Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
111R/YLO-SPE/VII/2021 PT Yelooo Integra Datanet Tbk.
YELO 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Go To English Page
Mengoreksi surat kami nomor : 111/YLO-SPE/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 96/YLO-OJK/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 225.701.000 saham atau 59,39%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2017”) guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik.
Tidak 60% % % %
Oleh Karena itu mata acara Rapat ini tidak memenuhi kuorum, maka tidak dibahas dalam Rapat dan tidak diambil keputusan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Wewy Suwanto DIREKTUR
UTAMA
30 Juli 2020 18 Juli 2023 1 Bapak Andy Lasinrang
Bharata
DIREKTUR 30 Juli 2020 18 Juli 2023 1
Bapak Ramesh Sunil Tolani
DIREKTUR 19 Juli 2021 17 Juli 2026 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Tiang Cun Hui KOMISARIS
UTAMA
18 Juli 2018 18 Juli 2023 1
Ibu Ivana Susanto KOMISARIS 30 Juli 2020 18 Juli 2023 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. K.H. Hasyim Ashari Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 21 6385 0730 – 31, Fax : 0, www.passpod.com PT Yelooo Integra Datanet Tbk.
26-07-2021 16:31 PT Yelooo Integra Datanet Tbk.
Rosi Diani
1. Iklan Ringkasan Risalah RUPST Yelo.pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPST Yelo English.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Yelooo Integra Datanet Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Yelooo Integra Datanet Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
111R/YLO-SPE/VII/2021 PT Yelooo Integra Datanet Tbk.
YELO 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Correction to our previous announcement number : 111/YLO-SPE/VII/2021 dated 22 July 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following Reffering the announcement number 96/YLO-OJK/VI/2021 Date 25 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 225.701.000 shares or 59,39%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2017”) guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik.
Tidak 60% % % %
Oleh Karena itu mata acara Rapat ini tidak memenuhi kuorum, maka tidak dibahas dalam Rapat dan tidak diambil keputusan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Wewy Suwanto PRESIDENT
DIRECTOR
30 July 2020 18 July 2023 1 Bapak Andy Lasinrang
Bharata
DIRECTOR 30 July 2020 18 July 2023 1
Bapak Ramesh Sunil Tolani
DIRECTOR 19 July 2021 17 July 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Tiang Cun Hui PRESIDENT
COMMISSIONER
18 July 2018 18 July 2023 1
Ibu Ivana Susanto COMMISSIONER 30 July 2020 18 July 2023 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Yelooo Integra Datanet Tbk.
Rosi Diani
Corporate Secretary
26-07-2021 16:31 Date and Time
PT Yelooo Integra Datanet Tbk.
Jl. K.H. Hasyim Ashari
Phone : +62 21 6385 0730 – 31, Fax : 0, www.passpod.com
Attachment 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPST Yelo.pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPST Yelo English.pdf
This is an official document of PT Yelooo Integra Datanet Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Yelooo Integra Datanet Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada :
Hari / Tanggal : Senin / 19 Juli 2021 Pukul : 14.32 WIB - 15.15 WIB
Tempat : Axa Tower, Lantai 42, Jalan Prof Dr Satrio, Kavling 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.
Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2017”) guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2020.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Persetujuan perubahan susunan Direktur Perseroan;
7. Persetujuan pengguna dana hasil Konversi Waran Seri I yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun online : DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tiang Cun Hui hadir secara fisik.
DIREKSI
Direktur Utama : Wewy Suwanto hadir secara online.
Direktur : Andi Lasinrang Bharata hadir secara online.
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 225.701.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 59,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan karena tidak dibahas dalam Rapat dikarenakan tidak memenuhi kuorum
Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 6 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 7 : tidak ada pertanyaan
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara : MATA ACARA 1 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
Tidak dibahas dan diambil keputusan Tidak dibahas dan diambil keputusan Tidak dibahas dan diambil keputusan
Keputusan Mata Acara 1 :
Oleh karena mata acara Rapat ini tidak memenuhi kuorum, maka tidak dibahas dalam Rapat dan tidak diambil keputusan.
MATA ACARA 2:
Setuju Abstain Tidak Setuju
225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak ada 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 2 :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.00008/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/II/2021 yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.
MATA ACARA 3 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak ada 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 3 :
Pada tahun 2020 Perseroan mengalami Rugi tahun Berjalan sebesar Rp40.194.972.779,00. Dikarenakan Perseroan mgengalami kerugian maka Rapat memustuskan untuk tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen.
MATA ACARA 4 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak ada 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 4 :
Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik MORHAN DAN REKAN untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau menunjuk kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.
MATA ACARA 5:
Setuju Abstain Tidak Setuju
225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak ada 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 5 :
Menyetujui dan menetapkan untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran nominasi di antara anggota Dewan Komisaris.
MATA ACARA 6 :
Setuju Abstain Tidak Setuju
225.700.500 suara atau 99,99% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak ada 500 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara 6 :
1. Mengangkat Bapak Sunil Ramesh Tolani sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan habisnya periode jabatan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut : Direksi :
Direktur Utama : Bpk. WEWY SUWANTO
Direktur : Bpk. ANDI LASINRANG BHARATA
Direktur : Bpk. SUNIL RAMESH TOLANI
2. Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
MATA ACARA 7 :
Oleh karena mata acara Rapat ini hanya bersifat laporan, maka tidak diambil keputusan.
Jakarta, 22 Juli 2021 PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
Direksi
