TANGGAL: 18 Agustus 2017NOMOR: 88
AKTA:
PERNYATAAN KBPUTUSAN EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI
PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
SK. Menteri Hukum dan HAM R.I.
No : AHU-34.AH 02.02 - Tahun 2009
Tanggal 09 Nopember 2009
Jalan Alu-alu No. 4/5, Rawamangun, Jakarta 13220
Telp. (021) 4756 405,4786 6716, 4788 2488, 4788 3775
4788 2488, 4788 3727
Fax. (021) 4788 3775, 4788 2895
E-mail: ryan_bayu@yahoo.com
RYAN BAYU CANDRA, SH. MKn.
PERNYATAAN KEPUTUSAN EDARAN PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI
PENGGANTI DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Nomor: 88
—
-Pada hari ini, Jumat tanggal delapanbelas Agustus tahun duaribu tujuhbelas (18-08-2017), pukul sembilan
(09.00) Waktu Indonesia Barat (WIB) ;
-Berhadapan dengan saya, RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -1.Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung pada tanggal tujuhbelas Januari tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (17-01-1966) , Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Barat Blok C.6/18, Rukun \ Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3174021701660005 ;
2.Tuan YOPIE WIDJAJA, lahir di Jakarta pada tanggal tigapuluh Agustus tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh satu (30-08-1971), Swasta, bertempat tinggal di Banten, Venetian The Green Blok C.3/1, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3674013008710004, untuk sementara berada di Jakarta;
menurut keterangannya dalam hal ini secara bersama-KANTOR NOTARIS
RYAN BAYU CANDRA, SH.MKn Jl. Alu . Alu No. 4 - 5 :(aamangun - Jakarta Timur r-.ati .,a+ oayu@yahoo.com
sama bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar .Biasa tertanggal duapuluh empat Juli tahun duaribu tujuhbelas (24-07-2017), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan aslihya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan copynya dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal delapan Agustus tahun duaribu (08-08-2000) nomor: 30, yang dibuat dihadapan DANIEL PARGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu Desember tahun duaribu (21-12-2000), nomor: C-2561.HT.01.01.TH.2000, anggaran dasar ma.na telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas sebagaimana tercantum dalam
y.
akta penyesuaian anggaran dasar tertanggal sebelas Pebruari tahun duaribu delapan (11-02-2008) nomor: 05, yang dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh satu Mei tahun duaribu delapan (21-05-2008) nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008, dan
telah diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh April tahun duaribu sebelas (27-04-2011), nomor: 43, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh empat Mei tahun duaribu sebelas (24-05-2011) nomor: AHU-AH.01.10-15686, dan telah diubah dengan akta tertanggal delapanbelas Nopember tahun duaribu empatbelas (18-11-2014) nomor: 26, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas Nopember tahun ..duaribu empatbelas (18-11-2014) nomor: AHU-41866.40.22.2014 dan telah diubah' dengan akta tertanggal sepuluh April tahun duaribu limabelas (10-04-2015) nomor: 03, yang dibuat dihadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi
,_
Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal tigabelas April tahun duaribu limabelas (13-04-2015) nomor: AHU-AH.01.03-0768263, dan telah diubah dengan akta tertanggal tigabelas Oktober tahun duaribu limabelas (13-10-2015) nomor: 15, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat
KANTOR NOTARIS RYAN BAYU CANDRA. SH. MKu
Jl. Alu Alu No 4-5 Rawamangun Jakarta Tlnu. Email: iyan fwyu@yuhuo.ro-r
Pemberitahuannya tertanggal tigabelas Oktober tahun duaribu limabelas (13-10-2015) nomor: AHU-AH.01.03-0971969 dan terakhir telah diubah dengan akta tertanggal limabelas April tahun duaribu enambelas (15-04-2016) nomor: 08, yang dibuat dihadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal delapanbelas April tahun duaribu enambelas (18-04-2016) nomor: AHU-AH.01. 03-0041027, Selanjutnya disebut "perseroan".
