Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
069/MBSS-Corsec/X/2021 Mitrabahtera Segara Sejati Tbk MBSS
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 059/MBSS-Corsec/IX/2021 tanggal 23 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.445.713.900 saham atau 82,61% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Ya 82,61% 1.443.90 7.400
99,88% 1.806.50 0
0,12% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Menerima dengan baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang
nama-namanya akan disebutkan di bawah ini terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat:
Dewan Komisaris
- Bapak Nurcahya Basuki sebagai Komisaris Utama;
- Bapak Kamen K. Palatov sebagai Komisaris;
- Bapak Andrew Clarke sebagai Komisaris;
- Bapak Harry Wiguna sebagai Komisaris Independen; dan - Bapak Agoes Rianto Silaban sebagai Komisaris Independen.
Direksi
- Ibu Susana Germino sebagai Direktur Utama;
- Bapak Burhan Sutanto sebagai Direktur; dan - Bapak Adhitya Nugroho sebagai Direktur.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru yang nama-nama akan
disebutkan di bawah ini:
Dewan Komisaris
- Bapak Wisma Bharuna sebagai Komisaris Utama; dan
- Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri sebagai Komisaris Independen.
Direksi
- Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Direktur Utama;
- Bapak Ferdinand Chavez Mapaye sebagai Direktur;
- Ibu Maria Anggar Kusumawati sebagai Direktur; dan - Ibu Susan Faustine sebagai Direktur.
Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Wisma Bharuna
- Komisaris Independen : Kristine Sheilla Avinta Putri Direksi
- Direktur Utama : Armand Setiawan Tanudjaja - Direktur : Ferdinand Chavez Mapaye
- Direktur : Maria Anggar Kusumawati
99,88% 0,12% 0%
- Direktur : Susan Faustine
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru tersebut berlaku berlaku terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhetikannya sewaktu-waktu.
Selanjutnya, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:
1. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Pemberian pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengundurkan diri tersebut di atas, sehubungan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan sampai dengan tahun berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengesampingan periode pengunduran diri 3 (tiga) bulan terkait dengan pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajiban konsekuensial yang timbul atasnya.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Armand Setiawan
Tanudjaja
DIREKTUR UTAMA
15 Oktober 2021 24 April 2024 1 Bapak Ferdinand Chavez
Mapaye
DIREKTUR 15 Oktober 2021 24 April 2024 1 Ibu Maria Anggar
Kusumawati
DIREKTUR 15 Oktober 2021 24 April 2024 1 Ibu Susan Faustine DIREKTUR 15 Oktober 2021 24 April 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Wisma Bharuna KOMISARIS
UTAMA
15 Oktober 2021 24 April 2024 1 Ibu Kristine Sheilla
Avinta Putri
KOMISARIS 15 Oktober 2021 24 April 2024 1
X Informasi Lain
Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas pada pembuatan atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk Ratih Safitri
Menara Karya, Lantai 12
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
19-10-2021 10:35
1. Resume RUPSLB MBSS - 15 Okt 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitrabahtera Segara Sejati Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
069/MBSS-Corsec/X/2021 Mitrabahtera Segara Sejati Tbk MBSS
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 059/MBSS-Corsec/IX/2021 Date 23 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 October 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.445.713.900 share of 82,61% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Ya 82,61% 1.443.90 7.400
99,88% 1.806.50 0
0,12% 0 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Menerima dengan baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang
nama-namanya akan disebutkan di bawah ini terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat:
Dewan Komisaris
- Bapak Nurcahya Basuki sebagai Komisaris Utama;
- Bapak Kamen K. Palatov sebagai Komisaris;
- Bapak Andrew Clarke sebagai Komisaris;
- Bapak Harry Wiguna sebagai Komisaris Independen; dan - Bapak Agoes Rianto Silaban sebagai Komisaris Independen.
Direksi
- Ibu Susana Germino sebagai Direktur Utama;
- Bapak Burhan Sutanto sebagai Direktur; dan - Bapak Adhitya Nugroho sebagai Direktur.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru yang nama-nama akan
disebutkan di bawah ini:
Dewan Komisaris
- Bapak Wisma Bharuna sebagai Komisaris Utama; dan
- Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri sebagai Komisaris Independen.
Direksi
- Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Direktur Utama;
- Bapak Ferdinand Chavez Mapaye sebagai Direktur;
- Ibu Maria Anggar Kusumawati sebagai Direktur; dan - Ibu Susan Faustine sebagai Direktur.
Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Wisma Bharuna
- Komisaris Independen : Kristine Sheilla Avinta Putri Direksi
- Direktur Utama : Armand Setiawan Tanudjaja - Direktur : Ferdinand Chavez Mapaye
- Direktur : Maria Anggar Kusumawati
99,88% 0,12% 0%
- Direktur : Susan Faustine
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru tersebut berlaku berlaku terhitung sejak
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhetikannya sewaktu-waktu.
