K I R A N A M E G A T A R A

K I R A N A M E G A T A R A

P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H A N NO U N C E M E N T O F T H E S U M M A R Y O F M I N U TE S O F R A P A T U M U M P E M E G A N G S A H A M T A H U N A N ( “ R a p a t ” ) T H E A N N U A L G E N E R A L M E E T I N G O F S H A R E H O L D E R S ( t h e “ M e e t i n g ” )

P T K i r a n a M e g a t a r a T b k ( “ P e r s e r o a n ” ) P T K i r a n a M e g a t a r a T b k ( t h e “ C o m p a n y ” ) Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

In compliance with the provision of the Article of Association of the Company j.o the Financial Services Authority (the “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15”), the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of the Minutes of Meeting as follows:

A. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan Rapat: A. The date, venue, time of the Meeting:

Hari dan tanggal / Day and date : Jum’at, 24 Juni 2022 / Friday, June 24, 2022 Tempat / Venue :  PT Kirana Megatara Tbk

The East Building, 21^st Floor,

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950

 Zoom Webinar melalui https://akses.ksei.co.id/

Zoom Webinar through https://akses.ksei.co.id/

 Aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application Waktu / Time : 16:29 – 17:03 WIB

B. Mata Acara Rapat: B. Meeting Agenda:

1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Approval and ratification of the Company’s Annual Report of the Board of Directors, Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Financial Statements for the fiscal year 2021.

2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021. Approval of the use of the Company’s net profit for the fiscal year 2021.

3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:

Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Determination of the salary and other allowances for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.

4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:

Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Termination of public accountant firm which has audited the Company’s Financial Statements for the fiscal year 2021 and appointment of the public accountant firm to audit Company’s Financial Statements for the fiscal year 2022.

5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Change of composition of the Board of Commissioners members of the Company.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. Members of the Company Board of Commissioners and Board of Directors who present at the Meeting:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors

Komisaris Utama/

President Commissioner

: Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto* Direktur Utama/

President Director

: Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya***

Komisaris Independen/

Independent Commissioner

: Bpk./Mr. Ir. Tonny Hermawan** Direktur/

Director

: Ibu/Mrs. Jenny Widjaja***

Komisaris Independen/

Independent Commissioner

: Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit** Direktur/

Director

: Bpk./Mr. Achmad Effendi***

Komisaris Independen/

Independent Commissioner

: Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomasoa** Direktur/

Director

: Bpk./Mr. Hendy Endarwan***

Catatan/Note:

*Hadir secara fisik dan bertindak sebagai Pimpinan Rapat/Present physically and act as the Chairman of the Meeting

**Hadir secara virtual/Present virtually

***Hadir secara fisik/Present physically

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

D. Total shares with valid voting rights present at the Meeting and the percentages of the total shares with valid voting rights.

7.934.645.361 (tujuh miliar – sembilan ratus tiga puluh empat juta – enam ratus empat puluh lima ribu – tiga ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 96,58% (sembilan puluh enam koma lima delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

7,934,645,361 (seven billion – nine hundred and thirty-four million – six hundred and forty- five thousand – three hundred and sixty-one) shares or approximately 96.58% (ninety-six point five eight percent) of the total shares which has been issued by the Company.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut:

Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or opinions related to agenda of the Meeting which being discussed with the following procedures:

1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik :

Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan

1. Shareholders and/or their proxies physically present:

They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions

2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik:

Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

2. Shareholders and/or their proxies electronically present:

They were welcome to submit the questions and/or opinions via chat feature on the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the Meeting.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas seluruh mata acara Rapat.

There were no questions and/or opinions were given related to all agenda of the Meeting.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. G. Decision-making mechanism in the Meeting.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Meeting resolution was made by deliberation for consensus.

Should deliberation for consensus was not reached, then a voting was held in the manner stipulated in the Company's Articles of Association.

H. Pengambilan Keputusan. H. Decision-Making.

Mata Acara Rapat/

Meeting Agenda

Jumlah Suara/

Total Vote Tidak Setuju/

Disagree

Setuju/

Agree

Abstain/

Abstain

Hasil/

Result

1 0 7.934.645.161 200 Disetujui/

Approved

2 0 7.934.645.161 200 Disetujui/

Approved

3 0 7.934.645.161 200 Disetujui/

Approved

4 0 7.934.645.161 200 Disetujui/

Approved

5 0 7.934.645.161 200 Disetujui/

Approved Catatan/Note: Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas/abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority votes.

