73 financial statement 30 june 2013

(1)

INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S

ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2013 (TIDAK DIAUDIT) DAN 30 JUNI 2012 (DIAUDIT) DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (DIAUDIT) (Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau 31 Desember 2011 (Diaudit))/

SIX MONT HS ENDED

30 JUNE 2013 (UNAUDIT ED) AND 30 JUNE 2012 (AUDIT ED) AND T HE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 (AUDIT ED)

(2)

Pernyataan Direksi Direct ors’ St at ement Ekshibit/

Exhibit

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Int erim A Int er i m Consol i dat ed St at ement s of Fi nanci al Posi t i on

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Int erim B Int er i m Consol i dat ed St at ement s of Compr ehensi ve Income

Laporan Perubahan Ekuit as Konsolidasian Int erim C Int er i m Consol i dat ed St at ement s of Changes i n Equi t y

Laporan Arus Kas Konsolidasian Int erim D Int er i m Consol i dat ed St at ement s of Cash Fl ows

(3)

(4)

1 Januari 2012 atau 31 Desember

2011/

30 Juni 31 Desember 1 January

2013/ 2012/ 2012 or

Catatan/ 30 June 31 December 31 December

Not es 2013 2012*) ₂₀₁₁*)

A S E T A S S E T S

ASET LANCAR CURRENT ASSET S

Kas dan set ara kas

2c, 2d, 2x,

4, 39 59. 599. 132 120. 765. 649 201. 567. 663 Cash and cash equi val ent s

Piut ang usaha Tr ade r ecei vabl es

Pihak ket iga – set elah dikurangi Thi r d par t i es – net of al l owance f or

penyisihan kerugian penurunan i mpai r ment l osses of

nilai sebesar Rp 6. 101. 898, Rp 6, 101, 898, Rp 6, 101, 898

Rp 6. 101. 898 dan Rp 5. 862. 368 and Rp 5, 862, 368 on 30 June 2013,

masing-masing pada 30 Juni 2013, 31 December 2012 and

31 Desember 2012 dan 2d, 2e, 2x, 31 December 2011,

31 Desember 2011 5a, 39 490. 728. 443 455. 034. 575 509. 648. 761 r espect i vel y

Pihak berelasi – set elah dikurangi Rel at ed par t y – net ofal l owance f or

penyisihan kerugian penurunan i mpai r ment l osses of Rp 24, 000, 000

nilai sebesar Rp 24. 000. 000 on 30 June 2013,

masing-masing pada 30 Juni 2013, 2d, 2e, 2f, 31 December 2012 and

31 Desember 2012 dan 2x, 5b, 31 December 2011,

31 Desember 2011 33a, 39 - - - r espect i vel y

Piut ang lain-lain Ot her r ecei vabl es

Pihak ket iga – set elah dikurangi Thi r d par t i es – net of al l owancef or

penyisihan kerugian penurunan i mpai r ment l osses of

nilai sebesar Rp 11. 177. 706, Rp 11, 177, 706, Rp 11, 177, 706

Rp 11. 177. 706 dan Rp 9. 408. 369 and Rp 9, 408, 369 on 30 June 2013

masing-masing pada 30 Juni 2013, 31 December 2012 and

31 Desember 2012 dan 31 December 2011,

31 Desember 2011 2d, 2e, 39 99. 146. 344 117. 955. 813 48. 224. 664 r espect i vel y

Persediaan – set elah dikurangi Invent or i es – net of al l owance f or

penyisihan persediaan usang i nvent or y obsol escence of

sebesar Rp 1. 721. 936 masing- Rp 1, 721, 936 on 30 June 2013,

masing pada 30 Juni 2013, 31 December 2012 and

31 Desember 2012 dan 31 December 2011,

31 Desember 2011 2g, 6 167. 154. 823 240. 455. 330 216. 520. 805 r espect i vel y

Paj ak dibayar di muka 2y, 32a 64. 781. 619 49. 859. 085 69. 698. 419 Pr epai d t axes

Beban dibayar di muka 2h 24. 928. 929 22. 892. 209 11. 002. 176 Pr epai d expenses

Aset lancar lain-lain 7 97. 258. 463 85. 634. 615 152. 902. 613 Ot her cur r ent asset s

Aset t idak lancar yang dimiliki Non-cur r ent asset s cl assi f i ed

unt uk dij ual 2ab, 41 2. 533. 027. 186 2. 533. 027. 186 - as hel d f or sal e

Total Aset Lancar 3. 536. 624. 939 3. 625. 624. 462 1. 209. 565. 101 T ot al Current Asset s

*)

Disaj ikan kembali (Cat at an 42) As r est at ed (Not e 42) *)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s on Exhibit E which are an int egral part of

(5)

2013/ 2012/ 2012 or

Catatan/ 30 June 31 December 31 December

Not es 2013 2012*) 2011*)

A S E T A S S E T S

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSET S

Piut ang pihak berelasi - set elah dikurangi Due f r om r el at ed par t i es – net of

penyisihan kerugian penurunan nilai al l owance f or i mpai r ment l osses of

sebesar Rp 3. 235. 678 masing-masing Rp 3, 235, 678 on 30 June 2013,

pada 30 Juni 2013, 31 Desember 2012 2d, 2e, 2f, 31 December 2012 and

dan 31 Desember 2011 33b, 42 3. 414. 559. 242 3. 201. 940. 950 2. 638. 628. 252 31 December 2011, r espect i vel y

Piut ang plasma 2d, 2e, 2i, 8 174. 233. 555 159. 785. 353 131. 389. 747 Due f r om pl asma

Aset paj ak t angguhan – Net o 2y, 32d 368. 962. 860 277. 645. 597 166. 957. 935 Def er r ed t ax asset s – Net

Invest asi pada ent it as asosiasi 2b, 9a - - 1. 668. 642 Invest ment s i n associ at es

Invest asi pada ef ek ekuit as – set elah Invest ment s i n equi t y secur i t i es - net of

dikurangi penyisihan at as invest asi al l owance f or unr ecover abl e

yang t idak dapat dipulihkan sebesar i nvest ment s of Rp 511, 353 on

Rp 511. 353 masing-masing pada 30 June 2013, 31 December 2012 and

30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 31 December 2011,

31 Desember 2011 2d, 9b 302. 535. 339 302. 535. 339 305. 708. 697 r espect i vel y

Tanaman perkebunan 2j , 2l, 2t Pl ant at i ons

Tanaman menghasilkan – set elah Mat ur e pl ant at i ons - net of

dikurangi akumulasi penyusut an sebesar accumul at ed depr eci at i on of

Rp 612. 635. 042, Rp 574. 672. 310 dan Rp 612, 635, 042, Rp 574, 672, 310

Rp 738. 453. 267 masing- masing pada and Rp 738, 453, 267

30 Juni 2013, 31 Desember 2012 on 30 June 2013,31 December 2012

dan 31 Desember 2011 10a 1. 754. 543. 012 1. 689. 950. 328 1. 615. 449. 454 and 31 December 2011, r espect i vel y

Tanaman belum menghasilkan 10b 1. 500. 013. 514 1. 542. 813. 613 2. 086. 253. 130 Immat ur e pl ant at i ons

Aset t et ap – set elah dikurangi akumulasi Fi xed asset s – net of accumul at ed

penyusut an sebesar Rp 1. 022. 688. 507, depr eci at i on of Rp 1, 022, 688, 507,

