PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 (033/CSR-JKT/Dir/Ext/VI/2020) Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar

(1)

(2)

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 (033/CSR-JKT/Dir/Ext/VI/2020)

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perusahaan PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan”) dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 201 pada hari Rabu, 2 Juli 2020 pukul 10:00WIB, di Jakarta. Yang berhak hadir dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 16.00 WIB. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020. Pemanggilan RUPST akan diumumkan pada tanggal 7 Juli 2020.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 8 ayat 1 huruf a POJK 16/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 28 Juli 2020.

Jakarta, 22 Juni 2020 PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

(3)

(4)

Page 1

E Mee ing Hall for Shareholder

Panduan Pengguna Electronic General Meeting System

(eASY)

Referensi Dokumen

Versi 1.0

(5)

Panduan Pengguna E-Meeting Hall for Shareholder

Page 2

Selamat datang di Panduan Pengguna Electronic General Meeting

System (eASY)!

Panduan ini akan memberikan petunjuk kepada Anda cara berpartisipasi dalam

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui aplikasi eASY.KSEI

(

https://easy.ksei.co.id/egken

) meskipun Anda tidak bisa hadir langsung dalam

pelaksanaan RUPS tersebut. Anda dapat menggunakan username atau e-mail yang telah

Anda miliki melalui proses registrasi AKSes. Apabila Anda belum memiliki Username atau

belum melakukan registrasi, silakan mengunjungi situs AKSes (

https://akses.ksei.co.id

)

dan melakukan registrasi sesuai dengan petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Register

and Login sebagai Pemegang Saham.

A. Mengikuti Pelaksanaan Live Meeting

1. Setelah berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui situs AKSes KSEI, klik menu E-Meeting Hall yang berada pada bagian kiri layar.

2. Jika menu E-Meeting Hall telah terbuka, Anda akan masuk ke layar Meeting Access. Anda dapat melihat daftar RUPS Penerbit Efek yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari dimana Anda mengakses menu ini. Dengan catatan, pihak BAE dari Penerbit Efek tersebut telah menambahkan Anda sebagai salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS tersebut.

(6)

Page 3

3. Anda akan melihat nama RUPS yang Anda ingin ikuti. Untuk melihat detail informasi mengenai RUPS tersebut klik button . Kemudian, detail informasi akan muncul pada layar Anda. Klik

button untuk menutup layar.

4. Untuk mengikuti jalannya pelaksanaan RUPS, Anda dapat memilih button . Setelah layar Dashboard terbuka, Anda akan mendapatkan informasi sebagai berikut:

a. Mengetahui kegiatan RUPS fisik di tempat acara yang sedang berlangsung b. Mengetahui hasil perhitungan suara dan hasil keputusan rapat

2

(7)

Page 4

c. Mengikuti jalannya pelaksanaan RUPS melalui live streaming. (Untuk implementasi fasilitas e-Proxy, layanan live streaming belum tersedia)

5. Unt k fit r Auto Send yang berfungsi untuk mengirim suara pemegang Saham ketika pelaksanaan RUPS yang telah tersimpan secara elektronik sebelumnya. Fitur ini belum dapat digunakan ketika implementasi fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi eASY.KSEI.

6. Untuk masuk ke layar live meeting hall, Anda bisa klik button atau live broadcasting

button. Fitur ini belum dapat digunakan ketika implementasi fasilitas e-Proxy dalam Aplikasi

(8)

(9)

Page 1

Operations for Shareholder

Panduan Pengguna Electronic General Meeting System

(eASY.KSEI)

Referensi Dokumen

Versi 1.3

(10)

Panduan Pengguna Operations for Shareholder

Page 2

Selamat datang di Panduan Pengguna Electronic General Meeting

System (eASY.KSEI)!

Panduan Pengguna ini akan menunjukkan kepada Anda cara memilih tipe kehadiran,

memberikan kuasa, dan menyampaikan suara (voting) pada pelaksanaan suatu Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk log-in ke dalam aplikasi eASY.KSEI

(

https://easy.ksei.co.id/egken

), Anda dapat menggunakan username atau e-mail yang

telah Anda miliki melalui proses registrasi AKSes. Apabila Anda belum memiliki

Username atau belum melakukan registrasi, silakan mengunjungi situs AKSes

(

https://akses.ksei.co.id

) dan melakukan registrasi sesuai dengan petunjuk pada

Panduan eASY.KSEI – Register and Login sebagai Pemegang Saham.

