran fisik Para Pemegang Saham atau Kuasanya maksimal sebanyak 20 orang.
Pelaksanaan pembatasan kehadiran fisik ini dilakukan berdasarkan urutan registrasi kehadiran dengan mengakses https://forms.gle/4GFbrVGPWTF3EG848 maupun prinsip first come first served sebelum Rapat dimulai. Apabila jumlah kuota telah tercapai maka Pemegang Saham
Shareholders of the Company whose names are registered in the Registry of the Company Shareholders at the close of stock trading on Thursday, April 15, 2021.
4. The Shareholders are strongly urged to authorize the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra as an independent party appointed by the Company, to represent the Meeting and vote, through the eASY.KSEI website in the https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as a mechanism for authorization electronically in the process of holding a Meeting.
5. Notary assisted by BAE will check and count votes for each agenda in each decision-making in the Meeting including those based on votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI.
6. In Consideration of applicable laws and regulations related to the handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), and application of physical distancing with capacity of Meeting’s room, the Company limits the physical attendance of the Shareholders or their proxy to a maximum of 20 people. The limitation of physical attendance is carried out based on attendance registration sequence by accessing
https://forms.gle/4GFbrVGPWTF3EG848 or the principle of first come first served before the Meeting begins. When the total quota has been reached then the
Page 5 of 5 dihimbau untuk memberikan kuasa kepada
PT Raya Saham Registra dan mengikuti jalannya rapat secara virtual / daring.
7. Pemegang Saham dapat mengikuti jalannya Rapat melalui media rapat secara daring (Live Event), dengan mengisi form registrasi yang dapat diakses melalui situs web Perseroan.
8. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik di acara Rapat berada dalam keadaan sehat dan wajib menyerahkan surat keterangan hasil Rapid Test Antigen atau Test PCR yang diambil dalam waktu maksimal 2x24 jam sebelum tanggal Rapat kepada petugas pendaftaran, serta tetap mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan pada pelaksanaan Rapat.
9. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020, bahan mata acara Rapat, tata tertib Rapat, dan panduan eASY.KSEI dapat diunduh di situs web Perseroan www.gtc.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini.
Shareholders are urged to authorize PT Raya Saham Registra and follow the Meeting virtually / online.
7. The Shareholders can follow the Meeting through media conference (Live Event), by filling out the registration form which can be accessed through the Company's website.
8. The Shareholders or Shareholders' attorneys who are physically present at the Meeting must be in healthy condition and must submit the results of Rapid Antigen Test or PCR Test taken within maximum of 2x24 hours before the Meeting to the registration officer, and follow the security and health protocol that will be applied by the Company at the meeting.
9. The 2020 Annual Report of the Company, materials for the agenda of the Meeting, Rules of Conduct of the Meeting and eASY.KSEI’s guidelines can be downloaded on the Company's website www.gtc.co.id as of the date of this Invitation.
Jakarta, 16 April 2021 PT Galva Technologies Tbk
Direksi
Jakarta, April 16, 2021 PT Galva Technologies Tbk
Board of Directors
Page 1 of 7 T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Galva Technologies Tbk Senin, 10 Mei 2021
RULE OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT Galva Technologies Tbk
Monday, May 10, 2021
1. PT Galva Technologies Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat, dengan pembahasan sebagai berikut :
a. Pembukaan oleh Pimpinan Rapat;
b. Penetapan kuorum kehadiran;
c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat;
d. Penetapan keputusan setiap Mata Acara Rapat;
e. Penutupan.
2. Rapat ini diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal: Senin, 10 Mei 2021 Waktu: Pukul 10.00 – 11.30 WIB Tempat: Ruang Serbaguna
Gedung Galva Lantai 6 Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta Pusat 10120
1. PT Galva Technologies Tbk (hereinafter referred to as "the Company") will hold an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") in the Indonesian language. The Meeting will be held efficiently without reducing the validity of the Meeting, with the discussion as follows:
a. Opening by the Chairman of the Meeting;
b. Determination of attendance quorum;
c. Discussion of questions or opinions;
d. Decision making of each Meeting Agenda;
e. Closing.