Rp 981. 190. 089 dan Rp 1. 024. 197. 514 Rp 981, 190, 089 and Rp 1, 024, 197, 514

dan kerugian penurunan nilai sebesar and i mpai r ment l oss of

Rp 426. 789. 482, Rp 426. 789. 482 dan Rp 426, 789, 482, Rp 426, 789, 482

nihil masing-masing pada 30 Juni 2013, 2k, 2l, and ni lon 30 June 2013,

31 Desember 2012 dan 31 December 2012 and

31 Desember 2011 2r, 2t, 11 6. 806. 692. 727 6. 689. 964. 563 7. 021. 478. 019 31 December 2011, r espect i vel y

Goodwi l l – set elah dikurangi penurunan Goodwi l l – net of i mpai r ment of

nilai sebesar nihil, nihil dan ni l , ni l and Rp 58, 972, 605 on

Rp 58. 972. 605 masing-masing pada 30 June 2013, 31 December 2012 and

30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 31 December 2011,

31 Desember 2011 2b, 2l, 3, 12 866. 676. 264 866. 676. 264 2. 845. 979. 175 r espect i vel y

Dana yang dibat asi penggunaannya 2d, 2m, 13 26. 208. 234 25. 925. 976 29. 070. 236 Rest r i ct ed f unds

Proyek pengembangan usaha 2n, 14 423. 871. 338 414. 591. 931 483. 606. 942 Busi ness devel opment pr oj ect s

Beban t angguhan hak at as t anah - set elah Def er r ed cost of l and r i ght s

-dikurangi akumulasi amort isasi sebesar net of accumul at ed amor t i zat i on of

Rp 523. 161, Rp 28. 949. 626 dan Rp 523, 161, Rp 28, 949, 626

Rp 26. 986. 312 masing-masing pada and Rp 26, 986, 312 on

30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 30 June 2013, 31 December 2012 and

31 Desember 2011 2o, 15 1. 973. 580 1. 067. 802 78. 470. 406 31 December 2011, r espect i vel y

Taksiran t agihan kelebihan paj ak 2y, 32b 36. 728. 588 30. 599. 203 24. 046. 320 Est i mat ed cl ai ms f or t ax r ef und

Aset t idak lancar lain-lain 155. 673. 516 154. 210. 671 64. 023. 147 Ot her non-cur r ent asset s

Total Aset Tidak Lancar 15. 832. 671. 769 15. 357. 707. 590 17. 492. 730. 102 T ot al Non-Current Asset s

TOTAL ASET 19. 369. 296. 708 18. 983. 332. 052 18. 702. 295. 203 T OT AL ASSET S

*)

(6)

1 Januari 2012 atau 31 Desember

2011/

31 Desember 1 January

2012/ 2012 or

Catatan/ 30 Juni 2013/ 31 December 31 December

Not es 30 June 2013 2012*) ₂₀₁₁*)

LIABILITAS LIABILIT IES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILIT IES

Ut ang bank j angka pendek 2d, 2x, 16 40. 000. 000 40. 000. 000 - Shor t -t er m bank l oan

Ut ang usaha 2d Tr ade payabl es

Pihak ket iga 2x, 17, 39 347. 792. 794 336. 084. 207 474. 555. 766 Thi r d par t i es

Pihak berelasi 2f, 33c, 39 5. 558. 869 1. 433. 707 6. 337. 179 Rel at ed par t i es

Ut ang lain-lain – Pihak ket iga 2d, 39 176. 762. 316 178. 574. 753 128. 369. 875 Ot her payabl es – Thi r d par t i es

Beban masih harus dibayar 2d, 18 504. 310. 291 395. 487. 549 267. 257. 521 Accr ued expenses

Ut ang paj ak 2y, 32c 900. 537. 606 872. 273. 912 744. 811. 970 Taxes payabl e

Ut ang dividen 2d, 2p, 19 1. 616. 268 1. 616. 268 1. 561. 366 Di vi dends payabl e

Uang muka penj ualan 2d, 20, 39 831. 596. 712 552. 542. 409 228. 785. 312 Advances on sal es

Ut ang j angka panj ang yang j at uh t empo Cur r ent mat ur i t i es of

dalam sat u t ahun: l ong-t er m debt s:

Pinj aman j angka panj ang

2d, 2x, 21,

39, 40 796. 578. 456 622. 273. 937 231. 992. 084 Long-t er m l oans

Ut ang sewa pembiayaan 2d, 2r, 21, 39 466. 486 716. 163 1. 159. 176 Lease payabl e

Ut ang obligasi

2d, 2s, 2x, 23,

39, 40 - - 1. 358. 928. 570 Bonds payabl e

Total Liabilitas Jangka Pendek 3. 605. 219. 798 3. 001. 002. 905 3. 443. 758. 819 T ot al Current Liabilit ies

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILIT IES

Liabilit as paj ak t angguhan - Net o 2y, 32d 2. 097. 772 29. 578. 216 41. 201. 395 Def er r ed t ax l i abil i t i es – Net

Liabilit as imbalan kerj a karyawan 2q, 22 28. 095. 052 27. 341. 574 32. 934. 059 Post empl oyment benef i t s obl i gat i on

Ut ang j angka panj ang, set elah dikurangi

bagian yang j at uh t empo dalam Long-t er m debt s – net of

sat u t ahun: cur r ent mat ur i t i es:

Pinj aman j angka panj ang

2d, 2x, 21,

39, 40 8. 041. 063. 661 8. 010. 653. 805 6. 126. 518. 336 Long-t er m l oans

Ut ang sewa pembiayaan 2d, 2r, 21, 39 448. 289 352. 744 320. 147 Lease payabl e

Total Liabilitas Jangka Panj ang 8. 071. 704. 774 8. 067. 926. 339 6. 200. 973. 937 T ot al Non-Current Liabilit ies

Total Liabilitas 11. 676. 924. 572 11. 068. 929. 244 9. 644. 732. 756 T ot al Liabilit ies

*)

(7)

31 Desember 1 January

2012/ 2012 or

Catatan/ 30 Juni 2013/ 31 December 31 December

Not es 30 June 2013 2012*) 2011*)

EKUITAS EQUIT Y

Ekuitas yang dapat diatribusikan At t ribut able equit y t o owners

kepada pemilik Perusahaan induk of t he parent Company

Modal saham – nilai nominal Rp 100 Shar e capi t al – par val ue of Rp 100

(Rupiah penuh) per saham (f ul l Rupi ah) per shar e

Modal dasar – 15. 000. 000. 000 saham Aut hor i zed – 15, 000, 000, 000 shar es

Modal dit empat kan dan diset or Issued and f ul l y pai d –

penuh – 13. 720. 471. 386 saham, 13, 720, 471, 386 shar es,

13. 720. 470. 842 saham dan 13, 720, 470, 842 shar es and

13. 686. 738. 842 saham masing- 13, 686, 738, 842 shar es on

masing pada 30 Juni 2013, 30 June 2013, 31 December 2012

31 Desember 2012 dan and 31 December 2011,

31 Desember 2011 24a 1. 372. 047. 139 1. 372. 047. 084 1. 368. 673. 884 Respect i vel y

Tambahan modal diset or 2u, 25, 42 5. 539. 276. 624 5. 539. 276. 624 5. 524. 771. 864 Addi t i onal pai d-i n capi t al

Saldo laba: Ret ai ned ear ni ngs:

Dit ent ukan penggunaannya 24c 87. 808. 000 87. 808. 000 40. 000. 000 Appr opr i at ed

Belum dit ent ukan penggunaannya 774. 010. 667 997. 173. 063 2. 172. 742. 843 Unappr opr i at ed

Komponen ekuit as lainnya ( 139. 892. 001) ( 142. 888. 782 )( 112. 249. 936 ) Ot her equi t y component s

Sub-total 7. 633. 250. 429 7. 853. 415. 989 8. 993. 938. 655 Sub-t ot al

Kepentingan non-pengendali 2b 59. 121. 707 60. 986. 819 63. 623. 792 Non-cont rolling int erest s

