N
N
O
O
T
T
I
I
S
S
M
M
E
E
S
S
Y
Y
U
U
A
A
R
R
A
A
T
T
A
A
G
G
U
U
N
N
G
G
T
T
A
A
H
H
U
U
N
N
A
A
N
N
K
K
E
E
-
-
2
2
2
2
DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 Bina Darulaman
Berhad (“BDB / Syarikat”) akan diadakan di Intercontinental Hotel Kuala Lumpur, 165 Jalan
Ampang, 50450 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 16 Mac 2017 pada jam 11.00 pagi untuk
tujuan-tujuan berikut:
AGENDA
Sebagai Urusan Biasa
1.
Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun berakhir
31 Disember 2016 beserta Laporan Pengarah dan Juruaudit.
(Rujuk Nota Penjelasan 1)
2. Cadangan untuk meluluskan dividen pertama dan terakhir
sebanyak 4.50 sen untuk setiap saham biasa bagi tahun kewangan
berakhir 31 Disember 2016.
(Resolusi 1)
3. Cadangan untuk meluluskan pembayaran Yuran Pengarah sebanyak
RM 243,580.62 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016.
(Resolusi 2)
4.
Untuk meluluskan pembayaran Manfaat (Directors benefits)
Ahli-ahli Lembaga Pengarah menurut Seksyen 230 (1) Akta Syarikat
2016 mulai dari Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 sehingga
Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang: -
i. Manfaat Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas, Pengarah
Bebas dan Pengarah Eksekutif pada jumlah sebanyak
RM 718,000.00.
(Resolusi 3)
5. Untuk melantik semula Dato’ Izham Bin Yusoff yang bersara
menurut Artikel 86 Perlembagaan Syarikat dan telah menawarkan
diri untuk dilantik semula.
(Resolusi 4)
6. Untuk melantik semula Haji Abdul Rahman Bin Abdullah yang
bersara menurut Artikel 86 Perlembagaan Syarikat dan telah
menawarkan diri untuk dilantik semula.
(Resolusi 5)
7. Untuk melantik semula Asri Bin Hamidon yang bersara menurut
Artikel 86 Perlembagaan Syarikat dan telah menawarkan diri untuk
dilantik semula.
8.
Cadangan untuk melantik semula Tetuan KPMG PLT (dahulunya
dikenali sebagai Tetuan KPMG) sebagai Juruaudit Syarikat bagi
tahun kewangan berikutnya serta memberi kuasa kepada Pengarah
untuk menetapkan yuran mereka.
(Resolusi 7)
Sebagai Urusan Khas
9.
Cadangan Mandat Pemegang-Pemegang Saham Bagi
Urusniaga-Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan Yang Berbentuk Hasil
Atau Dagangan.
“BAHAWA, kelulusan adalah dengan ini diberi kepada
Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya (“Kumpulan BDB”)
untuk memeterai urusniaga-urusniaga berulang dengan
pihak berkaitan yang berbentuk hasil atau dagangan
(“Urusniaga-Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan”)
seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.3 Pekeliling
kepada Para Pemegang-Pemegang Saham bertarikh
22 Februari 2017, adalah seperti berikut:
(i)
Urusniaga-Urusniaga
Berulang
Dengan
Pihak
Berkaitan dimeterai dalam urusan lazim perniagaan
yang perlu bagi operasi harian Kumpulan BDB dalam
terma komersial lazim yang tidak lebih memihak
kepada pihak berkaitan berbanding secara umumnya
tersedia kepada orang awam, dan
Urusniaga-Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan yang
dilaksanakan pada asas transaksi setaraf dimana
ianya tidak menjejaskan para pemegang-pemegang
saham minoriti Syarikat; dan
(ii)
Mandat daripada Pemegang-Pemegang Saham
adalah tertakluk kepada pembaharuan tahunan dan
akan hanya berkuatkuasa sehingga:
(a)
tamat Mesyuarat Agung Tahunan (“MAT”)
Syarikat yang akan datang, dimana mandat
Pemegang-Pemegang Saham tersebut akan
luput, melainkan resolusi tersebut diluluskan
pada MAT yang akan datang dimana Mandat
Pemegang-Pemegang
Saham
tersebut
diperbaharui;
(b)
tamat tempoh dimana MAT berikutnya
selepas tarikh ia dikehendaki untuk diadakan
menurut Seksyen 340 (2) Akta Syarikat, 2016
(“AS”) (tertakluk kepada penangguhan
seperti dibenarkan menurut Seksyen 340 (4)
AS; atau
(c)
dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang
diluluskan oleh pemegang-pemegang saham
dalam MAT,
yang mana lebih awal;
DAN BAHAWA kuasa diberikan kepada Pengarah Syarikat
untuk melaksanakan semua segala tindakan, perbuatan dan
perkara untuk melaksanakan semua dokumen-dokumen
yang mereka fikirkan sesuai atau perlu bagi yang terbaik
kepada Syarikat ini dengan kuasa penuh untuk menyetujui
sebarang syarat, perubahan, pengubahsuaian dan/atau
pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana yang dikehendaki
atau dibenarkan di bawah pihak berkuasa yang berkaitan
dan untuk berurusan dengan semua perkara-perkara yang
berhubung dengannya dan untuk mengambil
langkah-langkah dan melakukan semua tindakan dan perkara
apa-apa cara yang mereka rasakan perlu atau suaimanfaat untuk
melaksanakan,
menyelesaikan
dan
memberi
kesan
sepenuhnya kepada Urusniaga Berulang Dengan Pihak
Berkaitan yang dipertimbangkan dan/atau dibenarkan oleh
resolusi biasa ini. "
10.