A. Deklarasi Kehadiran dalam Pelaksanaan RUPS

A.1 Hadir Sendiri secara Elektronik

1. Setelah berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui situs AKSes KSEI, sistem langsung mengarahkan layar Anda ke menu Operations of Shareholders. Pada layar ini, Anda dapat melihat daftar RUPS yang akan dilaksanakan oleh Emiten. Pilih RUPS yang anda tuju lanjutkan dengan klik button .

2. Selanjutnya, Anda dapat menentukan kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS terkait. Pilih apabila Anda ingin hadir secara elektronik dalam pelaksanaan RUPS;

(11)

Page 3

atau pilih apabila Anda ingin diwakilkan oleh penerima kuasa yang tersedia dalam aplikasi eASY.KSEI ini. Klik button untuk lanjut ke proses berikutnya.

Jika Anda memilih , maka proses akan selesai pada tahap ini dan deklarasi kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS telah tersimpan dalam aplikasi eASY.KSEI.

A.2 Kehadiran Diwakilkan oleh Penerima Kuasa

1. Pada layar Operations for Shareholders, Anda dapat melihat daftar RUPS yang akan dilaksanakan oleh Emiten. Pilih RUPS yang anda tuju lanjutkan dengan klik button

.

(12)

Page 4

2. Selanjutnya, Anda dapat menentukan kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS terkait. Jika Anda memilih , maka selanjutnya Anda dapat memilih penerima kuasa yang akan mewakili Anda untuk hadir secara fisik dalam pelaksanaan RUPS.

a. Pilih Independent Representative apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh penerima kuasa independen yang sebelumnya telah ditentukan oleh Emiten;

1

(13)

Page 5

b. Pilih Intermediary apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh perwakilan Perusahaan Efek/Bank Kustodian tempat Anda membuka rekening Efek; atau

c. Pilih Individual Representative apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh individu yang Anda percayakan sendiri. Jika Anda memilih ini, maka Anda perlu menyiapkan nama, nomor identitas (NIK/nomor paspor), dan email milih pihak terkait.

2a

(14)

Page 6

Klik button untuk lanjut ke proses berikutnya dan pernyataan pemberian kuasa kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS telah berhasil tersimpan dalam aplikasi eASY.KSEI ini.

3. Jika pada tahap 2 Anda memilih Individual Representative , maka Anda perlu menentukan tipe pemberian kuasa (Authority type) kepada individual representative terkait. Apabila pemegang saham memiliki pilihannya sendiri untuk setiap mata acara, maka Anda dapat memilih . Akhiri proses dengan klik button .

Apabila pemberian kuasa kepada individual representative Anda memilih maka selanjutnya ketika pelaksanaan RUPS, Anda akan menyerahkan keputusan pilihan suara untuk tiap mat acara kepada Penerima Kuasa yang hadir secara fisik.

(15)

Page 7

B. Input Pemberian Suara

Apabila Anda telah menentukan suaranya untuk setiap agenda dalam suatu pelaksanaan RUPS, maka setelah deklarasi kehadiran tersimpan dalam sistem, Anda dapat melakukan input suara berdasarkan pilihan yang Anda miliki.

1. Anda akan diarahkan ke layar Vote Preference Declaration. Pada layar ini, Anda dapat melihat informasi umum terkait pelaksanaan RUPS, seperti nama Emiten, alamat pelaksanan RUPS, nomor SID dan NIK Anda sebagai pemegang Saham. Selanjutnya, pada table Selected Members, Anda dapat melihat detail kepemilikan Saham Anda pada Emiten yang akan melaksanakan RUPS.

2. Bagian bawah layar ini merupakan kolom pemberian suara untuk setiap agenda yang akan dibawakan dalam pelaksanaan RUPS. Apabila Anda menentukan suara yang sama untuk seluruh agenda, gunakan button berikut untuk memudahkan pengisian suara:

a. Klik button apabila Anda ingin memberikan suara setuju untuk seluruh

agenda;

b. Klik button apabila Anda ingin memberikan suara tidak setuju untuk seluruh

agenda; atau

c. Klik button apabila Anda memilih untuk abstain atau tidak memberikan suara

untuk seluruh agenda.

Jika suara yang Anda miliki berbeda untuk setiap agenda, maka klik radio button Accept , Reject , atau Abstain pada masing-masing agenda.

3. Selesaikan proses yang Anda lakukan pada layar ini.

(16)

Page 8

a. Klik untuk menyimpan input suara yang telah Anda lakukan. Akan muncul notifikasi pada layar setelah suara Anda telah tersimpan dalam sistem. Anda akan diarahkan kembali ke layar menu Operations for Shareholder dan status pemberian suara Anda tersimpan sebagai Votes are recorded .

b. Klik jika Anda tidak ingin menyelesaikan proses terakhir pada layar tersebut. Anda akan kembali ke layar menu Operations for Shareholder dan status pemberian suara Anda tersimpan sebagai Votes are not recorded .