Total Ekuitas 7. 692. 372. 136 7. 914. 402. 808 9. 057. 562. 447 T ot al Equit y

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 19. 369. 296. 708 18. 983. 332. 052 18. 702. 295. 203 T OT AL LIABILIT IES AND EQUIT Y

*)

(8)

(Enam bulan/ Catatan/ (Enam bulan/ Six mont hs) Not es SIX mont hs)

OPERASI YANG DILANJUTKAN CONT INUING OPERAT IONS

PENJUALAN NETO 929. 532. 147 2w, 27 1. 522. 769. 749 NET SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN 667. 830. 832 2w, 28 1. 006. 787. 141 COST OF GOODS SOLD

LABA BRUTO 261. 701. 315 515. 982. 608 GROSS PROFIT

Beban penj ualan ( 21. 296. 108 ) 2w, 29 ( 24. 225. 650 ) Sel l i ng expenses

Beban umum dan administ rasi ( 145. 739. 178 ) 2w, 29 ( 158. 189. 658 ) Gener al and admi ni st r at i ve expenses

Beban keuangan ( 182. 471. 665 ) 30 ( 166. 382. 599 ) Fi nance cost s

Rugi selisih kurs – Net o ( 123. 311. 032 ) 2x ( 122. 247. 959 ) Loss on f or ei gn exchange – Net

Pesangon pemut usan hubungan kerj a ( 22. 166. 577 ) 43 - Ter mi nat i on benef i t s

Rugi penghapusan t anaman perkebunan ( 1. 390. 316 ) 10a ( 2. 305. 536 ) Loss on wr i t t en-of f pl ant at i ons

Penghasilan keuangan 1. 036. 892 1. 558. 816 Fi nance i ncome

Lain-lain – Net o ( 23. 018. 391 ) 31 ( 3. 912. 117 ) Mi scel l aneous – Net

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK INCOME (LOSS) BEFORE

PENGHASILAN ( 256. 655. 060 ) 40. 277. 905 INCOME T AX

MANFAAT (BEBAN) PAJAK 2y, 32d T AX BENEFIT (EXPENSES)

K i n i ( 21. 564. 330 ) ( 65. 482. 195 ) Cur r ent

Tangguhan 69. 418. 060 10. 034. 190 Def er r ed

Total Manfaat (Beban) Paj ak Penghasilan 47. 853. 730 ( 55. 448. 005 ) T ot al Income T ax Benef it (Expenses)

LABA (RUGI) NETO PERIODE NET INCOME (LOSS) FOR T HE

BERJALAN DARI OPERASI YANG CURRENT PERIOD FROM

DILANJUTKAN ( 208. 801. 330 ) ( 15. 170. 100 ) CONT INUING OPERAT IONS

OPERASI YANG DIHENTIKAN DISCONT INUED OPERAT IONS

LABA (RUGI) NETO PERIODE NET INCOME (LOSS) FOR T HE

BERJALAN DARI OPERASI YANG CURRENT PERIOD FROM

DIHENTIKAN ( 16. 255. 837 ) 2ab, 41 18. 705. 625 DISCONT INUED OPERAT IONS

LABA (RUGI) NETO NET INCOME (LOSS) FOR

PERIODE BERJALAN ( 225. 057. 167 ) 3. 535. 525 T HE CURRENT PERIOD

Pendapatan komprehensif lain: Ot her comprehensive income:

Selisih kurs karena penj abaran Exchange di f f er ences due t o f i nanci al

laporan keuangan 3. 026. 440 2b, 2x, 26 3. 794. 827 st at ement s t r ansl at i ons

TOTAL PENDAPATAN (RUGI) T OT AL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN ( 222. 030. 727 ) 7. 330. 352 FOR T HE CURRENT PERIOD

*)

Disaj ikan kembali sehubungan dengan operasi yang dihent ikan (Cat at an 41) Rest at ed due t o di scont i nued oper at i ons (Not e 41) *)

(9)

Six mont hs) Not es Six mont hs)

Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan

kepada: Net income (loss) at t ribut able t o:

Pemilik entitas induk Owners of t he parent ent it y

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 206. 906. 559 ) ( 14. 955. 802 ) Fr om cont i nui ng oper at i ons Dari operasi yang dihent ikan ( 16. 255. 837 ) 18. 705. 625 Fr om di scont i nued oper at i ons

( 223. 162. 396 ) 3. 749. 823

Kepentingan non-pengendali Non-cont rolling int erest s

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 1. 894. 771 ) ( 214. 298 ) Fr om cont i nui ng oper at i ons

Dari operasi yang dihent ikan - - Fr om di scont i nued oper at i ons

( 1. 894. 771 ) ( 214. 298 )

T o t a l ( 225. 057. 167 ) 3. 535. 525 T o t a l

Total pendapatan (rugi) komprehensif T ot al comprehensive income (loss)

yang dapat diatribusikan kepada: at t ribut able t o:

Pemilik entitas induk Owners of t he parent ent it y

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 203. 909. 778 ) ( 11. 198. 164 ) Fr om cont i nui ng oper at i ons Dari operasi yang dihent ikan ( 16. 255. 837 ) 18. 705. 625 Fr om di scont i nued oper at i ons

( 220. 165. 615 ) 7. 507. 461

Kepentingan non-pengendali Non-cont rolling int erest s

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 1. 865. 112 ) ( 177. 109 ) Fr om cont i nui ng oper at i ons

Dari operasi yang dihent ikan - - Fr om di scont i nued oper at i ons

1. 865. 112 ( 177. 109 )

T o t a l ( 222. 030. 727 ) 7. 330. 352 T o t a l

LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

(DALAM RUPIAH PENUH) 2z, 34 (IN FULL RUPIAH)

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 15, 08 ) ( 1, 09 ) Fr om cont i nui ng oper at i ons

Dari operasi yang dihent ikan ( 1, 18 ) 1, 36 Fr om di scont i nued oper at i ons

( 16, 26 ) 0, 27

LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DILUSIAN DILUT ED EARNINGS (LOSS) PER SHARE

(DALAM RUPIAH PENUH) 2z, 34 (IN FULL RUPIAH)

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 15, 08 ) ( 1, 08 ) Fr om cont i nui ng oper at i ons

Dari operasi yang dihent ikan ( 1, 18 ) 1, 35 Fr om di scont i nued oper at i ons

( 16, 26 ) 0, 27

*)

Disaj ikan kembali sehubungan dengan operasi yang dihent ikan (Cat at an 41) Rest at ed due t o di scont i nued oper at i ons (Not e 41) *)

(10)

karena

penj abaran

laporan

Modal saham Tambahan Saldo laba/ keuangan/

ditempatkan modal Ret ained Exchange Kepentingan

dan disetor disetor - earnings dif f erences non-

penuh/ Neto/ Telah Belum due t o pengendali/ Tot al

Share capit al Addit ional ditentukan ditentukan f inancial Non- ekuit as/

Catatan/ issued and paid-in penggunaannya/ penggunaannya/ st at ement s T o t a l/ cont rolling T ot al

Not es f ully paid capit al – Net Approriated Unappropriated t ranslat ions T o t a l int erest equit y

Saldo per 1 Januari 2012 1. 368. 673. 884 5. 524. 771. 864 40. 000. 000 2. 172. 742. 843 ( 112. 249. 936 ) 8. 993. 938. 655 63. 623. 792 9. 057. 562. 447 Bal ance as of 1 Januar y 2012

Penerbit an saham 3. 373. 200 14. 504. 760 - - - 17. 877. 960 - 17. 877. 960 Ri ght i ssue

Laba bersih komprehensif Net compr ehensi ve i ncome

periode berj alan 2d, 27 - - - 3. 749. 823 3. 757. 638 7. 507. 461 ( 177. 109 ) 7. 330. 352 f or t he per i od

