Model Perampasan Asset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang IMG 20160519 0001
Bebas
1
0
0
Teks penuh
Dokumen terkait
Tujuan penelitian dan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa yang diduga
"Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 tahun 2017" memaparkan kewajiban- kewajiban notaris lebih rinci terkait dengan pelaporan tersebut, seperti halnya yang
Pengkategorian Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor ini memberikan manfaat yang besar kepada negara dan masyarakat, Selain itu manfaat yang secara nyata dirasakan
Berdasarkan uraian hukum diatas maka makna kewajiban PPAT dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh klien
Pada bulan Desember 2019, Resolusi Majelis Umum PBB 74/177 dari 18 meminta semua Negara Anggota untuk mengkriminalisasi perdagangan gelap spesies fauna dan flora liar yang
Tulisan ini bertujuan mengaji pelaksanaan pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkotika yang asetnya merupakan hasil tindak pidana sehingga diramvpas
Lainnya, Bila lainnya Sebutkan Nama korporasi * : Bidang usaha korporasi : Kode Bidang Usaha Nama Bidang Usaha Nomor SK pengesahan badan usaha : Kode Pos Alamat lengkap negara asal
Kesalahan KSP/USP/KSPPS/USPPS dalam memilih jenis transaksi transmode code dan instrumen transaksi funds code untuk transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa akan mengakibatkan laporan