2. The Meeting will be convened on:
Date: Monday, May 10, 2021 Time: 10.00am – 11.30am Western
Indonesia Time Venue: Multipurpose Hall
Galva Building Level 6 Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta Pusat 10120
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum
3. The Meeting is held with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 (POJK 15) regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies and the Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 (POJK 16) regarding The
Page 2 of 7 Pemegamg Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies Electronically.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e- Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
4. In accordance with the Financial Services Authority Regulation, the Company has provided an alternative for Shareholders to authorize electronically (e-Proxy) through eASY.KSEI system managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
5. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan saham di hari Kamis, tanggal 15 April 2021.
5. The Shareholders whose attendance is counted at the Meeting are the Shareholders or their proxies whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at the close of stock trading on Thursday, April 15, 2021.
6. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) tersebut selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
Panduan Registrasi dan Pemberian Kuasa eASY.KSEI dapat diakses melalui situs web Perseroan www.gtc.co.id.
6. The Company strongly urges all Shareholders to authorize the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra as an independent party appointed by the Company, to represent the Shareholders to attend and vote, through the eASY.KSEI website in the https://akses.ksei.co.id as a mechanism for authorization electronically in the process of holding a Meeting. The electronic authorization (e-Proxy) is submitted not later than May 7, 2021 up to 12.00 Western Indonesia Time.
Registration and Authorization Guidelines for eASY.KSEI can be accessed through the Company’s website www.gtc.co.id.
Page 3 of 7 7. Dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penerapan physical distancing, serta kuota kapasitas ruang Rapat, Perseroan membatasi kehadiran fisik Para Pemegang Saham atau Kuasanya maksimal sebanyak 20 orang. Pelaksanaan pembatasan kehadiran fisik ini dilakukan berdasarkan urutan registrasi kehadiran
dengan mengakses
https://forms.gle/4GFbrVGPWTF3EG848 maupun prinsip first come first served sebelum Rapat dimulai. Apabila jumlah kuota telah tercapai maka Pemegang Saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra dan mengikuti jalannya rapat secara virtual / daring.
8. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada BAE, dapat mengikuti pelaksanaan jalannya Rapat melalui media rapat secara daring (Live Event), dengan mengisi form registrasi yang dapat diakses melalui situs web Perseroan.
7. In Consideration of applicable laws and regulations related to the handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), and application of physical distancing with capacity of Meeting’s room, the Company limits the physical attendance of the Shareholders or their proxy to a maximum of 20 people. The limitation of physical attendance is carried out based on attendance registration sequence by accessing
https://forms.gle/4GFbrVGPWTF3EG848 or the principle of first come first served before the Meeting begins. When the total quota has been reached then the Shareholders are urged to authorize PT Raya Saham Registra and follow the Meeting virtually / online.
8. For Shareholders who have authorized BAE, can follow the Meeting through media conference (Live Event), by filling out the registration form which can be accessed through the Company's website.
9. Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan terrmasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan distribusi penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau
9. The Meeting’s Agenda:
1. Approval of the Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Statements for Financial Year 2020.
2. Distribution of the Company’s profit for Financial Year 2020.
3. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and / or benefits of members of the Board of
Page 4 of 7 tunjangaan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Directors and honorarium and/ or benefits of member of Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2021.
4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Office that will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.
10. Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
10. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company’s Board of Commissioners.
11. Kuorum Kehadiran:
Berdasarkan POJK 15 pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
11. Attendance Quorum:
Based on Article 41 POJK 15, The Meeting can be held if the Meeting is attended or represented by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights.
12. Pembahasan Pertanyaan atau Pendapat Setiap mata acara Rapat akan dibahas secara berkesinambungan. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara Rapat yang bersangkutan, dengan cara sebagai berikut:
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilahkan untuk mengangkat tangan; selanjutnya petugas Rapat akan memberikan lembar pertanyaan; Pemegang Saham atau kuasanya wajib menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
12. Discussion of Questions or Opinions
Each Meeting Agenda will be discussed on a continuous basis. The Chairman of the Meeting will give the opportunity to the Shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions before voting according to the relevant agenda of the Meeting, by the following methods:
a. Shareholders or their proxies who wish to raise questions and / or opinions are welcome to raise their hands; then the Meeting Officer will give a question sheet;
Shareholders or their proxies must write the name, number of shares owned and questions and / or opinions submitted.
