PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LINK NET Tbk
(”Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan secara fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui eASY.KSEI pada:
Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2022 Waktu : 09.30 WIB s.d. selesai Tempat : Hotel Aryaduta Menteng
Jl. KKO Usman Harun 44-48, Jakarta 10110 Dengan mata acara Rapat dan penjelasannya sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; permohonan persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan atas laporan tersebut dan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan:
Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan berdasarkan hasil Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan:
Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap tahunnya Perseroan wajib menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan. Penunjukan KAP akan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit Perseroan dan akan diusulkan kepada Rapat.
Perseroan berencana menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022.
4. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Penentuan besaran honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan.
Penjelasan:
Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perubahan dan penegasan atas susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan, dimana perubahan tersebut akan berlaku efektif terhitung pada tanggal dilaksanakannya penjualan saham-saham Perseroan oleh PT First Media Tbk. dan Asia Link Dewa Pte. Ltd. yang mewakili 66,03% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (di luar saham treasury) kepada Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. dan PT XL Axiata Tbk.
Catatan:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan situs web Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus dan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, karena pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web eASY.KSEI, situs web Bursa, dan situs web Perseroan.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 selambat-lambatnya sampai dengan waktu penutupan perdagangan di Bursa.
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 serta mendukung upaya Pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
a. Mekanisme Pemberian Kuasa
i. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia melalui eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan http://www.linknet.co.id/ pada menu Tentang Perseroan bagian Tata Kelola Perusahaan sub bagian Pengumuman RUPS. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh Pemegang Saham beserta dengan seluruh dokumen pendukungnya wajib sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat di Kantor Perseroan yaitu di Centennial Tower Lantai 26 Unit D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.24-25, Jakarta Selatan 12930.
b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik Dalam Rapat
i. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat (“Kuota”). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan voting yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang berlaku, antara lain seperti penggunaan masker dan pengukuran suhu tubuh.
5. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan RUPS secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
6. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada setiap mata acara Rapat bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Pengurus yang terakhir atau salinan Profil Perusahaan dari www.ahu.go.id dengan periode unduh tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat.
9. Bahan mata acara Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021 tersedia pada situs web Perseroan http://www.linknet.co.id/ sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
Perseroan tidak menyediakan hardcopy Laporan Tahunan pada saat Rapat.
10. Perseroan tidak menyediakan konsumsi pada saat penyelenggaran Rapat.
11. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 13 Mei 2022 PT Link Net Tbk
Direksi
INVITATION
TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT LINK NET Tbk
(”the Company”)
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) will be held by physically and electronically (e-RUPS) through eASY.KSEI on:
Day/Date : Monday, June 6, 2022 Time : 09.30 WIB onward Venue : Hotel Aryaduta Menteng
Jl. KKO Usman Harun 44-48, Jakarta 10110 With the Agenda and the explanation as follows:
1. Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31, 2021, and Approval of the Annual Accounts consisting of the Balance Sheet and Profit-Loss Report of the Company for the financial year ended December 31, 2021, and grants the full release and discharge (acquit et de charge) of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
Explanation:
The Board of Directors and Board of Commissioners submit the Annual Report of the Company including the Board of Commissioners Oversight Report for the financial year ended December 31, 2021; Approval request from the Shareholders of the Company for the report and full release and discharge (acquit et de charge) for the management and supervision of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the Company’s Profit-Loss uses for the financial year ended on December 31, 2021.
Explanation:
Determination of the Company's profit and loss uses based on the results of the Company's Financial Statements for the year 2021.
3. Appointment of the Public Accountant Firm to audit the Company’s financial report for the year 2022 and authorize the Board of Directors to determine the honorarium amount for the Public Accountant Firm along with other requirements for its appointment.
Explanation:
In accordance with the Financial Services Authority (OJK) provisions, every year the Company is required to appoint a Public Accountant Firm (KAP) registered with OJK to audit the Company’s annual financial statements. The appointment of KAP will consider the recommendations given by the Company's Audit Committee and will be proposed to the Meeting. The Company plans to appoint KAP Purwantono, Sungkoro & Surja to audit the Company’s financial yearbook in 2022
4. Determination of the honorarium, allowances, salaries, bonuses, and/or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
Explanation:
Determination of the amount of honorarium, allowances, salaries, bonuses, and/or other remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2022 by the General Meeting of Shareholders.