-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal;
-Para Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa pada tanggal duapuluh empat Juli tahun duaribu
tujuhbelas (24-07-2017) telah disetujui dan ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa oleh para pemegang saham dari perseroan, yaitu: --Para pemegang saham Perseroan adalah:
,^
1. Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, tersebut; | - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas PT GEMA LINTAS BENUA, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal tujuh Nopember tahun duaribu tujuh (07-11-2007) nomor 03, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal limabelas Januari tahun duaribu delapan (15-01-2008) nomor: AHU-01899.AH.01.01.Tahun 2008, dan telah diubah dengan akta tertanggal lima Pebruari tahun duaribu delapan (05-02-2008) nomor 02, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu delapan (26-03-2008) nomor: AHU-AH.01.10-7025, kemudian diubah lagi dengan akta tertanggal delapan Pebruari tahun duaribu sepuluh (08-02-2010) dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal empat belas April tahun duaribu sepuluh (14-04-2010) nomor: AHU.AH.01.10-08925, ketiganya dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, terakhir diubah dengan akta tertanggal delapanbelas Desember tahun duaribu duabelas (18-12-2012) nomor: 07, yang dibuat dihadapan MICHEAL SURYONO HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat
+ bayu@yahoo.roo^uu • Jakarta Timiu u - Alu No. 4 - 5 J CANDRA. SH.KKr-jt^R NOTARIS fva .*
W
ti
Email: ^WfN!dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal duapuluh delapan Desember tahun duaribu duabelas (28-12-2012) nomor AHU-AH. 01 .10-46099, selaku pemilik dan pemegang 162.500 (seratus enampuluh duaribu limaratus) lembar saham seri A dalam Perseroan; 2. a. Tuan PANGKU RAJA LUMBAN GAOL, lahir di Balige
pada tanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh lima
(21-11-1975), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kavling Marinir AA.4/6-7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Pdndok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3176072111750016 ;
b. Tuan Doktorandus KARIM PANJAITAN, Bachelor of Accounting, lahir di Taput pada tanggal tujuh September tahun seribu sembilanratus lima puluh tujuh (07-09-1957), Swasta, Warga
^.
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kavling Marinir Blok AD Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3175070709570008 ;
- menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas PT SUMBER ANEKA
SUKSES, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal duapuluh delapan Desember tahun seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan (28-12-1999) nomor: 23, yang dibuat dihadapan MARCELLlNA YULIARTI, Sarjana Hukum, Notaris pengganti dari RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal dua Agustus tahun duaribu satu (02-08-2001) nomor:
C-04713 HT.01.01.TH 2001, anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam akta pemyesuaian tertanggal sembilanbelas Mei tahun duaribu delapan (19-05-2008) nomor: 12, yang dibuat dihadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal tiga Juni tahun duaribu delapan (03-06-2008) nomor:
AHU-29947.AH.01.02.Tahun 2008, terakhir diubah dengan akta tertanggal lima Maret tahun duaribu empatbelas (05-03-2014) nomor 01, yang dibuat dihadapan BERNADETA MIK SRITIKA SUGIHARTO, KANTORNOTARtS
RYAN BAYU CANOftA, h, IMP
JIAto AiuA^^^ -'RiiiiiiiiHU
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh Agustus tahun duaribu empat belas (20-08-2014) nomor:
AHU-17533.AH.01.02.Tahun 2014, selaku pemilik dan pemegang 87.500 (delapanpuluh tujuhribu lima ratus) lembar saham seri A dalam perseroan; a. Tuan Insinyur MAKMUR JAURY, lahir di Ujung
Pandang pada tanggal duapuluh dua Juni tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (22-06-1968), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banten, Jalan Emerald Raya Nomor 9, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3603172206680003 ; Tuan JIMMY KADIR, lahir di Palembang pada tanggal sembllanbelas April tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan (19-04-1979), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gading . Elok Timur V, BN 2/20, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
3172061904790002 ;
- menurut keterangannya dalam hal ini masing-masing bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas PT CANDRAKARYA
j ...
