Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 869/692/DCS/2021 Aneka Tambang Tbk. ANTM 3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 594/0903/DCS/2021 tanggal 16 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.366.162.194 saham atau 76,4277% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. Ya 76,4277 % 17.794.4 70.235 96,8873 % 34.439.5 00 0,1875%537.252. 459 2,9252% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor: 00293/2.1025/AU.1/02/0227-2/1/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dengan opini, “Laporan Keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Aneka Tambang Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. Ya 76,4277 % 17.819.1 44.535 97,0216 % 9.765.20 0 0,0532%537.252. 459 2,9252% Setuju
Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00288/2.1025/AU.2/11/0227-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan opini “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020. Ya 76,4277 % 17.844.5 65.594 97,16% 4.223.30 0 0,023% 517.373. 000 2,817% Setuju
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp1.149.352.803.230 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) sebagai berikut:
a. Dividen sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau Rp402.273.481.131 (empat ratus dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu Rupiah).
b. Sisanya sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau Rp747.079.322.099 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) dicatat sebagai saldo laba.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan tantiem
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021. Ya 76,4277 % 17.395.3 81.891 94,7143 % 452.977. 403 2,4664%517.802. 900 2,8193% Setuju
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021. Ya 76,4277 % 17.683.5 93.644 96,2836 % 165.195. 250 0,8995%517.373. 300 2,817% Setuju
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) antara lain untuk
melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 dan Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan Akuntan Publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Ya 76,4277 % 17.848.7 88.894 97,183% 0 0% 517.373. 300 2,817% Setuju
Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Hasil Penawaran Umum Terbatas I, serta Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Ya 76,4277 % 17.779.6 92.944 96,8068 % 69.095.4 50 0,3762%517.373. 800 2,817% Setuju 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta
Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan. Ya 76,4277 % 15.939.7 72.346 86,7888 % 1.723.43 7.869 9,3838%702.951. 979 3,8274% Setuju Terlampir Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Dana Amin DIREKTUR
UTAMA
19 Desember 2019 19 Desember 2024 1 Bapak Luki Setiawan
Suardi
DIREKTUR 24 April 2019 24 April 2024 1 Bapak Anton Herdianto DIREKTUR 19 Desember 2019 19 Desember 2024 1 Bapak Risono DIREKTUR 19 Desember 2019 19 Desember 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Agus Surya Bakti KOMISARIS
UTAMA
19 Desember 2019 19 Desember 2024 1 Bapak Gumilar Rusliwa
Somantri
KOMISARIS 02 Mei 2017 02 Mei 2022 1
X Bapak Anang Sri
Kusuwardono
KOMISARIS 02 Mei 2017 02 Mei 2022 1
X Bapak Dadan Kusdiana KOMISARIS 24 April 2019 24 April 2024 1
Bapak Arif Baharudin KOMISARIS 24 April 2019 24 April 2024 1 Bapak Bambang
Sunarwibowo
KOMISARIS 11 Juni 2020 11 Juni 2025 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung. Aneka Tambang SVP Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635
09-04-2021 17:18 Aneka Tambang Tbk.
Kunto Hendrapawoko
1. IDX - Surat Ringkasan Risalah RUPST TB 2020.pdf 2. OJK - Surat Ringkasan Risalah RUPST TB 2020.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPS PT ANTAM Tbk TB 2020_Final.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Aneka Tambang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Aneka Tambang Tbk. bertanggung jawab penuh atas
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 869/692/DCS/2021 Aneka Tambang Tbk. ANTM 3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 594/0903/DCS/2021 Date 16 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 April 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 18.366.162.194 shares or
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. Ya 76,4277 % 17.794.4 70.235 96,8873 % 34.439.5 00 0,1875%537.252. 459 2,9252% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporannya Nomor: 00293/2.1025/AU.1/02/0227-2/1/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dengan opini, “Laporan Keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Aneka Tambang Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020. Ya 76,4277 % 17.819.1 44.535 97,0216 % 9.765.20 0 0,0532%537.252. 459 2,9252% Setuju
Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,
sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00288/2.1025/AU.2/11/0227-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan opini “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan PT Aneka Tambang Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020. Ya 76,4277 % 17.844.5 65.594 97,16% 4.223.30 0 0,023% 517.373. 000 2,817% Setuju
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp1.149.352.803.230 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) sebagai berikut:
a. Dividen sebesar 35% (tiga puluh lima persen) atau Rp402.273.481.131 (empat ratus dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu Rupiah).
b. Sisanya sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau Rp747.079.322.099 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) dicatat sebagai saldo laba.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan tantiem
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021. Ya 76,4277 % 17.395.3 81.891 94,7143 % 452.977. 403 2,4664%517.802. 900 2,8193% Setuju
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2021;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021. Ya 76,4277 % 17.683.5 93.644 96,2836 % 165.195. 250 0,8995%517.373. 300 2,817% Setuju
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers (PwC) antara lain untuk
melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 dan Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan Akuntan Publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
c. Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Ya 76,4277 % 17.848.7 88.894 97,183% 0 0% 517.373. 300 2,817% Setuju
Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara yang merupakan bagian dari Hasil Penawaran Umum Terbatas I, serta Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Ya 76,4277 % 17.779.6 92.944 96,8068 % 69.095.4 50 0,3762%517.373. 800 2,817% Setuju 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada pemegang saham.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta
Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Agenda 8 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan. Ya 76,4277 % 15.939.7 72.346 86,7888 % 1.723.43 7.869 9,3838%702.951. 979 3,8274% Setuju Terlampir Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Dana Amin PRESIDENT
DIRECTOR
19 December 2019 19 December 2024 1 Bapak Luki Setiawan
Suardi
DIRECTOR 24 April 2019 24 April 2024 1 Bapak Anton Herdianto DIRECTOR 19 December 2019 19 December 2024 1 Bapak Risono DIRECTOR 19 December 2019 19 December 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Agus Surya Bakti PRESIDENTCOMMISSIONER
19 December 2019 19 December 2024 1 Bapak Gumilar Rusliwa
Somantri
COMMISSIONER 02 May 2017 02 May 2022 1
X Bapak Anang Sri
Kusuwardono
COMMISSIONER 02 May 2017 02 May 2022 1
X Bapak Dadan Kusdiana COMMISSIONER 24 April 2019 24 April 2024 1
Bapak Arif Baharudin COMMISSIONER 24 April 2019 24 April 2024 1 Bapak Bambang
Sunarwibowo
COMMISSIONER 11 June 2020 11 June 2025 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Kunto Hendrapawoko SVP Corporate Secretary
09-04-2021 17:18 Date and Time
Aneka Tambang Tbk. Gedung. Aneka Tambang
Phone : 021-7805119; 021-7891234 ; 021-7812635
Attachment 1. IDX - Surat Ringkasan Risalah RUPST TB 2020.pdf
2. OJK - Surat Ringkasan Risalah RUPST TB 2020.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPS PT ANTAM Tbk TB 2020_Final.pdf
This is an official document of Aneka Tambang Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Aneka Tambang Tbk. is fully responsible for the information