I. Keputusan Rapat: I. Resolution of the Meeting:

1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:

memutuskan dan memberikan: resolved of the followings:

 persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021; dan  approval of the Company’s Annual Report for the fiscal year 2021; and

 pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hedy, S.E., Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan; serta

 ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2021 which has been audited by Public Accountant Hedy, S.E., Ak., CA., CPA from Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners; and

 memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab atau acquit et de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan yang telah diambil tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

 grant release and discharge of responsibility or acquit et de charge to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners as long as such actions that have been taken are reflected in the Company’s books.

2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:

memutuskan: resolved of the followings:

1. Menyetujui penggunaan sebagian laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2021 tersebut, yaitu sebesar Rp40.748.217.240,00 (empat puluh miliar – tujuh ratus empat puluh delapan juta – dua ratus tujuh belas ribu – dua ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 49,98% (empat puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 8.215.366.379 (delapan miliar – dua ratus lima belas juta – tiga ratus enam puluh enam ribu – tiga ratus tujuh puluh sembilan) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,96 (empat koma sembilan enam rupiah) dengan cara membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

1. Approve the use of part of the net profit earned by the Company during the 2021 fiscal year, amounting to Rp40,748,217,240.00 (forty billion – seven hundred and forty-eight million – two hundred and seventeen thousand – two hundred and forty rupiah) or 49.98% (forty-nine point nine eight percent) from the Company's net profit for the 2021 fiscal year will be distributed as cash dividend to 8,215,366,379 (eight billion – two hundred and fifteen million – three hundred and sixty-six thousand – three hundred and seventy nine) shares that have been issued by the Company, so that each share will receive a cash dividend of Rp4.96 (four point nine six rupiah), by paying cash dividend to the shareholders of the Company whose names are recorded in the Company’s Shareholders Registry with due observance of the applicable provisions.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di atas, dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ketentuan pembayaran dividen tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. grant power and authority to the Company’s Board of Directors to distribute cash dividend as referred to in point 1 above, and to take all necessary actions in connection with the distribution of cash dividend, provided that the dividend payment is carried out with due observance of the applicable tax regulations.

3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:

Memutuskan mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:

resolved to delegate and authorize the Company’s Board of Commissioners to determine:

 honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan  the honorarium for the members of the Company’s Board of Commissioners; and

 gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan,  the salaries and benefits as well as the distribution of duties for the members of the Company’s Board of Directors,

untuk tahun buku 2022 dan 2023, wewenang mana diberikan untuk periode sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2023.

for fiscal years 2022 and 2023, authority of which is given for a period from the closing of this Meeting until the next Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:

Memutuskan dan memberikan persetujuan atas: resolved of the followings:

 Pemberhentian Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan tahun buku 2021 Perseroan; dan

 approve the termination of Public Accountants who have audited the Company's Financial Statements for fiscal year 2021; and

 Pemberian kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan

 grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the fiscal

5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Wang, Jin dan Bapak Li, Qisheng sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung- jawab (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan, serta dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masih menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

1. Approved the dismissal with full of respect of Mrs. Wang, Jin and Mr. Li, Qisheng as Commissioners of the Company effective from the closing of this Meeting, by giving them release and discharge of responsibility (acquit et de charge) from their supervisory actions during their tenures so long as such actions are reflected in the Company’s books.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Tong, Shufeng dan Bapak Sun, Heliang sebagai Komisaris Perseroan yang baru menggantikan Ibu Wang, Jin dan Bapak Li, Qisheng, pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang tersisa dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, sehingga selanjutnya susunan selengkapnya dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

2. Approved the appointment of Mrs. Tong, Shufeng and Mr. Sun, Heliang as the new Commissioners of the Company to replace Mrs. Wang, Jin and Mr. Li, Qisheng, appointment of which shall be effective from the closing of this Meeting until the expiry of the remaining term of office of the current Board of Directors and Board of Commissioners members, which is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023, and therefore, the composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors after the closing of this Meeting is as follows:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors

Komisaris Utama/

President Commissioner

: Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto Direktur Utama/

President Director

: Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya

Komisaris/

Commissioners

: Bpk./Mr. Arif Rachmat

Direktur/

Director

: Ibu/Mrs. Jenny Widjaja

: Bpk./Mr. Sandana Dass : Bpk./Mr. Ling Chan Yew

: Ibu/Mrs. Tong, Shufeng : Bpk./Mr. Achmad Effendi

: Bpk./Mr. Sun, Heliang : Bpk./Mr. Hendy Endarwan

: Bpk./Mr. Zhang, Daqiang

Komisaris Independen/

Independent Commissioners

: Bpk./Mr. Ir. Tonny Hermawan : Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit : Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomasoa

3. Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam Rapat ini.

