LAMPIRAN RINGKASARAN RISALAH RUPS

LAMPIRAN

RINGKASARAN RISALAH RUPS

Andolio Forido, S.H., M.H.

Nolqris Di Jokorlo

Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik lndonesio No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tonggol : 5 Moret 2003

Gedung Arvo ^L-1. 4. lf. R.P. Soeroso No. 40. Jokorto Pusot Telp. 021 -39836332 Fox.: 021 -39836333

E-moil: ondolio39@yohoo.com

Dengan hormat,

Bersama inisaya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat

"Rapat") "PT. First Media Tbk.",

berkedudukan

di

Jakarta

Selatan

(selanjutnya _disingkat

"P(iiseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Nomor

:

Oa|NOT/IV/2OI8

Hal

^: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. First Media Tbk.

Jakarta, 20 April 2018

Kepada Yth :

PT. First Media Tbk.

BeritaSatu Plaza Lt. 4 Suite 401 Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta L2950

- Bapak Drs. Teguh Pudjowigoro, Komisaris Independen

a. Bapak Harianda Noerlan, Presiden Direktur (lndependen)

b. Bapak Drs. H.R. Soeparmadi, Direktur Independen c. Bapak H. RM Hernowo Hadiprodjo, SH., MBA,

Direktur Independen

d. Bapak Johannes Tong, Direktur

lbu Shinta Melani Paruntu

I-698-273 -748 saham (97 .48%l dari total I.742.L67.907 saham.

Hari/Tanggal Waktu Tempat

: Jumat, 20 April201-7 : I4.OO WIB

-

^{15.05 WIB}

: Mezzanine Ballroom, Aryaduta Hotel Jafan

Prapatan44-48

Jakarta 1011-0

Kehadiran : - Dewan Komisaris

Direksi

-

Corporate Secretary

Pemegang Saham/

kuasanya

].

^MATA ACARA RAPAT:

1.

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3L Desember 2OI7, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan

Andolio Forido, S.H., M.H.

Nolqris Di Jokortq

Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tonggol : 5 Moret 2003

Gedung Arvo Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 4O. Jokorto Pusat Telp. 021 -39836332 Fox.: 021 -39836333

E-moil: o ndolio39@vo hoo.com

Perhitungan

Laba Rugi

Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de chorqel kepada seluruh anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan;

2.

Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OL7;

3.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan

untuk

menetapkan jumlah _honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;

4.

^Penegasan dan Penetapan dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYETENGGARAAN RAPAT:

1,.

Menyampaikan pemberitahuan

tentang Mata Acara

Rapat

Umum

Pemegang Saham

Tahunan

(RUPS)

kepada Otoritas Jasa

Keuangan

melalui surat No.

^SB-007/FM-

CSL/RUPS/lll/2078 tanggal 7 Maret 2018;

2.

Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 14 Maret 2018 dan menyampaikan bukti iklan pengumuman pemberitahuan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-008/FM-CSL/RUPS/lll/2Ot8 tanggal 14 Maret 2018;

3.

Mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Suara Pembaruan ^pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyampaikan bukti iklan pemanggilan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-009/FM- CSL/lll/201^8 tanggal 29 Maret 201-8.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

-

Untuk Mata Acara Rapat Pertama

yaitu

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku ^yang berakhir pada tanggal

31

Desember 2077,

serta

memberikan pembebasan

dan

^pelunasan sepenuhnya (ocquit

et de

chorge) kepada seluruh anggota Direksi

dan

Dewan Komisaris Perseroan;

-

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama;

Andolio Forido, S.H., M.H.

Nolqris Di Jokorto

Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT.03.02-Th.2003. Tonggol : 5 Morel 2003

Gedung Arvo Lt. 4, ll. R.P. Soeroso No. 40. Jokorto-Puscri Telo. O2l -39836332 Fox.: 021 -39836333

E-moil: ondolio39@yohoo.com

-

^Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ^pemegang saham

yang hadir

yang mengajukan pertanyaan

dan atas

pertanyaan tarsebut diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan;

-

Bahwa

pada

pengambilan keputusan

tidak ada

pemegang saham

atau

kuasanya ^yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;

-

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan

tidak

setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

-

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah:

7.

^{Menerima dan} menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas ^pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir ^pada tanggal 31 Desember 2OI7, sebagai pertanggungjawaban Direksi kepada para pemegang saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan;

2.

Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ^tanggal 31 Desember 2OI7 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de chargel dalam

arti

seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OL7.

MATA ^ACARA RAPAT KEDUA

-

Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2OI7;

-

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua;

-

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa ^pemegang saham

yang hadir

yang mengajukan pertanyaan

dan atas

pertanyaan tersebut diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan;

- Bahwa pada

pengambilan keputusan

tidak ada

pemegang saham

atau

kuasanya ^yang menyatakan

tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan

demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufaka$

-

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan

tidak setuju

maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan

Andolio Forido, S.H., M.H.

Noloris Di Jokorlq

Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tonggol ^: 5 Moret 2003

Gedung Arvo Lt. 4, Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jokorto Pusot Telo. 021 -39836332 Fox.: 021 -39836333

E-moil: o ndolio39@vohoo.com

musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

-

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah:

Menyetujui kebijakan Perseroan

tidak

membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 20L7.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

-

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan

tahun buku 2018 dan

pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan

lain penunjukannya;

-

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham ^yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga;

-

^Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;

-

Bahwa

pada

pengambilan keputusan

tidak ada

pemegang saham

atau

kuasanya ^yang menyatakan

tidak setuju atau

memberikan

suara abstain (blanko), dengan

demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;

-

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan

tidak

setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

-

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah:

L.

Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar

&

Rekan sebagai kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 201-8, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

2. Menyetujui

pendelegasian kewenangan

kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untyk tahun buku 20L8, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan pada butir 1 di af-as tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut

wajib

memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan ^yang berlaku.

Andolio Forido, S.H., M.lJ.

Noloris Di Jokorto

Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT.03.02-Th.2003. Tonggol I 5 Morel 2003

Gedung Arvo Lt. 4. Jl. R.P. Soeroso No. 40, Jokorto Pusot Telp. 021 -39836332 Fox.: 021 -39836333

E-moil: ondolio39@vohoo.com

-

Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penegasan dan Penetapan dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

-

^Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat;

-

^Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang

hadir

yang mengajukan pertanyaan

dan atas

pertanyaan tersebut diberikan penjelasan oleh Direksi Perseroan;

-

Bahwa

pada

pengambilan keputusan

tidak ada

pemegang saham

atau

kuasanya ^yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufaka!

-

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan

tidak

setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

-

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah:

a.

Memberhentikan dengan hormat Bapak Paternus Mingkor darijabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kontribusi beliau kepada Perseroan;

b.

Menerima pengunduran

diri

Bapak Surjadi Soedirdja

dari

jabatannya selaku Presiden Komisaris (lndependen), disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kontribusi beliau kepada Perseroan;

c.

Menetapkan perubahan _Bapak Drs. H.R. Soeparmadi

dari

jabatannya sebagai Direktur Independen menjadi Presiden Komisaris (lndependen) Perseroan;

d.

menegaskan dan menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut ^:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris (lndependen) Komisaris Independen

Komisaris Direksi :

Presiden Direktur (lndependen) Direktur Independen

Direktur

Bapak Drs. H.R. Soeparmadi Bapak Drs. Teguh Pudjowigoro Bapak Ali Chendra

Bapak lr. Harianda Noerlan

Bapak H. RM. Hernowo Hadiprodjo, SH., MBA.

Bapak Johannes Tong

Andolio Forido, S.H., M.H.

Notoris Di Jokorto

Surot Keputuson Menteri Kehokimon Don Hok Asosi Monusio Republik Indonesio No. : C-282.HT.03.02-Th.2003. Tonggol : 5 Moret 2003

Gedung Arvo Lt. 4, Jt. R.P. Soeroso No. 40, Jokorto Pusoi Telp. 02'l -39836332 Fox.: 021 -39836333

E-moil: ondolio39@vohoo.com

Direktur : Bapak johannes _Tong

sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

b.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan keputusan penegasan dan penetapan anggota Direksi

dan

Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Menyetujui pemberian wewenang kepada

Presiden Komisaris

untuk

menentukan honorarium, tunjangan, gaji bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi ^dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 April 2018 di bawah Nomor 08, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

saya Jakarta

f,

s.H., M.H.

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA

PERSEROAN - KAP

LAMPIRAN

REKOMENDASI KOMITE AUDIT

DALAM PENUNJUKAN AP DAN/ATAU KAP