LAPORAN TAHUNAN Kami menjadikan nilai tambah menjadi kenyataan

Teks penuh

(1)LAPORAN TAHUNAN 2012. Kami menjadikan nilai tambah menjadi kenyataan.

(2)

(3) Kami mempertahankan fokus yang jelas pada pemenuhan kebutuhan pelanggan kami dengan memberikan beragam produk berkualitas dan pengalaman berbelanja lebih baik di semua lini format bisnis.. 03. Visi dan Misi Sejarah Perseroan. 04. Pencapaian Perseroan. 09. Ikhtisar Keuangan. 12 Laporan Dewan Komisaris. 16. 22. Tinjauan Operasional Matahari Food Division. 32 52. Tata Kelola Perusahaan Laporan Komite Audit. Laporan Direksi. 54 56. Sumber Daya Manusia. 58. Tanggung Jawab Sosial Perseroan. Keberadaan Gerai di Indonesia. 60. Profil Manajemen. 68 Data Perseroan.

(4)

(5) 3. VISI. MISI. Peritel Pilihan Utama Konsumen. Konsisten menawarkan berbagai ragam produk bernilai dan tepat guna dengan pelayanan terbaik guna peningkatan kualitas dan gaya hidup konsumen. SEJARAH Perseroan 1958 1972 1980 1992 1995 1996 1997 2000 2001 2002. 2003 2004 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Gerai Pertama di area Pasar Baru Pelopor konsep Department Store di Indonesia Pembukaan gerai pertama di luar Jakarta, Sinar Matahari Bogor Penawaran umum perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya Memperluas fokus bisnis inti dalam pengoperasian supermarket. Rights Issue pertama Rp 75 M Emisi Obligasi US$100 Juta berjangka waktu 5 tahun. Rights Issue kedua Rp 226 M Multipolar menjadi pemegang saham mayoritas. Rights Issue ketiga Rp 902 M Peluncuran program Matahari Club Card (MCC) Pelunasan Obligasi US$100 Juta t5JN.BOBKFNFOCBSVt3FTUSVLUVSJTBTJCJTOJTJOUJ.BUBIBSJ%FQBSUFNFOU4UPSF .BUBIBSJ4VQFSNBSLFU 5JNF;POFt6OJU#JTOJTZBOHUSBOTQBSBOJOEFQFOEFO t&NJTJ0CMJHBTJ*3Q.CFSKBOHLBXBLUVUIO t5BIVOLPOTPMJEBTJt1FOVUVQBOHFSBJOPOQSPGJUt3FGPLVTLFJOGSBTUSVLUVSJOUFSOBM resources & pondasi Perseroan t1FMVODVSBO)ZQFSNBSUt5PQ"TJB1BTJGJD3FUBJM"XBSE*OEPOFTJB t&NJTJ0CMJHBTJ**3Q.CFSKBOHLBXBLUVUIO4ZBSJBI*3Q.CFSKBOHLBXBLUVUIO t&LTQBOTJBHSFTJGZBOHTVLTFT(FSBJ.BUBIBSJ%FQBSUNFOU4UPSF (FSBJ,JET,JET (FSBJ)ZQFSNBSU (FSBJ$VU1SJDF (FSBJ.BUBIBSJ4VQFSNBSLFUt(FSBJ.BUBIBSJ%FQBSUNFOU4UPSFQFSUBNBEJ$JOB t5PQ"TJB1BTJGJD3FUBJM"XBSE*OEPOFTJB VOUVLUBIVOLFEVB t&LTQBOTJBHSFTJGCFSLFMBOKVUBO

(6) HFSBJCBSV)ZQFSNBSU.%4Specialty Storest5PQ"TJB1BTJGJD3FUBJM "XBSE*OEPOFTJB VOUVLUBIVOLFUJHBt&NJTJ0CMJHBTJUBOQBKBNJOBO64KVUB KBOHLBXBLUVUBIVO t1FSJOHLBUQFSVTBIBBO#SBUJOHEBSJ.PPEZTEBO#

(7) SBUJOHEBSJ4UBOEBSE1PPST t&LTQBOTJBHSFTJG

(8) HFSBJCBSV.%4)ZQFSNBSU%$LFUJHBEJLBXBTBO*OEPOFTJB5JNVS t1FMVODVSBOLPOTFQEFQBSUNFOUTUPSFCBSVo1BSJTJBOt5PQ"TJB1BDJGJD3FUBJM"XBSE #FTUPGUIF#FTUt5PQ"TJB1BDJGJD3FUBJM"XBSE*OEPOFTJBtRights IssueLFFNQBUo 3Q5SJMZVOt,FCFSIBTJMBOQBSUJTJQBTJEBMBNQSPHSBN3&*5t1FSJOHLBU1FSVTBIBBO#

(9) SBUJOHEBSJ4UBOEBSE 1PPST #SBUJOHEBSJ.PPEZTEBO"

(10) SBUJOHEBSJ1&'*/%0 t&LQBOTJ"HSFTJG.%4 UFSNBTVLGPSNBU/FX(FOFSBUJPO )ZQFSNBSU 'PPENBSU 5JNFT#PPLTUPSFt1FODBQBJBO5PQ"TJB1BDJGJD3FUBJM"XBSE#FTUPG5IF#FTU 5PQ"TJB 1BDJGJD3FUBJM"XBSE*OEPOFTJB 4FSWJDF2VBMJUZ(PME"XBSE&YDFMMFOU *OEPOFTJB.PTU"ENJSFE $PNQBOZt1FSJOHLBU1FSVTBIBBO#

(11) EFOHBOStable Outlook 4UBOEBSE1PPST #EFOHBOStable Outlook .PPEZT EBO"

(12) EFOHBOStable Outlook (PEFINDO) t1FOFSCJUBO&NJTJ0CMJHBTJUBOQBKBNJOBO64+VUB KBOHLBXBLUVUBIVO&NJTJ0CJHBTJ*** 3Q.CFSKBOHLBXBLUVUBIVOEBO4ZBSJBI**3Q.CFSKBOHLBXBLUVUBIVOt1FSJOHLBU 1FSVTBIBBO#

(13) EFOHBOStable Outlook (Standard & Poor’s), B1 dengan Stable Outlook (Moody’s) dan "

(14) EFOHBOStable Outlook 1&'*/%0 t1FODBQBJBOt*40$FSUJGJDBUJPOGPS'PPE4BGFUZBOE .BOBHFNFOU4ZTUFNt5PQ"TJB1BDJGJD3FUBJM"XBSE#FTUPGUIF#FTUt5PQ"TJB1BDJGJD 3FUBJM"XBSE*OEPOFTJBtFAPRA#FTU.PEFSO3FUBJMFS"TJB1BDJGJD"XBSEt5PQ#SBOE"XBSEPMFI 'SPOUJFS(SPVQt*OEPOFTJBT.PTU"ENJSFE$PNQBOJFT"XBSEPMFI#VTJOFTT8FFLEBO'SPOUJFS(SPVQt 4FSWJDF2VBMJUZ"XBSE&YDFMMFOU"XBSEPMFI.BSLFUJOH.BHB[JOF t%JWFTUBTJ.%4TFOJMBJ3Q USJMZVO1FMVOBTBO0CMJHBTJTFOJMBJ64+VUBEJWJEFOTQFTJBMJOUFSJN3QUSJMZVO tPeringkat Perusahaan#

(15) EFOHBOStable Outlook (Standard & Poor’s), B1 dengan Stable Outlook (Moody’s) EBO"

(16) EFOHBOStable Outlook 1&'*/%0 tPencapaian : 2010 Top 500 Asia Pacific Retail Award “Hall of 'BNFw5PQ"TJB1BDJGJD3FUBJM"XBSEo*OEPOFTJB461&3#3"/%"XBSE tPeringkat"

(17) Sating with Stable OutlookEBSJ1&'*/%0#

(18) rating with Stable OutlookEBSJ4UBOEBSE1PPST B1 rating with Negative OutlookEBSJ.PPEZTtPencapaian : 2011 Retail Asia Top 500 Awards dari Retail Asia, &VSPNPOJUPS*OUFSOBUJPOBMEBO,1.(1st Ranking of48"Indonesia Best Public Companies 2011 untuk LBUFHPSJ3FUBJM1FNFDBIBOSFLPSQFNCVLBBOHFSBJ)ZQFSNBSU t#rating with Stable OutlookEBSJ.PPEZT"

(19) with Stable OutlookEBSJ1&'*/%0#

(20) with Stable Outlook dari 4UBOEBSE1PPSTtPencapaian : 2012 Retail Asia Top 500 Awards dari Retail Asia, Euromonitor International, ,1.(4VQFS#SBOET"XBSEEBSJ4VQFS#SBOET*OEPOFTJB4PDJBM.FEJB"DIJFWFNFOU"XBSEEBSJ.BKBMBI .BSLFUJOH1VCMJDBUJPO4PMP#FTU#SBOE*OEFY"XBSEEBSJ4PMP1PT.FEJB1VCMJTIJOHEBO&YDFMMFOU#SBOE "XBSEEBSJ4PMP574UBUJPO1FNCVLBBOHFSBJCBSV)ZQFSNBSU PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(21) 4. Kami adalah peritel modern FMCG terkemuka dengan standar global terbaik.. Pendapatan Perseroan di tahun 2012 mencapai 10,8 Trilyun, atau meningkat. Laba bersih setelah pajak mencapai 238,5 Milyar, atau meningkat. Pertumbuhan CAGR Hypermart sejak tahun 2004, atau meningkat. 22%. 98%. 28%. 1. Herry Senjaya -- VP Finance & Accounting MFD 2. Liem Valentinus -- VP Non Food MFD 3. Eka Supriadi -- VP Logistic MFD 4. Ong Thian Yoe -- VP Fresh MFD 5. Tunggul Sinaga -- VP Hypermart Operation 6. Vincentius Sariyo -- GM Hypermart Regional 7. 7. Senjaya Honggo Linando -- Srategic Plan & Business Analyst, Digital Channel Div. Head MFD 8. Safrida Kartini Sihombing -- GM Hypermart Regional 4 9. Anto Suwartono -- VP Sales Development Grocery & Non Food MFD 10. Sanny Hartono -- VP Grocery MFD 11. Oktavianus Kusuma -- GM Customer Loyalty MFD 12. Yoelius Saputra -- GM Marketing & Promotion MFD. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(22) 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(23) Tidak ada yang lebih berharga daripada kepuasan di wajah pelanggan kami..

(24) 7. PENCAPAIAN PERSEROAN. PENDAPATAN.

