154/I/CORSEC/IDX/OJK/2021. PT Estika Tata Tiara Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 154/I/CORSEC/IDX/OJK/2021 PT Estika Tata Tiara Tbk. BEEF

4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 132/XII/CORSEC/OJK/2020 tanggal 29 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.620.622.901 saham atau 86,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2)

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diterima (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun

berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai “Kreditur”), serta persetujuan atas penerbitan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur.

Ya 100% 1.620.62 1.701

99,99% 1.200 0,001% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diterima (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai “Kreditur”), serta persetujuan atas penerbitan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan jaminan kebendaan, sebagian, sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; (ii) fidusia atas asuransi

Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan (iii) jaminan atau agunan atau jaminan

kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud,... Ya 100% 550.851. 451 99,99% 1.200 3,394% 0 0% Setuju

Menyetujui Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan jaminan kebendaan, sebagian, sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; (ii) fidusia atas asuransi Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan (iii) jaminan atau agunan atau jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diberikan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diberikan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan oleh satu atau lebih Kreditur, maupun sehubungan dengan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dan persetujuan perubahan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi. Ya 100% 1.565.62 2.901 96,606%55.000.0 00 3,394% 1.200 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor terkait dengan rencana aksi korporasi yaitu penambahan Modal

Disetor/Ditempatkan Perseroan melalui mekanisme penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).

2. Menyetujui perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas, tanggung jawab serta wewenang direksi perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan kontrol. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) serta memberikan

wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD. Ya 100% 1.620.62 1.701 99,99% 1.200 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan

menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 1.884.312.585 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh lima) lembar saham, sesuai dengan Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD (”POJK 32/2015”).

2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dan berkaitan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya POJK 32/2015 termasuk namun tidak terbatas pada:

(i) menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;

(ii) menentukan harga pelaksanaan dalam rangka penambahan modal dengan HMETD; (iii) menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;

(iv) menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya; dan

(v) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, tanpa ada suatu tindakan yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan pergantian Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian International) dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020. Ya 100% 1.565.62 2.901 96,606%55.000.0 00 3,394% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pergantian Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian International) dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

2. Menyetujui penunjukan Purwantono Sungkoro & Surja (a member of Ernst and Young Global) sebagai Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Menara Kadin Lantai 26 B-C, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav.2-3, Jakarta Head of Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-527 4257, Fax : 021- 527 4289, www.kibif.com PT Estika Tata Tiara Tbk.

25-01-2021 16:23 PT Estika Tata Tiara Tbk.

Gina N Nasution

1. Ringkasan Risalah RUPSLB BEEF.pdf 2. S.154..pdf

3. Ringkasan Risalah RUPSLB 21 Januari 2021 ENG.pdf 4. Ringkasan Risalah RUPSLB 21 Januari 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh

(7)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 154/I/CORSEC/IDX/OJK/2021 PT Estika Tata Tiara Tbk. BEEF

4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 132/XII/CORSEC/OJK/2020 Date 29 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 January 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.620.622.901 share of 86,01% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diterima (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun

berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai “Kreditur”), serta persetujuan atas penerbitan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur.

Ya 100% 1.620.62 1.701

99,99% 1.200 0,001% 0 0% Setuju

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan jaminan kebendaan, sebagian, sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; (ii) fidusia atas asuransi

Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan (iii) jaminan atau agunan atau jaminan

kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud,... Ya 100% 550.851. 451 99,99% 1.200 3,394% 0 0% Setuju

(10)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dan persetujuan perubahan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi. Ya 100% 1.565.62 2.901 96,606%55.000.0 00 3,394% 1.200 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor terkait dengan rencana aksi korporasi yaitu penambahan Modal

Disetor/Ditempatkan Perseroan melalui mekanisme penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).

2. Menyetujui perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas, tanggung jawab serta wewenang direksi perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan kontrol. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

(11)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) serta memberikan

wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD. Ya 100% 1.620.62 1.701 99,99% 1.200 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan

menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 1.884.312.585 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh lima) lembar saham, sesuai dengan Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD (”POJK 32/2015”).

(12)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan pergantian Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian International) dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020. Ya 100% 1.565.62 2.901 96,606%55.000.0 00 3,394% 0 0% Setuju

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Estika Tata Tiara Tbk.