MULTIKREASI, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar pendiriannya tercantum dalam akta pendirian tertanggal duapuluh dua Pebruari tahun duaribu tujuh (22-02-2007) nomor: 19, yang
dibuat dihadapan HARDINAWANTI SURODJO, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal dua Juli tahun duaribu tujuh (02-07-2007) nomor: W7-07312 . HT.01.01-TH.2007, anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang , perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam akta penyesuaian tertanggal delapabelas Juni tahun duaribu delapan (18-06-2008) nomor 37, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya tertanggal tigapuluh Juni tahun dua ribu delapan (30-06-2008) nomor: — AHU-36723.AH.01.02.Tahun 2008, dan diubah dengan akta tertanggal duapuluh tujuh Mei tahun duaribu sebelas (27-05-2011) nomor: 97, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal delapan Juni tahun duaribu sebelas (08-06-2011) nomor:
AH.01.10-17459 dan terakhir diubah dengan akta tertanggal tujuh Juli tahun duaribu tujuhbelas (07-07-2017) nomor: 12, keduanya dibuat dihadapan LANAWATY DARMADI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal sebelas Juli tahun duaribu tujuhbelas (11-07-2017) nomor: AHU-AH. 01 .03-0151633, selaku pemilik dan pemegang 338.235 (tigaratus tigapuluh delapan ribu duaratus tigapuluh lima) lembar saham seri B dalam perseroan;
- Para pemegang saham selaku pemegang atas seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ini menyatakan bahwa usul dari Keputusan dibawah ini telah diberitahukan kepada para pemegang saham secara tertulis dan dengan ini memberikan persetujuan atas hal-hal ("Keputusan")
sebagai berikut : •
1.Menyetujui untuk mengaiihkan hak-hak atas seluruh saham-saham yang dimiliki PT SUMBER ANEKA SUKSES, tersebut, didalam Perseroan kepada PT GEMA LINTAS BENUA, tersebut, sebanyak delapanpuluh tujuhribu
limaratus (87.500) saham seri A.
2.Susunan pemegang saham Perseroan setelah terjadinya Jual Beli saham menjadi sebagai berikut :
tersebut, sebanyak duaratus limapuluh ribu (250.000) —
saham seri A, dengan
nilai nominal atau sebesar duapuluh lima
-Milyar rupiah Rp.25.000.000.000,-b. PT CANDRAKARYA MULTIKREASI,
tersebut, sebanyak tiga
ratus tigapuluh delapan ribu duaratus tigapuluh lima (338.235) saham seri
-B, dengan nilai nominal — Atau sebesar duaratus tujuh puluh tiga Milyar tujuh — ratus limapuluh Juta seratus limapuluh sembilan ribu lima
belas rupiah Rp.273.750.159.015,-- Sehingga seluruhnya berjumlah
limaratus delapanpuluh delapan-ribu duaratus tigapuluh lima —
(588.235) lembar saham
^*
dengan nilai nominal atau sebesar duaratus sembilanpuluh delapan -Milyar tujuhratus limapuluh Juta seratus limapuluh sembilan ribu -limabelas
rupiah —— Rp.298.750.159.015,-- Bahwa berdasarkan dan'., sesuai ketshtuan pasal 91 Undang-Undang* nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan ini memiliki keberlakuan dan
.1. Tuan DIPHI YUDHARYA, lahir di Surabaya pada tanggal duapuluh delapan September tahun seribu sembilan ratus delapanpuluh empat (28-09-1984), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Bandung, Jalan Kalijati Indah Timur nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3273202809840005, untuk
sementara berada di Jakarta;
2. Tuan RIAN ARIAPUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh tujuh Pebruari tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (27021989), Swasta, Warga
-Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, —
Jatinegara Lio, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, bileh:
keabsahan yang sama dengan setiap keputusan yang diambil dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, dan berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh para pemegang saham Perseroan .
Para penghadap tersebut diatas, dengan ini menerangkan menanggung dan menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut diatas ;
DEMIKIAN AKTA INI
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri —
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
1 3175062702890009 ;
-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan tiga (3) perubahan yaitu berupa tiga (3) coretan dengan gantian.