5. Changes and affirmation of the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Shareholders of the Company.
Explanation:
The Company intends to ask approval from the Shareholders of the Company to make changes and affirmation for the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholders of the Company, wherein changes will be effective as of the date of sale of the share of the Company executed by PT First Media Tbk. and Asia Link Dewa Pte. Ltd. which represents the 66,03% of the issued and paid-up capital in the Company (exclude treasury stock) to Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. and PT XL Axiata Tbk.
Catatan:
1. Announcement of the Meeting published by the Company on Thursday April 28, 2022 through eASY.KSEI website, Bursa Efek Indonesia (“IDX”) website, and the Company’s website.
2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, this invitation shall be deemed as an official invitation. This invitation also can be viewed on eASY.KSEI website, IDX website, and the Company’s website.
3. The Shareholders those who are eligible to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders of the Company (or theirs attorney) whose names are registered at the Company’s Share Register on Thursday May 12, 2022 until the closing time of trading on IDX.
4. As measures to prevent the spread of COVID-19 and to support the Government to breaks the chain of spreading of COVID-19, the Company decides the procedure for the Meeting refers to the Government policies as follows:
a. Mechanism for Proxy
i. The Company appeal to the Shareholders who are entitled to attend the Meeting to give the electronic proxy to Security Administration Bureau of the Company i.e. PT Sharestar Indonesia in eASY.KSEI on the https://akses.ksei.co.id/ provided by PT Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”), since the Invitation of the Meeting no later than 1 (one) business day before the Meeting until 12.00 WIB.
ii. In addition to the electronic proxies, the Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also give written authorization to the party appointed by the Company. The Proxy Form shall be downloaded on the
Company’s website http://www.linknet.co.id/ at menu About section Corporate Governance sub section GMS Announcement. The original Proxy which has been completed by the Shareholders along with all supporting documents must be received by the Company no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting at Centennial Tower 26th floor Unit D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25 South Jakarta 12930.
b. Mechanism for Physical Attendance at Meeting
i. The Company applies restrictions on the number of participants who can enter the Meeting room (“Quota”).
The Shareholders or their attorney who cannot get a quota shall fill the written proxy and voting forms provided by the Company, so their attendance and votes can be taken into account at the Meeting.
ii. The Shareholders or their attorney who attend the Meeting shall meet health standards and procedures as set out in accordance with the applicable Government Protocols, such as wearing masks and body temperature measurement.
5. In accordance with the KSEI letter Number KSEI-4012/DIR/0521 dated Mei 31, 2021 regarding the Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module on eASY.KSEI application and the Show of the General Meeting of the Shareholder, currently KSEI has been provided a e-RUPS platform for the implementation electronic RUPS. The Shareholders are pleased to read the electronic GMS implementation guide for those who will attend electronically available on the eASY.KSEI system website (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
6. For the Shareholders who gives their proxies by electronic through eASY.KSEI are pleased to give the voting in each Meeting agenda along with the granting of the proxy through eASY.KSEI, whereas for the Shareholders who grant their proxy by written are pleased to give their voting for each Meeting Agenda in the written proxy.
7. For the Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting are requested to bring and submit the copy of ID card (Indonesian Identification Number – KTP) or other valid identity to the Security Administration Bureau officer of the Company, prior to enter the Meeting room. Specific for the Shareholders registered under the Collective Custody, are requested to bring their Written Confirmation Letter for Meeting (“KTUR”) which can be obtained through the Member of Stock Exchange or Custodian Bank then show it to the Security Administration Bureau officer of the Company prior to enter the Meeting room.
8. Fo the Shareholders as a legal entity are requested given to the Security Administration Bureau officer of the Company the copy of: (i) deed of establishment and its approval, (ii) latest Articles of Association deed and the approval and/or acceptance from Minister of Law and Human Right, and (iii) latest composition of Board of Directors and Board of Commissioners deed or copy of Company Profile form www.ahu.go.id with download periode no later than 5 (five) working days before the Meeting.
9. The Meeting agenda material including the Annual Report for the year 2021 are provided in the Company’s website http://www.linknet.co.id/ since thin Invitation until the date of the Meeting. The Company did not provide the printed Annual Report on the Meeting.
10. The Company will not be providing consumption during the Meeting.
11. For the smoth and orderly Meeting, The Shareolders or their attorney are kindly requested to be attend at the Meeting venue, 30 (thirty) minutes before the Meeting is scheduled to commerce.