Gina N Nasution

Head of Corporate Secretary

25-01-2021 16:23 Date and Time

PT Estika Tata Tiara Tbk.

Gedung Menara Kadin Lantai 26 B-C, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav.2-3, Jakarta Phone : 021-527 4257, Fax : 021- 527 4289, www.kibif.com

Attachment _{1. Ringkasan Risalah RUPSLB BEEF.pdf}

2. S.154..pdf

3. Ringkasan Risalah RUPSLB 21 Januari 2021 ENG.pdf 4. Ringkasan Risalah RUPSLB 21 Januari 2021.pdf

This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

THE SUMMARY OF MINUTES OF

THE EXYRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDES

PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

PT Estika Tata Tiara Tbk., (The “Company”) hereby informs the Company's Shareholders that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders, with the following details:

I. Day, Date : Monday, August 31, 2020 Time : 10.46 WIB - 11.45 WIB Venue : Menara Kadin 29th_Floor

Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia Mata Acara RUPS Luar Biasa :

1. Approval to receive financing, loans, fundings, credits and / or facilities that have been received (before the date of this Meeting) or will be received (after the date of this Meeting and for the following years) by the Company and / or its subsidiaries from the Creditor of one or more banks, non-bank financial institutions and / or third parties, both domestic and foreign, including but not limited to PT QNB Indonesia Tbk (hereinafter referred to as "Creditor"), as well as approval of the withdrawal bond or other debt securities that has been issued (before the date of this Meeting) or which will be issued (after this Meeting and for the following years) by the Company and / or its subsidiaries to one or more Creditors. 2. Approval to pledge, pledge or burden with material security, part of, most or all of the assets / assets of

the Company and / or its subsidiaries to one or more creditors, including but not limited to (i) pledge of part or all of the bank account owned by the Company and / or its subsidiary companies; (ii) fiduciary over the insurance of the Company and / or its subsidiaries; and (iii) guarantees or collateral or other material guarantees on the assets or assets of the Company and / or other subsidiaries of the Company, both movable and immovable, both tangible and intangible, to guarantee the debts and / or obligations of the Company and / or its subsidiaries. The Company in connection with financing, loans, funding, credit and / or facilities that have been given (before the date of this Meeting) or will be given (after the date of this Meeting and for the following years) to the Company and / or its subsidiaries by one or more Creditors, as well as in connection with bonds / bonds or other debt securities that have been issued (before the date of this Meeting) or which will be issued (after the date of this Meeting and for the following years) by the Company and / or the Company's subsidiaries to one or more Creditors.

(23)

3. Approval of amendments to Article 4 of the Company's articles of association regarding capital and approval of amendments to Article 15 of the Company's articles of association regarding the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors.

4. Approval of the Company's plan to carry out additional capital through the Capital Increase mechanism by Providing Pre-emptive Rights (“HMETD”) as well as granting authority and power to the Company's Directors to take all necessary actions in order to issue HMETD.

5. Approval of the replacement of the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian International) and the appointment of a new Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the 2020 financial year.

II. Attedance of Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company: Members of the Board of Commissioners:

President Commissioner : Mr. GITA SAPTA ADI

Commissioner : Mr. BUDI SATRIA ADOE (present virtually) Independent Commissioner : Mr. INDRA JOSEPHA (present virtually) Members of Board of Directors:

President Director : Mr. YUSTINUS SADMOKO Director : Mrs. JUANITA GRACIANTI ADOE Director : Mr. WIRYO SUBAGYO

Director : Mr. MAULANA MALIK JOESOEF (present virtually) Director : Mr. AGUS SUHADA

Independent Director : Mr. FREDERIK WATTIMENA (present virtually) III. Chairman of the Meeting:

The meeting was chaired by Gita Sapta Adi, as the President Commissioner. IV. Attendance of Shareholders at the Extraordinary GMS:

In the Extraordinary GMS, the shareholders who were present and / or represented were:

1. Independent shareholders totaling 550,852,651 shares or representing 67.63% of the 814,542,335 shares, which are all shares owned by independent shareholders;

2. Non-independent shareholders totaling 1,069,770,250 shares or representing 100% of the shares owned by non-independent shareholders;