C. Merubah Tipe Kehadiran (Attendance Type)

Anda berkesempatan untuk merubah tipe kehadiran Anda dalam suatu pelaksanaan RUPS Emiten selambat-lambatnya H-1 pukul 12.00 WIB.

1. Pada layar Operations for Shareholders, pilih deklarasi kehadiran Anda yang sudah tersimpan sebelumnya pada kolom Your Saved Options di bagian bawah layar menu ini. Klik button

Change

1

3

(17)

Page 9

2. Setelah itu, layar Attendance Type akan terbuka. Pada layar ini, Anda dapat melihat tipe kehadiran yang telah Anda tentukan sebelumnya. Lakukan perubahan sesuai keinginan Anda.

a. Pilih I will attend in person , apabila Anda memutuskan untuk hadir sendiri secara fisik ke pelaksanaan RUPS;

(18)

Page 10

b. Pilih Independent Representative apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh penerima kuasa independen yang sebelumnya telah ditentukan oleh Emiten;

c. Pilih Intermediary apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh perwakilan Perusahaan Efek/Bank Kustodian tempat Anda membuka rekening Efek; atau

2a

(19)

Page 11

d. Pilih Individual Representative apabila Anda menginginkan kehadiran Anda diwakili oleh individu yang Anda percayakan sendiri. Jika Anda memilih ini, maka Anda perlu menyiapkan nama, nomor identitas (NIK/nomor paspor), dan email milih pihak terkait.

Klik button untuk lanjut ke proses berikutnya dan pernyataan pemberian kuasa kehadiran Anda dalam pelaksanaan RUPS telah berhasil tersimpan dalam aplikasi eASY.KSEI ini.

3. Jika pada tahap 2 Anda memilih Individual Representative , maka Anda perlu menentukan tipe pemberian kuasa (Authority type) kepada individual representative terkait. Apabila

2c

(20)

Page 12

pemegang saham memiliki pilihannya sendiri untuk setiap mata acara, maka Anda dapat memilih . Akhiri proses dengan klik button .

Apabila pemberian kuasa kepada individual representative Anda memilih maka selanjutnya ketika pelaksanaan RUPS, Anda akan menyerahkan keputusan pilihan suara untuk tiap mat acara kepada Penerima Kuasa yang hadir secara fisik.

D. Melakukan Update Penyampaian Suara

Anda dapat merubah suara (votes) yang telah Anda sampaikan sebelumnya per agenda dalam sebuah pelaksanaan RUPS Emiten selambat-lambatnya H-1 pelaksanaan RUPS pukul 12.00 WIB. 1. Setelah layar Operations for Shareholder terbuka, pada kolom Your Saved Options Anda

dapat memilih deklarasi Anda yang sudah tersimpan dalam sistem.

(21)

Page 13

2. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke layar Vote Preference Declaration. Pada bagian bawah layar ini, Anda dapat melihat suara (votes) yang sudah tersimpan sebelumnya.

3. Setelah melakukan perubahan suara (votes) untuk setiap Emiten, selesaikan proses yang Anda lakukan pada layar ini.

a. Klik untuk menyimpan input suara yang telah Anda lakukan. Akan muncul notifikasi pada layar setelah suara Anda telah tersimpan dalam sistem. Anda akan diarahkan kembali ke layar menu Operations for Shareholder dan status pemberian suara Anda tersimpan sebagai Votes are recorded .

(22)

Page 14

b. Klik jika Anda tidak ingin menyelesaikan proses terakhir pada layar tersebut. Anda akan kembali ke layar menu Operations for Shareholder dan status pemberian suara Anda tersimpan sebagai Votes are not recorded .

E. Menghapus Deklarasi Kehadiran

Anda dapat menghapus deklarasi kehadiran Anda yang sudah tersimpan sebelumnya dalam aplikasi eASY.KSEI, melalui menu Operations for Shareholder.

1. Setelah layar Operations for Shareholder terbuka, pada kolom Your Saved Options Anda dapat memilih deklarasi kehadiran Anda yang sudah tersimpan dalam sistem. Klik button

untuk melanjutkan proses.

(23)

Page 15

2. Pesan konfirmasi seperti berikut akan muncul pada layar Anda. Klik button untuk melanjutkan proses tersebut dan deklarasi kehadiran Anda akan terhapus dari aplikasi eASY.KSEI.

(24)

(25)

Register and Login as Shareholder

Panduan Pengguna Electronic General Meeting System

(eASY.KSEI)

Referensi Dokumen

Versi 1.1

(26)

Panduan Pengguna Register and Login as Shareholder

Page 2

Selamat datang di Panduan Pengguna Electronic General Meeting

System (eASY.KSEI)!