Page 5 of 7 b. Petugas Rapat akan mengumpulkan lembar
pertanyaan yang sudah diisi, kemudian menyerahkan kepada Pimpinan Rapat untuk kemudian dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.
c. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
d. Jika terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak dijawab atau ditanggapi karena terbatasnya waktu atau membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka pertanyaan dan/atau pendapat akan dijawab atau ditanggapi secara tertulis oleh Perseroan. Pemegang Saham lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat namun belum mendapat kesempatan, dapat menyampaikannya kepada Perseroan melalui alamat email:
gtc.secretary@galva.co.id.
13. 1 (satu) lembar saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) lembar saham, maka ia cukup mengeluarkan suara 1 (satu) kali saja, dan suara yang dikeluarkan tersebut berlaku untuk seluruh lembar saham yang dimilikinya.
14. Pemungutan Suara
Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:
(i) Berturut-turut mereka yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain akan diminta mengangkat tangan dan
b. The Meeting Officer will collect the question sheets that have been filled out, then submit them to the Chairman of the Meeting to be answered or responded to by the Chairman of the Meeting or by other parties appointed by the Chairman of the Meeting.
c. Questions and / or opinions that can be asked and considered are only those that are directly related to the agenda of the Meeting being discussed.
d. If there are questions and / or opinions that are not answered or responded to because of the limited time or need adequate amount of time, the questions and / or opinions will be answered or responded to in writing by the Company. Other Shareholders who wish to submit questions and / or opinions but have not yet had the opportunity, can submit them to the Company via e-mail address:
gtc.secretary@galva.co.id.
13. 1 (one) share gives the Shareholder the right to issue 1 (one) vote. When a Shareholder has more than 1 (one) share of the stock, he/she needs only to issue the vote once, and that vote applies to all the shares he/she owns.
14. Voting
Verbal voting is done by raising hands, with the following procedures:
(i) Consecutively those who vote disagree and abstain will be asked to raise their hands and hand over the Voting Card to
Page 6 of 7 menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris,
(ii) Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
(iii) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
Hasil pemungutan suara dari pemungutan suara secara lisan akan dihitung bersamaan dengan hasil pemungutan suara dari pemungutan suara elektronik oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh Notaris.
15. Keputusan Rapat
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara. Berdasarkan POJK 15 pasal 41, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
16. Lain-lain
a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir Pemegang Saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk
the Meeting Officer, to be counted later by the Notary;
(ii) Abstain Votes are deemed to cast the same votes as the majority vote of Shareholders who vote; and
(iii) Shareholders who do not raise their hands will be counted as voting in favor of the proposal submitted.
The results of the verbal vote will be counted together with the results of the electronic vote by BAE and then verified by a Notary.
15. Resolutions of the Meeting
Resolutions of the Meeting are taken based on mutual consensus, but if there are Shareholders who disagree or vote blank / abstain, then the decision will be made through voting. Based on Article 41 POJK 15, the Meeting's resolutions are valid if approved by more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
16. Others
a. The Shareholders or their proxies are already at the Meeting place no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.
b. For Shareholders or their proxies who are present after the registration is closed so that their presence is not recorded in the Shareholders' attendance list, thus the Shareholder is not allowed to submit
Page 7 of 7 mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
c. Selama Rapat berlangsung, mohon bapak dan ibu berkenan untuk menonaktifkan atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau silent.
d. Sebelum Rapat selesai, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan/diambil dalam Rapat.
questions and / or opinions, and their votes are not counted.
c. During the Meeting, please ladies and gentlemen deign to turn off or set the cellphone to a silent mode.
d. Before the Meeting is finished, the Shareholders or their proxies are requested not to leave the Meeting room.
The Shareholders or their proxies who leave the Meeting room before the Meeting finished, are considered to approve all proposals / decisions submitted / taken at the Meeting.
Jakarta, 16 April 2021 PT Galva Technologies Tbk
Direksi
Jakarta, April 16, 2021 PT Galva Technologies Tbk
Board of Directors
Panduan registrasi /
aktivasi akun eASY.KSEI
PT GALVA TECHNOLOGIES TBK
CATATAN
Pemegang saham harus telah memiliki Nomor Single Investor Indentification (“SID”) sebelum melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI;
Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham;
Panduan Pemberian Kuasa melalui eASY.KSEI (e-Proxy) dapat diakses melalui link: https://gtc.co.id/en/investor/annual-general-meeting 1.