Selanjutnya, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:
1. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Pemberian pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengundurkan diri tersebut di atas, sehubungan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan sampai dengan tahun berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengesampingan periode pengunduran diri 3 (tiga) bulan terkait dengan pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajiban konsekuensial yang timbul atasnya.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Armand Setiawan
Tanudjaja
PRESIDENT DIRECTOR
15 October 2021 24 April 2024 1 Bapak Ferdinand Chavez
Mapaye
DIRECTOR 15 October 2021 24 April 2024 1 Ibu Maria Anggar
Kusumawati
DIRECTOR 15 October 2021 24 April 2024 1 Ibu Susan Faustine DIRECTOR 15 October 2021 24 April 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Wisma Bharuna PRESIDENT
COMMISSIONER
15 October 2021 24 April 2024 1 Ibu Kristine Sheilla
Avinta Putri
COMMISSIONER 15 October 2021 24 April 2024 1
X Other information
The Meeting gives authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the Meeting's resolutions including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds in connection with the Meeting's resolutions.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Ratih Safitri approver
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk Menara Karya, Lantai 12
19-10-2021 10:35 Date and Time
Phone : (021) 57944766, Fax : (021) 57944768, www.mbss.co.id
Attachment 1. Resume RUPSLB MBSS - 15 Okt 2021.pdf
This is an official document of Mitrabahtera Segara Sejati Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 15 Oktober 2021880 Maret 2016
Nomor : 18/X/2021 10/III/2016 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.
Pemegang Saham Luar Biasa Menara Karya Lantai 12
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Jakarta Selatan 12950
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat sebagai “Rapat”) dari “PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021 Waktu : 10.09 WIB – 10.28 WIB Tempat : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 21
Karet Semanggi – Setia Budi, Jakarta Selatan 12930
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Nurcahya Basuki Komisaris Utama*
2. Kamen Kamenov Palatov Komisaris
3. Agoes Rianto Silaban Komisaris Independen*
4. Harry Wiguna Komisaris Independen
- Direksi: 1. Carla Susana Iria Germino Direktur Utama
2. Burhan Sutanto Direktur
3. Adhitya Nugroho Direktur
- Undangan 1. Ferdinand Chavez Mapaye
2. Susan Faustine
- Pemegang Saham: 1.445.713.900 saham (82,61%) dari total 1.750.026.639 saham.
*hadir secara online melalui media telekonferensi
I. MATA ACARA RAPAT :
Persetujuan atas rencana perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
Perseroan telah melakukan pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Pemberitahuan mata acara rapat, pengumuman dan pemanggilan, dilakukan oleh Perseroan masing- masing pada tanggal 1 September 2021, 8 September 2021 dan 23 September 2021.
Rapat diselenggarakan sehubungan dengan pengunduran diri Direksi dan Komisaris Perseroan yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2021 dan keterbukaan informasi terkait dengan pengunduran diri tersebut dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 11 Oktober 2021.
Sebagaimana yang disampaikan dalam kondisi umum Perseroan, dan Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi kepada OJK, BEI dan publik terkait perubahan pengendalian Perseroan pada tanggal 8 Oktober 2021.
III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.806.500 suara atau merupakan 0,12% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat;
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.443.907.400 atau merupakan 99,88% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.443.907.400 atau merupakan 99,88% dari total seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
1. Menerima dengan baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang nama-namanya akan disebutkan di bawah ini terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat:
Dewan Komisaris
- Bapak Nurcahya Basuki sebagai Komisaris Utama;
- Bapak Kamen K. Palatov sebagai Komisaris;
- Bapak Andrew Clarke sebagai Komisaris;
- Bapak Harry Wiguna sebagai Komisaris Independen; dan - Bapak Agoes Rianto Silaban sebagai Komisaris Independen.
Direksi
- Ibu Susana Germino sebagai Direktur Utama;
- Bapak Burhan Sutanto sebagai Direktur; dan - Bapak Adhitya Nugroho sebagai Direktur.
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru yang nama-nama akan disebutkan di bawah ini:
Dewan Komisaris
- Bapak Wisma Bharuna sebagai Komisaris Utama; dan
- Ibu Kristine Sheilla Avinta Putri sebagai Komisaris Independen.
Direksi
- Bapak Armand Setiawan Tanudjaja sebagai Direktur Utama;
- Bapak Ferdinand Chavez Mapaye sebagai Direktur;
- Ibu Maria Anggar Kusumawati sebagai Direktur; dan - Ibu Susan Faustine sebagai Direktur.
Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Wisma Bharuna
- Komisaris Independen : Kristine Sheilla Avinta Putri Direksi
- Direktur Utama : Armand Setiawan Tanudjaja - Direktur : Ferdinand Chavez Mapaye - Direktur : Maria Anggar Kusumawati
- Direktur : Susan Faustine
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru tersebut berlaku berlaku terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhetikannya sewaktu-waktu.
Selanjutnya, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:
1. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Pemberian pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengundurkan diri tersebut di atas, sehubungan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan sampai dengan tahun berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengesampingan periode pengunduran diri 3 (tiga) bulan terkait dengan pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi beserta kewajiban konsekuensial yang timbul atasnya.
Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tapi tidak terbatas pada pembuatan atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 Oktober 2021 Nomor 59, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