Panduan Pengguna ini akan memberikan petunjuk kepada Anda sebagai pemegang

Saham (shareholder) bagaimana cara melakukan registrasi dan login melalui fasilitas

Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI) untuk dapat berpartisipasi dalam

pelaksanaan RUPS Emiten dengan menyampaikan deklarasi kehadiran, kuasa (proxy)

apabila berhalangan hadir, dan suara (votes) untuk setiap agenda dalam RUPS.

Untuk melakukan registrasi akun AKSes, pastikan bahwa Anda telah memiliki nomor

single identification identification (nomor SID). Saat ini, partisipasi pemegang Saham

dalam pelaksanaan RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hanya dibatasi untuk individu lokal

(WNI) saja.

A. Petunjuk Registrasi Akun Pemegang Saham

1. Buka alamat situs web AKSes https://akses.ksei.co.id/ melalui peramban (browser) komputer Anda.

2. Setelah layar situs web AKSes terbuka, klik tombol yang terletak pada bagian kanan atas layar.

3. Pilih tipe registrasi: Individu Lokal seperti gambar berikut.

(27)

Page 3

4. Apabila layar Pendaftaran telah terbuka, lengkapi kolom yang ada dengan data diri Anda: a. Nama Lengkap: masukkan nama lengkap Anda sesuai yang tertera pada KTP

b. NIK: masukkan Nomor Induk Kependudukan atau nomor KTP Anda

c. Nomor Mobile: masukkan nomor telepon seluler Anda yang aktif. Nomor ini digunakan untuk menerima kode OTP (one-time password) dalam rangka verifikasi akun Anda. d. Email: masukkan alamat e-mail Anda yang aktif. Alamat e-mail ini akan digunakan untuk

verifikasi akun Anda dan menjadi Username untuk log-in atau melakukan pengaturan terkait akun Anda. Sebagai Investor individu lokal, alamat e-mail yang dimasukkan harus sama dengan alamat e-mail yang didaftarkan melalui Perusahaan Efek (broker) atau Manajer Investasi Anda.

5. Setelah seluruh kolom terisi, klik klik tombol untuk melanjutkan proses pembuatan akun.

6. Pastikan data yang telah Anda input sudah benar, kemudian klik tombol

untuk mengaktifkan akun Anda. Apabila ada data yang ingin diubah, klik tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya.

5 4

(28)

Page 4

7. Tautan (link) untuk verifikasi akun akan terkirim ke e-mail Anda. Apabila hingga 15 (menit) Anda belum menerima e-mail, silakan klik tombol .

8. Buka inbox e-mail Anda kemudian klik tautan (link) aktivasi yang terdapat dalam e-mail dari

akses@ksei.co.id.

6

7

(29)

Page 5

9. Setelah link di-klik, maka akan terbuka jendela browser baru yang langsung menampilkan halaman untuk menentukan password akun Anda. Tentukan kata sandi (password) akun Anda pada kolom yang tersedia. Password harus minimal 8 (delapan) digit dan harus memuat huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus. Pastikan password yang dimasukkan pada kedua kolom sama.

10. Klik tombol untuk mulai mengaktifkan akun Anda.

11. Akun AKSes Anda telah aktif. Klik tombol untuk kembali ke halaman depan dan masuk (log-in) ke dalam aplikasi menggunakan Username (e-mail) dan kata sandi (password) Anda.

9

10

(30)

Page 6

B. Login

1. Buka alamat situs web AKSes https://akses.ksei.co.id/ melalui peramban (browser) komputer Anda.

2. Setelah layar situs web AKSes terbuka, klik tombol yang terletak pada ujung kanan atas layar.

3. Pada layar login, lengkapi kolom yang ada dengan data diri Anda:

a. Username/email: masukkan User ID yang Anda tentukan pada saat registrasi (bagi pengguna AKSes versi sebelumnya), atau masukkan alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya.

b. Kata sandi: masukkan kata sandi atau password yang telah Anda tentukan pada saat registrasi.

c. Apabila Anda lupa password, silakan klik kemudian ikuti petunjuk pada bagian C (Lupa Password) untuk mengatur ulang (reset) password Anda.

4. Klik tombol untuk memulai log-in.

(31)

Page 7

5. Apabila informasi yang dimasukkan benar, maka Anda akan berhasil masuk (log-in) dan layar akan menampilkan halaman Beranda (landing page) seperti gambar di bawah ini. Untuk masuk ke dalam fasilitas e-Proxy a lika i EASY KSEI A da da a melak ka klik me Ea pada halaman Beranda ini.

