JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA

(1)

(2)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021-29125500 / 021-29125600

E-mail: [email protected]

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 27 Juni 2022 Nomor 20/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2022, sebagai pengganti dari JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan Terbatas:

”PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk”

(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”)

berkedudukan di Kabupaten Malang, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 Juli 2022, Nomor 151 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hanny Prasetyo, CPA No.AP.1361 dari Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro &

Handayani, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00089/2.0959/AU.1/04/1361-1/1/III/2022 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2022.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.

Mata Acara 2:

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sisa total laba bersih setelah pajak untuk tahun 2021 akan dibukukan sebagai laba

ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan

(3)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

rencana prospek usaha Perseroan lainnya.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2021 tidak ada pembagian Dividen.

Mata Acara 3:

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022, dengan total nilai maksimum sebesar yang telah diterima selama ini.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara 4:

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara 5:

1. Menyetujui Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020;

2. Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali Anggaran Dasar yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut di atas, selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

“MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, perdagangan dan industri.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

a. menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain:

- Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis. (KBLI 74902)

(4)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktek professional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain:

- Perdagangan besar bahan dan barang kimia. (KBLI 46651)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia. (KBLI 46652)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

- Perdagangan besar berbagai macam barang. (KBLI 46900)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

c. menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain:

- Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri. (KBLI 20112)

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis-jenis gas industri lainnya.

- Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. (KBLI 20115)

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).

- Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.

(KBLI 20118)

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang

menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk

minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif,

bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis,

(5)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

- Industri Kimia Dasar Organik Lainnya. (KBLI 20119)

Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet.

B. Kegiatan usaha penunjang:

- menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir A diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

Mata Acara 6:

Menyetujui tidak dilakukannya pembahasan sehingga susunan pengurus Perseroan tidak mengalami perubahan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2022

Notaris Pengganti di Kota Jakarta Selatan

MUHAMMAD MUAZZIR, S.H., M.Kn

(6)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada :

Hari / Tanggal : Senin / 25 Juli 2022 Pukul : 10.19 WIB – 11.09 WIB

Tempat : Equity Tower, Lantai 19 A, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, SCBD, Jakarta Selatan 12190.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022;

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun telekonferensi : DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ir Sandojo Rustanto, hadir secara telekonferensi.

Komisaris Independen : I Nyoman Darma, hadir secara fisik.

Komisaris Independen : Rodolfo C Balmater, hadir secara fisik.

Komisaris : Drs Indra Winarno, hadir secara telekonferensi.

Komisaris : Handjojo Rustanto, hadir secara telekonferensi.

Komisaris : Irene Rustanto, hadir secara telekonferensi.

DIREKSI

Direktur Utama : Adikin Basirun, S.E, hadir secara fisik.

Direktur : Jose Gonjoran Tan, hadir secara fisik Direktur : Donny Winarno, hadir secara telekonferensi.

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.533.804.486 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 93,02%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(7)

E. Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan Mata Acara 6 : tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

MATA ACARA 1:

Setuju Abstain Tidak Setuju

2.533.804.486 suara atau 100%

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak ada Tidak ada

Keputusan Mata Acara 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Hanny Prasetyo, CPA No.AP.1361 dari Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No.

00089/2.0959/AU.1/04/1361-1/1/III/2022 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2022.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.

MATA ACARA 2:

2.533.804.486 suara atau 100%

Tidak ada Tidak ada

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sisa total laba bersih setelah pajak untuk tahun 2021 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2021 tidak ada pembagian Dividen.

(8)

MATA ACARA 3:

2.533.804.486 suara atau 100%

Tidak ada Tidak ada

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022, dengan total nilai maksimum sebesar yang telah diterima selama ini.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA 4:

2.533.804.486 suara atau 100%

Tidak ada Tidak ada

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 5:

2.533.804.486 suara atau 100%

Tidak ada Tidak ada

1. Menyetujui Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020;

(9)

2. Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali Anggaran Dasar yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut di atas, selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

“MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, perdagangan dan industri.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

a. menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain:

- Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis. (KBLI 74902)

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktek professional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.

b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain:

- Perdagangan besar bahan dan barang kimia. (KBLI 46651)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.

- Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia. (KBLI 46652)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.

