Ks
P P A T K
i--F--F-E--r-=N O T A K E S E P A H A M A N
J A K S A A G U N G R E P U B L I K
I N D O N E S I A
D E N G A N
K E P A L A P U S A T P E L A P O R A N
D A N A N A L I S I S
T R A N S A K S I K E U A N G A N
( P P A T K )
NOMOR: KEP -6121
N J.N09 I 2004
NOMOR:
3/2.MOU/PPATK
TENTANG KERJASAMA
PENEGAKAN
HUKUM DALAM RANGKA
PEIVIBERANTASAN
TINDAK PIDANA
PENCUCIAN
UANG
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
B a h w a t i n d a k p i d a n a p e n c u c i a n
u a n g ( r n o n e y
l a u n d e r i n g )
m e r u p a k a r ,
t i n d a k
p i d a n a y a n g m e n g h a s i l k a n
h a r t a k e k a y a a n
d a l a m ju m l a h y a n g b e s a r s e m a k i n
m e n i n g k a t d a r i w a k t u k e w a k t u b a i k k u a l i t a s m o d u s o p e r a n d i n y a
m a u p u n
k r r a n t i t a s n y a
B a h w a ti n d a k p i d a n a p e n c u c i a n
u a n g m e r u p a k a n
t i n d a k p i d a n a
y a n g b u k a n
s a j a d i l a k u k a n d i d a l a m w i l a y a h n e g a r a R e p u b l i k In d o n e s i a
t e t a p i j u g a
melewati batas negara (transnasional)
yang dapat mengganggu
stabilitas
s i s t e m k e u a n g a n d a n s i s t e m p e r e k o n o m i a n
n a s i o n a l ,
m e l e m a h k a n
s i s t e m
h u k u m , s o s i a l d a n b u d a y a s e r t a m e n g g o y a h k a n
s e n d i ' s e n d i
k e h i d u p a n
b e r b a n g s a
d a n b e r n e g a r a
s e c a r a
k e s e l u r u h a n
B a h w a U n d a n g - u n d a n g
N o . 1 5 T a h u n
2 0 0 2
T e n t a n g
T i n d a k
P i d a n a
P e n c u c i a n
U a n g s e b a g a i m a n a
t e l a h d i u b a h
d e n g a n
U n d a n g - u n d a n g
N o . 2 5 T a h u n 2 0 0 3
( s e l a n j u t n y a d i s e b u t " U n d a n g - u n d a n g ' . 1
m e r u p a k a n l a n d a s a n y u r i d i s
p e n c e g a h a n
d a n p e m b e r a n t a s a n
t i n d a k
p i d a n a
p e n c u c i a n
u a n g y a n g m e m u a t
a n t a r a
l a i n u n s u r - u n s u r
t i n d a k
p i d a n a
p e n c u c i a n
u a n g , a n c a m a n
p i d a n a
b a g i
p a r a p e l a k u ,
t u g a s d a n w e w e n a n g
P P A - | K ,
p r o s e s
p e n y i d i k a n ,
p e n u n t u t a n
d a n
p e m e r i k s a a n
d i s i d a n g p e n g a d i l a n ,
s e , ' t a p e r l i n d u n g a n
k h u s u s
b a g i p e l a p o r
d a n s a k s i .
B a h w a k e b e r h a s i l a n
p e n e g a k a n
h u k u n r d a l a m r a n g k a p e n c e g a h a n
d a n
p e m b e r a n t a s a n
t i n d a k p i d a n a p e n c u c i a n
u a n g , s a n g a t d i t e n t u k a n o l e h
k e r j a s a m a p e n e g a k a n h u k u m y a n g e f e k t i f a n t a r a K e j a k s a a n R e p u b l i k
l n d o n e s i a s e b a g a i in s t i t u s i
p e n u n t u t
u m u m d a l a m p e r k a r a ti n d a k p i d a n a
pencucian
uang dengan PPATK
sebagai
focal point nasional
dalam rTl€ficenar'
d a n r n e m b e r a n t a s
t i n d a k
p i d a n a
p e r r c u c i a n
u a n g .
Bahwa untuk mewujudkan
kerjasama
yang efektif dalam rangka pencegahan
d a n p e m b e r a n t a s a n
t i n d a k p i d a n a p e n c u c i a n
u a n g , K e j a k s a a n
R e p u b l i k
I n d o n e s i a , d a n F P A T K m e m a n d a n g
p e r l u u n t u k m e n y u s u n s u a t u N o t a
K e s e p a h a m a n
d e n g a n
m e n y e p a k a t i
h a l - h a l
s e b a g a i
b e r i k u t :
BAB I
D A S A R
H U K U M
P a s a l
1
Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 19Bl Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor: 3209) ;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Unc.lang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Rl rahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor: 3874) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nornor:3O, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor:41g1, Lembaran Negara Rt Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor:4324);
1 .
2 .