Cadangan umum - - 47. 808. 000 ( 47. 808. 000 ) - - - - Gener al r eser ve

Dividen kas - - - ( 62. 500. 000 ) - ( 62. 500. 000 ) - ( 62. 500. 000 ) Cash di vi dends

Saldo per 30 Juni 2012 1. 372. 047. 084 5. 539. 276. 624 87. 808. 000 2. 066. 184. 666 ( 108. 492. 298 ) 8. 956. 824. 076 63. 446. 683 9. 020. 270. 759 Bal ance as of 30 June 2012

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s on Exhibit E which are an int egral part of

(11)

laporan

Modal saham Tambahan Saldo laba/ keuangan/

ditempatkan modal Ret ained Exchange Kepentingan

dan disetor disetor - earnings dif f erences non-

penuh/ Neto/ Telah Belum due t o pengendali/ Tot al

Share capit al Addit ional ditentukan ditentukan f inancial Non- ekuit as/

Catatan/ issued and paid-in penggunaannya/ penggunaannya/ st at ement s T o t a l/ cont rolling T ot al

Not es f ully paid capit al – Net Approriated Unappropriated t ranslat ions T o t a l int erest equit y

Saldo per 1 Januari 2013 1. 372. 047. 084 5. 539. 276. 624 87. 808. 000 997. 173. 063 ( 142. 888. 782 ) 7. 853. 415. 989 60. 986. 819 7. 914. 402. 808 Bal ance as of 1 Januar y 2013

Penerbit an saham 55 - - - - 55 - 55 Ri ght i ssue

Rugi bersih komprehensif Net compr ehensi ve l oss

periode berj alan 2d, 27 - - - ( 223. 162. 396 ) 2. 996. 781 ( 220. 165. 615 ) ( 1. 865. 112 ) ( 222. 030. 727 ) f or t he per i od

Saldo per 30 Juni 2013 1. 372. 047. 139 5. 539. 276. 624 87. 808. 000 774. 010. 667 ( 139. 892. 001 ) 7. 633. 250. 429 59. 121. 707 7. 692. 372. 136 Bal ance as of 30 June 2013

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s on Exhibit E which are an int egral part of

(12)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERAT ING ACT IVIT IES Penerimaan kas dari pelanggan 1. 176. 318. 817 1. 799. 055. 164 Cash r ecei ved f r om cust omer s

Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan Cash pai d t o suppl i er s, empl oyees and

dan akt ivit as operasional lainnya ( 594. 210. 415 ) ( 1. 205. 549. 985 ) ot her oper at i onal act i vi t i es

Arus kas yang dihasilkan dari operasi 582. 108. 402 593. 505. 179 Cash f l ows pr ovi ded by oper at i ons

Pembayaran bunga ( 69. 013. 178 ) ( 153. 492. 565 ) Payment s of i nt er est

Pembayaran paj ak penghasilan ( 68. 998. 078 ) ( 193. 858. 032 ) Payment s of i ncome t ax

Penerimaan bunga 1. 050. 785 1. 639. 177 Recei pt s of i nt er est

Arus kas neto diperoleh dari akt ivitas Net cash f lows provided by

operasi 445. 147. 931 247. 793. 759 operat ing act ivit ies

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVEST ING ACT IVIT IES

Penambahan t anaman perkebunan ( 62. 829. 259 ) ( 84. 480. 294 ) Addi t i ons i n pl ant at i ons

Pembelian aset t et ap ( 44. 846. 496 ) ( 97. 451. 587 ) Acqui si t i ons of f i xed asset s

Pembayaran pada plasma ( 14. 448. 202 ) ( 15. 619. 487 ) Payment s t o pl asma

Pelepasan ent it as anak dan asosiasi - 6. 400. 982 Di sposal of subsi di ar i es and associ at ed

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas Net cash f lows used in invest ing

investasi ( 122. 123. 957 ) ( 191. 150. 386 ) act ivit ies

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACT IVIT IES

Kenaikan piut ang pihak berelasi ( 411. 661. 853 ) ( 167. 855. 374 ) Incr ease i n due f r om r el at ed par t i es

Penerimaan ut ang j angka panj ang: Pr oceeds of l ong-t er m debt s:

Wesel bayar dij amin pelunasannya 19. 698. 000 - Equi t y l i nk not es

Pinj aman j angka panj ang 4. 901. 000 20. 000. 000 Long-t er m l oans

Pembayaran ut ang j angka panj ang: Payment s of l ong-t er m debt s:

Sewa pembiayaan ( 154. 133 ) ( 520. 267 ) Lease payabl e

Wesel bayar dij amin pelunasannya - ( 37. 668. 927 ) Equi t y l i nk not es

Penerbit an saham 55 17. 877. 960 St ock Issuance

Penerimaan ut ang bank j angka pendek - 40. 000. 000 Pr oceeds f r om shor t -t er m bank l oans

Arus kas neto digunakan untuk Net cash flows used in

aktivitas pendanaan ( 387. 216. 931 ) ( 128. 166. 608 ) f inancing act ivit ies

PENURUNAN NETO DALAM NET DECREASE IN

KAS DAN SETARA KAS ( 64. 192. 957 ) ( 71. 523. 235 ) CASH AND CASH EQUIVALENT S

DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE T O

KAS DAN SETARA KAS 3. 026. 440 3. 580. 529 CASH AND CASH EQUIVALENT S

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT S

PADA AWAL PERIODE 120. 765. 649 201. 567. 663 AT BEGINNING OF PERIOD

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT S

PADA AKHIR PERIODE 59. 599. 132 133. 624. 957 AT END OF PERIOD

(13)

ke aset t et ap 17. 338. 963 27. 664. 533 i n-pr ogr ess t o f i xed asset s

Reklasif ikasi beban umum ke t anaman belum Recl assi f i cat i ons of gener al char ges

menghasilkan 845. 669 918. 906 t o i mmat ur e pl ant at i ons

(14)

1. U M U M 1. G E N E R A L

a. Pendirian dan Informasi Umum a. Est ablishment and General Inf ormat ion PT Bakrie Sumat era Plant at ions Tbk (“ Perusahaan” ) didirikan

di Republik Indonesia pada t ahun 1911 dengan nama “ NV Hollandsch Amerikanse Plant age Maat schappij ” . Nama Perusahaan t elah beberapa kali mengalami perubahan, t erakhir dengan nama PT Bakr ie Sumat era Plant at ions Tbk. Anggaran dasar Perusahaan pert ama kali diumumkan dalam Lembaran Berit a Negara Republik Indonesia No. 14 t anggal 18 Pebruari 1941, Tambahan No. 101. Anggaran dasar Perusahaan t elah mengalami beberapa kali perubahan, ant ara lain dengan akt a Not aris Sut j ipt o, S. H. , M. Kn. , Not aris di Jakart a, No. 98 t anggal 14 Mei 2008 mengenai perubahan seluruh anggaran dasar Perusahaan dalam rangka penyesuaian t erhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 t ent ang Perseroan Terbat as. Perubahan t ersebut t elah mendapat perset uj uan dari Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keput usan No. AHU-03156. AH. 01. 02 Tahun 2009 t anggal 14 Januari 2009 dan t elah diumumkan dalam Berit a Negara No. 18231 t anggal 14 Juli 2009, Tambahan No. 56.

