PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk (“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022 Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Mawar, Hotel Santika Premiere Jakarta Jl. AIPDA KS Tubun No. 7, Slipi, Jakarta Barat
Dengan Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada taggal 31 Desember 2021 termasuk Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
5. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan rasio 1:2, sehingga nilai masing-masing saham berubah dari semula Rp 100,- (seratus rupiah) menjadi Rp 50,- (lima puluh rupiah) dan jumlah saham yang telah disetor/ditempatkan berubah dari semula sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham menjadi 3.000.000.000 (tiga miliar) saham. Sebagai tindak lanjut dari pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) tersebut, Perseroan
PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk (“Company”)
THE INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting“) which will be convened on:
Day/Date : Friday, May 27th 2022 Time : 09.00 WIB - finish
Venue : Ruang Mawar, Hotel Santika Premiere Jakarta
Jl. AIPDA KS Tubun No. 7, Slipi, Jakarta Barat
With Meeting Agendas as follows:
1. The Approval of annual report of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2021, statement of accountability of the Board of Directors of the Company and the supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2021, and granting full exemption and repayment (aquit et de charge) to all members of the Board of Directors of the Company and of the Board of Commisioners;
2. The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2021;
3. The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2022;
4. Determination of the remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for year 2022.
5. The Approval of stock split of with a ratio of 1:2, so that the value of each share changes from Rp 100 (one hundred rupiah) to Rp 50 (fifty rupiah) and the number of shares that have been paid up / placed changed from the original number of 1,500,000,000 (one billion five hundred million) shares to 3,000,000,000 (three billion) shares. As a follow-up to the stock split, the Company will amend Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Company Articles of Association.
akan merubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007.
b. Mata acara Rapat ke-5 ini akan dibicarakan usulan Stock Split dengan rasio 1:2
sehingga nilai nominal
saham Perseroan yang semula adalah Rp 100,- per saham akan menjadi Rp 50,- per saham. Stock Split ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Melalui Stock Split ini harga saham Perseroan akan menjadi lebih terjangkau khususnya bagi para investor ritel, sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah pemegang saham Perseroan.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 selambat- lambatnya sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 serta mendukung upaya Pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
a. Mekanisme Pemberian Kuasa
i. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Biro Adminitrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita melalui eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh Pemegang Saham beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya wajib sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
With the explanation as follows:
a. The Agenda of the 1st to 4th Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") is a routine agenda held at the Company's GMS. This is in accordance with the provisions in of the Company Articles of Association and Law No. 40 of 2007.
b. The Agenda of the 5th Meeting will discuss the proposed Stock Split with a ratio of 1:2 so that the nominal
value of
the Company shares which were originally Rp.100,- per share will become Rp. 50,- per share. This Stock Split aims to increase the liquidity of the Company stock trading on the Indonesia Stock Exchange. Through this Stock Split, of the Company share price will become more affordable, especially for retail investors, which is expected to increase the number of the Company shareholders.
Notes:
1. The Company will not send separate invitation to the Shareholders, therefore this invitation shall be treated as an official invitation.
2. The Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at this Meeting are The Shareholders (or their legal proxies) whose names are registered in the Register of The Shareholders of the Company on Thursday, April 28th, 2022 at the latest until the closing time of trading on the Stock Exchange.
Indonesia.
3. As measures to prevent the spread of COVID-19 and to support the Government's efforts to break the chain of the spread of COVID-19, the Company establishes the procedures for holding Meetings with reference to Government policies, as follows:
a. Authorization Mechanism
i. The Company urges all Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to give power of attorney electronically to the Company's Securities Administration Bureau (“BAE”), namely PT Sinartama Gunita through eASY.KSEI at the link
https://access.ksei.co.id provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, from the invitation to the meeting until no later than 1 (one) working day prior to the meeting, which is up to 12.00 WIB.
ii. In addition to the electronic power of attorney above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting may also provide written power of attorney to a party appointed by the Company. The original Power of Attorney form which has been completed by the
Shareholders along with all supporting documents must be received by the Company no later than 3 (three) working days before the date
sebelum tanggal Rapat di kantor Perseroan yaitu di Jl. Sisingamangaraja No.
57, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik Dalam Rapat
i. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat (“Kuota”). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan mengisi formulir surat kuasa dan voting yang disediakan Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang berlaku, antara lain seperti penggunaan masker dan pengukuran suhu tubuh.
4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas BAE Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum, wajib menyerahkan fotokopi (i) akta pendirian dan pengesahannya dan (ii) akta Anggaran Dasar dan akta terkait perubahan susunan pengurus yang terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada petugas BAE Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 tersedia pada situs web Perseroan www.paramita.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan hardcopy Laporan Tahunan pada saat Rapat.
8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi pada saat penyelenggaraan Rapat.
9. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.
of the Meeting at the Company's office, namely on Jl. Sisingamangaraja No. 57, Kebayoran Baru District, South Jakarta.
b. Mechanism of Physical Attendance in Meetings
i. The Company imposes restrictions on the number of participants who can enter the Meeting room (“Quota”). Shareholders or their legal proxies who do not receive a quota are expected to fill out the power of attorney and voting forms provided by the Company, so that their attendance and votes can be counted in the Meeting.
ii. Shareholders or their proxies attending the Meeting must comply with the health standards and procedures established in accordance with the applicable Government Protocol, such as the use of masks and measuring body temperature.
4.
The
Shareholders who give their power of attorney electronically through eASY.KSEI are expected to vote in each agenda item of the Meeting concurrently with the granting of power of attorney through eASY.KSEI, while Shareholders who give their power of attorney in writing are expected to include their vote. (voting) for each agenda item of the Meeting by the written power of attorney.5. The Shareholders of the Company or their proxies who will attend the Meeting must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid identification to the Company's Registrar before entering the Meeting room. Especially of the Company The Shareholders in Collective Custody, they are required to bring a Written Confirmation Letter for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through the Exchange Member or Custodian Bank and show it to the Company Registrar before entering the Meeting room.
6. For the Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity, are required to submit a photocopy of (i) the deed of establishment and ratification and (ii) the deed of the Articles of Association and the deed related to the latest change in the composition of the management including approval from and/or notification letter to the Ministry of Law and Human Rights. Republic of Indonesia to of the Company Registrar before entering the Meeting room.
7. The Materials for the Meeting agenda including the Annual Report for the 2021 financial year are available of the Company website www.paramita.co.id from the date of this Meeting Invitation until the date of the Meeting. The Company does not provide a hardcopy of the Annual Report in the Meeting.
8. The Company does not provide consumption at the time of the Meeting.
9. For the smooth and orderly Meeting, The Shareholders of the Company or their legal proxies are respectfully requested to be present in the Meeting venue at the latest at 09.00 WIB.
Jakarta 5 Mei 2022 Direksi
PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk Gedung Office 8 lantai. 33 Unit A – H SCBD LOT 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Senayan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan www.paramita.co.id
Jakarta, May 5th 2022 Board of Directors
PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk Gedung Office 8 lantai. 33 Unit A – H SCBD LOT 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Senayan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan www.paramita.co.id