(25)

(26)

(27) Total Pendapatan 2012. Laba Bersih Setelah Pajak 2012. Pertumbuhan CAGR Sejak Tahun 2004. Dalam jutaan rupiah. Total Pendapatan. Laba Bersih Setelah Pajak. Total Ekuitas Bersih. 10.868.164. 238.448. 3.845.754. Laba Operasional. Total Aset. 312.867. 8.225.206. PENGHARGAAN 2012. Superbrands Indonesia’s Choice 2012. Anugerah Solo Best Brand Index 2012. Excellent Brand Award 2012. Retail Asia Pacific Top 500 2012. Social Media Award 2012. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(28)

(29) 9. IKHTISAR KEUANGAN. STRUKTUR PEMEGANG SAHAM (per 31 Desember 2012). 338.419.625. 2.701.386.108. 198.584.000. 2.338.157.067. PT STAR PACIFIC Tbk.. PT MULTIPOLAR Tbk.. SAHAM TREASURY. PEMEGANG SAHAM MINORITAS. 50,23 %. 3,69 %. 6,29 %. (6,07 %). (48,22 %). (3,56 %). 43,48 %. (41,93 %). CATATAN : Figur dalam tanda kurung merupakan persentase kepemilikan saham termasuk saham treasury. KINERJA HARGA SAHAM (per 31 Desember 2012). RP. 2.000 1.800 1.600. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Tertinggi. 690. 1.050. 1.830. 1.850. 1.630. Terendah. 500. 510. 910. 840. 870. Rata-rata. 669. 749. 1.162. 1.259. 1.117. 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(30) PEMBAYARAN DIVIDEN. (untuk 5 tahun terakhir). Tahun Fiskal. Laba Bersih (Jutaan Rp). Dividen/Saham (Rp). Total Saham. 2006. 160.500. 10,4. 4.711.922.000. 49.004. 30,5%. 2007. 180.200. 11,5. 4.711.922.000. 54.187. 30,1%. 2009. 300.035. 16. 4.721.073.575. 75.537. 2010. 5.800.640. 25,2%. 16. 834.755.115. 13.356. 180. 5.555.812.690. 1.000.046. (2). 17,2%. 1.000.671. (3). 17,3%. 1.003.778. (4). 17,3%. (5). 28,8%. 180. 105.037. Rasio Pembayaran Dividen (%). (1). 180. 2011. Total Dividen Tunai (Jutaan Rp). 5.559.284.239 5.576.546.800. 300. 5.576.546.800. 1.672.964. 6. 5.576.546.800. 32.268 (1) (2) (3) (4) (5). 30,70%. Tambahan konversi waran sejak 31 Desember 2009 s/d 10 Juni 2010 Dividen Interim I dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2010 Dividen Interim II dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2010 Dividen Interim III dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2011 Dividen Final IV dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2011. SEJARAH PENCATATAN SAHAM Keterangan. Tanggal Pencatatan pada BEI. Jumlah Saham. Penawaran Umum Perdana. 15 Desember 1992. 8.700.000. Company Listing. 15 Desember 1992. 33.366.320. Konversi Obligasi Konversi. 19 Juli 1993. Konversi Obligasi Konversi. 6 Agustus 1993. 1.727.628. Konversi Obligasi Konversi. 13 Agustus 1993. 824.250. Konversi Obligasi Konversi. 13 Agustus 1993. 3.297. Konversi Obligasi Konversi. 25 Agustus 1993. 1.648.500. Konversi Obligasi Konversi. 02 September 1993. 3.297. Konversi Obligasi Konversi. 13 September 1993. 3.297. Konversi Obligasi Konversi. 23 September 1993. 3.297. Konversi Obligasi Konversi. 24 September 1993. 2.884.875. Konversi Obligasi Konversi. 23 Maret 1994. 3.297. Konversi Obligasi Konversi. 30 Maret 1994. 3.297. Konversi Obligasi Konversi. 16 Mei 1994. 9.891. Saham Bonus. 15 Juli 1994. 100.215.406. Konversi Obligasi Konversi Penawaran Umum Terbatas I Penawaran Umum Terbatas II. 926.457. 17 Oktober 1994. 9.891. 30 Juni 1995. 75.166.500. 10 Oktober 1996. 225.499.500. Pemecahan Nilai Nominal. 15 September 1997. 450.999.000. Penawaran Umum Terbatas III. 03 Nopember 1997. 1.803.996.000. Penawaran Umum Terbatas IV. 11 Januari 2007. 2.005.928.000. Konversi Waran. September 2009. 3.181.000. Konversi Waran. Oktober 2009. 5.970.375. Konversi Waran. Desember 2009. Konversi waran. Januari 2010. Konversi Waran. Februari 2010. Konversi Waran. Maret 2010. 24.775.000. Konversi Waran. April 2010. 754.259.092. Konversi Waran. Mei 2010. 19.185.192. Konversi Waran. Juni 2010. 12.469.100. Konversi Waran. Juli 2010. 8.252.510. Jumlah Saham yang telah dicatatkan. 4,5%. 200 36.532.200 131. 5.576.546.800. * Terhitung sejak tanggal 27 November 2012, terjadi perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 500,-/lembar saham menjadi Rp 50,-/lembar saham..

(31) IKHTISAR KEUANGAN (dalam miliar Rp). 2010*. 2011. 2012. 8.545 1.867 5.819. 8.909 1.558 120. 10.868 1.897 239. 5.800 19 5.906. 105 15 120. 220 19 238. 5.887 19 1.122. 105 15 20. 219 19 41. 11.421 4.227 7.194. 10.308 4.625 5.683. 8.225 4.379 3.846. 51,0 80,9 68,1 1,8 0,6 0,4 76,1 39. 1,2 2,1 1,3 1,2 0,8 0,4 7,5 (8). 2,9 6,2 2,2 1,9 1,1 0,5 7,2 24. 9.069 396.658 51. 10.980 456.063 63. 12.248 544.699 80. Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Penjualan Bersih Laba Bruto Laba Tahun Berjalan Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Jumlah Pendapatan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali Laba Per Saham (Rp penuh). Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas. Rasio Keuangan Laba Tahun Berjalan Terhadap Jumlah Aset (%) Laba Tahun Berjalan Terhadap Jumlah Ekuitas (%) Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih (%) Rasio Lancar (x) Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x) Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x) EBITDA Terhadap Penjualan Bersih (%) Posisi Kas Bersih Terhadap Jumlah Ekuitas (%). Lain-Lain Jumlah Karyawan Luas Gerai (m²) Jumlah Gerai. * PT Matahari Department Store Tbk. (dahulu bernama PT Pacific Utama Tbk.) tidak dikonsolidasi lagi sejak tanggal 1 April 2010.

(32)

(33) 13. LAPORAN DEWAN KOMISARIS. Kami menghadirkan lingkungan dan pengalaman yang unik yang membuat belanja lebih nyaman dan menyenangkan. THEO L. SAMBUAGA Presiden Komisaris. Para Pemegang Saham yang terhormat,. Di tahun 2012, bisnis Perseroan terus bertumbuh melalui serangkaian strategi ekspansi agresif. Perkembangan perekonomian Indonesia semakin. yang terlihat di semua lini bisnis ritelnya. Bisnis. membaik di tahun 2012. Meskipun beberapa. inti, Matahari Food Division (“MFD”) yang. krisis dan ketidakpastian yang terjadi di wilayah-. mengoperasikan Hypermart, Foodmart dan Boston. wilayah dunia lainnya, namun perekonomian. HBC, telah berhasil menorehkan rekor pembukaan. Indonesia terus berkembang dengan didukung. 17 gerai baru Hypermart, 4 gerai Foodmart dan. oleh keuangan moneter dan stabilitas politik.. 16 gerai Boston HBC sepanjang tahun sehingga. Pemasukan dana-dana asing semakin meningkat. membawa Hypermart memimpin dengan memiliki. dan disalurkan ke berbagai sektor yang. jaringan gerai terbesar dalam cakupan nasional. menjanjikan serta mengarah pada pertumbuhan. dengan 80 gerai Hypermart yang beroperasi pada. ekonomi regional seiring dengan pemecahan rekor. akhir tahun dan menutup kesenjangan pangsa. pasar keuangan. Hal ini pun berdampak positif. pasar dengan cepat serta akan menjadi operator. terhadap daya beli konsumen secara umum dan. hipermarket No. 1 di Indonesia dalam waktu. pertumbuhan gaya hidup modern yang semakin. dekat. Melalui bisnis non-inti lainnya, Perseroan. meluas tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga. juga berhasil menorehkan pertambahan nilai dan. di daerah-daerah yang lebih kecil di seluruh negeri.. LFVOUVOHBO5JNF[POFTFCBHBJQVTBUIJCVSBO. PT Matahari Putra Prima Tbk. (“Perseroan”) sebagai. keluarga membuka 9 gerai baru dan membukukan. perusahaan ritel modern terkemuka dalam industri. pertumbuhan penjualan sebesar 15.3% dalam. FMCG, sangat diuntungkan melalui peluang-. pendapatannya. Sebagai toko buku internasional. peluang dan tren yang terjadi saat ini. Didukung. modern, Times Bookstore pun telah berevolusi. dengan strategi ekspansi yang agresif, posisi pasar. dengan format baru menjadi Books & Beyond. kami semakin menguat.. untuk mengikuti dan memenuhi kebutuhan gaya. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(34) 14. hidup modern yang berkembang. perbankan yang ada tetap terjaga. tanpa adanya pelanggaran dari tujuan. dengan menyediakan beragam buku. dan dipertahankan dengan baik. Perseroan dan peraturan perundang-. berkualitas serta berbagai aksesori. sebagai bagian salah satu bagian. undangan yang berlaku. Komite Audit. gaya modern. Lini bisnis restoran,. yang sangat penting untuk mendukung. juga telah memberikan laporan bahwa. Grup Teo Chew Palace, juga berhasil. likuiditas Perseroan serta menguatkan. seluruh aspek bisnis Perseroan telah. menjalankan beberapa format restoran. posisi kepemimpinan Perseroan pada. dilakukan dengan pruden dan tepat. mulai dari fine cuisine, casual cuisine. tahapan selanjutnya dalam proses. tanpa adanya pelanggaran maupun. dan food court.. ekspansi yang agresif di tahun 2013 dan. penyimpangan yang serius terhadap. masa mendatang. MFB membukukan. standard dan prosedur Perseroan yang. Pada tahun 2012, Perseroan mengambil. pertumbuhan penjualan sebesar 23,1%. berlaku.. langkah penting untuk sepenuhnya. mencapai Rp 10,8 trilyun. Pertumbuhan. memfokuskan segala upaya dan. penjualan comparable store terus. Melangkah ke depan, kami tetap. sumber daya kepada perkembangan. mencetak hasil yang lebih tinggi. optimis dan berhati-hati memasuki. bisnis inti Hypermart. Perseroan telah. dibandingkan dengan para pesaingnya. tahun 2013 dengan melihat kondisi. berhasil melakukan divestasi atas seluruh. yakni 7,9% di akhir tahun 2012. EBITDA. ekonomi Indonesia yang stabil. Prospek. BTFUOPOJOUJCJTOJTLFQBEBQFSVTBIBBO. meningkat lebih dari 20% dibandingkan. masa depan tetap menarik dan positif. induk Perseroan, PT Multipolar Tbk.. tahun 2011. Inovasi dan perbaikan. bagi bisnis kami untuk melangkah. (“MPC”), dengan total nilai sekitar Rp 3,2. format bisnis terus menjadi landasan. lebih lanjut melalui ekspansi gerai-. trilyun melalui mekanisme pengurangan. MFB dalam mendorong pertumbuhan. gerai baru yang lebih aggresif serta. modal (capital reduction) kepada para. Hypermart.. mempertahankan kinerja gerai-gerai. pemegang saham kami. Melangkah. yang ada pada tingkat optimal.. ke depan, Perseroan dengan struktur. Di tahun 2012, Perseroan menerima. Prioritas utama kami untuk Perseroan. aset saat ini yang sepenuhnya fokus. beragam pengakuan di bidang. adalah mempertahankan kemampuan. kepada bisnis inti Hypermart, akan siap. industri ritel dan peringkat keuangan. arus kas yang kuat, melanjutkan fase. mendukung ekpansi dinamis dan agresif. dari berbagai lembaga pemeringkat:. pertumbuhan Hypermart dengan. Hypermart untuk menjadi pengelola. peringkat B2 dengan Stable Outlook dari. ekpansi gerai-gerai baru serta. bisnis hipermarket terkemuka dan. .PPEZT QFSJOHLBU"