PT Bakr i e Sumat er a Pl ant at i ons Tbk ("t he Company” ) was est abl i shed i n t he Republ i c of Indonesi a i n 1911 under t he name of “ NV Hol l andsch Amer i kanse Pl ant age Maat schappi j ” . The name of t he Company has been changed sever al t i mes, t he l at est bei ng t o PT Bakr i e Sumat er a Pl ant at i ons Tbk. The ar t i cl es of associ at i on of t he Company wer e f i r st publ i shed i n t he St at e Gazet t e of t he Republ i c of Indonesi a No. 14 dat ed 18 Febr uar y 1941, Suppl ement No. 101. The ar t i cl es of associ at i on of t he Company have been amended sever al t i mes, of whi ch was cover ed by t he Not ar i al deed No. 98 of Sut j i pt o, S. H. , M. Kn. , Not ar y i n Jakar t a, dat ed 14 May 2008, i n or der t o be i n compl i ance wi t h Law No. 40 of t he Republ i c of Indonesi a of Year 2007 concer ni ng Li mi t ed Li abi l i t y Company. The changes have al r eady been appr oved by t he Mi ni st r y of Law and Human Ri ght s of t he Republ i c of Indonesi a i n i t s Deci si on Let t er No. AHU-03156. AH. 01. 02 Year 2009 dat ed 14 Januar y 2009 and was publ i shed i n t he St at e Gazet t e No. 18231 dat ed 14 Jul y 2009, Suppl ement No. 56.

Anggaran dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, t erakhir berdasarkan akt a Not aris Novit a Puspit arini, S. H. , Not aris di Jakart a, No. 6 t anggal 14 Juni 2012 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perubahan t ersebut t elah mendapat perset uj uan dari Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keput usan No. AHU 0018041. AH. 01. 09 Tahun 2013 t anggal 4 Maret 2013.

The Company’ s ar t i cl es of associ at i on has been amended sever al t i mes, t he l at est of whi ch by t he Not ar i al deed No. 6 dat ed 14 June 2012 of Novi t a Puspi t asar i , S. H. , Not ar y i n Jakar t a r egar di ng of t he changes of t he member ’ s of t he Company’ s Boar ds of Commi si oner s and Di r ect or s. The changes have al r eady been appr oved by t he Mi ni st r y of Law and Human Ri ght s of t he Republ i c of Indonesi a i n i t s Deci si on Let t er No. AHU 0018041. AH. 01. 09 Year 2013 dat ed 4 Mar ch 2013.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiat an Perusahaan meliput i bidang perkebunan, pengolahan, perdagangan dan pengangkut an hasil t anaman dan produk indust ri, sert a pabrik kert as. Saat ini, Perusahaan bergerak di bidang perkebunan, pengolahan dan perdagangan hasil t anaman dan indust ri.

In accor dance wi t h Ar t i cl e 3 of t he Company’ s ar t i cl es of associ at i on, t he scope of i t s act i vi t i es consi st s of agr i cul t ur e, pr ocessi ng, t r adi ng and t r anspor t i ng of agr i cul t ur al and i ndust r i al pr oduct s and al so paper mi l l . Cur r ent l y, t he Company i s engaged i n pl ant at i ons, pr ocessi ng and t r adi ng agr i cul t ur al and i ndust r i al pr oduct s.

Luas t anaman perkebunan Perusahaan dan Ent it as Anak adalah 124. 488 hekt ar. Perusahaan t elah beroperasi komersial sej ak t ahun 1911.

The Company and Subsi di ar i es’ pl ant ed ar ea ar e 124, 488 hect ar es. The Company st ar t ed i t s commer ci al oper at i ons i n 1911.

Perusahaan berdomisili di Kisaran dengan kant or pusat berlokasi di Jl. H. Juanda, Kisaran 21202, Kabupat en Asahan, Sumat era Ut ara, sedangkan perkebunan sert a pabriknya berlokasi di Kisaran, Kabupat en Asahan, Sumat era Ut ara.

The Company i s domi ci l ed i n Ki sar an, wi t h i t s head of f i ce l ocat ed at Jl . H. Juanda, Ki sar an 21202, Asahan Di st r i ct , Nor t h Sumat er a, whi l e i t s pl ant at i ons and f act or y ar e l ocat ed i n Ki sar an, Asahan Di st r i ct , Nor t h Sumat er a.

Laporan keuangan konsolidasian unt uk periode 30 Juni 2013 yang diselesaikan dan diset uj ui oleh Direksi Perusahaan pada t anggal 12 Sept ember 2013.

(15)

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan b. Public Of f ering of t he Company’ s Shares Pada t anggal 6 Januari 1990, Perusahaan memperoleh ij in dari

Ment eri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. SI/ 075/ SHM/ MK. 10/ 1990 unt uk melakukan penawaran umum kepada masyarakat at as 11, 1 j ut a saham dengan nilai nominal Rp 1. 000 (Rupiah penuh) per saham melalui bursa saham di Indonesia dengan harga penawaran Rp 10. 700 (Rupiah penuh) per saham. Pada t ahun 1997, Perusahaan melakukan pemecahan saham (st ock spl i t) 2 unt uk 1 sehingga mengubah nilai nominal saham biasa dari Rp 1. 000 (Rupiah penuh) menj adi Rp 500 (Rupiah penuh) sert a mengumumkan sembilan saham bonus unt uk lima saham lama dari t ambahan modal diset or.

Pada bulan Juni 1999, Perusahaan mengumumkan sat u dividen saham unt uk lima saham lama dari saldo laba. Pada t anggal 31 Desember 1999, Perusahaan t elah mencat at kan semua saham yang dit empat kan dan diset or penuh di Bursa Ef ek Jakart a dan Surabaya (sekarang Bursa Ef ek Indonesia).

In June 1999, t he Company decl ar ed a one-f or -f i ve st ock di vi dend f r om r et ai ned ear ni ngs. As of 31 December 1999, t he Company has l i st ed al l of i t s i ssued and f ul l y pai d shar es on t he Jakar t a and Sur abaya St ock Exchange (cur r ent l y Indonesi a St ock Exchange).

Pada t anggal 18 Okt ober 2004, Perusahaan melakukan pemecahan saham 5 unt uk 1 sehingga mengubah nilai nominal saham biasa dari Rp 500 (Rupiah penuh) menj adi Rp 100 (Rupiah penuh), dan pada t anggal 10 Nopember 2004, Perusahaan melakukan penawaran umum t erbat as I dengan Hak Memesan Ef ek Terlebih Dahulu sebanyak 1. 087. 800. 000 lembar saham, yang seluruh saham yang dit empat kan dan diset or penuh t elah dicat at kan di Bursa Ef ek Jakart a dan Surabaya. Harga penawaran umum t erbat as I t ersebut di at as adalah sebesar Rp 200 (Rupiah penuh) per saham.

On 18 Oct ober 2004, t he Company decl ar ed a st ock spl i t of

Pada t anggal 29 Agust us 2007, Perusahaan melakukan penawaran umum t erbat as II dengan Hak Memesan Ef ek Terlebih Dahulu sebanyak 1. 456. 875. 000 lembar saham dan disert ai dengan 364. 218. 750 waran I yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insent if bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran Rp 1. 375 (Rupiah penuh). Penawaran umum ini t elah dicat at kan di Bursa Ef ek Jakart a dan Surabaya. Harga penawaran umum t erbat as II t ersebut di at as adalah sebesar Rp 1. 100 (Rupiah penuh) per saham.

On 29 August 2007, t he Company hel d a l i mi t ed publ i c

Pada t anggal 2 Februari 2010, Perusahaan melakukan penawaran umum t erbat as III dengan Hak Memesan Ef ek Terlebih Dahulu sebanyak 9. 454. 742. 337 lembar saham dan disert ai dengan 630. 316. 155 waran seri II yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insent if bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran Rp 530 (Rupiah penuh). Penawaran umum ini t elah dicat at kan di Bursa Ef ek Indonesia. Harga penawaran umum t erbat as III t ersebut di at as adalah sebesar Rp 525

Sampai dengan 30 Juni 2013, hak waran II yang digunakan adalah sebesar 477. 690. 667 lembar saham dan sisa hak waran II sebesar 152. 625. 488 lembar. Periode perdagangan dan pelaksanaan (eksekusi) waran II t elah berakhir pada t anggal 15 Februari 2013.