2.
3.
Buka alamat situs web AKSes https://akses.ksei.co.id/ melalui peramban (browser) komputer Anda.
Setelah layar situs web AKSes terbuka, klik tombol yang terletak pada bagian kanan atas layar.
1.
2.
PETUNJUK REGISTRASI AKUN PEMEGANG SAHAM
3. Pilih tipe registrasi: Individu Lokal seperti gambar berikut.
4. Apabila layar Pendaftaran telah terbuka, lengkapi kolom yang ada dengan data diri Anda:
Nama Lengkap: masukkan nama lengkap Anda sesuai yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk).
NIK: masukkan Nomor Induk Kependudukan atau nomor KTP Anda.
Nomor Mobile: masukkan nomor telepon seluler Anda yang aktif. Nomor ini digunakan untuk menerima kode OTP (one-time password) dalam rangka verifikasi akun Anda.
Email: masukkan alamat e-mail Anda yang aktif. Alamat e-mail ini akan digunakan untuk verifikasi akun Anda dan menjadi Username untuk log- in atau melakukan pengaturan terkait akun Anda. Sebagai Investor individu lokal, alamat e-mail yang dimasukkan harus sama dengan alamat e-mail yang didaftarkan melalui Perusahaan Efek (broker) atau Manajer Investasi Anda.
5. Setelah seluruh kolom terisi, klik klik tombol untuk
melanjutkan proses pembuatan akun.
6. Pastikan data yang telah Anda input sudah benar, kemudian klik
tombol untuk mengaktifkan akun Anda. Apabila ada data yang ingin diubah, klik tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya.
7. Tautan (link) untuk verifikasi akun akan terkirim ke e-mail Anda. Apabila
hingga 15 menit Anda belum menerima e-mail, silakan klik tombol
.
8. Buka inbox e-mail Anda kemudian klik tautan (link) aktivasi yang terdapat dalam e-mail dari akses@ksei.co.id.
9. Setelah link di-klik, maka akan terbuka jendela browser baru yang langsung menampilkan halaman untuk menentukan password akun Anda. Tentukan kata sandi (password) akun Anda pada kolom yang tersedia. Password harus minimal 8 (delapan) digit dan harus memuat huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus. Pastikan password yang dimasukkan pada kedua kolom sama.
10. Klik tombol untuk mulai mengaktifkan akun anda.
11. Akun AKSes Anda telah aktif. Klik tombol untuk kembali ke halaman
depan dan masuk (log-in) ke dalam aplikasi menggunakan Username (e-mail) dan
kata sandi (password) Anda.
Panduan pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek melalui sistem eASY.KSEI ("E-PROXY")
PT GALVA TECHNOLOGIES TBK
CATATAN
Untuk dapat melakukan pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek melalui E-PROXY, Pemegang Saham harus memiliki akun eASY.KSEI dengan cara melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui
http://akses.ksei.co.id. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link sebagai berikut : https://gtc.co.id/en/investor/annual-general-meeting;
Setelah melakukan registrasi, pemegang saham harus login terlebih dahulu ke akun eASY.KSEI.
Pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui E-PROXY selambat- lambatnya Jumat, 7 Mei 2021 pukul 12.00 WIB.
1.
2.
3.
Buka alamat situs web AKSes http://akses.ksei.co.id/ melalui browser komputer.
Setelah layar situs web AKSes terbuka, klik tombol yang terletak pada ujung kanan atas layar.
1.
2.
3. Pada layar login, lengkapi kolom yang ada dengan data diri Anda :
Username/e-mail: masukkan User ID yang Anda tentukan pada saat registrasi atau masukkan alamat e-mail yang telah didaftarkan sebelumnya.
Kata sandi: masukkan kata sandi atau password yang telah Anda tentukan pada saat registrasi.
4. Kemudian klik tombol untuk login.
5. Apabila informasi yang dimasukkan benar, maka anda akan berhasil Login dan layar akan menampilkan halaman Beranda. Kemudian klik menu .
6. Pilih menu dan pilihlah GALVA TECHNOLOGIES TBK (GLVA)
dalam tabel General Meetings. Setelah itu klik .
7. Kemudian klik "My authorized representative will attend".
8. Pada bagian Representative Type pilih "Independent Representative".
9. Pada kolom selanjutnya, pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian Select Independent Rep, kemudian klik .