Untuk membincangkan perkara-perkara lain di mana notis
berkaitan sudah diterima.
NOTIS PEMBAYARAN DIVIDEN DAN PENUTUPAN BUKU
DENGAN INI JUGA DIMAKLUMKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan para pemegang
saham, dividen satu peringkat pertama dan terakhir sebanyak 4.50 sen untuk setiap saham
biasa bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 akan dibayar pada 27 April 2017
kepada para pendeposit yang nama mereka tersenarai dalam Rekod Pendeposit pada 30 Mac
2017.
Pendeposit akan hanya layak untuk menerima dividen untuk:
a) Saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang
pada 30 Mac 2017 bagi pindahan biasa; dan
b) Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas dasar kelayakan menurut
Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.
Dengan perintah Lembaga Pengarah,
KHAIRULMUNA BINTI ABD GHANI
(LS 0008190)
Setiausaha Syarikat
Alor Setar, Kedah
Tarikh: 22 Februari 2017
N o t a 1 . B e r k a i t a n s a h a m - s a h a m y a n g s u d a h d i d e p o s i t k a n , h a n y a a h l i - a h l i y a n g n a m a m e r e k a t e r s e n a r a i d a l a m R e k o d P e n d e p o s i t s e t a k a t 1 0 M a c 2 0 1 7 l a y a k u n t u k h a d i r d a n m e n g u n d i s e w a k t u M A T b e r l a n g s u n g . 2 . S e o r a n g a h l i S y a r i k a t y a n g b e r h a k m e n g h a d i r i d a n m e n g u n d i d i m e s y u a r a t i n i l a y a k u n t u k m e l a n t i k s e h i n g g a d u a ( 2 ) o r a n g p r o k s i u n t u k m e n g h a d i r i d a n m e n g u n d i b a g i p i h a k n y a . P r o k s i y a n g d i p i l i h t i d a k s e m e s t i n y a s e o r a n g a h l i s y a r i k a t . 3 . S u r a t c a r a p e r l a n t i k a n p r o k s i b a g i i n d i v i d u h e n d a k l a h d i t a n d a t a n g a n i o l e h p e l a n t i k a t a u p e g u a m n y a d a n s e k i r a n y a p e l a n t i k i t u m e r u p a k a n s e b u a h p e r b a d a n a n , i a m e s t i l a h d i m e t e r a i a t a u d i t a n d a t a n g a n i o l e h s e o r a n g p e g a w a i a t a u p e g u a m y a n g t e l a h d i b e r i k u a s a . 4 . S u r a t c a r a p e r l a n t i k a n p r o k s i h e n d a k l a h : i . D a l a m k e s i n d i v i d u , d i t a n d a t a n g a n i o l e h p e l a n t i k a t a u p e n g u a m n y a i i . D a l a m k e s s y a r i k a t , s a m a a d a d i m e t e r a i a t a u d i t a n d a t a n g a n i o l e h s e o r a n g p e g u a m a t a u p e g a w a i y a n g t e l a h d i b e r i k u a s a . 5 . S u r a t c a r a p e r l a n t i k a n s e o r a n g p r o k s i b e s e r t a k u a s a p e g u a m a t a u s e b a r a n g k u a s a l a i n h e n d a k l a h d i d e p o s i t k a n d i P e j a b a t B e r d a f t a r S y a r i k a t d i A r a s 9 , M e n a r a B D B , 8 8 , L e b u h r a y a D a r u l a m a n , 0 5 1 0 0 A l o r S e t a r , K e d a h D a r u l A m a n t i d a k k u r a n g d a r i e m p a t p u l u h l a p a n ( 4 8 ) j a m s e b e l u m w a k t u y a n g d i t e t a p k a n b a g i m e s y u a r a t b e r s i d a n g a t a u s e b a r a n g p e n a n g g u h a n n y a . 