Up t o 30 June 2013, t he Company’ s war r ant s II t hat have been exer ci sed wer e 477, 690, 667 shar es and t he r emai ni ng war r ant s II t ot al i ng 152, 625, 488 shar es. Per i od of t r adi ng and exer ci se of war r ant s II has been expi r ed on 15 Febr uar y 2013.

Pada t anggal 30 Juni 2013, seluruh saham Perusahaan sej umlah 13. 720. 471. 386 saham t elah dicat at kan pada Bursa Ef ek Indonesia.

(16)

1. U M U M (Lanj ut an) 1. G E N E R A L (Cont i nued)

c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak c. T he St ruct ure of t he Company and Subsidiaries Pada t anggal 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012,

Perusahaan memiliki Ent it as Anak dengan kepemilikan langsung dan t idak langsung sebagai berikut :

As of 30 June 2013 and 31 December 2012, t he Company had di r ect and i ndi r ect owner shi ps i n Subsi di ar i es ar e as f ol l ows:

30 Juni 2013/ 30 June 2013 Mulai operasi

Persentase komersial/ Total aset kepemilikan/ St art of sebelum eliminasi/

Entitas Anak/ Lokasi/ Percent age of commercial T ot al asset s

Subsidiaries Domicile ownership operat ions bef ore eliminat ion

Kepemilikan saham secara langsung/ Direct ownership:

Agri Int ernat ional Resources Pt e. , Lt d.

(Cat at an 3/Not e 3) Singapura/ Si ngapor e 99, 02 2007 3. 255. 976. 874

Agri Resources B. V. Belanda/Net her l ands 25, 00 2007 3. 245. 869. 172

BSP Finance B. V. Belanda/Net her l ands 100, 00 2006 30. 708. 882

PT Agro Mit ra Madani Jambi 85, 00 2004 910. 966. 033

PT Agrowiyana Jambi 99, 93 1998 1. 231. 016. 074

Sumat era Barat/

PT Bakrie Pasaman Plant at ions West Sumat er a 99, 76 1998 1. 278. 542. 701

Bel um oper asi /

PT Bakrie Rekin Bio Energy Bat am 70, 00 Non-oper at i ng 33. 947. 590

Sumat era Ut ara/

PT Grahadura Leidong Prima Nor t h Sumat er a 99, 99 2000 2. 812. 161. 841

PT Huma Indah Mekar Lampung 96, 55 1992 997. 914. 722

PT Nibung Art hamulia Palembang 99, 99 2002 4. 174. 053. 931

PT Sumbert ama Nusapert iwi Jambi 99, 99 2005 465. 866. 067

BSP Net herland Finance B. V. Belanda/Net her l ands 100, 00 2010 55. 621

BSP Liberia B. V. Belanda/Net her l ands 100, 00 Belum operasi/ 82. 162

Non-oper at i ng

PT ASD-Bakrie Oil Palm Seed Indonesia Sumat era Ut ara/ 50, 00 2011 3. 003. 812

Nor t h Sumat er a Kepemilikan saham secara tidak langsung/

Indirect ownership:

Agri Resources B. V. (melalui/t hr ough Agri Int ernat ional Resources

Pt e. , Lt d. ) (Cat at an 3/Not e 3) Belanda/Net her l ands 75, 00 2007 3. 245. 869. 172 AI Finance B. V. (melalui/t hr ough

Agri Int ernat ional Resources Pt e. , Lt d. ) Belanda/Net her l ands 100, 00 2007 2. 024. 840. 696

Kepulauan Virgin

Bookwise Invest ment s Lt d. (melalui/ Brit ania Raya/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Br i t i sh Vi r gi n Isl ands 100, 00 2009 697. 633. 637

Fordways Management Lt d. Kepulauan Virgin

(melalui/t hr ough PT Grahadura Brit ania Raya/

Leidong Prima) Br i t i sh Vi r gi n Isl ands 100, 00 2009 94. 624

Great Four Int ernat ional Invest ment Co. Lt d. (melalui/t hr ough Agri

Resources B. V. ) Maurit ius 100, 00 2000 844. 489. 005

PT Air Muring (melalui/t hr ough

PT Huma Indah Mekar) Bengkulu 99, 99 1998 635. 109. 630

PT Domas Sawit int i Perdana (melalui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 235. 777. 636 PT Fl ora Sawit a Chemindo (melal ui/ Sumat era Ut ara/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Nor t h Sumat er a 100, 00 2008 958. 928. 733

PT Sarana Indust ama Perkasa (melalui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

(17)

30 Juni 2013/ 30 June 2013 Mulai operasi

Kepemilikan saham secara tidak langsung (Lanj ut an)/

Indirect ownership (Cont i nued):

PT Domas Agroint i Perkasa (melalui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 275. 024. 382 PT Domas Agroint i Prima (melalui/ Sumat era Ut ara/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Nor t h Sumat er a 100, 00 2011 3. 730. 014. 067

PT Sawit mas Agro Perkasa (melalui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Domas Agroint i Prima) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 992. 626. 726 PT Cit alaras Cipt a Indonesia (melalui/ Sumat era Barat/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) West Sumat er a 99, 99 2010 243. 878. 618

PT Monrad Int an Barakat (melalui/ Kalimant an Selat an/ Belum operasi/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) Sout h Kal i mant an 99, 95 Non-oper at i ng 373. 630. 312 PT Julang Oca Permana (melalui/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) Bengkulu 99, 99 2004 546. 415. 172

PT Int i Kemit raan Perdana (melalui/ Belum operasi/

t hr ough PT Julang Oca Permana) Bengkulu 85, 00 Non-oper at i ng 57. 010. 693

PT Eramit ra Agrolest ari (melalui/ t hr ough Great Four Int ernat ional

Invest ment Co. Lt d. ) Jambi 99, 99 1997 780. 054. 224

PT Jambi Agrowij aya (melalui/t hr ough

Great Four Int ernat ional Invest ment ) Jambi 99, 99 1999 336. 659. 404

PT Gunt ung Idamannusa (melalui/ t hr ough PT Grahadura Leidong Prima dan/

and PT Sumbert ama Nusapert iwi) Riau 99, 97 2003 670. 206. 864

Solegna B. V. (melalui/t hr ough

Agri Resources B. V. ) Belanda/Net her l ands 100, 00 2006 1. 301. 299. 403

PT Mult rada Mult i Maj u (melalui/t hr ough Sumat era Selat an/

Solegna B. V. ) Sout h Sumat er a 99, 99 1997 554. 836. 519

PT Padang Bolakj aya (melalui/t hr ough Sumat era Selat an/

PT Perj apin Prima (melalui/t hr ough Sumat era Selat an/

PT Trimit ra Sumberperkasa Sumat era Selat an/

(melalui/t hr ough Solegna B. V. ) Sout h Sumat er a 99, 99 2000 278. 720. 582

31 Desember 2012/ 31 December 2012

Mulai operasi

Kepemilikan saham secara langsung/ Direct ownership:

Agri Int ernat ional Resources Pt e. , Lt d.