(35) EFOHBOStable. mengantisipasi peluang-peluang. terdepan di Indonesia.. OutlookEBSJ1&'*/%0 EBOQFSJOHLBU#

(36) . bisnis baru yang berpotensi timbul dari. dengan Stable Outlook dari Standard &. perubahan pasar yang cepat.. Perseroan telah mencanangkan. 1PPST.11KVHBNFOFSJNBCFCFSBQB. langkah ekspansi agresif di tahun 2013. penghargaan lainnya seperti 2012. Atas nama Dewan Komisaris, saya. di mana akan membuka setidaknya. Retail Asia Top 500 Awards untuk. ingin menyampaikan rasa terima kasih. 20 gerai baru Hypermart di seluruh. 9 tahun berturut-turut dari Retail Asia,. yang sedalam-dalamnya kepada para. wilayah Indonesia terutama di wilayah. Euromonitor International, KPMG,. pemegang saham, pemasok, mitra. Indonesia bagian timur. Hal ini akan. Super Brands Award oleh SuperBrands. kerja dan para karyawan yang telah. terus memperkuat posisi Perseroan. *OEPOFTJB4PDJBM.FEJB"DIJFWFNFOU. bekerjasama sebagai sebuah keluarga. dalam pasar industri FMCG dan. Award 2012 oleh Majalah Marketing. besar sehingga dapat meraih hasil. membuat Hypermart memimpin dalam. 1VCMJDBUJPO4PMP#FTU#SBOE*OEFY"XBSE. gemilang pada tahun 2012 ini. Kami. pertumbuhan pasar.. 2012 oleh Solo Pos Newspaper Publishing. tetap mengharapkan dukungan yang. dan Excellent Brand Award 2012 oleh. berkelanjutan di tahun 2013 serta tahun-. Solo TV Station.. tahun mendatang.. EBITDA meningkat menjadi Rp 785 milyar. Untuk menjamin terlaksananya Tata. Atas nama Dewan Komisaris,. dan Laba Bersih sebesar Rp 239 milyar.. Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan. Kas dan Setara Kas mencapai sekitar. Komisaris telah melakukan tugas dan. Rp 1,4 trilyun di akhir tahun meskipun. tanggungjawabnya dengan penuh. adanya pengeluaran pembelanjaan. kehati-hatian dalam mengawasi dan. modal gerai baru agresif, pembayaran. mendukung Direksi dan tim manajemen. dividen tunai dan pengeluaran. Perseroan dalam pelaksanaan tugas. hasil pengurangan modal. Fasilitas. dan tanggungjawabnya masing-masing. Penjualan Bruto MPP di tahun 2012 mencapai Rp 10,9 trilyun, sementara. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012. THEO L. SAMBUAGA Presiden Komisaris.

(37) Laporan Tahunan 2012. 15. PT Matahari Putra Prima Tbk. -"103"/%&8"/,0.*4"3*4. Kiri ke kanan JONATHAN L. PARAPAK Komisaris Independen. JOHN BELLIS Komisaris Independen. +&''3&:,80/40/0 Komisaris. PROF. DR. ADRIANUS MOOY Komisaris Independen. GANESH C. GROVER Komisaris Independen. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(38)

(39) 17. LAPORAN DIREKSI. Kami menghadirkan nilai dan inovasi untuk kepuasan pelanggan.. BENJAMIN J. MAILOOL Presiden Direktur. Para pemegang saham terhormat,. baru Foodmart serta penambahan lebih dari 62.000 m² luas area dalam jaringan gerai kami. Langkah. Kami dengan bangga melaporkan tahun. ekspansi agresif inilah yang semakin memperkuat. keberhasilan bagi MPP di 2012. Perkembangan. posisi MPP sebagai peritel modern terkemuka di. sektor ritel modern yang dinamis di Indonesia,. Indonesia.. disertai dengan pertumbuhan ekonomi regional dan gaya hidup konsumen yang semakin. Pada tahun 2012, Perseroan mengambil langkah. meningkat turut mendukung kami dalam. strategis untuk merampingkan, memisahkan dan. menempatkan Perseroan dalam arahan bisnis. NFMFQBTLBOBTFUCJTOJTOPOJOUJ 5JNF[POF #PPLT. yang tepat dalam rangka memperluas bisnis inti. & Beyond, restoran, properti, dll) serta melakukan. serta bergerak semakin maju. Selama tahun 2012,. divestasi ke perusahaan induknya, PT Multipolar. kami juga telah berhasil melakukan tindakan. Tbk. (“MLPL”), melalui mekanisme penjualan. korporasi penting untuk menempatkan Perseroan. saham anak perusahaan yang kepemilikannya. pada fase yang lebih tinggi untuk fokus dan. 100% dimiliki Perseroan, PT Matahari Pacific. memperluas bisnis inti ke depan. Kami juga telah. (“MP”) dan PT Nadya Putra Investama (“NPI”).. berhasil memperluas semua lini bisnis kami pada. Divestasi ini merupakan langkah strategis dan. tahun ini melalui serangkaian ekspansi agresif. komitmen Perseroan untuk lebih fokus dan intens. gerai-gerai baru serta mempertahankan kinerja. dalam mengoperasikan dan mengembangkan. gerai-gerai yang telah beroperasi dalam tingkatan. CJTOJTJOUJ)ZQFSNBSUFood Division yang telah. yang lebih baik. Bisnis inti kami, Matahari Food. menjadi kontributor utama, 95% dari pendapatan. Division (MFD) telah menorehkan rekor dengan. Perseroan saat ini. Langkah ini pun memantapkan. pembukaan 17 gerai baru Hypermart dan 4 gerai. Perseroan untuk meraih peluang pertumbuhan. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(40) 18. yang cepat di pasar ritel modern Indonesia serta. Laba Kotor Konsolidasi mencapai Rp 1,9 trilyun. Kiri ke kanan. semakin memperkuat bisnis inti untuk lebih maju.. pada tahun 2012, dibandingkan dengan Rp 1,6. Susunan Berdiri. Langkah strategis ini merupakan implementasi dari. trilyun di tahun 2011, yang relatif stabil sebesar. CARMELITO J. REGALADO. rekomendasi strategis yang diberikan oleh Merril. 17,5% dari Penjualan. Ini menandai kemampuan. Direktur. Lynch sebelumnya kepada Perseroan.. Perseroan untuk terus mempertahankan marjin. RICHARD H. SETIADI. yang sehat di tengah strategi pemasaran dan. Direktur. merchandise yang agresif.. Susunan Duduk. Sebagai hasil dari transaksi ini, likuiditas Perseroan. R. SOEPARMADI. meningkat secara dramatis yang membuat kami mengambil tindakan pruden untuk. Laba Usaha Perseroan mencapai Rp 312,9 milyar. mengoptimalkan kelebihan likuiditas tersebut. di tahun 2012 dibandingkan Rp 101,1 milyar pada. dengan mengalokasikan Rp 2,4 trilyun untuk. tahun 2011. EBITDA menguat sebesar Rp 116 milyar.. pembayaran hutang Perseroan dan penyaluran. Setelah beban bunga bersih sebesar Rp 45,8 milyar. yang maksimal kepada para pemegang saham. dan keuntungan kecil dari hak minoritas, Perseroan. sebesar Rp 3,4 trilyun melalui pengurangan. mencatatkan Laba Sebelum Pajak sebesar. modal sebesar Rp 2,4 trilyun dan deviden tunai. Rp 268,5 milyar untuk tahun ini, dibandingkan. sebesar Rp 1 trilyun. Sementara pembayaran. dengan Rp 164,4 milyar pada tahun lalu. Laba. hutang masih dalam proses, dengan bangga. Bersih Setelah Pajak komprehensif mencapai. kami sampaikan bahwa pengurangan modal. Rp 238,5 milyar, atau Rp 41 per saham,. telah berhasil dilakukan pada akhir tahun, yang. dibandingkan dengan tahun lalu sebesar. juga merupakan aksi korporasi sejenis pertama. Rp 120,3 milyar yang bertumbuh 98% dari Laba. yang sukses dilaksanakan di Indonesia. Struktur. Bersih Perseroan tahun lalu.. permodalan yang lebih ramping dan efisien akan memberikan dampak positif langsung. Pada akhir tahun, Kas dan Setara Kas mencapai. terhadap kinerja Perseroan serta rasio keuangan. sekitar Rp 1,4 trilyun meskipun adanya pengeluaran. kedepannya. Paska proses perampingan ini, bisnis. untuk modal gerai-gerai baru, pembayaran. inti MFD merupakan aset bisnis dan aktivitas utama. dividen, pelunasan hutang serta pembayaran hasil. yang akan menjadi fokus Perseroan.. pengurangan modal kepada pemegang saham. Perseroan telah sukses melakukan perampingan. Di tahun 2012, Perseroan berhasil mencatat Total. EBOEJWFTUBTJBTFUCJTOJTOPOJOUJEBOQFSBNQJOHBO. Penjualan Bersih mencapai Rp 10,9 trilyun yang. Total Aset dan Ekuitas Bersih masing-masing. didorong oleh bisnis Hypermart. Sebagai kontributor. menjadi Rp 8,2 trilyun dan Rp 3,9 trilyun dari tahun. utama dalam pertumbuhan, MFD berhasil. sebelumnya masing-masing Rp 10,3 trilyun dan. mengkontribusikan Rp 10,4 trilyun penjualan bersih,. Rp 5,7 trilyun. Dengan adanya struktur aset dan. pertumbuhan 23,1% dibandingkan dari tahun lalu. ekuitas yang lebih efisien ini akan memungkinkan. dengan pertumbuhan comparable store sales. Perseroan memaksimalkan sumber dayanya untuk. yang terus memberikan kontribusi positif sebesar. mendukung ekspansi Hypermart yang dinamis. 7,9%. Sejak peluncuran Hypermart di tahun 2004,. serta kemajuan FMCG berkelanjutan yang akan. MFD telah menghasilkan pertumbuhan Penjualan. meningkatkan kinerja rasio Tingkat Pengembalian. Kotor dengan tingkat CAGR sebesar 27,9% dan. Atas Aset dan Tingkat Pengembalian Atas Ekuitas.. mencapai Rp 9,8 trilyun atau bertumbuh sebesar 24,2% dibandingkan dengan tahun lalu.. Kami berhasil melakukan perampingan dan divestasi aset dan bisnis non-inti untuk tetap pada jalan menuju pertumbuhan dan inovasi lebih lanjut. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012. Direktur. LINA H. LATIF Direktur. BENJAMIN J. MAILOOL Presiden Direktur.