3

4

(32)

Page 8

C. Petunjuk Untuk Reset Password

1. Pada layar log-in AKSes, klik pada link L a Pa d

2. Masukkan salah satu data yang dapat dipilih berikut:

a. Username AKSes

b. NIK/nomor KTP (khusus untuk Investor Individu Lokal) c. SID

3. Klik tombol .

4. Pilih metode pengiriman tautan (link) untuk mengatur ulang (reset) kata sandi (password) Anda. Mohon diperhatikan bahwa pengiriman link melalui nomor ponsel hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya Anda telah mendaftarkan nomor ponsel pada AKSes.

5. Klik tombol untuk melanjutkan proses.

2

3 1

(33)

Page 9

6. Link untuk reset password akan terkirim ke e-mail Anda, silakan cek inbox Anda (atau folder Spam, jika tidak ditemukan pada inbox). Apabila hingga 15 menit Anda belum juga menerima

e-mail tersebut, klik tombol untuk mengirimkan ulang.

7. Klik link ubah password yang terdapat pada e-mail.

4

(34)

Page 10

8. Masukkan kata sandi (password) yang baru. Mohon diperhatikan bahwa password harus minimal 8 (delapan) digit dan harus memuat huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus. Pastikan password yang dimasukkan pada kedua kolom sama.

9. Klik tombol untuk melanjutkan proses.

10. Kata kunci berhasil diubah. Pemberitahuan terkait perubahan password akan terkirim ke

e-mail Anda. Klik tombol untuk kembali ke halaman depan dan melanjutkan proses

log-in.

8

9 7

(35)

Page 11

(36)

(37)

Page 1

Vote Result Report for Shareholder

Panduan Pengguna Electronic General Meeting System

(eASY.KSEI)

Referensi Dokumen

Versi 1.1

(38)

Panduan Pengguna Vote Result Report for Shareholder

Page 2

Selamat datang di Panduan Pengguna Electronic General Meeting

System (eASY.KSEI)!

Panduan Pengguna ini akan menunjukkan kepada Anda sebagai pemegang Saham

bagaimana Anda melihat hasil perhitungan suara setelah pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang

Saham

(RUPS)

Penerbit

Efek

melalui

aplikasi

eASY.KSEI

(

http://easy.ksei.co.id/egken

).

Anda dapat menggunakan username atau e-mail yang telah Anda miliki melalui proses

registrasi AKSes. Apabila Anda belum memiliki Username atau belum melakukan

registrasi, silakan mengunjungi situs AKSes (

https://akses.ksei.co.id

) dan melakukan

registrasi sesuai dengan petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Register and Login sebagai

Pemegang Saham.

A. Melihat Vote Result Report

1. Setelah berhasil masuk ke dalam eASY.KSEI melalui situs AKSes KSEI, klik menu Vote Result Report pada sisi kiri layar.

2. Setelah menu Vote Result Report terbuka, masukkan rentang tanggal yang diinginkan pada

field Start Date – End Date, kemudian klik button agar sistem dapat menampilkan

hasil pencarian.

(39)

Page 3

3. Pilih RUPS yang anda tuju, lalu klik button .

4. Secara otomatis pada bagian bawah layar Anda dapat melihat detail hasil perhitungan suara dalah RUPS yang telah berlangsung.

2

(40)

Page 4

Keterangan kolom:

Item No : Nomor urut agenda Content : Detail agenda

Accept : total suara SETUJU yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes)

Reject : total suara TIDAK SETUJU yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes)

Abstain : total suara ABSTAIN yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes)

Total Accept : Total suara SETUJU baik yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes) maupun yang disampaikan di dalam RUPS/tanpa melalui sistem eASY.KSEI (physical votes)

Total Reject : Total suara TIDAK SETUJU baik yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes) maupun yang disampaikan di dalam RUPS/tanpa melalui sistem eASY.KSEI (physical votes)

Total Abstain : Total suara ABSTAIN baik yang disampaikan oleh pemegang saham melalui sistem eASY.KSEI (electronic votes) maupun yang disampaikan di dalam RUPS/tanpa melalui sistem eASY.KSEI.KSEI (physical votes)

Accept % : Persentase suara SETUJU dibandingkan dengan total jumlah saham yang memiliki hak suara dalam RUPS (total quorum)

Reject % : Persentase suara TIDAK SETUJU dibandingkan dengan total jumlah saham yang memiliki hak suara dalam RUPS (total quorum) Abstain % : Persentase suara ABSTAIN dibandingkan dengan total jumlah

saham yang memiliki hak suara dalam RUPS (total quorum)

(41)

Page 5

Total Quorum : Total saham atas nama pemegang saham yang hadir dalam RUPS atau diwakilkan kuasanya dan berhak memberikan suara dalam RUPS

Total

Attendee

: Total pemegang Saham yang hadir atau diwakilkan kuasanya untuk hadir dalam pelaksanaan RUPS

Capital : Total saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek sesuai dengan anggaran dasar Penerbit Efek

(42)

(43)

PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk. CSRA

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT Cisadane Sawit Raya Tbk

Jakarta, 29 Juli 2020 1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Rapat PT Cisadane Sawit Raya Tbk Perseroan .