Total shareholder attendance is 1,620,622,901 shares or represents 86.01% of 1,884,312,585 shares which are all shares that have been issued by the Company with valid voting rights, therefore the quorum provisions for the First Agenda, Third Agenda regarding changes in Paid-up Capital Article 4 paragraph 2 of

(24)

the Articles of Association of the Company, the Fourth agenda and the Fifth agenda, are regulated in Article 12 paragraph 2 point (1) of the Articles of Association of the Company, Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) and Article 41 paragraph (1) letter a of Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies. Based on these provisions, a Meeting may be held if attended by shareholders representing more than 1/2 of the total shares with valid voting rights, whether attended directly by the shareholders of the Company concerned or represented by their proxies.

For the second agenda item, the quorum provisions as stipulated in Article 12 paragraph 2 point (5) of the Company's Articles of Association, Article 102 in conjunction with Article 89 of the Company Law, Article 43 and Article 44 of POJK Number 15 of 2020 apply. if attended by shareholders representing at least 3/4 of the total shares with valid voting rights, either directly attended by the shareholders of the Company concerned or represented by their proxies and also attended by more than 1/2 of the total shares owned by independent shareholders.

While the third agenda item regarding the amendment of Article 15 of the Company's Articles of Association applies the quorum provisions as stipulated in Article 12 paragraph 2 point (4) of the Company's Articles of Association, Article 88 paragraph (1) of the Company Law and Article 42 POJK Number 15 of 2020, based on these provisions. above, the Meeting may be held if attended by shareholders representing at least 2/3 of the total shares with valid voting rights, either attended directly by the shareholders of the Company concerned or represented by their proxies.

The quorum provisions as stipulated in these articles have been fulfilled, so that the Meeting is valid and entitled to make binding decisions in accordance with the agenda of the Meeting.

V. Submission of Questions and/or Opnions at the Extraordinary GMS:

Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions, however, no shareholder and shareholder proxies who raise questions and/or opinions.

VI. Decision Taking Mechanism at the Extraordinary GMS:

Decisions for all agenda items are taken based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus failed to be reached, the decision will be taken based by voting.

VII. The outcome of the voting of the Extraordinary GMS:

a. There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted against; b. No shareholder or shareholder proxies were present at the Meeting who cast a blank vote / abstained; c. From the easy.KSEI system there is a blank vote / abstention from the shareholders or the shareholder's

(25)

d. From the easy.KSEI system there is a vote of disapproval from the shareholders or the proxies of the shareholders.

e. All shareholders or shareholder proxies present at the Meeting voted in agreement. So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus

1. First Agenda

Agree Disagree Abstain Suggestions / Questions

21.620.621.701 Shares 99,99%%

1.200 Shares Ni NIHIL hil NIHIL

2. Second Agenda

Agree Disagree Abstain Suggestions / Questions 550.851.451 Shares

99,99%%

1. 1.200 Shares NIHILN NIHIL

3. Third Agenda

31.565.622.901 Shares 96,606%

55.000.000 Shares 1.200 Saham NIHIL

4. Fourth Agenda

Agree Disagree Abstain Suggestions / Questions 1.620.621.701 Shares 1.200 Shares NIHIL NIHIL

(26)

99,99%%

5. Fifth Agenda

31.565.622.901 Shares 96,606%

55.000.000 Shares NIHIL N NIHIL

VIII. Resolution of the Extraordinary GMS: FIRST AGENDA

Agree to accept financing, loans, funding, credit and / or facilities that have been received (before the date of this Meeting) or that will be received (after the date of this Meeting and for the following years) by the Company and / or the Company's subsidiaries from the Creditor of one or more banks, non-bank financial institutions and / or other third parties, both domestic and foreign, including but not limited to PT QNB Indonesia Tbk (hereinafter referred to as “Creditor”), as well as approval of the issuance of bonds / bonds or securities. other debts that have been issued (before the date of this Meeting) or which will be issued (after the date of this Meeting and for the following years) by the Company and / or its subsidiaries to one or more Creditors.