(41) Laporan Tahunan 2012. 19. PT Matahari Putra Prima Tbk. LAPORAN DIREKSI. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(42) 20. Melengkapi prestasi sebelumnya, pada tahun 2012. lebih dari 20 gerai baru Hypermart di tahun 2013,. Perseroan kembali menerima beragam pengakuan. yang akan menjadikan kami sebagai operator. di industri ritel domestik maupun internasional. hipermarket dengan pertumbuhan tercepat. dengan peringkat keuangan yang relatif baik dari. di Indonesia sejalan dengan tujuan kami untuk. berbagai lembaga pemeringkat seperti B2 rating. memaksimalkan nilai kepada para pemegang. with Stable OutlookEBSJ.PPEZT "

(43) with Stable. saham melalui kepemimpinan pasar FMCG. OutlookEBSJ1&'*/%0EBO#

(44) with Stable Outlook. Indonesia yang bertumbuh dengan cepat.. EBSJ4UBOEBSE1PPST1FSTFSPBOKVHBNFOFSJNB beberapa penghargaan seperti 2012 Retail Asia. Kami mengucapkan terima kasih kepada para. Top 500 Awards untuk 9 tahun berturut-turut dari. pelanggan kami yang berharga dan para. 3FUBJM"TJB &VSPNPOJUPS*OUFSOBUJPOBM ,1.(4VQFS. pemegang saham atas kepercayaan dan. #SBOET"XBSEEBSJ4VQFS#SBOET*OEPOFTJB4PDJBM. dukungan yang telah diberikan. Kami juga ingin. Media Achievement Award 2012 dari Majalah. mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran. .BSLFUJOH1VCMJDBUJPO4PMP#FTU#SBOE*OEFY"XBSE. karyawan dan tim manajemen atas kerja keras. 2012 dari Solo Pos Media Publishing dan Excellent. dan dedikasinya selama ini, karena tanpa mereka,. Brand Award 2012 dari Solo TV Station. Berbagai. Perseroan tidak mungkin meraih kesuksesan dan. kegiatan CSR juga akan ditunjukkan di bagian. prestasi seperti saat ini. Saya mengucapkan terima. akhir dari laporan ini, yang juga melengkapi. kasih atas dukungan dan kepercayaan kepada. tujuan kami secara keseluruhan yang tidak hanya. kami.. sebagai peritel modern terkemuka namun juga menjadi bagian dari warga korporasi yang turut. Atas nama Direksi. bertanggungjawab dalam mendukung dan membangun bangsa.. Untuk mempertahankan strategi pertumbuhan agresif, kami sepenuhnya akan fokus kepada bisnis inti MFD melalui rencana agresif untuk membuka. BENJAMIN J. MAILOOL Presiden Direktur.

(45)

(46)

(47) 23. TINJAUAN OPERASIONAL. Kami semakin berekspansi agresif untuk menangkap peluang pasar yang besar dan memperkuat posisi kepemimpinan kami. TRAVIS SAUCER CEO - Retail Group. Dengan bangga kami sampaikan tahun 2012. 20 gerai baru di tahun 2013 yang akan membuat. merupakan tahun yang membanggakan. kami menjadi hipermarket dengan pertumbuhan. dengan rekor penjualan dan laba yang terus. tercepat di Indonesia.. menambah nilai bagi para pemegang saham kami. Pendapatan Matahari Food Division (“MFD”). Untuk mendukung ekspansi yang agresif, kami. mencatat rekor tertinggi mencapai penjualan. telah memperluas kapasitas pusat distribusi kami. bruto lebih dari Rp 10,8 trilyun, meningkat 23,1% dari. yang berada di Surabaya dan berencana untuk. tahun lalu. Kami telah berhasil membuka. membuka pusat distribusi keempat di wilayah. 17 gerai Hypermart baru dan 4 gerai Foodmart. Indonesia Timur, sejalan dengan rencana ekspansi. baru di tahun 2012 dengan penambahan luas. kami di masa mendatang pada wilayah-wilayah. gerai lebih dari 62.000m². Kami telah menjadi. tersebut. Mengiringi kelanjutan pertumbuhan. hipermarket terbesar untuk pangsa pasar di. kami, kami pun mengedepankan pelatihan dan. Indonesia Timur dengan kesuksesan pembukaan. pendidikan untuk mempersiapkan pemimpin-. gerai di Ambon, Jayapura, Kupang dan Kendari.. pemimpin di masa depan. Kini kami pun sedang. Dengan tingginya permintaan serta tingkat. menguji konsep baru seperti konsep hibrida antara. penetrasi pasar yang rendah dari ritel modern. hipermarket dan convenience store, yang akan. di Indonesia memberikan peluang yang besar. memungkinkan kami untuk merambah ke daerah-. kepada kami untuk semakin bergerak maju.. daerah dengan penawaran produk yang lebih. Sejalan dengan strategi pertumbuhan kami yang. baik daripada convenience store regular. Meskipun. agresif, kami berencana untuk membuka lebih dari. Kiri ke kanan (berdiri). Kiri ke kanan (duduk). DANNY KOJONGIAN Director Corporate Communication. JOHANES JANY Director Property & Asset Management. ANDRE RUMANTIR Director Corporate HRD. TRAVIS SAUCER CEO - Retail Group.

(48) 24. hal ini masih dalam tahap konsep, hasil awal. Teo Chew Palace juga telah sukses menjalankan. mendapat respons positif untuk melengkapi bisnis. beberapa format restoran mulai dari fine cuisine,. inti Hypermart kami di masa depan.. casual dining dan food court serta peningkatan profitabilitas operasional. Untuk menambah kualitas. MPPA juga mampu memecahkan rekor. dan daya saing dalam pelayanannya, kami pun. keuntungan dengan berhasil mencatatkan. menambah menu-menu baru dan proses upgrade. pertumbuhan EBITDA 17% dibandingkan dengan. sistem MIS dalam kegiatan operasional.. tahun lalu. Strategi pengendalian pembiayaan tetap dikedepankan dan didukung oleh kinerja tim. Perkembangan perekonomian Indonesia. manajemen kami yang handal.. merupakan salah satu yang tercepat di dunia dan Perseroan memiliki posisi yang baik untuk. Kami optimis melihat laju pertumbuhan unit usaha. mengkapitalisasi potensi yang ada dalam. QFOEVLVOHLBNJ5JNF[POF QVTBUFOUFSUBJONFOU. pasar FMCG. Dalam rangka memaksimalkan. keluarga, berhasil mencetak peningkatan. kesempatan dan peluang yang ada, Perseroan. pertumbuhan penjualan comparable store sebesar. UFMBINFSBNQJOHLBOTFNVBBTFUCJTOJTOPOJOUJOZB. 13% dengan adanya penambahan 9 gerai baru.. ke perusahaan induknya, yakni PT Multipolar Tbk.,. Marjin keuntungan meningkat lebih dari 30,8%. melalui mekanisme pengurangan modal dan. sebagai hasil dari strategi pengendalian biaya. pemberian dividen kepada para pemegang. yang ketat yang dilakukan oleh tim Manajemen. saham kami. Hal ini memungkinkan Perseroan. LBNJ5JNF[POFCFSFODBOBVOUVLNFNCVLBMFCJI. sepenuhnya fokus dan mendukung ekspansi. dari 17 gerai baru di tahun 2013 guna melanjutkan. Hypermart yang dinamis dan agresif untuk menjadi. dominasi posisinya di pasar.. hipermarket yang terdepan di Indonesia.. Unit usaha pendukung kami lainnya, toko buku. Group Ritel Matahari terus mempercepat. internasional modern yang telah berevolusi dengan. peningkatan nilai bagi para pemegang sahamnya. format baru dari sebelumnya Times Bookstore. melalui pencapaian pendapatan dan profitabilitas. menjadi Books & Beyond, untuk mengikuti dan. bertaraf kelas dunia. Dengan dukungan tim. memenuhi kebutuhan gaya hidup modern yang. manajemen yang handal serta infrastruktur yang. sedang berkembang. Hal ini sukses dengan. solid di bidangnya, kami optimis atas masa depan. adanya penambahan konsep baru, beragam. yang lebih menarik dan menguntungkan di. buku berkualitas, dan aksesori modern serta. Indonesia.. konsep e-commerce. Dalam bisnis restoran, Grup. Group Ritel Matahari terus mempercepat peningkatan nilai bagi para pemegang saham melalui pencapaian pendapatan dan profitabilitas bertaraf kelas dunia. Dengan dukungan tim manajemen yang handal serta infrastruktur yang solid di bidangnya, kami optimis atas masa depan yang lebih menarik dan menguntungkan di Indonesia. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(49)

(50) 26. MATAHARI FOOD DIVISION. Kami berkomitmen untuk memberikan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham kami..

(51) Kiri ke kanan (berdiri). Kiri ke kanan (duduk). KEITH DOLLING. GILLES PIVON. EMI NUEL. DEBORAH ROSANTI. DC & Logistic Advisor. Format Director - Hypermarket. Format Director - Supermarket. Associate Director - Store. *8"/(0&/"%*. STEVEN A. MARTIN. MESHVARA KANJAYA. Director - MIS, HRD & GA. CFO. Director - Merchandising &. ANG KASMIN RASILIM. Marketing. Director - Risk Management. Planning & Dev.. CARMELITO J. REGALADO President & COO.