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 29 Juli 2020, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai Tempat: Hotel Holiday Inn Express Emporium Mall, Pluit, Jakarta Utara.

3. AGENDA RAPAT

Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat. 4. PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 6 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan 2 https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undangan Direksi yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut Ketua Rapat .

b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan Makan.

c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. KUORUM KEHADIRAN

a. Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang

(44)

saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat. 9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

a. Menggunakan masker senantiasa tanpa dilepas.

b. Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.

c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (diatas 37,5 derajat Celcius) dilarang memasuki ruang Rapat.

d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.

e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.

f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.

g. Dengan adanya kebijakan physical distancing di tempat Rapat, maka jumlah peserta yang hadir dalam Rapat akan dibatasi dengan ketentuan first come first served.

h. Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.

i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu utuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk CD dan juga dapat di unduh melalui websites Perseroan www.csr.co.id

j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.

10. TANYA JAWAB

a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Tanya Jawab.

b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.

c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.

d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi. e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan Notaris.

(45)

f. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang bersangkutan.

g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.

h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.

i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud butir h di atas.

j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

11. PEMUNGUTAN SUARA

a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan;

II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh 3omputer atau Notaris, dianggap tidak sah; III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;

IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.

e. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

f. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

g. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; (iii) situs web KSEI; dan (iv) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia dan mempunyai peredaran luas/ nasional, serta melalui dengan uraian sebagai berikut:

I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 22 Juni 2020. II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 7 Juli 2020. 13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat. Jakarta, 29 Juli 2020

PT Cisadane Sawit Raya Tbk

Direksi

(46)

(47)

(48)

1 / 4 PT Cisadane Sawit Raya Tbk

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Cisadane Sa it Ra a Tbk Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2019

Rapat ang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020 Waktu : 10.00 WIB selesai

Tempat : Holiday Inn Express Citygate, Pluit Priok Meeting Room Jl. Pluit Selatan Raya Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14440 Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge);

Penjelasan:

Mata Acara 1 merupakan agenda rutin dalam RUPST Perseroan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Peneyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka POJK

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Penjelasan:

Mata Acara 2 dilaksanakan berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

3. Persetujuan atas pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) yang efektif tanggal 30 Desember 2019;

Penjelasan:

Pada Mata Acara 3 akan dibicarakan pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) yang berlaku efektif pada 30 Desember 2019.

4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020;

Penjelasan:

Mata Acara 4 dilaksanakan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan

Penjelasan:

Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 POJK 15/2020 dimana penunjukkan AP dan/atau KAP mempertimbangkan Usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

(49)

2 / 4 6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yag diberikan Perseroan kepada

anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Penjelasan:

Mata Acara 6 dilaksanakan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Juli 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI pada penutupan perdagangan saham tanggal 6 Juli 2020 pukul 16.00 WIB. 3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat adalah para

pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotocop Surat Kolektif Saham SKS dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Adapun bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Sesuai ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan kantor BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250.

5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI AKSes KSEI Apabila Pemegang Saham belum terdaftar mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;

b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);

c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah piihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;

(50)

3 / 4 d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga

kami upload di situs web kami di www.csr.co.id.

6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

a. Menggunakan masker dan senantiasa tetap memakainya selama Rapat berlangung. b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa

Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.

c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum

memasuki tempat Rapat.

e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai. f. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.

g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.

h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di website Perseroan di www.csr.co.id dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Juli 2020

PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk

Direksi

(51)

(52)

PT Cisadane Sawit Raya Tbk

Rapat Umum Pemegang SahamTahunan

Tahun Buku 2019

Jakarta, 29 Juli 2020

(53)

2 SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: Bapak Erwin Kurniawan

Komisaris

: Bapak Cokro Cienturi Suhendra

Komisaris Independen : Bapak Koh Bing Hock

Direksi

Direktur Utama

: Bapak Gita Sapta Adi

Direktur

: Bapak Seman Sendjaja

(54)

3 LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Notaris

: Humberg Lie, S.H. MKn

Diwakili oleh BapaK XX, S.H.

Akuntan Publik

: Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.