(Cat at an 3/Not e 3) Singapura/ Si ngapor e 99, 02 2007 2. 899. 887. 982

Agri Resources B. V. Belanda/Net her l ands 25, 00 2007 2. 997. 175. 584

BSP Finance B. V. Belanda/Net her l ands 100, 00 2006 29. 907. 838

PT Agro Mit ra Madani Jambi 85, 00 2004 828. 995. 087

PT Agrowiyana Jambi 99, 93 1998 1. 137. 268. 236

(18)

c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (Lanj ut an) c. T he St ruct ure of t he Company and Subsidiaries (Cont i nued)

Mulai operasi

Kepemilikan saham secara langsung (Lanj ut an)/ Direct ownership (Cont i nued):

PT Bakrie Pasaman Plant at ions West Sumat er a 99, 76 1998 1. 193. 464. 995

Bel um oper asi /

PT Bakrie Rekin Bio Energy Bat am 70, 00 Non-oper at i ng 33. 947. 692

PT Grahadura Leidong Prima Nor t h Sumat er a 99, 99 2000 2. 070. 715. 354

PT Huma Indah Mekar Lampung 96, 55 1992 897. 108. 793

PT Nibung Art hamulia Palembang 99, 99 2002 4. 222. 126. 772

PT Sumbert ama Nusapert iwi Jambi 99, 99 2005 437. 493. 372

BSP Net herland Finance B. V. Belanda/Net her l ands 100, 00 2010 45. 637

BSP Liberia B. V. Belanda/Net her l ands 100, 00 Belum operasi/ 75. 528

Non-oper at i ng

PT ASD-Bakrie Oil Pal m Seed Indonesia Nor t h Sumat er a 50, 00 2011 3. 002. 811

Kepemilikan saham secara tidak langsung/ Indirect ownership:

Agri Resources B. V. (melalui/t hr ough Agri Int ernat ional Resources

Pt e. , Lt d. ) (Cat at an 3/Not e 3) Belanda/Net her l ands 75, 00 2007 2. 997. 175. 584 AI Finance B. V. (melalui/t hr ough

Agri Int ernat ional Resources Pt e. , Lt d. ) Belanda/Net her l ands 100, 00 2007 1. 977. 219. 634

Kepulauan Virgin

Bookwise Invest ment s Lt d. (melalui/ Brit ania Raya/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Br i t i sh Vi r gi n Isl ands 100, 00 2009 697. 633. 637

Fordways Management Lt d. Kepulauan Virgin

(melalui/t hr ough PT Grahadura Brit ania Raya/

Leidong Prima) Br i t i sh Vi r gi n Isl ands 100, 00 2009 94. 624

Great Four Int ernat ional Invest ment Co. Lt d. (melalui/t hr ough Agri

Resources B. V. ) Maurit ius 100, 00 2000 721. 693. 517

PT Air Muring (melalui/t hr ough

PT Huma Indah Mekar) Bengkulu 99, 99 1998 593. 742. 055

PT Domas Sawit int i Perdana (melalui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 235. 435. 114 PT Fl ora Sawit a Chemindo (melal ui/ Sumat era Ut ara/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Nor t h Sumat er a 100, 00 2008 947. 837. 547

PT Sarana Indust ama Perkasa (melalui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 403. 713. 365

PT Domas Agroint i Perkasa (melalui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

(19)

Mulai operasi

Kepemilikan saham secara tidak langsung (Lanj ut an)/

Indirect ownership (Cont i nued):

PT Domas Agroint i Prima (melalui/ Sumat era Ut ara/

t hr ough PT Nibung Art hamulia) Nor t h Sumat er a 100, 00 2011 3. 615. 529. 867

PT Sawit mas Agro Perkasa (melalui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Domas Agroint i Prima) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 992. 588. 771 PT Cit alaras Cipt a Indonesia (melalui/ Sumat era Barat/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) West Sumat er a 99, 99 2010 233. 430. 019

PT Monrad Int an Barakat (melalui/ Kalimant an Selat an/ Belum operasi/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) Sout h Kal i mant an 99, 95 Non-oper at i ng 364. 185. 803 PT Julang Oca Permana (melalui/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) Bengkulu 99, 99 2004 474. 105. 186

PT Int i Kemit raan Perdana (melalui/ Belum operasi/

t hr ough PT Julang Oca Permana) Bengkulu 85, 00 Non-oper at i ng 54. 574. 629

PT Eramit ra Agrolest ari (melalui/ t hr ough Great Four Int ernat ional

Invest ment Co. Lt d. ) Jambi 99, 99 1997 745. 278. 541

PT Jambi Agrowij aya (melalui/t hr ough

Great Four Int ernat ional Invest ment ) Jambi 99, 99 1999 286. 780. 768

PT Gunt ung Idamannusa (melalui/ t hr ough PT Grahadura Leidong Prima dan/

and PT Sumbert ama Nusapert iwi) Riau 99, 97 2003 1. 067. 673. 707

Solegna B. V. (melalui/t hr ough

Agri Resources B. V. ) Belanda/Net her l ands 100, 00 2006 1. 167. 027. 790

PT Mult rada Mult i Maj u (melalui/t hr ough Sumat era Selat an/

PT Padang Bolakj aya (melalui/t hr ough Sumat era Selat an/

PT Perj apin Prima (melalui/t hr ough Sumat era Selat an/

PT Trimit ra Sumberperkasa Sumat era Selat an/

(melalui/t hr ough Solegna B. V. ) Sout h Sumat er a 99, 99 2000 246. 726. 172

Kegiat an usaha Ent it as Anak adalah sebagai berikut : The Subsi di ar i es ar e engaged i n t he f ol l owi ng oper at i ng act i vi t i es:

Kegiatan usaha Entitas Anak/ Subsidiaries Operat ing act ivit ies

Perusahaan invest asi. Agri Int ernat ional

Resources Pt e. , Lt d.

Invest ment company.

Perusahaan invest asi. Agri Resources B. V. Invest ment company.

Jasa keuangan, didirikan dalam rangka penerbit an ut ang obligasi Senior Not es.

(20)

c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (Lanj ut an) c. T he St ruct ure of t he Company and Subsidiaries (Cont i nued) Kegiatan usaha Entitas Anak/ Subsidiaries Operat ing act ivit ies

Pengolahan minyak kelapa sawit . PT Agro Mit ra Madani Oi l pal m pr ocessi ng.

Perkebunan kelapa sawit di Tungkal Ulu, Jambi seluas 4. 686 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2039.

PT Agrowiyana Oi l pal m pl ant at i ons i n Tungkal Ul u, Jambi of 4, 686 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2039.

Perkebunan kelapa sawit di Air Balam dan Sungai Aur, Pasaman, Sumat era Barat masing-masing seluas 5. 350 hekt ar dan 4. 370 hekt ar dengan masa umur HGU masing-masing sampai dengan t ahun 2038 dan t ahun 2039, dan pengolahan minyak kelapa sawit .

PT Bakrie Pasaman Plant at ions Oi l pal m pl ant at i ons i n Ai r Bal am and Sungai Aur , Pasaman, West Sumat er a of 5, 350 hect ar es and 4, 370 hect ar es, r espect i vel y, each havi ng usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2038 and year 2039, and oi l pal m pr ocessi ng.

Bio diesel. PT Bakrie Rekin Bio Energy Bi o di esel .

Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya yang t erlet ak di Sukarame Baru, Kecamat an Kuala Hulu, Aek Kanopan, Labuhan Bat u, Sumat era Ut ara seluas 8. 323 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2038.

PT Grahadura Leidong Prima Oi l pal m pl ant at i ons and t hei r pr ocessi ng l ocat ed i n Sukar ame Bar u, Kecamat an Kual a Hul u, Aek Kanopan, Labuhan Bat u, Nor t h Sumat er a of 8, 323 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2038.

Perkebunan karet dan pengolahannya di Panumangan Baru, Tulang Bawang Tengah, Lampung seluas 4. 407 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2010 dan t ahun 2019. HIM sudah mengaj ukan permohonan pepanj angan at as HGU yang masa umurnya habis pada t ahun 2010 t ersebut dan saat ini masih dalam proses perpanj angan di kant or Badan Pert anahan Nasional Republik Indonesia.

