Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 132-133IVCS2021
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk WOMF
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 068-069IIICS2021 tanggal 08 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.257.247.029 saham atau 93,56% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Kegiatan
Perseroan Tahun
Buku 2020 Ya 93,56% 3.257.24
7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Ya 93,56% 3.257.24 7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
sebagaimana ternyata dari laporan Auditor Independen tertanggal 18 Februari 2021 dengan pendapat bahwa ”Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2020 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2020. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang Tahun Buku 2020, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Ya 93,56% 3.257.24 7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menetapkan penggunaan laba untuk Tahun Buku 2020 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan;
b. Sisa dari laba bersih sebesar Rp54.878.437.746,- (lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah) akan dicatat sebagai Laba ditahan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Ya 93,56% 3.257.24 6.829 100% 200 0% 0 0% Setuju
Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya
uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Ya 93,56% 3.257.24 7.029 100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk
dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021.
b. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Ya 93,56% 3.257.24 7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penunjukan Tuan Christophorus Alvin Kossim dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan biaya jasa audit setinggi-tingginya Rp 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta Rupiah) (tidak termasuk pajak dan OPE) dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan hal-hal dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Tuan Christophorus Alvin Kossim dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk penetapan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Tuan Christophorus Alvin Kossim dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2020 : a. Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020; b. Obligasi
Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020.
Ya 93,56% 3.257.24 7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.257.246.829 saham atau 93,56% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK. 04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Ya 93,56% 3.257.24 6.829 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan termasuk untuk menyusun kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau
penambahan) serta menyelaraskan beberapa ketentuan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau
menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka: a. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri. b. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2021. Ya 93,56% 3.257.24 6.829 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui tindakan Direksi untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2021. 2. Menyetujui tindakan Direksi untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangkap perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2021 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan PUB IV sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000.000,-(lima triliun Rupiah).
3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan PUB IV dan
pelaksanaannya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diperolehnya pernyataan efektif penerbitan PUB IV dari Otoritas Jasa Keuangan maupun untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pengalihan hak atau pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2021.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85 RT.000, RW. 000, Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 2188 2400, Fax : 021 2188 2420, www.wom.co.id
01-04-2021 11:55 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
1. 040121(132IVCS2021)Lap. Hasil RUPSTLB.pdf 2. 040121(133IVCS2021)Lap. Hasil RUPSTLB.pdf
3. RESUME RUPSLB WOM FINANCE 30 MARET 2021.pdf 4. RESUME RUPST WOM FINANCE 30 MARET 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 132-133IVCS2021
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk WOMF
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 068-069IIICS2021 Date 08 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 March 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.257.247.029 shares or 93,56% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Kegiatan
Perseroan Tahun
Buku 2020 Ya 93,56% 3.257.24
7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Ya 93,56% 3.257.24 7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)
sebagaimana ternyata dari laporan Auditor Independen tertanggal 18 Februari 2021 dengan pendapat bahwa ”Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2020 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2020. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang Tahun Buku 2020, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Ya 93,56% 3.257.24 7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menetapkan penggunaan laba untuk Tahun Buku 2020 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan;
b. Sisa dari laba bersih sebesar Rp54.878.437.746,- (lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam Rupiah) akan dicatat sebagai Laba ditahan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Ya 93,56% 3.257.24 6.829 100% 200 0% 0 0% Setuju
Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya
uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 Ya 93,56% 3.257.24 7.029 100% 0 0% 0 0% Setuju
a. Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk
dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021.
b. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2021
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
Ya 93,56% 3.257.24 7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penunjukan Tuan Christophorus Alvin Kossim dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan biaya jasa audit setinggi-tingginya Rp 618.000.000,- (enam ratus delapan belas juta Rupiah) (tidak termasuk pajak dan OPE) dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan hal-hal dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Tuan Christophorus Alvin Kossim dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk penetapan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Tuan Christophorus Alvin Kossim dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2020 : a. Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020; b. Obligasi
Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020.
Ya 93,56% 3.257.24 7.029
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana dari seluruh dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.257.246.829 share of 93,56% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK. 04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Ya 93,56% 3.257.24 6.829 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan termasuk untuk menyusun kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau
penambahan) serta menyelaraskan beberapa ketentuan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk menyampaikan pemberitahuan dan/atau permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau
menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka: a. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri. b. Perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2021. Ya 93,56% 3.257.24 6.829 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui tindakan Direksi untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan syariah dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2021. 2. Menyetujui tindakan Direksi untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangkap perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada tahun buku 2021 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan PUB IV sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000.000,-(lima triliun Rupiah).
3. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan PUB IV dan
pelaksanaannya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diperolehnya pernyataan efektif penerbitan PUB IV dari Otoritas Jasa Keuangan maupun untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pengalihan hak atau pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas dengan pelaksanaannya pada tahun buku 2021.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Corporate Secretary
01-04-2021 11:55 Date and Time
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85 RT.000, RW. 000, Phone : 021 2188 2400, Fax : 021 2188 2420, www.wom.co.id
Attachment 1. 040121(132IVCS2021)Lap. Hasil RUPSTLB.pdf
2. 040121(133IVCS2021)Lap. Hasil RUPSTLB.pdf
3. RESUME RUPSLB WOM FINANCE 30 MARET 2021.pdf 4. RESUME RUPST WOM FINANCE 30 MARET 2021.pdf
This is an official document of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk is fully responsible
Surat No : 132 /IV/CS/2021, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower, Lt 32, 33 dan 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara – 14350 Ph. 6221 - 2188 2400 (Hunting) Fx +6221 - 2188 2420
Nomor : 132/IV/CS/2021
Jakarta, 1 April 2021
Kepada Yth
Ketua Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1–4
Jakarta 10170
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Laporan Pelaksanaan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”)
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Dengan hormat,
Guna memenuhi ketentuan dalam peraturan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 serta merujuk
surat PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (”Perseroan”) bernomor 070/III/CS/2021
tertanggal 8 Maret 2021 perihal Penyampaian Bukti Iklan ”Panggilan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”, bersama ini kami sampaikan
laporan sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Selasa, 30 Maret 2021 Perseroan telah melaksanakan RUPST dan RUPSLB
bertempat di Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora
Bung Karno – Senayan, Jakarta 10270.
2. Ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, MKn,
Notaris di Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor: 09/III/2021
dan 10/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 (terlampir).
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Zacharia Susantadiredja
Direktur/Corporate Secretary
Tembusan :
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Divisi Pencatatan Sektor Jasa
2. Dewan Komisioner Pengawas IKNB, Direktur Kelembagaan dan Informasi
3. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi Biro Administrasi Efek, PT. Sinartama Gunita
5. Kantor Notaris
6. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
7. PT Bank Rakyat Indonesia, Wali Amanat
Surat No :133 /IV/CS/2021, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower, Lt 32, 33 dan 35
Jl. Yos Sudarso Kav.85, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara – 14350 Ph. 6221 - 2188 2400 (Hunting) Fx +6221 - 2188 2420