Diwakili oleh Bapak XX MM, CPA

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

(55)

4 TATA TERTIB - I

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (“Rapat” PT Cisadane Sawit

Raya Tbk (“Perseroan” .

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Rabu/ 29 Juli 2020, Pukul: 10.00 WIB s/d selesai Tempat: Hotel

Holiday Inn Express Emporium Mall, Pluit, Jakarta Utara.

3. AGENDA RAPAT

Sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat, dan akan dibacakan oleh Ketua Rapat.

4. PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan pada tanggal 6 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub

rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan

perdagangan saham pada tanggal 6 Juli 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa

yang sah atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam

tautan 2 https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai

mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh

Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan

suara dalam Rapat.

(56)

5 TATA TERTIB -

lanjutan

5. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang turut hadir dalam Rapat atas undanga Direksi yang bukan merupakan

pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk

mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

a. Dewan Komisaris telah menunjuk Komisaris Utama sebagai pimpinan Rapat (selanjutnya disebut

“Ketua Rapat” .

b. Ketua Rapat dapat menghentikan sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat, Ibadah dan

Makan.

c. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur

Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak

memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada

kesempatan yang diberikan.

(57)

6 TATA TERTIB - lanjutan

8. KUORUM KEHADIRAN

a.Agenda Rapat: Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah

dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang

mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b.Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris

hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah

kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum

dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai

dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki

ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum

kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/ atau pendapat, serta tidak berhak

mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan

ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran

pemegang saham dalam Rapat.

9. PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat,

wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:

(58)

7 TATA TERTIB - lanjutan

a. Menggunakan masker dan senantiasa tidak melepasnya samapai acara seesai.

b.Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum memasuki ruang Rapat.

c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (diatas 37,5 derajat Celcius) dilarang memasuki ruang

Rapat.

d.Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam

ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.

e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat

Rapat melalui Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa

Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.

f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik

sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.

g. Dengan adanya kebijakan physical distancing di tempat Rapat, maka jumlah peserta yang hadir dalam

Rapat akan dibatasi dengan ketentuan first come first served.

h.Apabila di tempat Rapat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk

maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.

i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu utuk mencegah penyebaran Virus

Covid-19, Perseroan tidak menyediakan buku Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan

Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. Laporan Tahunan tersedia dalam bentuk CD dan juga

dapat di unduh melalui websites Perseroan

www.csr.co.id

(59)

8 TATA TERTIB

-

lanjutan

i.

S

j. Sebagai upaya pencegahan COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat

waktu pelaksanaan Rapat.

10. TANYA JAWAB

a. Sebelum pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan

kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat

dalam Tanya Jawab.

b.Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.

c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat kepada antar Pemegang Saham di dalam ruang Rapat.

d.Pertanyaan dan/atau pendapat yang ditujukan kepada Pemegang Saham lain tidak dapat ditanggapi.

e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui form yang telah disediakan dan

diinformasikan oleh panitia sebelum Rapat dimulai, dengan mengisi nomor registrasi, agenda, nama dan

jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat, untuk kemudian dilakukan verifikasi dan

diperiksa relevansi pertanyaan atau pendapatnya dengan agenda Rapat oleh Biro Administrasi Efek, dan

Notaris.

f.

Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk dalam

sistem, di jawab dalam waktu paling lama 2 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya

yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat pada agenda Rapat yang

bersangkutan.

(60)

9 TATA TERTIB –

lanjutan

g. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi

secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung

ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik (email)

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Rapat ini ditutup.

h. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan dan/ atau pendapat yang tidak berkaitan

dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.

i. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan

menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/ atau pendapat yang telah disampaikan

sebagaimana dimaksud butir h di atas.

j. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang

dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

11. PEMUNGUTAN SUARA

a. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara.

b. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.

c. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat

diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

d. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan

ketentuan sebagai berikut:

(61)

10 TATA TERTIB - VI

I. mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan

seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas, selanjutnya Notaris akan

menghitung suara yang dikeluarkan;

II. mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau

kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh omputer atau Notaris, dianggap tidak sah;

III. mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju;

IV. mereka yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.

a. Pada setiap akhir pemungutan suara Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

b. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 11 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko atau abstain

dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

c. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

(62)

11 TATA TERTIB - VI I

11. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan ayat 4

Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada

para pemegang saham. Pengumuman dan Panggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan

pada (i) situs web Perseroan; (ii) situs web bursa; (iii) situs web KSEI; dan (iv) Surat Kabar Harian yang

terbit di Indonesia dan mempunyai peredaran luas/ nasional, serta melalui dengan uraian sebagai

berikut:

I. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 22 Juni 2020.

II. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada harian Kontan tanggal 7 Juli 2020.

12. PENUTUP

(63)

12 PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN

a. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK” dan Bursa Efek Indonesia (“BEI” pada tanggal 15 Juni 2020

dengan surat Nomor 027/CSR-JKT/Dir/Ext/VI/2020;

b. Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan

Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Koran KONTAN dan

diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.csr.co.id pada

tanggal 22 Juni 2020;

c. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan

pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian Koran

KONTAN dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu

www.csr.co.id pada tanggal 7 Juli 2020.

(64)

13 KONDISI UMUM PERSEROAN

• Produksi produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan

Perseroan dan anak-anak usahanya di tahun ini meningkat dari

263.778 ton di tahun 2018 menjadi 290.548 ton di tahun 2019

dengan produktivitas lahan rata-rata 21,1 ton per hektar.

• Luas lahan tertanam inti menghasilkan (mature) dari 13.489,6

hektar di tahun 2018 menjadi 13.750,9 hektar tahun ini.

• Volume produksi yang dicapai tercatat 8% di bawah target, namun

jumlah tersebut tercatat meningkat dibandingkan pencapaian di

tahun sebelumnya.

• Diperolehnya Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (“ISPO”

oleh salah satu anak perusahaan, PT Samukti Karya Lestari (“SKL” .

• Sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk), Manajemen akan lebih mudah

berekspansi secara organik dan non-organik dalam mengelola dan

mengembangkan bisnis.

(65)

14 MATA ACARA RUPS TAHUNAN

MATA ACARA RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Jakarta, 29 Juli 2019

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh Akuntan Publik

Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada taggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan

pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge);

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2019;

3. Persetujuan atas pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil

Penawaran Umum Perdana (IPO) yang efektif tanggal 30 Desember 2019;

4. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan

POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020

5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk

Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan

6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yag diberikan Perseroan

kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

(66)

15 MATA ACARA 1 dan 2

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun

Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh

Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada taggal 31 Desember 2019 serta

memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan

yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2019 (acquit et de charge);

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2019;

(67)

16 PENCAPAIAN KINERJA PERSEROAN

• Compounded Annual Growth Rate “CAGR” mencapai 15% untuk periode

FY2015-FY2019.

• Profil umur tanaman kelapa sawit milik Perseroan yang relatif muda menjamin

keberlanjutan peningkatan produksi setiap tahunnya.

• kenaikan total produksi dari Perseroan dan entitas anak, yakni dari 263.778 ton

pada tahun 2018 menjadi 290.548 ton pada tahun 2019 dengan tingkat

produktivitas lahan rata-rata 21,1 ton per hektar.

• unit pabrik pengolahan di Labuhanbatu memiliki tingkat utilisasi yang stabil

antara 80-85% dan tingkat oil extraction rate (“OER” mencapai 20,1% dan

kernel extraction rate (“KER” mencapai 4,5%. Secara umum,

• Sebagai Perusahaan Terbuka (Tbk), Perseroan untuk terus meningkatkan

kualitas penyelenggaraan usahanya sesuai prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik maupun best practices.

(68)

17 KINERJA OPERASIONAL YANG KUAT

• Strategi Perseroan beserta anak-anak usahanya untuk berupaya

menyelenggarakan usaha sesuai praktik-praktik bisnis sawit yang sehat dan

berkelanjutan sebagaimana standar yang ditetapkan dalam Indonesia

Sustainable Palm Oil (“ISPO” .

• Melaksanakan penyelenggaraan usaha perkebunan sawit dalam koridor

keberlanjutan

• Perseroan sendiri, untuk kebun yang berlokasi di Desa Sei Siarti dan Sei

Tampang di Labuhanbatu, pada Desember 2019 sudah memasuki tahap audit

pertama dari proses sertifikasi ISPO oleh lembaga sertifikasi indendepen.

(69)

18 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)

Total Aset (Rp Miliar)

Total Liabilitas (Rp Miliar) Total Ekuitas (Rp Miliar)

Persediaan (Rp Miliar) 1.056 1.186 1.280 1.369 2016 2017 2018 2019 743 777 842 904 2016 2017 2018 2019 313 409 438 465 2016 2017 2018 2019 18 23 23 25 2016 2017 2018 2019

(70)

19 LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (DIAUDIT)

Pendapatan (Rp Miliar) Laba Kotor (Rp Miliar)

Laba Usaha (Rp Miliar) Laba Bersih (Rp Miliar)

520 615 568 492 2016 2017 2018 2019 173 267 216 192 2016 2017 2018 2019 106 189 119 86 2016 2017 2018 2019 31 98 27 29 2016 2017 2018 2019