(52) 28. MATAHARI FOOD DIVISION. Pertambahan nilai yang berkesinambungan bagi pemegang saham kami dengan pengoperasian bisnis ritel yang sukses dan ekspansi yang agresif. Matahari Food Division (“MFD”) merupakan. lokasi, desain dan membangun gerai-gerai baru,. peritel grocery multi-channel yang beroperasi. serta mulai mengoperasikan hal-hal baru yang. dengan cakupan geografis terluas di antara para. akan memungkinkan laju percepatan kami dalam. peritel grocery di Indonesia. Channel kami yang. pembukaan gerai-gerai baru di masa mendatang.. paling berkembang dalam format hipermarket beroperasi dengan merek dagang Hypermart.. Dengan adanya percepatan pembukaan gerai-. Namun demikian format supermarket kami yang. gerai baru ini membantu kami untuk menghasilkan. beroperasi dengan merek dagang Foodmart pun. penjualan lebih dari Rp 10,8 trilyun di tahun 2012. bertumbuh semakin kuat, menguntungkan dan. dan tingkat pertumbuhan 23,1%. Sejak peluncuran. siap untuk berkembang dengan cepat. Kami juga. merek dagang Hypermart pada tahun 2004, MFD. sedang mengembangkan format minimarket yang. telah berhasil mencetak CAGR penjualan sebesar. sangat menjanjikan. Tujuan kami adalah untuk. 27,9%. Penjualan kami di sektor hipermarket pada. menjadi peritel grocery multi-channel terbesar di. akhir tahun ini, hanya berada sedikit di belakang. Indonesia, dan kami yakin bahwa pencapaian. pemimpin industri, dan kami akan terus mencapai. tujuan kami semakin dekat.. tujuan kami untuk menjadi hipermarket terkemuka dalam waktu mendekat. Pertumbuhan industri. Tahun 2012 terbukti adalah tahun yang penuh. TFHNFOTVQFSNBSLFUIJQFSNBSLFUIBOZB. dengan tantangan, namun juga merupakan tahun. selama tahun 2012 sementara MFD bertumbuh. yang sangat sukses. MFD menciptakan format. lebih dari 23%, sebanding dengan perluasan. hypermarket yang sangat unik dan compact. pertumbuhan segmen minimarket yang juga. di tahun 2004, dan telah berfokus untuk terus. berkembang pesat.. berevolusi sejak saat itu. Evousi ini mencakup kemampuan untuk membuka gerai-gerai baru. EBITDA MFD bertumbuh sebesar 20,2% di tahun. dengan sangat cepat. Pada tahun 2012, kami. 2012 menjadi Rp Rp 616,2 milyar. Kenaikan marjin. memiliki tahun tercepat dalam pertumbuhan. yang tidak terlalu besar dikarenakan pasar. jumlah gerai baru kami dibandingkan tahun-tahun. industri retail yang sangat kompetitif dan disertai. sebelumnya, yakni dengan adanya penambahan. dengan pertumbuhan sektor ritel yang agak. 17 gerai baru. Kini kami berkeyakinan bahwa kami. lamban secara keseluruhan. Sejak tahun 2004 MFB. memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi-. telah meningkatkan EBITDA nya dari posisi yang. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(53) Laporan Tahunan 2012. 29. PT Matahari Putra Prima Tbk. MATAHARI FOOD DIVISION. merugi menjadi pencapaian marjin 5,7%, dan. profitabilitas yang sangat baik di hampir seluruh. kami sangat meyakini bahwa kami masih memiliki. gerai-gerai Foodmart kami. Format ini sekarang. kapasitas untuk pertumbuhan yang lebih lanjut.. merupakan alternatif yang sangat strategis untuk. EBIT MFD juga telah bertumbuh sebesar 20,2% yakni. menjangkau lokasi-lokasi dan situasi-situasi di mana. mencapai Rp 469,9 milyar pada tahun 2012.. Hypermart tidak bisa secara efektif menjangkau keseluruhan pasar yang ada.. Bisnis Hypermart mewakili Rp 9,8 trilyun, atau 90,8% dari total keseluruhan yang telah bertumbuh 24,2%. MFD juga telah berhasil mencoba segmen. dari tahun lalu. Pertumbuhan penjualan Foodmart. minimarket yang sangat penting dengan hasil. hanya 12,8%, yang sebagian besar berasal. yang menjanjikan. Menurut Euromonitor, segmen. dari pertumbuhan penjualan gerai yang sama,. minimarket telah bertumbuh sekitar 28% per. sehingga kontribusi laba bertumbuh sebesar 18,2%. tahun selama 5 tahun terakhir sementara segmen. sebagai kontribusi marjin yang tumbuh sebesar. hipermarket bertumbuh hanya 15%. Minimarket. 0,5%.. juga diproyeksikan akan menjadi segmen pertumbuhan tercepat di pasar modern food retail. Secara strategis di tahun 2012, bersamaan dengan. untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Disertai. datangnya tahun 2013, memberikan pergeseran. dengan jaringan distribusi terdepan di Indonesia,. pada roda MFD. Sejak tahun 2004, fokus utama. MFD telah menempati posisi yang menguntungkan. dari MFD adalah mengembangkan merek dagang. dalam pertumbuhan, sementara kami terus. Hypermart kami dengan pesat. Pada tahun 2012,. melanjutkan ekspansi merek dagang Hypermart. kami telah mencapai titik di mana kami telah. dan Foodmart kami.. mampu untuk mengoperasikan format hipermarket ini menjadi sangat menguntungkan dan. Seiring dengan usaha kami untuk terus. meluncurkan pembukaan gerai-gerai baru dengan. mengembangkan fokus multi-channel kami,. sangat cepat. Di saat yang bersamaan, gerai-gerai. strategi dasar operasional kami tetap tidak. Foodmart kami yang kurang menguntungkan telah. akan berubah. Pertama kami menempatkan. ditutup dan digantikan dengan Hypermart. Kami. penekanan yang kuat pertumbuhan penjualan. pun telah mencapai titik di mana saat ini gerai-. gerai, tidak hanya penambahan jumlah gerai-. gerai Foodmart kami mengalami pertumbuhan. gerai baru. Dengan adanya pertumbuhan. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(54) 30. penjualan yang tinggi membuat peningkatan. 140 mall baru di Indonesia dalam jangka waktu. produktivitas ruang yang tinggi, yang pada. lima tahun ke depan, akan membuka kesempatan. akhirnya mengarah kepada profitabilitas yang. yang besar untuk pertumbuhan Hypermart.. kuat. Sejak tahun 2007, nilai comparable stores. Namun demikian, dalam rangka mempercepat. kami telah mengalami perkembangan sebesar. pertumbuhan, kami lebih menekankan pada. 56%, sementara beberapa pesaing kami justru. format stand-alone atau format combo dengan. mengalami penurunan. Hal ini memberikan. perusahaan afiliasi kami, yakni Matahari. dampak terhadap peningkatan produktivitas. Department Store.. kami, terutama pada format hipermarket kami. Kami berhasil mencapai keberhasilan-keberhasilan. Pendekatan dengan format stand-alone ini. tersebut melalui serangkaian perpaduan promosi-. sejalan dengan strategi kami dalam peningkatan. promosi yang agresif, hubungan yang strategis. penetrasi pasar menengah di seluruh wilayah. dengan para pemasok, pelayanan pelanggan,. Indonesia, dimana pada wilayah-wilayah tersebut. program penyimpanan barang yang kuat serta. pengembangan mall masih agak tertinggal. Lebih. program-program loyalty yang aggresif. Di paruh. dari sepertiga jumlah gerai-gerai kami berada. tahun kedua pada 2011, sebagai contoh, kami. di luar Jawa dan persentase jumlah ini pun terus. menggantikan loyalty program kami yang lama. meningkat. Kami memiliki cakupan geografis. dengan yang baru, yakni program HiCard yang. terluas diantara para pemain usaha food retail. lebih aggresif. Pada akhir tahun 2012 kami telah. modern di Indonesia dengan pengoperasian. berhasil mengumpulkan hampir 2 juta member. gerai di lebih dari 48 kota dan Hypermart akan. HiCard, yang secara keseluruhan memberikan. membuka gerai-gerai di 10 kota-kota baru pada. bagian sebesar 40% dari nilai penjualan kami.. tahun 2013. Gerai-gerai yang berlokasi di pasar menengah akan mengalami tingkat persaingan. Strategi kedua adalah melalui pembukaan. yang lebih rendah sehingga memungkinkan. gerai-gerai baru seperti yang telah disebutkan di. untuk menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi. atas. Saat ini kami telah mengoperasikan. dibandingkan dengan gerai-gerai yang berlokasi di. 80 Hypermart, dan hampir seluruhnya berlokasi di. pasar yang lebih ramai, seperti Jakarta.. mall-mall. Dengan diharapkan adanya 90 sampai. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(55) Laporan Tahunan 2012. 31. PT Matahari Putra Prima Tbk. MATAHARI FOOD DIVISION. Strategi ketiga lebih ditekankan kepada. yang berkelanjutan. Target pelanggan kami,. kesempatan untuk menciptakan diferensiasi. konsumen kelas menengah, yang saat ini mewakili. dan keuntungan kompetitif. Hal ini mencakup. 40% dari populasi, telah meningkat 25% sejak. beberapa area, yakni fresh, bakery, bazaar dan. sepuluh tahun lalu, dan jumlahnya akan terus. softline. Kami juga sedang melihat kemungkinan. meningkat hingga mencapai 80% kurang dari. untuk mendapatkan peluang B2B yang menarik,. 20 tahun. Pendapatan per kapita telah meningkat. termasuk di antaranya bekerjasama industri. pesat dan akan mencapai USD 5.000,- dalam. restoran dan perhotelan.. jangka waktu dua tahun ke depan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa ini adalah. Strategi keempat dan merupakan inti dari. titik di mana format ritel modern dengan cepat. keseluruhan strategi adalah penekanan pada. menggantikan yang tradisional, yang akan. efisiensi operasional yang berkesinambungan.. menciptakan peluang-peluang baru bagi MFD.. Salah satu contohnya adalah pada sistem distribusi kami, yang saat ini menangani hampir. Sejak tahun 2004 MFD telah secara luas. 60% dari penjualan. Sistem ini memungkinkan. berfokus pada merek dagang Hypermart. kami untuk mendukung kinerja gerai-gerai secara. untuk membangun peritel hipermarket dengan. efisien hampir di seluruh wilayah di Indonesia,. pertumbuhan tercepat, serta menjadi peritel. dan juga pengoperasian strategi multi-channel,. makanan terdepan di Indonesia. Sementara. termasuk channel minimarket yang kini sedang. Hypermart akan terus mengalami pertumbuhan. dikembangkan. Bahkan kami berencana untuk. yang pesat, MFD saat ini sedang memposisikan. memperluas kapasitas jaringan distribusi kami pada. diri untuk memperluas segmen supermarket dan. tahun 2013.. minimarket guna menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih dinamis. Kami percaya bahwa. Kami percaya dengan adanya strategi-strategi ini. hasil yang nantinya akan diperoleh akan sangat. akan menghasilkan peningkatan hasil-hasil yang. menarik bagi para pelanggan dan investor kami.. semakin menarik, terutama bila dikombinasikan dengan perkembangan perekonomian Indonesia. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(56) 32. TATA KELOLA PERUSAHAAN. PENYELARASAN SEGALA TINDAKTANDUK DAN TINGKAH LAKU MENURUT ETIKA YANG BERLAKU SELALU MENJADI PERHATIAN MANAJEMEN DALAM MENJAGA KEHARMONISAN HUBUNGAN KERJA PADA SETIAP BAGIAN.. PT Matahari Putra Prima Tbk. selaku Perseroan Terbatas dengan bisnis inti di bidang perdagangan ritel modern consumer goods yang dikenal dengan nama ”Hypermart” dan ”Foodmart”, memantapkan keyakinan untuk selalu memperhatikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (“GCG”) dalam setiap langkah yang diambil Perseroan sebagai salah satu usaha guna meraih percepatan dan pertumbuhan Perseroan serta memberikan perlindungan yang efektif kepada seluruh pemegang saham..

