025/MBSS-Corsec/IV/2021. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 025/MBSS-Corsec/IV/2021 Mitrabahtera Segara Sejati Tbk MBSS

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/MBSS-Corsec/IV/2021 tanggal 06 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.449.217.158 saham atau 82,811% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan laporan

tahunan Perseroan, laporan

pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisari s Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan laporan

keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan LabaRugi

Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kant or Akuntan Publik Imelda& Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00100/2.1265/AU.1/05/0565-1/1/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan serta

penetapan akuntan publik untuk

melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman, kredibel dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31

Desember 2021, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukkan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan.

Hasil Keputusan

perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perseroan

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui:

- Pengunduran diri Bapak Surya Aribowo sebagai Direktur Perseroan.

- Pengunduran diri Bapak Azis Armand sebagai Dewan Komisaris Perseroan. - Pengangkatan Bapak Nurcahya Basuki sebagai Komisaris Utama Perseroan. - Pengangkatan Bapak Kamen K. Palatov sebagai Komisaris Perseroan. Masing-masing terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat. Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Nurcahya Basuki

- Komisaris : Andrew Clarke

- Komisaris : Kamen K. Palatov

- Komisaris Independen : Harry Wiguna

- Komisaris Independen : Agoes Rianto Silaban Direksi

- Direktur Utama : Carla Susana Iria Germino

- Direktur : Adhitya Nugroho

- Direktur : Burhan Sutanto

Masa jabatan Bapak Nurcahya Basuki dan Bapak Kamen K. Palatov selaku Dewan Komisaris akan meneruskan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang digantikannya. Selanjutnya, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan besaran

remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2020 atau akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

2. Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan beberapa

ketentuan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) Ya 100% 1.449.21 7.158 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pasal dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali semua ketentuan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan

melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang

dikecualikan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Ibu Carla Susana Iria

Germino

DIREKTUR UTAMA

24 April 2019 24 April 2022 1 Bapak Burhan Sutanto DIREKTUR 24 April 2019 24 April 2022 1 Bapak Adhitya Nugroho DIREKTUR 24 April 2019 24 April 2022 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Nurcahya Basuki KOMISARIS

UTAMA

24 April 2019 24 April 2022 1 Bapak Kamen K. Palatov KOMISARIS 24 April 2019 24 April 2022 1 Bapak Andrew Clarke KOMISARIS 24 April 2019 24 April 2022 1

Bapak Agoes R. Silaban KOMISARIS 24 April 2019 24 April 2022 1 _X

Bapak Harry Wiguna KOMISARIS 24 April 2019 24 April 2022 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

(4)

Menara Karya, Lantai 12 approver

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id

30-04-2021 12:15 Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

1. Resume RUPST MBSS 28-4-2021.pdf 2. 20210429_Risalah RUPST MBSS.pdf 3. MBSS - Bisnis Indonesia 29 April 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitrabahtera Segara Sejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bertanggung

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 025/MBSS-Corsec/IV/2021 Mitrabahtera Segara Sejati Tbk MBSS

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 014/MBSS-Corsec/IV/2021 Date 06 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 April 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.449.217.158 shares or 82,811% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan laporan

tahunan Perseroan, laporan

pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisari s Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan laporan

keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan LabaRugi

Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kant or Akuntan Publik Imelda& Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00100/2.1265/AU.1/05/0565-1/1/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021

Hasil Keputusan

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan serta

penetapan akuntan publik untuk

melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang berpengalaman, kredibel dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31

Desember 2021, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukkan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risiko & Compliance Perseroan.

Hasil Keputusan

perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perseroan

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui:

- Pengunduran diri Bapak Surya Aribowo sebagai Direktur Perseroan.

- Pengunduran diri Bapak Azis Armand sebagai Dewan Komisaris Perseroan. - Pengangkatan Bapak Nurcahya Basuki sebagai Komisaris Utama Perseroan. - Pengangkatan Bapak Kamen K. Palatov sebagai Komisaris Perseroan. Masing-masing terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat. Selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Nurcahya Basuki

- Komisaris : Andrew Clarke

- Komisaris : Kamen K. Palatov

- Komisaris Independen : Harry Wiguna

- Komisaris Independen : Agoes Rianto Silaban Direksi

- Direktur Utama : Carla Susana Iria Germino

- Direktur : Adhitya Nugroho

- Direktur : Burhan Sutanto

Masa jabatan Bapak Nurcahya Basuki dan Bapak Kamen K. Palatov selaku Dewan Komisaris akan meneruskan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang digantikannya. Selanjutnya, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan besaran

remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2021

Ya 100% 1.449.21 7.158

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2020 atau akan disesuaikan berdasarkan dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

2. Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan beberapa

ketentuan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) Ya 100% 1.449.21 7.158 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pasal dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali semua ketentuan Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan

melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang

dikecualikan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Carla Susana Iria

Germino

PRESIDENT DIRECTOR

24 April 2019 24 April 2022 1 Bapak Burhan Sutanto DIRECTOR 24 April 2019 24 April 2022 1 Bapak Adhitya Nugroho DIRECTOR 24 April 2019 24 April 2022 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Nurcahya Basuki PRESIDENT

COMMISSIONER

24 April 2019 24 April 2022 1 Bapak Kamen K. Palatov COMMISSIONER 24 April 2019 24 April 2022 1 Bapak Andrew Clarke COMMISSIONER 24 April 2019 24 April 2022 1

Bapak Agoes R. Silaban COMMISSIONER 24 April 2019 24 April 2022 1 _X

Bapak Harry Wiguna COMMISSIONER 24 April 2019 24 April 2022 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

(8)

approver

30-04-2021 12:15 Date and Time

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk Menara Karya, Lantai 12

Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id

Attachment _{1. Resume RUPST MBSS 28-4-2021.pdf}

2. 20210429_Risalah RUPST MBSS.pdf 3. MBSS - Bisnis Indonesia 29 April 2021.pdf

This is an official document of Mitrabahtera Segara Sejati Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk is fully responsible for the

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)