Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
016/L/GAP-CORSEC/SB/II/2021 PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
JGLE 3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006A/L/GAP-CORSEC/SB/I/2021 tanggal 19 Februari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.724.484.101 saham atau 51,92% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 51,92% 11.724.4 84.101
100% 11.724.4 84.101
0% 11.724.4 84.101
0% Setuju
Menyetujui dan menerima Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian pembebasan tanggung jawab serta pelunasan (volledig acquit at de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 51,92% 11.724.4 84.101
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun
buku 2020 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut persyaratanpersyaratannya.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Sebagaimana
tercantum dalam Panggilan RUPS terlampir
Ya 51,92% 11.724.4 84.101
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pengunduran diri Bapak Darsono dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Ambono Janurianto sebagai Direktur Utama
Perseroan serta Bapak Hamid Mundzir sebagai Komisaris Utama Perseroan sehingga susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2019 – 2022, menjadi sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Ambono Janurianto Direktur : Buce Yeef
Direktur : Sony Mulyadi Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hamid Mundzir Komisaris : Adika Nuraga Bakrie
Komisaris Independen : Soenarso Soemodiwirjo Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Ambono Janurianto DIREKTUR
UTAMA
20 Juni 2019 20 Juni 2022 1
Bapak Buce Yeef DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2022 1
Bapak Sony Mulyadi DIREKTUR 20 Juni 2019 20 Juni 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Hamid Mundzir KOMISARIS
UTAMA
20 Juni 2019 20 Juni 2022 1 Bapak Adika Nuraga
Bakrie
KOMISARIS 20 Juni 2019 20 Juni 2022 1 Bapak Soenarso
Soemodiwirjo
KOMISARIS 20 Juni 2019 20 Juni 2022 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Bogor Nirwana Residence Jl. Bogor Nirwana Raya (Dereded - Pahlawan) Bogor Corporate Secretary & Chief Legal Officer
Telepon : 0251-8211290 , Fax : 0251-8211295, www.jungleseries.co.id PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
Santoso Budi
Tanggal dan Waktu 19-02-2021 18:29
1. Penyampaian Risalah RUPS_17 Feb 2021.pdf 2. RINGKASAN RISALAH RUPS-17 Feb 2021.pdf 3. Summary of Minutes of AGMS - 17 Feb 21.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Graha Andrasentra Propertindo
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
016/L/GAP-CORSEC/SB/II/2021 PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
JGLE 3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 006A/L/GAP-CORSEC/SB/I/2021 Date 19 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 February 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.724.484.101 shares or 51,92%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 51,92% 11.724.4 84.101
100% 11.724.4 84.101
0% 11.724.4 84.101
0% Setuju
Menyetujui dan menerima Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian pembebasan tanggung jawab serta pelunasan (volledig acquit at de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 51,92% 11.724.4 84.101
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun
buku 2020 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut persyaratanpersyaratannya.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Sebagaimana
tercantum dalam Panggilan RUPS terlampir
Ya 51,92% 11.724.4 84.101
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pengunduran diri Bapak Darsono dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Ambono Janurianto sebagai Direktur Utama
Perseroan serta Bapak Hamid Mundzir sebagai Komisaris Utama Perseroan sehingga susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2019 – 2022, menjadi sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Ambono Janurianto Direktur : Buce Yeef
Direktur : Sony Mulyadi Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hamid Mundzir Komisaris : Adika Nuraga Bakrie
Komisaris Independen : Soenarso Soemodiwirjo Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ambono Janurianto PRESIDENT
DIRECTOR
20 June 2019 20 June 2022 1
Bapak Buce Yeef DIRECTOR 20 June 2019 20 June 2022 1
Bapak Sony Mulyadi DIRECTOR 20 June 2019 20 June 2022 1 Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Hamid Mundzir PRESIDENT
COMMISSIONER
20 June 2019 20 June 2022 1 Bapak Adika Nuraga
Bakrie
COMMISSIONER 20 June 2019 20 June 2022 1 Bapak Soenarso
Soemodiwirjo
COMMISSIONER 20 June 2019 20 June 2022 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
Santoso Budi
Corporate Secretary & Chief Legal Officer
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
Bogor Nirwana Residence Jl. Bogor Nirwana Raya (Dereded - Pahlawan) Bogor Phone : 0251-8211290 , Fax : 0251-8211295, www.jungleseries.co.id
19-02-2021 18:29 Date and Time
Attachment 1. Penyampaian Risalah RUPS_17 Feb 2021.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPS-17 Feb 2021.pdf 3. Summary of Minutes of AGMS - 17 Feb 21.pdf
This is an official document of PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK
Direksi PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PerseroanTahun Buku 2019 (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada : A. Hari/tanggal : Rabu, 17 Februari 2021
Pukul : 10.47 – 11.36 WIB
Tempat : Aston Bogor Hotel & Resort
Perumahan Bogor Nirwana Residence
Jalan Dereded, Pahlawan – Kota Bogor Selatan Agenda Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Pertanggung Jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan dan Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan
5. Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
6. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat : Direksi :
1. Bapak Hamid Mundzir selaku Direktur Utama 2. Bapak Buce Yeef selaku Direktur
3. Bapak Sony Mulyadi selaku Direktur
Dewan Komisaris :
1. Bapak Ambono Janurianto selaku Komisaris Utama
2. Bapak Soenarso Soemodiwirjo selaku Komisaris Independen
C. Rapat dihadiri oleh 11.724.484.101 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 51,92% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk Agenda Rapat Pertama sampai Agenda Rapat Keempat. Sedangkan untuk Agenda Rapat Kelima dan Keenam tidak memenuhi korum.