Tampilan layar akan menunjukkan pernyataan Your attendance statement is saved, kemudian klik "OK".
10. Kemudian anda akan diarahkan ke halaman Vote Preference Declaration
dan diminta untuk memberikan suara pada masing-masing agenda rapat,
dengan cara memilih "Accept" atau "Reject" atau "Abstain" pada masing-
masing agenda rapat.
Jika telah memilih untuk SEMUA agenda rapat, klik . Setelah itu layar akan menampilkan pernyataan Your transaction is done successfully. Selanjutnya klik "OK".
11. Setelah proses pemberian suara selesai anda akan diarahkan ke halaman
utama dan anda dapat klik "Logout" untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.
PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
PT GALVA TECHNOLOGIES TBK
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19
SAFETY AND HEALTH
PROTOCOL ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
In the Context of Preventing the Spread of COVID-19
Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan protokol keamanan dan kesehatan yang wajib diikuti seluruh Peserta Rapat sebagai berikut.
To prevent the spread of COVID-19, the Company has set the safety and health protocols that must be followed by all Meeting Participants as follows.
Mengenakan masker pada saat tiba di lokasi Rapat dan selama Rapat berlangsung.
Wear a mask when arriving at the Meeting location and during the Meeting.
Wajib mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah disediakan.
Must wash hands with soap in the place provided.
1.
2.
Melakukan Thermal Check sebelum memasuki Gedung Rapat. Peserta yang diperkenankan masuk adalah yang memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,2 derajat celcius, atau tidak mengalami gangguan kesehatan seperti flu / batuk / demam / nyeri tenggorokan / sesak nafas.
Perform a Thermal Check before entering the Meeting Building. Participants who are allowed to enter are those who have a body temperature of no more than 37.2
degrees Celsius, or have no health problems such as flu / cough / fever / sore throat / shortness of breath.
3.
Mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang disediakan Perseroan dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki Gedung Rapat.
Fill out the Health Declaration Form provided by the Company and then submit it to the Officers before entering the Meeting Building.
4.
This Meeting implements Physical Distancing with a seat span between participants at least 1 (one) meter apart and participants are not allowed to shake hands.
Peserta wajib menjaga sanitasi diri dengan
menggunakan cairan antiseptic / hand sanitizer yang disediakan Perseroan pada beberapa titik posisi di dalam dan sekitar Ruang Rapat.
Participants must maintain personal sanitation by using an antiseptic liquid / hand sanitizer provided by the Company at several points in and around the Meeting Room.
Pelaksanaan Rapat ini menerapkan Physical Distancing dengan rentang jarak tempat duduk antara peserta paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dan tidak diperkenankan untuk saling berjabat tangan.
5.
6.
Demikian protokol keamanan dan kesehatan ini ditetapkan oleh Perseroan untuk wajib diikuti oleh seluruh Peserta Rapat. Terima kasih.
PT Galva Technologies Tbk Direksi
Thus, this safety and health protocol is determined by the Company to be mandatory for all Participants to followed. Thank you.
PT Galva Technologies Tbk Board of Directors
FORMULIR DEKLARASI KESEHATAN HEALTH DECLARATION FORM
Nama / Name :
Nomor Ponsel / Handphone : NIK / Identity’s Number : Alamat / Address : Jumlah Saham / Total Shares :
Mohon untuk mengisi dengan tanda (√) dalam kotak:
Please kindly tick (√) in the box:
1. Apakah Anda saat ini mengalami gejala sebagai berikut, mohon isi kotak di bawah ini:
If you are currently experiencing below symptoms, please indicate with a tick (√):
Demam dengan suhu diatas 37,2 C / Fever with temperature above 37.2 C Batuk / Cough
Sesak Napas / Shortness of Breath Sakit Kepala / Headache
Lemas / Fatigue Diare / Diarrhea
Tidak ada gejala / No Symptoms
2. Apakah dalam 14 hari terakhir Anda melakukan perjalanan dan/atau transit baik dalam negeri dan/atau luar negeri?
Have you been traveling and/or transiting, domestic and/or overseas, within the last 14 days?
Ya / Yes Tidak / No
3. Apakah terdapat anggota keluarga/pihak yang tinggal satu rumah/lokasi dengan Anda telah melakukan perjalanan baik dalam dan/atau luar negeri dalam 14 hari terakhir?