- Perdagangan besar berbagai macam barang. (KBLI 46900)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

c. menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain:

- Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri. (KBLI 20112)

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti zat asam, zat lemas, zat asam arang, amoniak dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas mulia, seperti helium, neon, argon dan radon; serta jenis- jenis gas industri lainnya.

- Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. (KBLI 20115)

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).

(10)

- Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. (KBLI 20118)

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

- Industri Kimia Dasar Organik Lainnya. (KBLI 20119)

Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet.

B. Kegiatan usaha penunjang:

- menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir A diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.

MATA ACARA 6:

2.533.804.486 suara atau 100%

Tidak ada Tidak ada

Menyetujui tidak dilakukannya pembahasan sehingga susunan pengurus Perseroan tidak mengalami perubahan.

Jakarta, 25 Juli 2022 PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Direksi

(11)

ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2021 PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as “POJK No. 15”), the Board of Directors of PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies the Shareholders, that The Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”), namely:

A. On:

Day / Date : Monday / 25 July 2022

Time : 10.19 - 11.09 Western Indonesian Time

Place : Equity Tower, 19^th A Floor, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, SCBD, South Jakarta 12190.

Meeting Agenda :

1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021, as well as granting full settlement and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions which has been carried out during the 2021 Financial Year;

2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2021;

3. Determination of salary or honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the fiscal year 2022;

4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022;

5. Amendments to the Company's Articles of Association;

6. Change in the management composition.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting both physically and by teleconference:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Ir. Sandojo Rustanto, attended by teleconference.

Independent Commissioner : I Nyoman Darma, physically present.

Independent Commissioner : Rodolfo C. Balmater, physically present.

Commissioner : Drs. Indra Winarno, present by teleconference.

Commissioner : Handjojo Rustanto, present by teleconference.

Commissioner : Irene Rustanto, present by teleconference.

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Adikin Basirun, S.E, physically present.

Director : Jose Gonjoran Tan, physically present Director : Donny Winarno, present by teleconference.

C. The meeting was attended by 2,533,804,486 shares with valid voting rights or 93.02% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

(12)

D. In the Meeting the Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

E. 1^st Agenda : No question 2^nd Agenda : No question 3^rd Agenda : No question 4^th Agenda : No question 5^th Agenda : No question 6^th Agenda : No question

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then it is done through voting.

G. The results of decisions made by voting:

1^st AGENDA:

Agree Abstain Disagree

2,533,804,486 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting

Not available Not available

1^st Agenda Decision:

1. Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2021 including the Report of the Board of Directors and Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2021.

2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021 which has been audited by Public Accountant Hanny Prasetyo, CPA No. AP.1361 from Public Accounting Firm Gani Sigiro & Handayani, with a Fair opinion in all material respects as stated in report No. 00089/2.0959/AU.1/04/1361-1/1/III/2022 issued on March 30, 2022.

3. Provided full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2021 as long as these actions are reflected in the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the 2021 Fiscal Year.

2^nd AGENDA:

2^nd Agenda Decision:

Approved the use of net profit after tax attributable to owners of the Company's parent entity for the financial year ended December 31, 2021 as follows:

1. In the amount of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) as a mandatory reserve in order to comply with the provisions of Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

(13)

2. The remaining total net profit after tax for 2021 will be recorded as retained earnings to support the operational activities of the Company and its Subsidiaries, and other plans for the Company's business prospects.

Thus for the 2021 Fiscal Year there will be no dividend distribution.

3^rd AGENDA:

3r^d Agenda Decision:

1. Authorized the Board of Commissioners to determine honorarium, salary, facilities, allowances and other remuneration packages for members of the Board of Commissioners of the Company for 2022, with a maximum total value of which has been received so far.

2. Authorized the Board of Commissioners to determine the honorarium, salary, facilities, allowances and other remuneration packages for members of the Board of Directors of the Company for 2022.

3. Granted authority to the Board of Commissioners to determine the distribution between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in connection with points 1 (one) and 2 (two) above, taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable rules and regulations.

4^th AGENDA:

4^th Agenda Decision:

1. Delegating authority and power with substitution rights to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm ('KAP') registered with the Financial Services Authority (“OJK”) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2022 and to appoint a substitute Public Accountant if the appointed Public Accounting Firm for any reason is unable to perform its duties.