(57)

(58) 34. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu,. (GCG) dalam pengelolaan Perseroan dilakukan. yang mencakup Laporan Keuangan Triwulan, Laporan. dengan memperhatikan Pedoman Umum GCG. Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan. Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional. yang diaudit, Laporan Tahunan dan siaran pers.. Kebijakan Governance (KNKG) yang mana. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media. penerapannya didasarkan atas asas-asas :. cetak dan elektronik, serta forum investor.. KETERBUKAAN. AKUNTABILITAS (Accountability). (Transparancy). Perseroan selalu berupaya menjaga objektivitas dalam. Perseroan memiliki sistem pengelolaan yang mendukung. pengambilan keputusan untuk menjalankan bisnisnya. terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan. termasuk di dalam penyediaan informasi yang material. pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga. dan relevan serta dengan cara yang mudah diakses. pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.. dan dipahami. Perseroan menyediakan informasi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menegakkan. yang seluas-luasnya kepada publik dan pemegang. prinsip akuntabilitas antara lain pelaporan Direksi. saham dengan selalu berpedoman pada peraturan. kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran. di bidang Pasar Modal dan Bapepam-LK. Laporan-. tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(59) 35. Laporan Tahunan 2012 PT Matahari Putra Prima Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN. Perseroan, penyampaian Laporan Keuangan pada RUPS. INDEPENDENSI. Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan. Perseroan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan. auditor eksternal, serta pemberlakukan Etika Bisnis dan. dilakukan secara profesional dan independen di mana. Pedoman Perilaku Perseroan.. setiap bagian dari Perseroan tidak saling mendominasi. (Independency). dan tidak dapat diintervensi oleh pihak yang. PERTANGGUNGJAWABAN. mempunyai benturan kepentingan. Dewan Komisaris. (Responsibility). dan Direksi memberikan pendapat yang profesional dan. Perseroan senantiasa memberi makna dalam setiap. independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun. langkah bisnis yang diambil dengan mengutamakan. untuk setiap keputusan yang diambil, dengan tidak. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. menutup kemungkinan mempertimbangkan saran dari. serta melaksanakan tanggung jawab terhadap. konsultan independen sehubungan dengan aspek. masyarakat dan lingkungan dengan mengedepankan. keuangan, hukum dan sumber daya manusia.. tata nilai yang bersih dari benturan kepentingan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik.. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(60) 36. KEWAJARAN DAN KESETARAAN. A. ORGAN UTAMA. (Fairness and Equality) setara secara proporsional guna memenuhi hak publik,. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS). kepentingan otoritas pasar modal, komunitas pasar. RUPS memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. modal, maupun para pemangku kepentingan lainnya. dalam struktur Tata Kelola Perseroan. Kewenangan. berdasarkan perjanjian maupun perundang-undangan. Rapat Umum Pemegang Saham antara lain. yang berlaku demikian pula dalam hal hubungan. mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan. dengan karyawan senantiasa untuk selalu dijaga. Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan. dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara. Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran. adil dan wajar.. Dasar, menyetujui Laporan Tahunan dan menetapkan. Perseroan menerapkan perlakuan yang adil dan. bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui atau menolak rencana tindakan. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN. korporasi (corporate action) yang diajukan oleh Direksi. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan. Struktur Tata Kelola Perusahaan di dalam Perseroan terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung yaitu Audit Internal, Komite Audit, Sekretaris Perseroan dan Komunikasi Korporat.. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012. Perseroan sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan..

(61) Laporan Tahunan 2012. 37. PT Matahari Putra Prima Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN. TAHUKAH ANDA. A. Program Loyalitas Pelanggan Hypermart - Hi Card - telah. B. Hypermart memiliki dan mengoperasikan 3 pusat distribusi yang berlokasi di Jabodetabek dan. memiliki hampir 2 juta. Surabaya untuk mendukung proses distribusi. anggota aktif.. barang ke seluruh gerai Hypermart dan Foodmart. Dalam masa tahun 2012, Perseroan telah melaksanakan. Pengecualian, serta Laporan Tugas Pengawasan. Rapat Umum Pemegang Saham dua kali, yaitu :. Dewan Komisaris dengan memberikan. 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). pembebasan dan pelunasan (Acquit et de. untuk tahun buku 2011.. Charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi. RUPST diselenggarakan pada tanggal 5 April 2012. dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-. bertempat di Aryaduta Hotel Jakarta, yang telah menghasilkan keputusan dengan menerima dan. luasnya. c. penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak pada. menyetujui laporan Direksi dan Dewan Komisaris. tahun buku 2011 yaitu sebesar Rp 105 milyar :. terkait dengan :. t 3QNJMZBSEJBMPLBTJLBOTFCBHBJEBOB. a. kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan tahun buku 2011 antara lain kerjasama dengan berbagai institusi profesi penunjang, program pengadaan, pembelian, penyewaan berikut penyesuaiannya, kontrak-kontrak gerai baru, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit, pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban. cadangan sesuai Pasal 70 UU No 40 tahun UFOUBOH1FSTFSPBO5FSCBUBT t 3QNJMZBSEJCBZBSLBOTFCBHBJEJWJEFOUVOBJ GJOBM t 3QNJMZBSTFCBHBJTJTBMBCBCFSTJIUBIVO 2010 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan. d. pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris. kepada bank serta pemegang Obligasi dan. EBOBUBV%JSFLTJ1FSTFSPBOVOUVLNFNJMJIEBO. Sukuk Ijarah, penelaahan nilai ekonomis dari. mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk. asset-asset Perseroan, pelaksanaan tanggung. mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku. jawab Sosial (Corporate Social Responsibility),. 2012 serta memberikan wewenang kepada. termasuk rencana usaha Perseroan ke depan.. Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium. b. laporan keuangan tahun buku 2011. dan persyaratan lain pengangkatan tersebut.. berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik ZBOHNFNCFSJLBOQFOEBQBU8BKBS5BOQB. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(62) 38. e. Pengangkatan susunan anggota Dewan. Hasil dari pokok pembahasan RUPSLB tersebut telah. Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dan. memutuskan dengan menerima, memberikan. Direksi untuk periode tahun buku 2012, yaitu :. QFSTFUVKVBOEBOBUBVSBUJGJLBTJBUBT 1. tindakan perbuatan hukum Direksi Perseroan. Dewan Komisaris : Presiden Komisaris. membuat dan menandatangani Perjanjian : Theo L. Sambuaga. Pengikatan Jual Beli Saham dan Piutang. Komisaris Independen : Jonathan Limbong Parapak. tertanggal 30 Juli 2012 sebagaimana telah. Komisaris Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy. diumumkan dalam Keterbukaan Informasi. Komisaris Independen : John Bellis. Perseroan berikut dengan Perubahan dan. Komisaris Independen : Ganesh Chander Grover. Tambahan yang dimuat dalam surat kabar. ,PNJTBSJT. Suara Pembaruan tertanggal 1 Agustus 2012. +FGGSFZ,PFT8POTPOP. dan tanggal 17 September 2012 (“PPJB”), dalam SBOHLBQFOKVBMBOQFOHBMJIBO. Direksi :. t TFMVSVITBIBN.1NJMJL1FSTFSPBOTFKVNMBI. Presiden Direktur. : Benjamin J. Mailool. Direktur. : Lina Haryanti Latif. 879.750 saham kepada MLPL seharga Rp 945. %JSFLUVS. 3JDIBSE)4FUJBEJ81. milyar.. Direktur. : Carmelito J. Regalado (Direktur Tidak Terafiliasi). Direktur. : R. Soeparmadi. t TFMVSVITBIBN/1*NJMJL1FSTFSPBOTFKVNMBI 1.998 saham kepada MLPL seharga Rp 416 milyar berikut dengan seluruh piutang Perseroan di MP. 2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). dengan harga jual sebesar Rp945 milyar dan. RUPSLB diselenggarakan pada tanggal 19 September. piutang Perseroan di NPI dengan harga jual. 2012 bertempat di Aryaduta Hotel Jakarta dalam. sebesar Rp 922 milyar.. rangka pembahasan permintaan persetujuan atas. UJOEBLBOEBOBUBVSFODBOB1FSTFSPBO. rencana tindakan korporasi (corporate action). melakukan Restrukturisasi Aset berikut dengan. untuk mengkapitalisasi peluang pertumbuhan. turutannya sebagai syarat pendahulun atas. pasar retail FMCG (Fast Moving Consumer Goods). transaksi butir 1 di atas sebagaimana telah. di Indonesia serta mengimplementasikan langkah. dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam PPJB,. strategis bisnis Perseroan ke depan di bidang Bisnis. yaitu :. Inti sesuai hasil rekomendasi kajian strategis Merrill. t QFOKVBMBOEBOBUBVQFOHBMJIBOQFMBLTBOBBO. Lynch yaitu lebih fokus untuk mengembangkan Bisnis. BTFUUBOBIEBOBUBVCBOHVOBONJMJL. Inti di bidang FMCG melalui format bisnis Hypermart. Perseroan berikut dengan turutannya yang. yang merupakan kontributor utama pendapatan. merupakan bagian tidak terpisah dengan. Perseroan saat ini. Langkah yang ditempuh dengan. tanah dan bangunan tersebut di 34 lokasi. melakukan perampingan (streamline BUBT"TFU#JTOJT. kepada anak perusahaan MP dan NPI secara. Non-Inti Perseroan melalui penjualan dan pengalihan. tidak langsung dengan harga pengalihan. kepada PT Multipolar Tbk. (“MLPL”) , atas saham-. LFTFMVSVIBOTFCFTBS3Q USJMZVO. saham milik Perseroan dalam PT Matahari Pacific. t QFOHBMJIBOIBLEBOLFXBKJCBO1FSTFSPBO. (“MP”) dan PT Nadya Putra Investama (“NPI”), anak-. berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara. anak perusahaan Perseroan yang menjalankan dan. Perseroan dengan pihak ketiga berikut. NFNJMJLJTFHNFOVTBIBLFHJBUBO"TFU#JTOJT/PO*OUJ. penjualan dan pengalihan Piutang Terkait. berikut Piutang Perseroan.. Kegiatan Pengelolaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp11 milyar kepada anak perusahaan. Pelaksanaan transaksi tersebut telah diperkirakan oleh Perseroan dapat membawa dampak positif dimana Perseroan akan mengalami kelebihan kapitalisasi modal dan likuiditas dana, sehingga dalam RUPSLB telah diusulkan pula salah satunya untuk melakukan perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan melalui penurunan Nilai Nominal Saham. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012. .1EBO/1*TFDBSBUJEBLMBOHTVOH t QFOKVBMBOEBOQFOHBMJIBO1JVUBOH1FSTFSPBO Terhadap Pihak Ketiga sebesar Rp3,5 milyar kepada NPI. UJOEBLBOQFSCVBUBOIVLVN%JSFLTJ1FSTFSPBO membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama antara Perseroan dengan NPI dan MP.