Is there any family member/person under the same roof who has travelled, domestic or overseas, within the last 14 days?
Ya / Yes Tidak / No
4. Apakah Anda pernah bertemu atau melakukan kontak langsung dengan Pasien dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 dalam 14 hari terakhir?
Have you met or having close contact with patient under surveillance COVID-19 within the last 14 days?
Ya / Yes Tidak / No
5. Apakah Anda pernah bertemu atau melakukan kontak langsung dengan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir?
Have you met or having close contact with patient positive confirmed COVID-19 within the last 14 days?
Ya / Yes Tidak / No
6. Apakah Anda selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT Galva Technologies Tbk (“Rapat”) dan selama Rapat berlangsung bersedia untuk mematuhi protokol
keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
Do you agree to comply with the following safety and health protocols during your presence within the building area where the Meeting is held and during the Annual General Meeting of Shareholders of PT Galva Technologies Tbk (“Meeting”):
(a) menggunakan masker wear a mask
(b) mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah disediakan must wash hands with soap in the place provided
(c) melakukan Thermal Check sebelum memasuki Gedung Rapat perform a Thermal Check before entering the Meeting Building
(d) menjaga sanitasi diri dengan menggunakan cairan antiseptic/hand sanitizer yang disediakan Perseroan
must maintain personal sanitation by using an antiseptic liquid / hand sanitizer provided by the Company
(e) wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan tidak diperkenankan untuk saling berjabat tangan
must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and not allowed to shake hands
(f) wajib segera meninggalkan area gedung tempat berlangsungnya Rapat ketika Rapat selesai must leave the building area where the Meeting is held immediately after the Meeting is over
Ya / Yes Tidak / No
Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam Formulir Deklarasi Kesehatan ini adalah benar.
I hereby certify that the information in this Health Declaration Form is true.
Jakarta, ………. 2021
(Nama & Tanda Tangan / Name & Signature)
Catatan: Apabila anda mengalami salah satu gejala yang disebutkan di No. 1, dan/atau salah satu jawaban atas pertanyaan No. 2 sampai dengan No. 5 adalah ‘Ya’, dan/atau jawaban atas pertanyaan No. 6 adalah ‘Tidak’, maka Anda tidak diperkenankan untuk memasuki area gedung tempat berlangsungnya Rapat dan ruang Rapat.
Note: If you are currently experiencing one of the symptoms stated in No. 1 and/or one of your answer is “yes” to the questions stated in No. 2 to No. 5, and/or your answer is ‘No’ to the question in No. 6, you are not permitted to enter the building area and the Meeting room where the Meeting is being held.
INFORMASI REGISTRASI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Galva Technologies Tbk (“Perseroan”)
Bagi Pemegang Saham yang hendak mengikuti jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Galva Technologies Tbk (“Rapat”) melalui aplikasi Zoom Meeting, dimohon untuk mengisi form registrasi yang dapat diakses melalui link https://forms.gle/K5eWu7HLRcxTbWqr7
REGISTRATION INFORMATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Galva Technologies Tbk (“the Company”)
For Shareholders who want to follow the Annual General Meeting of Shareholders PT Galva Technologies Tbk (“the Meeting”) through Zoom Meeting application, please fill out the registration form which can be accessed through the following link https://forms.gle/K5eWu7HLRcxTbWqr7
Informasi Tambahan:
1. Pemegang Saham yang berhak mengikuti jalannya Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT Galva Technologies Tbk pada saat penutupan perdagangan saham di hari Kamis, tanggal 15 April 2021.
2. Informasi Meeting ID dan password Zoom akan kami informasikan pada email yang telah teregistrasi pada H-2 sebelum Rapat diselenggarakan.
3. Dibatasi maksimal 100 Pemegang Saham.
Terimakasih atas perhatiannya.
PT Galva Technologies Tbk Direksi
Additional information:
1. The Shareholders who are entitled to follow the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of PT Galva Technologies Tbk at the close of stock trading on Thursday, April 15, 2021.
2. We will inform the Meeting ID and password of Zoom Meeting on the email that has been registered on D-2 prior to the Meeting date.
3. Limited to a maximum of 100 Shareholders.
Thank you for your kind attention.
PT Galva Technologies Tbk Board of Directors