3. Approved the granting and delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners through the Board of Commissioners’ Meeting to determine the amount of remuneration and/or allowance for the Board of Commissioners member newly appointed in this Meeting.

4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendapatkan segala persetujuan yang diperlukan, guna membuat keputusan mata acara kelima ini menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain:

4. Approved the granting of power and authority with the right of substitution to the Company’s Board of Directors to take all actions deemed necessary and obtains all required approvals, to make this fifth agenda resolution become valid and has full legal force, which are among others:

a) menghadap Notaris untuk menuangkan keputusan mata acara kelima ini ke dalam suatu akta Notariil, termasuk menandatangani minuta akta terkait;

a) appear before the Notary to state the resolution of this fifth agenda in a Notarial deed, including to sign the relevant minutes of deed;

b) membuat penegasan apabila telah lewat waktu; b) make an affirmation when overdue;

c) memohon Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru pada Daftar Perseroan;

c) request Notification of Changes to Company’s Data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the new composition of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in the Company’s Register;

d) mengajukan perubahan tersebut ke sistem Online Single Submission atau “OSS” dan melakukan pembaruan data untuk Nomor Induk Berusaha atau “NIB” Perseroan; dan

d) submit the changes to the Online Single Submission or “OSS”

system and conduct data update for the Company's Business Identification Number or “NIB”; and

e) melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) undertake other necessary acts as may be required by the prevailing laws and regulation.

J. Jadwal Pembagian Dividen Tunai. J. Cash Dividend Distribution Schedule.

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi/

Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market

: Senin, 4 Juli 2022/

Monday, July 4, 2022 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi/

Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market

: Selasa, 5 Juli 2022/

Tuesday, July 5, 2022 Cum Dividen di Pasar Tunai/

Cum Dividend at Cash Market

: Rabu, 6 Juli 2022/

Wednesday, July 6, 2022 Ex Dividen di Pasar Tunai/

Ex Dividend at Cash Market

: Kamis, 7 Juli 2022/

Thursday, July 7, 2022 Tanggal Pencatatan untuk Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (recording date)/

Recording Date for Registry of Shareholders who entitle for Cash Dividend

: Rabu, 6 Juli 2022/

Wednesday, July 6, 2022 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai/

Date of Cash Dividend Payment

: Kamis, 28 Juli 2022/

Thursday, July 28 ,2022

K. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai. K. Cash Dividend Distribution Procedures.

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak 1. This announcement constitutes an official notification from the Company, and the

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada:

2. The payment of Cash Dividend will be made to the shareholders whose names are listed in:

a) Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2022 (recording date);

dan/atau

a) the Company’s Shareholders Registry on July 6, 2022 (recording date); and/or

b) sub rekening efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 6 Juli 2022;

b) the securities sub-accounts at the Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) with trading closing on July 6, 2022;

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada tanggal 28 Juli 2022;

3. For the shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the payment of Cash Dividend will be conducted through KSEI, and will be distributed to securities company accounts and/or custodian banks on July 28, 2022;

4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

4. The Cash Dividend is subject to the prevailing tax laws and regulations;

5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta penyampaian form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI paling lambat pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 16:00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

5. For shareholders who are Overseas Taxpayers will be subject to tax withholding based on the Double Taxation Avoidance Agreement/Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) must comply with the requirements of Article 26 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which is an amendment to the Income Tax Law No. 36 Year 2008 concerning the Fourth Amendment to Law No. 7 Year 1983 concerning Income Tax, and the submission of DGT forms which have been legalized by Tax Service Office for Listed Companies to KSEI no later than July 11, 2022 at 16:00 Jakarta Time, without the said documents, the Cash Dividends paid will be subject to income tax in accordance with the applicable tax law.

Jakarta, 28 Juni/June 2022 Direksi Perseroan / Board of Directors