SECOND AGENDA:

Agree on the Agreement to pledge, pledge or burden with collateral, part, most or all of the assets / assets of the Company and / or its subsidiaries to one or more creditors, including but not limited to (i) pledge of part or all of the bank account owned by the Company and / or its subsidiaries; (ii) fiduciary over the insurance of the Company and / or its subsidiaries; and (iii) guarantees or collateral or other material guarantees for the assets or assets of the Company and / or other subsidiaries of the Company, both movable and immovable, both tangible and intangible, to guarantee the debts and / or obligations of the Company and / or its subsidiaries. The Company in connection with financing, loans, funding, credit and / or facilities that have

(27)

been given (before the date of this Meeting) or which will be given (after the date of this Meeting and for the following years) to the Company and / or its subsidiaries by one or more Creditors, as well as in connection with bonds / bonds or other debt securities that have been issued (before the date of this Meeting) or which will be issued (after the date of this Meeting and for the following years) by the Company and / or the Company's subsidiaries to one or more Creditors.

THIRD AGENDA:

1. Approve amendments to Article 4 of the Company's Articles of Association regarding issued and paid-up capital related to the corporate action plan, namely the addition of the Company's Paid-in / Issued Capital through a capital increase mechanism by granting Pre-emptive Rights (“HMETD”).

2. Approve changes to Article 15 of the Company's Articles of Association regarding the duties, responsibilities and authorities of the board of directors to strengthen supervision and control.

3. Agree to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, either individually or collectively, with the right of substitution, to carry out all and every action necessary in connection with these decisions, including but not limited to declaring / pouring decisions - said decision in the deeds made before a Notary, to change and / or rearrange the provisions of the Company's Articles of Association in accordance with these decisions (including confirming the composition of the shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions. the prevailing laws and regulations, which further apply for approval and / or notify the resolutions of this Meeting and / or amendments to the Articles of Association of the Company in the resolutions of this Meeting, to the competent authorities, and to take all and every necessary action, in accordance with the regulations. negotiation g - applicable invitation.

FOURTH AGENDA:

1. Approved the Company's plan to implement additional capital by issuing HMETD as much as 1,884,312,585 (one billion eight hundred eighty four million three hundred twelve thousand five hundred eighty five) shares, in accordance with OJK Regulation number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Capital Increase for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by OJK Regulation number 14 / POJK.04 / 2019 concerning Amendments to OJK Regulation number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Increasing Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights ("POJK 32/2015 ”).

(28)

2. Approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to take all and every necessary action in connection with matters relating to increasing capital by granting HMETD, including to carry out all necessary actions and related to increasing capital by providing HMETD with due observance of regulations prevailing laws and regulations in the Capital Market, especially POJK 32/2015 including but not limited to:

(i) determine the ratios of the Shareholders entitled to Pre-emptive Rights;

(ii) determine the exercise price in the context of increasing capital by means of HMETD; (iii) determine the date of the Register of Shareholders entitled to Pre-emptive Rights;

(iv) signing the necessary documents in the context of increasing capital by granting HMETD, including notary deeds and their amendments and / or additions; and

(v) take all and every action necessary in connection with the increase in capital by granting HMETD, without any action being excluded, all with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations and applicable regulations in the Capital Market.

FIRST AGENDA:

1. Approved the replacement of the Kanaka Puradiredja Public Accountant Firm, Suhartono (member of Nexian International) and the appointment of a new Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the 2020 financial year.

2. Approved the appointment of Purwantono Sungkoro & Surja (a member of Ernst and Young Global) as the new Public Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2020.

Hereby the summary of the Minutes of the the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 21 Januari 2021 PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

(29)

R I N G K A S A N R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT ESTIKA TATA TIARA Tbk

PT Estika Tata Tiara Tbk., (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

I. Hari, Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021 Waktu : 10.46 WIB - 11.45 WIB Tempat : Menara Kadin Lantai 29

Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia Mata Acara RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan untuk menerima pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diterima (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterima (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur dari satu atau lebih bank, lembaga keuangan non-bank dan/atau pihak ketiga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk tetapi tidak terbatas oleh PT QNB Indonesia Tbk (seluruhnya selanjutnya disebut sebagai “Kreditur”), serta persetujuan atas penerbitan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur.

2. Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan jaminan kebendaan, sebagian, sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh rekening bank yang dimiliki Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; (ii) fidusia atas asuransi Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan; dan (iii) jaminan atau agunan atau jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan atau aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan lainnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, untuk menjamin hutang dan/atau kewajiban Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan pembiayaan, pinjaman, pendanaan, kredit dan/atau fasilitas yang telah diberikan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diberikan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan oleh

(30)

satu atau lebih Kreditur, maupun sehubungan dengan obligasi/bonds maupun surat utang lainnya yang telah diterbitkan (sebelum tanggal Rapat ini) maupun yang akan diterbitkan (setelah tanggal Rapat ini serta untuk tahun-tahun berikutnya) oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada satu atau lebih Kreditur.

3. Persetujuan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dan persetujuan perubahan Pasal 15 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.

4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD.

5. Persetujuan pergantian Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (member of Nexian International) dan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.

II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Anggota Dewan Komisaris Perseroan :

Komisaris Utama : Bpk. GITA SAPTA ADI

Komisaris : Bpk. BUDI SATRIA ADOE (hadir secara virtual) Komisaris Independen : Bpk. INDRA JOSEPHA (hadir secara virtual) Anggota Dewan Direktur Perseroan :

Direktur Utama : Bpk. YUSTINUS SADMOKO Direktur : Ibu JUANITA GRACIANTI ADOE Direktur : Bpk. WIRYO SUBAGYO

Direktur : Bpk. MAULANA MALIK JOESOEF (hadir secara virtual) Direktur : Bpk. AGUS SUHADA

Direktur Independen : Bpk. FREDERIK WATTIMENA (hadir secara virtual) III. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Gita Sapta Adi, selaku Komisaris Utama. IV. Kehadiran Pemegang Saham pada RUPSLB :

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili adalah:

(31)

yang merupakan seluruh saham milik pemegang saham independen;

2. pemegang saham non independen sebanyak 1.069.770.250 saham atau mewakili 100% saham milik pemegang saham non independen;

sehingga total kehadiran pemegang saham seluruhnya sebanyak 1.620.622.901 saham atau mewakili 86.01% dari 1.884.312.585 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, oleh karenanya ketentuan kuorum untuk mata acara Pertama, mata acara Ketiga mengenai perubahan Modal Disetor pada Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, mata acara Keempat dan mata acara Kelima, diatur dalam Pasal 12 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang sahan Perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya.

Untuk mata acara Kedua berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 102 juncto Pasal 89 UUPT, Pasal 43 dan Pasal 44 POJK Nomor 15 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang sahan Perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya dan juga dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen.

Sedangkan mata acara Ketiga mengenai perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 POJK Nomor 15 Tahun 2020, Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh pemegang sahan Perseroan yang bersangkutan atau diwakili oleh kuasanya.

Ketentuan-ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada RUPSLB :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

(32)

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. VII. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

a. Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;

c. Dari system easy.KSEI terdapat suara blanko/abstain dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham. d. Dari system easy.KSEI terdapat suara tidak setuju dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham. e. Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat

1. Mata Acara Pertama

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

21.620.621.701 Saham 99,99%%

1.200 Saham Ni NIHIL hil NIHIL

2. Mata Acara Kedua

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 550.851.451 Saham

99,99%%

1. 1.200 Saham NIHILN NIHIL

3. Mata Acara Ketiga

(33)

31.565.622.901 Saham 96,606%

55.000.000 Saham 1.200 Saham NIHIL

4. Mata Acara Keempat

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 1.620.621.701 Saham

99,99%%

1.200 Saham NIHIL NIHIL

5. Mata Acara Kelima

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

31.565.622.901 Saham 96,606%

55.000.000 Saham NIHIL N NIHIL

VIII. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : MATA ACARA PERTAMA:

(34)

MATA ACARA KEDUA:

MATA ACARA KETIGA:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor terkait dengan rencana aksi korporasi yaitu penambahan Modal Disetor/Ditempatkan Perseroan melalui mekanisme penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”). 2. Menyetujui perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas, tanggung jawab serta

wewenang direksi perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan kontrol.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan-keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan

(35)

perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 1.884.312.585 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh lima) lembar saham, sesuai dengan Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD (”POJK 32/2015”).

(36)

MATA ACARA KELIMA:

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 21 Januari 2021 PT ESTIKA TATA TIARA Tbk