6 . B a g i t u j u a n m e n e n t u k a n a h l i y a n g b e r h a k u n t u k m e n g h a d i r i m e s y u a r a t i n i , S y a r i k a t a k a n m e m o h o n d a r i p a d a B u r s a M a l a y s i a D e p o s i t o r y S d n B h d s e l a r a s d e n g a n P e r a t u r a n P e n d e p o s i t u n t u k m e n g e l u a r k a n R e k o d P e n d e p o s i t d a n m e n y e r a h k a n n y a k e p a d a S y a r i k a t s e j a j a r A r t i k e l 5 2 ( i i i ) P e r l e m b a g a a n S y a r i k a t d a n K e p e r l u a n P e n y e n a r a i a n U t a m a . 7 . S i l a r u j u k b u t i r a n P e n t a d b i r a n y a n g d i e d a r k a n d e n g a n n o t i s i n i u n t u k m a k l u m a t p e n t a d b i r a n p e r j a l a n a n M A T k e - 2 2 . 8 . D e n g a n m e n g e m u k a k a n s u r a t c a r a p e r l a n t i k a n s e o r a n g p r o k s i a t a u l e b i h d a n / a t a u w a k i l u n t u k h a d i r , b e r c a k a p d a n m e n g u n d i d i M A T d a n / a t a u s e b a r a n g p e n a n g g u h a n n y a , a h l i S y a r i k a t : ( i ) b e r s e t u j u u n t u k p e m p r o s e s a n d a t a p e r i b a d i a h l i S y a r i k a t ( a t a u e j e n ) : ( a ) u n t u k p e m p r o s e s a n d a n p e n t a d b i r a n p r o k s i d a n w a k i l - w a k i l y a n g d i l a n t i k b a g i M A T ; ( b ) p e n y e d i a a n d a n p e n y u s u n a n s e n a r a i k e h a d i r a n , m i n i t d a n d o k u m e n y a n g l a i n y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n M A T ( t e r m a s u k s e b a r a n g p e n a n g g u h a n d e n g a n n y a ) ; d a n ( c ) u n t u k p e m a t u h a n u n d a n g - u n d a n g t e r p a k a i , m e n y e n a r a i k a n k a e d a h - k a e d a h , p e r a t u r a n d a n / a t a u g a r i s p a n d u a n ( s e c a r a k o l e k t i f , “ T u j u a n - T u j u a n ” ) , ( i i ) w a r a n b a h a w a d i a t e l a h m e n d a p a t p r o k s i t e r s e b u t S y a r i k a t ( a t a u e j e n n y a ) d a n / a t a u w a k i l d a t a p e r i b a d i u n t u k t u j u a n , d a n ( i i i ) b e r s e t u j u b a h a w a a h l i k e n a m e n a n g g u n g r u g i S y a r i k a t b a g i a p a - a p a p e n a l t i , l i a b i l i t i , t u n t u t a n , p e r m i n t a a n , k e r u g i a n d a n k e r o s a k a n a k i b a t d a r i p a d a p e l a n g g a r a n a t a u j a m i n a n a h l i . N O T A P E N J E L A S A N B A G I U R U S A N B I A S A : 1 . P E N Y A T A K E W A N G A N D I A U D I T B A G I T A H U N K E W A N G A N 3 1 D I S E M B E R 2 0 1 6 P e n y a t a k e w a n g a n d i a u d i t d a l a m A g e n d a 1 h a n y a b e r m a t l a m a t u n t u k t u j u a n p e r b i n c a n g a n s a h a j a l a n t a r a n p e r s e t u j u a n p a r a p e m e g a n g s a h a m t i d a k d i p e r l u k a n d i b a w a h p e r u n t u k a n S e k s y e n 2 5 1 ( 1 ) A k t aS y a r i k a t , 2 0 1 6 . S e h u b u n g a n i n i , a g e n d a i n i t i d a k a k a n d i u s u l k a n u n t u k p e n g u n d i a n o l e h p a r a p e m e g a n g s a h a m S y a r i k a t . 2 . D I V I D E N P E R T A M A D A N T E R A K H I R 4 . 5 0 S E N S E S A H A M B I A S A B A G I T A H U N K E W A N G A N B E R A K H I R 3 1 D I S E M B E R 2 0 1 6 P a d a 1 2 F e b r u a r i 2 0 1 7 , L e m b a g a P e n g a r a h m e n g i s y t i h a r k a n d i v i d e n p e r t a m a d a n t e r a k h i r 4 . 