(63) Laporan Tahunan 2012. 39. PT Matahari Putra Prima Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN. tertanggal 1 Agustus 2012 sehubungan dengan. QFNCFSJBOQFSTFUVKVBO XFXFOBOHEBOBUBV. intercompany Loan oleh Perseroan kepada NPI. kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak. sebesar Rp 375 milyar dan kepada MP sebesar. substitusi untuk melakukan segala tindakan. Rp 945 milyar.. ZBOHEJQFSMVLBOEBOBUBVEJTZBSBULBOVOUVL. UJOEBLBOQFSCVBUBOIVLVNQFOHBLVBOIVUBOH. QFMBLTBOBBO TBIOZBEBOBUBVFGFLUJGOZBTFUJBQ. NPI kepada Perseroan sebagaimana yang. EBOTFMVSVIIBMIBMEBOBUBVUSBOTBLTJUSBOTBLTJ. dinyatakan dalam surat Pengakuan Hutang. yang disampaikan dalam RUPSLB maupun. tertanggal 31 Mei 2012, dengan jumlah utang. informasi Keterbukaan Informasi, tanpa ada yang. sebesar Rp 548 milyar.. dikecualikan dengan tetap memperhatikan. 5. menyetujui bahwa dengan tidak mengesampingkan rencana transaksitransaksi sebagaimana diuraikan dalam. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. pelaksanaan pengurangan modal ditempatkan. Rapat ini dikategorikan sebagai Transaksi. dan disetor yang dilakukan dengan cara. Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam. penurunan nilai nominal saham untuk setiap. Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang. lembarnya sebesar Rp 450 dari Rp 500 dan. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. untuk selanjutnya nilai nominal untuk setiap. 5SBOTBLTJ5FSUFOUVEBOBUBV5SBOTBLTJ.BUFSJBM. lembar saham menjadi sebesar Rp 50, sehingga. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan. Perseroan mengalami penurunan Modal Dasar,. Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi. Modal Ditempatkan dan Disetor sebagai berikut :. Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. a. Modal Dasar sebesar Rp 5.400.000.000.000,-. Utama, pengambilan keputusan untuk transaksi-. dengan jumlah saham 10.800.000.000 saham. transaksi tersebut dilaksanakan mengikuti tata. berubah menjadi Rp 540.000.000.000 dengan. cara dan prosedur pengambilan keputusan. jumlah saham tetap sebanyak 10.800.000.000. transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No.. saham. b. Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan. Rp 2.788.273.40.000,- dengan jumlah. Kepentingan Transaksi Tertentu dan Anggaran. 5.576.546.800 saham menjadi. Dasar Perseroan Pasal 23 ayat (7) dan ayat (8).. Rp 278.827.340.000 dengan jumlah saham. MBQPSBOMBQPSBOEBOBUBVQFOEBQBUQFOEBQBU ZBOHEJCFSJLBOEBOBUBVEJCVBUPMFIQBSB. tetap sebanyak 5.576.546.800 saham. 9. pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar. profesi penunjang, penilai independen maupun. Perseroan Pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang. manajemen Perseroan sehubungan dengan. MODAL dan memberikan persetujuan,. transaksi tersebut.. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(64) 40. XFXFOBOHEBOBUBVLVBTBLFQBEB%JSFLTJ. consent fee akan dibayarkan sekaligus. Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan. pada tanggal 11-12-2012 atau apabila surat. TFHBMBUJOEBLBOZBOHEJQFSMVLBOEBOBUBV. persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi. disyaratkan sehubungan dengan perubahan. Manusia Republik Indonesia atas Perubahan. Anggaran Dasar Perseroan.. Struktur Permodalan diperoleh Perseroan setelah. 10. penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham. tanggal. (recording date) Perseroan yang berhak. 11-12-2012, maka pembayaran consent fee. menerima selisih atas perubahan modal. dilakukan paling lambat 10 Hari Bursa setelah. yaitu tanggal yang sama dengan tanggal. Perseroan menerima surat persetujuan dari. diterbitkannya surat persetujuan Menteri Hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas. Indonesia tersebut. Hal mana akan dilakukan. Rencana Perubahan Modal Perseroan dengan. apabila KSEI memungkinkan, namun demikian. perkiraan jadwal pelaksanaan yang telah. apabila KSEI tidak memungkinkan akan. dipaparkan dalam RUPSLB.. dibayarkan pada pembayaran bunga Obligasi & Sukuk Ijarah yang terdekat dari kedua tanggal. Sebelum pelaksanaan RUPSLB, atas rencana tindakan korporasi Perseroan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para kreditur (bank) dan pemegang Obligasi Matahari Putra Prima III tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap serta pemegang Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 (“Pemegang Obligasi & Sukuk Ijarah”).. tersebut. b. menyediakan tambahan cadangan dana untuk pembayaran Obligasi & Sukuk Ijarah (Sinking Fund), sebesar 4% (empat persen) dari Pokok Obligasi & Sukuk Ijarah yang masih terhutang yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-04-2013 dengan pengaturan :. Persetujuan dari Pemegang Obligasi & Sukuk Ijarah. -. Penyisihan dana (Sinking Fund) tersebut. diperoleh Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang. wajib ditempatkan dalam suatu rekening. Obligasi dan Sukuk Ijarah (“RUPO & RUPSI”) yang. penampungan, pada Bank yang ditentukan PMFI8BMJ"NBOBUEBO1FSTFSPBO. diselenggarakan pada tanggal 11 September 2012, dengan hasil keputusan sebagai berikut :. -. Dana dalam rekening penampungan. 1. Menyetujui rencana pengurangan modal dasar dan. tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk. modal disetor (“Perubahan Struktur Permodalan”). deposito atau instrumen bank lainnya yang. Perseroan.. EJTFUVKVJPMFI8BMJ"NBOBU1FOEBQBUBOBUBT penempatan dana tersebut menjadi milik. 2. Setelah Perseroan mendapatkan surat persetujuan. Perseroan sepenuhnya.. dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Perubahan Struktur Permodalan,. -. Perseroan memberikan kuasa kepada. Emiten wajib:. 8BMJ"NBOBUEFOHBOIBLTVCTUJUVTJ. a. memberikan consent fee kepada Pemegang. untuk menguasai dana tersebut dan. Obligasi & Sukuk Ijarah sebesar 0,5% dari Dana. menandatangani dokumen-dokumen yang. Obligasi & Sukuk Ijarah yang masih terhutang. diperlukan sehubungan dengan penguasaan dana tersebut.. dengan ketentuan akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi & Sukuk. -. Apabila Emiten melakukan kelalaian untuk. Ijarah yang namanya tercantum dalam daftar. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud. Pemegang Obligasi & Sukuk Ijarah di KSEI pada. dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan,. tanggal RUPO & RUPSI dilaksanakan. Pemberian. NBLB8BMJ"NBOBUEFOHBOJOJEJCFSJLVBTB. TAHUKAH ANDA. A. Perseroan telah berhasil melakukan proses. B. Hypermart fokus untuk berekspansi di wilayah. perampingan dan divestasi. Indonesia Timur, dan berhasil. aset / bisnis non inti di akhir. membuka gerai baru di. tahun 2012. Papua, Ambon dan Kupang. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(65) Laporan Tahunan 2012. 41. PT Matahari Putra Prima Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN. oleh Perseroan untuk mengambil, menerima. tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan. dan melakukan tindakan-tindakan lain. TFXBLUVoXBLUV. sehubungan dengan penerimaan penyisihan dana (Sinking Fund) tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Pokok Obligasi & Sukuk Ijarah yang masih terhutang. .FNCFSJLBOLVBTBLFQBEB8BMJ"NBOBUVOUVL mengadakan pengubahan dan menandatangani dokumen atas pengubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi & Sukuk Ijarah sehubungan dengan keputusan RUPO & RUPSI.. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan ditentukan oleh RUPS dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan yang mana berdasarkan hasil keputusan RUPS pada tahun buku 2011 telah ditetapkan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,2% dari Penjualan bersih Perseroan. Komisaris Independen Memperhatikan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007. DEWAN KOMISARIS. tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam & LK serta Peraturan BEJ No. 1-A tanggal 19 Juli 2004, RUPS telah menetapkan jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan fungsi dan peran Dewan Komisaris yang. untuk tahun buku 2012 terdiri dari Presiden Komisaris. wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam. dan lima Komisaris yang mana empat diantaranya. tindakan pengawasan atas kebijakan pengurusan,. selaku Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris. jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai. Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong. Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberi. terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif. nasihat kepada Direksi sebagaimana ditetapkan. dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan. dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang. di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan. Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan. pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya.. sehingga dengan itikad baik serta memperhatikan sikap kehati-hatian harus dapat memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan.. Rapat Dewan Komisaris Selama tahun buku 2012, Dewan Komisaris Perseroan secara rutin telah mengadakan rapat bersama guna. Persyaratan, Keanggotaan, Masa Jabatan dan. membahas hal-hal yang dipandang perlu sekurang-. Remunerasi. kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun, dengan tidak. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang. membatasi sewaktu-waktu dapat dilakukan rapat,. telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan RUPS telah. terkait dengan dengan langkah-langkah pengawasan,. memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan. analisa terhadap kinerja perusahaan serta pembahasan. perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran. atas laporan-laporan Direksi.. Dasar Perseroan serta disesuaikan pula dengan kebutuhan dan sifat usaha dari Perseroan.. Setiap pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Anggaran. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada. Dasar Perseroan antara lain mengenai tata cara rapat,. periode tahun buku 2012 masih banyak dijabat oleh. jumlah kehadiran, dan mekanisme pengambilan. jajaran anggota Dewan komisaris pada periode tahun. keputusan, yang mana masing-masing anggota berhak. buku 2011 dan terjadi perubahan hanya pada posisi. atas satu suara dan juga dapat memberikan satu suara. jabatan Presiden Komisaris yang sebelumnya dijabat. bagi anggota lain yang diwakilinya berdasarkan surat. PMFI#BQBL$IFOH$IFOH8FOEJHBOUJLBOPMFI#BQBL. kuasa yang sah. Setiap hasil keputusan rapat selalu. Theo L. Sambuaga. Susunan anggota Dewan Komisaris. diberitahukan kepada Direksi melalui rapat gabungan. Perseroan secara lengkap sebagaimana termuat dalam. dengan seluruh jajaran manajemen unit bisnis untuk. hasil keputusan RUPS tersebut di atas.. dijadikan kajian bagi jajaran manajemen dalam menentukan langkah-langkah pengurusan Perseroan ke. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu. depannya.. sampai dengan RUPS Tahunan yang berikutnya dengan. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(66) 42. DIREKSI Direksi merupakan bagian organ Perseroan yang NFNQVOZBJGVOHTJEBOQFSBOEBMBNUJOEBLBOLFHJBUBO pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sehingga dalam menjalankan setiap kewenangannya harus. Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Hendra 4JEJOEJHBOUJLBOPMFI#BQBL3JDIBSE)4FUJBEJ81 Susunan anggota Direksi Perseroan secara lengkap sebagaimana termuat dalam hasil keputusan RUPS tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A bagian III.1.5., sebagai Direktur Tidak Terafiliasi adalah Bapak Carmeltio J. Regalado.. bisa mengambil dan memutuskan kebijakan yang. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu sampai. dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam. dengan RUPS Tahunan yang berikutnya dengan. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan. tentang Perseroan Terbatas maupun maupun Anggaran. TFXBLUVoXBLUVEBOTJTUFNSFNVOFSBTJCBHJBOHHPUB. Dasar Perseroan.. Direksi Perseroan berdasarkan keputusan RUPS tahun. Persyaratan, Keanggotaan, Masa Jabatan dan Remunerasi Seluruh anggota Direksi Perseroan yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan RUPS telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan serta disesuaikan pula dengan kebutuhan dan sifat usaha dari Perseroan. Susunan anggota Direksi Perseroan pada periode tahun buku 2012 masih banyak di jabat oleh jajaran anggota Direksi pada periode tahun buku 2011 dan terjadi perubahan hanya pada posisi jabatan Direktur PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012. buku 2012 telah dilimpahkan kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. Rapat Direksi Selama tahun buku 2012, Direksi Perseroan secara rutin telah mengadakan rapat bersama dengan senantiasa menciptakan koordinasi yang berkesinambungan.