2. Gave full authority with substitution rights to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accounting Firm.

5^th AGENDA:

(14)

5^thAgenda Decision:

1. Approved the Adjustment of the Purpose and Objectives as well as the Company's business activities with the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2020;

2. Approved the action of the Board of Directors to rearrange the Articles of Association, namely Article 3 concerning the Purpose and Objectives as well as the Company's business activities in connection with the changes as referred to in the decision above, then Article 3 of the Articles of Association of the Company becomes as follows:

"PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES"

Article 3.

1. The purpose and objective of the Company is to run businesses in the services, trade and industry sectors.

2. To achieve the aims and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:

A. Main Business Activities:

a. running a business in the service sector, among others:

- Business Consulting and Business Brokerage Activities. (KBLI 74902) This group includes the business of providing advice and operational assistance in the business world, such as business brokerage activities regulating the buying and selling of small and medium-sized businesses, including professional practice, patent brokerage activities (regulating the purchase and sale of patents), valuation activities other than real estate. and insurance (for antiques, jewelry and others), account audits and information on goods or cargo rates, quantity measurement activities and weather forecasting activities. Excluding real estate brokers.

b. running a business in the trade sector, among others:

- Wholesale of chemical materials and goods. (KBLI 46651)

This group includes wholesale trading of basic chemical or industrial chemicals, such as printer ink, essential oils, industrial gases, chemical adhesives, dyes, artificial resins, methanol, paraffin, flavorings and fragrances, soda, industrial salts, acids and sulfur and etc.

- Wholesale of fertilizers and agrochemical products. (KBLI 46652)

This group includes wholesale trade in fertilizers and agrochemical or agricultural chemical products.

- Wholesale trade of various goods. (KBLI 46900)

This group includes large trading businesses of various kinds of goods without specializing in certain goods (without any particularity) including wholesalers.

c. running a business in the industrial sector, among others:

- Basic Chemical Industry of Inorganic Gas Industry. (KBLI 20112)

This group includes basic chemical industry businesses that produce industrial gas chemicals, such as acids, weak substances, carbonic acid, ammonia and dry ice. This includes basic chemical industry businesses that produce noble gases, such as helium, neon, argon and radon; as well as other types of industrial gases.

- Basic Organic Chemical Industry Sourced From Agricultural Products. (KBLI 20115)

This group includes the organic chemical industry that produces chemicals from agricultural products including wood, gum (gum), industrial vegetable oil (IVO) with products including: alufamic acid, acetic acid, citric acid, benzoic acid, fatty acid, fatty alcohol. , glycerine, furfural, sarbitol, and other organic chemicals from agricultural products. This group also includes the manufacture of biofuels, wood charcoal, coconut shell charcoal with the following products: liquid biofuels (biodiesel and anhydrous bioethanol), biohydrocarbons (vegetable diesel oil, vegetable gasoline oil, vegetable avtur oil/jet fuel) and chemical resins/artificial resins based renewable materials (biobenzene, biotoluene and bioxylene and biopolymers - bioplastics from renewable materials).

(15)

- Basic Organic Chemical Industry that Produces Special Chemicals. (KBLI 20118)

This group includes basic organic chemical industry businesses that produce specialty chemicals, such as special chemicals for oil and gas, water treatment, rubber, paper, construction, automotive, food additives, textiles, leather, electronics, catalysts. , brake fluid (brake fluid), and other special chemicals.

- Other Basic Organic Chemical Industry. (KBLI 20119)

This group includes Basic Organic Chemicals industry that is not yet included in the Basic Organic Chemical Industry category, such as plasticizers, raw materials for pesticides, surface active substances, preservatives.

B. Supporting business activities:

- carry out other businesses related to and support the business activities in point A above in accordance with the applicable laws and regulations.”

3. Agreed to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company jointly or individually, with substitution rights to act for and on behalf of the Company to declare the results of this Decision in a notarial deed, for that purpose state/put down the decision in deeds made before a Notary, and then to do everything that is appropriate, required or necessary to carry out the aims and purposes of this Decree and its implementation.

6^th AGENDA:

6^th Agenda Decision:

1. Approved that there will be no discussion so that the composition of the Company's management does not change.

Jakarta, 25 July 2022 PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

Board of Directors