D. Dalam Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
E. Agenda Rapat Pertama, Agenda Kedua, Agenda Ketiga dan Agenda Keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
G. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain/blanko (tidak memberikan suara) untuk setiap agenda Rapat adalah sebagai berikut :
Agenda
Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko
1 dan 2 11.724.484.101 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
- -
3 11.724.484.101 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
- -
4 11.724.484.101 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
- -
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : 1. Agenda Pertama dan Kedua
Menyetujui dan menerima Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian
pembebasan tanggung jawab serta pelunasan (volledig acquit at de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Agenda Ketiga
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan- persyaratannya.
3. Agenda Keempat
Menyetujui pengunduran diri Bapak Darsono dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan dan menyetujui pengangkatan Bapak Ambono Janurianto sebagai Direktur Utama Perseroan serta Bapak Hamid Mundzir sebagai Komisaris Utama Perseroan sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2019 – 2022, menjadi sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Ambono Janurianto
Direktur : Buce Yeef
Direktur : Sony Mulyadi
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hamid Mundzir
Komisaris : Adika Nuraga Bakrie
Komisaris Independen : Soenarso Soemodiwirjo
Bogor, 19 Februari 2021 PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk
Direksi
THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO TBK
The Board of Directors of PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (hereinafter referred to as "the Company"), hereby announces to all shareholders of the Company the Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 2019 accounting year ("Meeting") held on:
A. Day / date : Wednesday, 17 February 2021 Hours : 10.47 – 11.36 Western Indonesia Time Venue : Aston Bogor Hotel & Resort
Bogor Nirwana Residence
Dereded Street, Pahlawan - Southern Bogor City Meeting Agenda :
1. Approval of the Board of Directors Accountability Report on the business activity of the Company for the accounting year ended on 31 December 2019.
2. Approval and Ratification of the Company's Balance and Profit/Loss Statement for the accounting year ended on 31 December 2019.
3. Approval of appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's financial statements for the accounting year of 2020.
4. Approval of changes on the composition of the Company's management.
5. Approval of amendments to the provisions of Article 3 of the Company's articles of association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the provisions of the group of business fields as contained in the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency number 19 year of 2017 concerning Amendments to the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency number 95 year of 2015 concerning Indonesian Business field Standard Classification.
6. Approval of amendments to the Company's articles of association to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
B. Member of the Directors and member of the Board of Commissioners attending the Meeting are:
Directors:
1. Mr. Hamid Mundzir as President Director 2. Mr. Buce Yeef as Director
3. Mr. Sony Mulyadi as Director
Board of Commissioners :
1. Mr. Ambono Janurianto as President Commissioner 2. Mr. Soenarso Soemodiwirjo as Independent Commissioner
C. The Meeting was attended by 11.724.484.101 shares with valid voting rights or equivalent to 51,92% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company. Therefore, the Meeting is valid and entitled to make valid and binding decisions for the Agenda of the First Meeting to the Agenda of the Fourth Meeting. Meanwhile, the Agenda for the Fifth and Sixth Meetings did not fulfill the quorum.
D. In the Meeting, the Shareholders or their Proxies were given the opportunity to ask questions and/
or to give opinions regarding the agenda of the Meeting.
E. First Meeting Agenda, Second Agenda, Third Agenda and Fourth Agenda no one asked questions and/or gave opinion/response.
F. The resolution-making mechanism of the Meeting was conducted by deliberation to reach a consensus. If a resolution on the basis of deliberations to reach a consensus is not reached, a resolution is conducted by voting of more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights in the meeting, unless in the Articles of Association are set differently.
G. The results of the voting including the number of votes to agree, disagree and abstain/blank (no vote) for each Meeting agenda, are as follows:
Meeting Agenda
Agree Disagree Abstain/Blank
1 and 2 11.724.484.101 shares or 100% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting
- -
3 11.724.484.101 shares or 100% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting
- -
4 11.724.484.101 shares or 100% of the total shares with valid voting rights present at the Meeting
- -
H. The Meeting Resolutions are as follows:
1. First and Second Agenda
Approved the Accountability Report of the Board of Directors on the business activity of the Company for the accounting year ended on 31 December 2019 and Oversight Report of the Company Board of Commissioners and ratification of the Company's Balance and Profit/Loss Statement for the accounting year ended on the same date as well as to grant full release and
discharge (volledig acquit at de charge) to members of the Board of Directors for the managerial action and to members of the Board of Commissioners for the supervisory action carried out in the accounting year ended 31 December 2019.
2. Third Agenda
Approved the delegation of authority to the Company Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant Firm that will perform the audit on the Company's Financial Statements for the accounting year of 2020 and to determine the honorarium of the Public Accountant and the requirements.
3. Fourth Agenda
Approved the resignation of Mr. Darsono from his position as a member of the Company's Board of Directors and approved the appointment of Mr. Ambono Janurianto as President Director of the Company and Mr. Hamid Mundzir as President Commissioner of the Company, so that the composition of the Directors and Board of Commissioners of the Company for the periode of 2019 - 2022 is as follows :
Directors
President Director : Ambono Janurianto
Director : Buce Yeef
Director : Sony Mulyadi
Board of Commissioners
President Commissioner : Hamid Mundzir Commissioner : Adika Nuraga Bakrie Independent Commissioner : Soenarso Soemodiwirjo
Bogor, 19 February 2021 PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk
Directors