(67) Laporan Tahunan 2012. 43. PT Matahari Putra Prima Tbk. TATA KELOLA PERUSAHAAN. di antara anggota Direksi. Rapat diselenggarakan. pada Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.I.5 Lampiran. dengan agenda pembahasan kinerja Perseroan dari. ,FQVUVTBO,FUVB#"1&1".-,/P,FQ1.. waktu ke waktu dan hal-hal lainnya yang berkenaan. tertanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan. dengan langkah-langkah strategis yang ingin dicapai. dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,. sehubungan dengan rencana-rencana Perseroan.. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Lampiran. Setiap keputusan yang telah ditetapkan dan disetujui. ,FQVUVTBO%JSFLTJ#VSTB&GFL*OEPOFTJB/P#&+. dalam rapat selalu dilaporkan kepada Dewan Komisaris. 2001 tertanggal 19 Juli 2004 serta Piagam Komite Audit. dan dalam hal tertentu melalui rapat gabungan dengan. (”Audit Committee Charter”) yang telah ditetapkan oleh. jajaran manajemen unit bisnis guna mendapatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 30. pertimbangan lebih lanjut dan atau persetujuan dalam. Januari 2008 sebagaimana telah diubah pada tanggal. menentukan langkah-langkah pengurusan Perseroan ke. 23 Nopember 2009.. depannya. Sehubungan dengan adanya perubahan terhadap Sebagaimana pelaksanaan rapat Dewan Komisaris,. Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.I.5 sebagamana. untuk pelaksanaan rapat Direksi juga memperhatikan. termuat dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM. ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar. -,/P,FQ#-UFSUBOHHBM%FTFNCFS . Perseroan yaitu di pasal 13 meliputi tata cara rapat,. saat ini Komite Audit Perseroan sedang menyusun. jumlah kehadiran, dan mekanisme pengambilan. revisi terhadap Piagam Komite Audit yang ada untuk. keputusan.. disesuaikan dengan peraturan tersebut agar dapat segera diterapkan pada periode tahun buku 2013.. B. ORGAN PENDUKUNG. Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris 1FSTFSPBO/P%FLPN.11"*7UFSUBOHHBM. KOMITE AUDIT. 12 April 2012, Dewan Komisaris Perseroan telah. Pembentukan Komite Audit Perseroan berikut dengan. menetapkan struktur dan keanggotaan Komite Audit. tugas-tugas yang harus dijalankan selalu berpedoman. Perseroan terhitung sejak tanggal 12 April 2012 sampai. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012.

(68) 44. dengan dilaksanakannya RUPS Tahunan tahun buku. #"1&1".-,EBO#BOL.FHBTFMBLV8BMJ"NBOBU. 2012 berdasarkan kriteria independensi, keahlian,. 1FSTFSPBOBUBTQFOFSJCJUBO0CMJHBTJ4VLVL*KBSBI. pengalaman dan integritas yang disyaratkan dalam peraturan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut : 1. Ganesh Chander Grover - (Ketua/Komisaris Independen) Karir profesional beliau mencakup beberapa posisi penting antara lain selaku Chief Financial Officer Bist Industri Corp, India dan Finacial Analyst USAID di India dan di Indoensia selama 1964-1975, serta Cheif Finacial Controller Group Usaha Trisakti,. Independensi Komite Audit Independensi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya memegang peranan yang sangat penting di dalam melakukan kontrol secara obyektif terhadap pelaksanaan manajemen Perusahaan. Guna menjaga eksistensi independensi Komite Audit maka Dewan Komisaris telah menetapkan bahwa untuk Ketua Komite Audit telah ditunjuk dari salah seorang anggota Dewan Komisaris Independen.. Indonesia (1975-1990). Tahun 2002 pernah menjabat. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit. selaku Direktur di Perseroan dan sejak tahun 2003. Tujuan pembentukan Komite Audit dalam Perseroan. menduduki jabatan selaku Komisaris. Saat ini di. guna mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris. Perseroan masih menjabat sebagai Komisaris. dalam menjalankan pengawasan terhadap Perseroan. Independen dan selaku Ketua Komite Audit, yang. sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 121 UU No. 40. sebelumnya pada tahun 2007 pernah menjabat. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Komite Audit. selaku anggota Komite Audit Perseroan.. memiliki perananan yang strategis dalam membantu. 2. DR. Isnandar Rachmat Ali, S.E., M.M.- (Anggota. tugas Dewan Komisaris untuk mendorong antara. Independen). lain penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik,. Beliau memperoleh gelar Doktor (PhD) di bidang. terbentuknya struktur pengendalian internal yang. Education Management dari Universitas Negeri. memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan. Jakarta. Memulai karir dengan memegang berbagai. pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup,. jabatan penting di beberapa perusahaan industrial.. ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.. Pada tahun 1980-1989 pernah menempati posisi Vice President Director di Bank Bhumy Bahari. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah di. dan selanjutnya pada tahun 1989-2001 sebagai. implementasikan dalam wujud tindakan-tindakan antara. menduduki jabatan Vice President Director di Tokai. lain:. Lippo Bank. Saat ini selain aktif sebagai dosen di. t .FMBLVLBOQFOFMBBIBOBUBTJOGPSNBTJLFVBOHBO. Universitas Krisnadwipayana sejak 1998, beliau. yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan. juga memegang jabatan penting selaku Komisaris. Keuangan dan informasi keuangan lainnya.. Independen dan Ketua Komite Audit di PT Multipolar Tbk. 3. Lie Kwang Tak - (Anggota Independen) Tahun 2008-2009 beliau pernah menduduki jabatan selaku anggota Komite Audit Perseroan. Memulai karir profesional di tahun 1980 dengan bergabung di beberapa perusahaan konsultan dan terus berkembang dengan menjabat beberapa posisi. t .FMBLVLBOQFOFMBBIBOBUBTLFQBUVIBO1FSTFSPBO terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. t .FMBLVLBOQFOFMBBIBOBUBTQFMBLTBOBBO pemeriksaan oleh Auditor Eksternal. t .FMBQPSLBOLFQBEB%FXBO,PNJTBSJTCFSCBHBJ. penting sebagai Direktur Trisula Corporation sejak. resiko yang dihadapi Perseroan dan implementasi. %JSFLUVS&LTFLVUJG154PVUIFSO$SPTT5FYUJMF. manajemen resiko oleh Direksi.. Industries sejak 2003 dan partner PT Bina Analisindo. t .FMBLTBOBLBOUVHBTMBJOZBOHEJCFSJLBOPMFI%FXBO. Semesta sejak 1985. Beliau lulusan dari Universitas. Komisaris sepanjang termasuk dalam ruang lingkup. Indonesia di bidang Ekonomi pada tahun 1982.. tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang. Susunan struktur dan keanggotaan Komite Audit tersebut oleh Perseroan telah dilaporkan kepada Bursa Efek *OEPOFTJBNFMBMVJTVSBU1FSTFSPBO/P*7$4&YU tertanggal 16 April 2012 dengan tembusan kepada. PT Matahari Putra Prima Tbk. | Laporan Tahunan 2012. berlaku. t .FMBLTBOBLBOLFUFOUVBOMBJOTFCBHBJNBOB tercantum dalam Piagam Komite Audit..