PT Huma Indah Mekar Rubber pl ant at i ons and pr ocessi ng i n Panumangan Bar u, Tul ang Bawang Tengah, Lampung of 4, 407 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2010 and year 2019. HIM al r eady submi t t ed t he r equest f or r enewal of Landr i ght s ended i n 2010 and cur r ent l y st i l l i n pr ocess i n Badan Per t anahan Nasi onal Indonesi a.

Pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan karet .

PT Nibung Art hamulia Pr ocessi ng and t r adi ng of r ubber pl ant at i ons cr op.

Perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang t erlet ak di Desa Arang-Arang, Kecamat an Kumpeh Ulu, Kabupat en Muaro Jambi, Jambi seluas 7. 555 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2025.

PT Sumbert ama Nusapert iwi Oi l pal m pl ant at i ons and i t s pr ocessi ng l ocat ed i n Desa Ar ang-Ar ang, Kecamat an Kumpeh Ul u, Kabupat en Muar o Jambi , Jambi of 7, 555 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2025.

Perusahaan invest asi. BSP Net herland Finance B. V. Invest ment company.

Perusahaan invest asi. BSP Liberia B. V. Invest ment company.

Perusahaan invest asi. Int ernat ional Rubber

Invest ment Pt e. , Lt d.

Bergerak dibidang usaha produksi, pemrosesan, dist ribusi dan penj ualan benih.

PT ASD-Bakrie Oil Pal m Seed Indonesia

(21)

Jasa keuangan. AI Finance B. V. Fi nanci al ser vi ces.

Jasa keuangan, didirikan unt uk t uj uan administ rasi ut ang obligasi Senior Not es yang dit erbit kan oleh BSP Finance B. V.

Bookwise Invest ment s Limit ed Fi nanci al ser vi ces, est abl i shed f or admi ni st r at i on of bonds payabl e - Seni or Not es i ssued by of BSP Fi nance B. V.

Jasa keuangan. Fordways Management Limit ed Fi nanci al ser vi ces.

Perusahaan invest asi. Great Four Int ernat ional

Invest ment Co. , Lt d.

Perkebunan karet dan pengolahannya yang t erlet ak di Jalan Desa Air Muring, Put ri Hij au Sebelat , Bengkulu Ut ara seluas 3. 639 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2026.

PT Air Muring Rubber pl ant at i ons and pr ocessi ng i n Jal an Desa Ai r Mur i ng, Put r i Hi j au Sebel at , Nor t h Bengkul u of 3, 639 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2026.

Bergerak di bidang indust ri pengolahan minyak int i sawit . Saat ini dalam persiapan operasi dengan kapasit as 500 t on per hari yang berlokasi di Kuala Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Domas Sawit int i Perdana Engaged i n t he pr ocessi ng of pal m ker nel oi l i ndust r y. Cur r ent l y i n pr epar at i on f or oper at i on wi t h a capaci t y of 500 t ons per day, l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Nor t h Sumat er a.

Bergerak di bidang indust ri pengolahan f at t y aci d 1 dengan kapasit as 160 t on per hari di Tanj ung Morawa. PT Fl ora Sawit a Chemindo j uga sedang menyelesaikan pembangunan pabrik f at t y acid dengan kapasit as 250 t on per hari, berlokasi Kuala Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Fl ora Sawit a Chemindo Engaged i n manuf act ur i ng a f at t y aci d wi t h a capaci t y of 160 t ons per day at Tanj ung Mor awa. PT Fl or a Sawi t a Chemi ndo al so i s compl et i ng const r uct i on of t he pl ant f at t y aci d wi t h a capaci t y of 250 t ons per day, l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Nor t h Sumat er a.

Pengelolaan kawasan indust ri yang t erlet ak di Kuala Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Sarana Indust ama Perkasa Indust r i al est at e management l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Nor t h Sumat er a.

Bergerak di bidang indust ri pengolahan olein dengan kapasit as 1. 500 t on per hari dengan produk akhir berupa olein, st earin dan PFAD yang berlokasi di Desa Kuala Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Domas Agroint i Perkasa Pr ocessi ng i ndust r y ol ei n wi t h a capaci t y of 1, 500 t ons per day wi t h t he f i nal pr oduct i n t he f or m of ol ei n, st ear i n and PFAD vi l l age l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Nor t h Sumat er a.

Bergerak di bidang f at t y al cohol dengan kapasit as 100 t on per hari berlokasi di Kuala Tanj ung.

PT Domas Agroint i Prima Pr ocessi ng f aci l i t y of f at t y al cohol of 100 t ons/ day l ocat ed i n Kual a Tanj ung.

Bergerak di bidang indust ri Oleokimia. Saat ini sedang menyelesaikan pembangunan pabrik f at t y alcohol berkapasit as 300 t on per hari berlokasi di Kuala Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Sawit mas Agro Perkasa Pr ocessi ng i ndust r y ol eochemi cal . Cur r ent l y, compl et i ng const r uct i on of t he pl ant f at t y al cohol wi t h capaci t y of 300 t ons per day, l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Sumat er a Ut ar a.

Perkebunan kelapa sawit yang t erlet ak di Desa Indrapura, Sumat era Barat seluas 4. 000 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2033.

PT Cit alaras Cipt a Indonesia Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Desa Indr apur a, West Sumat er a of 4, 000 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l 2033.

Perkebunan kelapa sawit yang t erlet ak di Kecamat an Ast ambul dan Mart apura, Kabupat en Banj ar, Kalimant an Selat an seluas 10. 000 hekt ar dan saat ini sedang mengaj ukan proses sert if ikasi HGU.

(22)

Perkebunan karet yang t erlet ak di Jalan Desa Bukit Harapan, Kecamat an Ket ahun, Bengkulu Ut ara seluas 3. 525 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2021.

PT Julang Oca Permana Rubber pl ant at i ons i n Jal an Desa Buki t Har apan, Kecamat an Ket ahun, Nor t h Bengkul u of 3, 525 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l and r i ght s unt i l year 2021.

Perkebunan karet yang t erlet ak di Kabupat en Musi Rawas, seluas 19. 000 hekt ar yang t elah memperoleh ij in lokasi dari Bupat i Musi Rawas dan saat ini sedang mengaj ukan proses sert if ikasi HGU.

PT Int i Kemit raan Perdana Rubber pl ant at i ons i n Kabupat en Musi Rawas, of 19, 000 hect ar es t hat has obt ai ned si t e per mi t f r om t he Regency Head of Musi Rawas and t he pr ocess of l andr i ght s cer t i f i cat i on i s st i l l on goi ng.

Perkebunan kelapa sawit yang t erlet ak di Lahat , Sumat era Selat an seluas 10. 617 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2037.

PT Eramit ra Agrolest ari Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 10, 617 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2037.

Perkebunan kelapa sawit yang t erlet ak di Jambi seluas 11. 419 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2035.

PT Jambi Agrowij aya Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Jambi of 11, 419 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2035.

Perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya yang t erlet ak di Sungai Gunt ung, Kecamat an Kat eman, Kabupat en Indragiri Hilir, Riau seluas 12. 547 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2038.

PT Gunt ung Idamannusa Oi l pal m pl ant at i ons and t hei r pr ocessi ng l ocat ed i n Sungai Gunt ung, Kecamat an Kat eman, Kabupat en Indr agi r i Hi l i r , Ri au of 12, 547 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2038.

Perusahaan invest asi. Solegna B. V. Invest ment company.

PT Mult rada Mult i Maj u Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 10, 932 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2029.

PT Padang Bolakj aya Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 7, 631 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2031.

PT Perj apin Prima Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 2, 558 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2029.

PT Trimit ra Sumberperkasa Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 15, 461 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2025.