Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
074/PGK-CS/XI/2021
PT Panca Global Kapital Tbk.
PEGE 3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 068/PGK-CS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.241.198.845 saham atau 79,099% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 79,099%2.241.19 8.845
79,099% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui pengunduran diri dari Sdri. Justy Intan selaku Direktur Utama
Perseroan, dan Sdr. Haifeng Zhang selaku Direktur Perseroan serta Sdri. Farida Eva Riyanti Hutapea selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. -Menyetujui mengangkat kembali:
• Sdr. Trisno Limanto sebagai Direktur Perseroan.
• Sdr. Chengwy Karlam sebagai Komisaris Utama Perseroan;
• Sdr. Sulianto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
-serta menyetujui mengangkat:
• Sdr. Arif Thenu sebagai Direktur Utama Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu- waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Sdr. Arif Thenu
Direktur : Sdr. Trisno Limanto
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Sdr. Chengwy Karlam Komisaris Independen : Sdr. Sulianto
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 79,099%2.241.19 8.845
79,099% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui pengunduran diri dari Sdri. Justy Intan selaku Direktur Utama
Perseroan, dan Sdr. Haifeng Zhang selaku Direktur Perseroan serta Sdri. Farida Eva Riyanti Hutapea selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. -Menyetujui mengangkat kembali:
• Sdr. Trisno Limanto sebagai Direktur Perseroan.
• Sdr. Chengwy Karlam sebagai Komisaris Utama Perseroan;
• Sdr. Sulianto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
-serta menyetujui mengangkat:
• Sdr. Arif Thenu sebagai Direktur Utama Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu- waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Sdr. Arif Thenu
Direktur : Sdr. Trisno Limanto
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Sdr. Chengwy Karlam Komisaris Independen : Sdr. Sulianto
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Arif Thenu DIREKTUR
UTAMA
28 Oktober 2021 30 Juni 2026 1 Bapak Trisno Limanto DIREKTUR 28 Oktober 2021 30 Juni 2026 4
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Chengwy Karlam KOMISARIS
UTAMA
28 Oktober 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Sulianto KOMISARIS 28 Oktober 2021 30 Juni 2026 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711, Jl. Jend. Sudirman Kav.
Direktur
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-5150196, Fax : 021-5155461, www.pancaglobal.co.id PT Panca Global Kapital Tbk.
01-11-2021 10:12 PT Panca Global Kapital Tbk.
Trisno Limanto
1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB PEGE 01 NOVEMBER 2021.pdf 2. Resume RUPSLB PEGE 2021.pdf
3. Surat Resume dan Ringkasan Risalah RUPSLB PEGE.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Panca Global Kapital Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Panca Global Kapital Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
074/PGK-CS/XI/2021
PT Panca Global Kapital Tbk.
PEGE 3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 068/PGK-CS/X/2021 Date 06 October 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 October 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.241.198.845 share of 79,099% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 79,099%2.241.19 8.845
79,099% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui pengunduran diri dari Sdri. Justy Intan selaku Direktur Utama
Perseroan, dan Sdr. Haifeng Zhang selaku Direktur Perseroan serta Sdri. Farida Eva Riyanti Hutapea selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. -Menyetujui mengangkat kembali:
• Sdr. Trisno Limanto sebagai Direktur Perseroan.
• Sdr. Chengwy Karlam sebagai Komisaris Utama Perseroan;
• Sdr. Sulianto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
-serta menyetujui mengangkat:
• Sdr. Arif Thenu sebagai Direktur Utama Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu- waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Sdr. Arif Thenu
Direktur : Sdr. Trisno Limanto
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Sdr. Chengwy Karlam Komisaris Independen : Sdr. Sulianto
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 79,099%2.241.19 8.845
79,099% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui pengunduran diri dari Sdri. Justy Intan selaku Direktur Utama
Perseroan, dan Sdr. Haifeng Zhang selaku Direktur Perseroan serta Sdri. Farida Eva Riyanti Hutapea selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk mempermudah perhitungan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. -Menyetujui mengangkat kembali:
• Sdr. Trisno Limanto sebagai Direktur Perseroan.
• Sdr. Chengwy Karlam sebagai Komisaris Utama Perseroan;
• Sdr. Sulianto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
-serta menyetujui mengangkat:
• Sdr. Arif Thenu sebagai Direktur Utama Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu- waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Sdr. Arif Thenu
Direktur : Sdr. Trisno Limanto
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Sdr. Chengwy Karlam Komisaris Independen : Sdr. Sulianto
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseoan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Arif Thenu PRESIDENT
DIRECTOR
28 October 2021 30 June 2026 1 Bapak Trisno Limanto DIRECTOR 28 October 2021 30 June 2026 4
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Chengwy Karlam PRESIDENT
COMMISSIONER
28 October 2021 30 June 2026 2
Bapak Sulianto COMMISSIONER 28 October 2021 30 June 2026 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Panca Global Kapital Tbk.
Trisno Limanto Direktur
01-11-2021 10:12 Date and Time
PT Panca Global Kapital Tbk.
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711, Jl. Jend. Sudirman Kav.
Phone : 021-5150196, Fax : 021-5155461, www.pancaglobal.co.id
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB PEGE 01 NOVEMBER 2021.pdf
2. Resume RUPSLB PEGE 2021.pdf
3. Surat Resume dan Ringkasan Risalah RUPSLB PEGE.pdf
This is an official document of PT Panca Global Kapital Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Panca Global Kapital Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