5 0 s e n s e s a h a m b i a s a t e r t a k l u k k e p a d a k e l u l u s a n p a r a p e m e g a n g s a h a m s e w a k t u M A T i n i . 3 . P E M I L I H A N S E M U L A P E N G A R A H S E L A R A S A R T I K E L 8 6 P a r a p e n g a r a h y a n g l a y a k u n t u k p e m i l i h a n a t a u p e r l a n t i k a n s e m u l a p a d a M A T k e 2 2 S y a r i k a t a d a l a h D a t o ’ I z h a m b i n Y u s o f f , A s r i b i n H a m i d o n d a n H a j i A b d u l R a h m a n b i n A b d u l l a h . P r o f i l p a r a p e n g a r a h y a n g a k a n b e r t a n d i n g u n t u k p e m i l i h a n a t a u p e r l a n t i k a n s e m u l a b o l e h d i p e r o l e h i d i h a l a m a n 2 1 s e h i n g g a 2 5 L a p o r a n T a h u n a n 2 0 1 6 . 4 . P E R L A N T I K A N J U R U A U D I T J a w a t a n k u a s a A u d i t t e l a h m e m p e r t i m b a n g k a n u n t u k m e l a n t i k s e m u l a T e t u a n K P M G P L T ( D a h u l u n y a d i k e n a l i s e b a g a i K P M G ) s e b a g a i J u r u a u d i t S y a r i k a t b e r d a s a r k a n k r i t e r i a y a n g t e r t e r a d i b a w a h P e r e n g g a n 1 5 . 2 1 K e p e r l u a n P e n y e n a r a i a n U t a m a . J a w a t a n k u a s a A u d i t d a n L e m b a g a P e n g a r a h t e l a h m e n y a r a n k a n p e r l a n t i k a n s e m u l a T e t u a n K P M G s e b a g a i J u r u a u d i t S y a r i k a t p a d a 2 2 F e b r u a r i 2 0 1 7 . 5 . C A D A N G A N M A N D A T P E M E G A N G - P E M E G A N G S A H A M B A G I U R U S N I A G A - U R U S N I A G A B E R U L A N G D E N G A N P I H A K B E R K A I T A N Y A N G B E R B E N T U K H A S I L A T A U D A G A N G A N . U r u s a n b i a s a , j i k a d i l u l u s k a n , a k a n m e m b e r i k u a s a k e p a d a S y a r i k a t u n t u k m a s u k k e d a l a m m a n a - m a n a k a t e g o r i u r u s n i a g a b e r u l a n g d e n g a n p i h a k b e r k a i t a n y a n g b e r s i f a t h a s i l a t a u p e r n i a g a a n s e p e r t i m a n a y a n g d i n y a t a k a n d a l a m S e k s y e n 2 . 3 P e k e l i l i n g k e p a d a P e m e g a n g S a h a m S y a r i k a t b e r t a r i k h 2 2 F e b r u a r i 2 0 1 7 ( " P e k e l i l i n g " ) d e n g a n s y a r a t u r u s n i a g a t e r s e b u t a d a l a h d a l a m p e r j a l a n a n b i a s a p e r n i a g a a n d a n a t a s t e r m a k o m e r s i a l b i a s a y a n g t i d a k l e b i h m e m i h a k k e p a d a p i h a k b e r k a i t a n b e r b a n d i n g d e n g a n n i l a i u m u m n y a a g r e g a t u r u s n i a g a y a n g m e n j a l a n k a n m e n u r u t M a n d a t P e m e g a n g S a h a m y a n g d i c a d a n g k a n p a d a t a h u n k e w a n g a n i n i . K u a s a i n i , k e c u a l i d i b a t a l k a n a t a u d i u b a h o l e h S y a r i k a t p a d a M A T , a k a n t a m a t p a d a a k h i r M A T a k a n d a t a n g S y a r i k a t a t a u s e h i n g g a h a b i s t e m p o h d i m a n a M A T S y a r i k a t y a n g a k a n d a t a n g a t a u d i k e h e n d a k i o l e h u n d a n g - u n d a n g , y a n g m a n a l e b i h a w a l .