3 B a b l l M A K S U D D A N T U J U A N P a s a l 2 N o t a K e s e p a h a m a n i n i d i n r a k s u d k a n u n t u k m e w u j u d k a n k e r j a s a m a a n t a r a K e j a k s a a n R e p u b l i k l n d o n e s i a d e n g a n P P A T K a g a r masing-masing p i h a k d a p a t m e l a k s a n a k a n t u g a s d a n w e w e n a n g n y a s e s u a i U n d a n g - u n d a n g d a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n l a l n n y a s e c a r a e f e k t i f d a n e f i s i e n . t ' a s a l 3 T u j u a n d a r i N o t a K e s e p a h a m a n i n i a d a l a h : a . T e r c a p a i n y a p e n e g a k a n h u k u m y a n g o p t i m a l d a l a m r a n g k a p e m b e r a n t a s a n t i n d a k p i d a n a p e n c u c i a n u a n g d a n t i n d a k p i d a n a k o r u p s i .
b . T e r b e n t u k n y a s a t u p o l a k e r j a y a n g t e r p a d u , terarah dan terencana antar kedua b e l a h p i h a k ;
B a b l l l
T A N G G U N G J A W A B P a s a l 4
N o t a K e s e p a h a m a n l n l m e n g a t u r ta n g g u n g j a w a b K e j a k s a a n Republik lndonesia dan P P A T K s e b a g a i b e r i k u t :
(1) Kejaksaan Republik lndonesia bert:rnggungjawab atas pelaksanaan tugas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagatmana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta tindakan hukum lain dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsl yang terkait dengan
l-indak Pidana Pencucian Uang;
(2) PPATK bertanggungjawab atas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1S Tahun 2002 ter..-,,g TPPU sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2s rahun 2003.
B E N T U K K E R J A S A M A P a s a l 5
K e r j a s a m a a n t a r a K e j a k s a a n R e p u b l i k I n d o n e s i a d e n g a n P P A T K d a p a t d i l a k u k a n d a l a m b e n t u k :
a . t u k a r m e n u k a r in f o r m a s i ;
b. bantuan oleh Kejaksaan Republik Indonesia kepada PPATK dalam melakukan analisis yuridis terhadap laporan yang diterima PPATK dari Penyedia Jasa Keuangan dan !embaga terkait lainnya;
c. bantuan oleh PPATK kepada Kejaksaan Republik lndonesia dalam melakukan penuntutan atas dugaan tindak pidana pencucian uang;
d. penugasan pegawaiKejaksaan Republik Indonesia pada PPATK; e. penunjukan Pejabat Penghubung (liaison officer) ;
f. sosialisasiundang-undangdanperaturanperundang-undarrganterkait; g. pendidikan, pelatihan dan magang/pertukaran staf; dan
h. penelitian dan pengembangan terhadap rezim anti money laundering, baik di lndonesia maupun di luar negeri
B a b V
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA P a s a l 6
(1) Tukar menukar informasi dilakukan dengan permintaan atau pemberian informasi Eecara tertulis dan ditandatangani masing-masing oteh Jaksa Agung Republik lndonesia atau pejabat laiir yang ditunJuk dan Kepala PPATK atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) PPATK rnenyampaikan informaslkepaoa Kejaksaarr Republik lndonesia tentang:
a . H a l - h a l y a n g b e r k a i t a n d e n g a n h a s i l a n a l i s i s L a p o r a n T r a n s a k s i K e u a n g a n y a n g d i t e r i m a o l e h P P A T K d a r i P e n y e d i a J a s a K e u a n g a n d a n L a p o r a n P e m b a w a a n U a n g T u n a l L i n t a s B a t a s N e g a r a ;
5
( 3 ) K e j a k s a a n R e p u b l i k Indonesia menyampaikan informasl kepada ppATK t e r t a n g :
a ' H a l - h a l y a n g b e r k a i t a n dengan laporan dan atau pengaduan dari setiap o r a n g a t a u t e m u a n Kejaksaan msngenai adanya dugaan tindak pidana p e n c u c i a n u a n g ;
b . H a l - h a l y a n g b e r k a i t a n d e n g a n kepentingan a n a l i s i s L a p o i a n T r a n s a k s i K e u a n g a n y a n g M e n c u r l g a k a n , Laporan Transaksi Keu,angan yang D i l a k u k a n S e c a r a T u n a i , L a p o r a n Pembawaan U a n g T u n a i L i n t a s B a t a s N o g a r a ; ( 4 ) P e l ' m i n t a a n i n f o r m a s i o l e h m a s i n g - m a s i n g p i h a k d i a j u k a n d e n g a n menjetaskan t u j u a n p e n g g u n a a n i n f o r m a s i . ( 5 ) P e l a k s a n a a n l e b i h l a n j u t a t a s i n f o r m a s i y a n g t e l a h d i b e r l k a n dilakukan melalui P e j a b a t P e n g h u b u n g . P a s a l 7 ( 1 ) l n f o r m a s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 6 a y a t ( Z ) d a n a y a t ( 3 ) b e r s i f a t r a h a s i a d a n h a n y a d a p a t digunakan sesual dengan tujuan yang tercantum d a l a m s u r a t p e r m i n t a a n i n f o r m a s i .
( 2 ) l n f o r m a s i y a n g d i p e r o l e h tidak dapat diberikan, diteruskan, diungkapkan k e p a d a a t a u d i k e t a h u i o l e h p i h a k lain tanpa persetujuan t e r t u l i s d a r i p e m b e r i i n f o r m a s i , k e c u a l i u n t u k kepentingan p e n y i d i k a n , p e n u n t u t a n d a n p e m e r i k s a a n d i p e r s i d a n g a n d a l a m p e r k a r a p i d a n a sepanjang tidak bertentangan ctengan k e t e n t u a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g b e r l a k u .
( 3 ) K e J a k s a a n R e p u b l i k I n d o n e s l a dan PPATK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasl.
P a s a l B
Apabila diminta oleh PPATK, Kejaksaan Republik Indonesia memberikan informasi mengenai perkembangan penuntutan perkara tindak pidana pencucian Lrang yang telah dilaporkan oleh PPATK.
P a s a l I
(1) Kejaksaan Republik Indonesia memberikan bantuan kepada PPATK dalam melakukan analisis yuridis terhadap laporan Transaksi Keuangan yang mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai dan Laporan Pembawaan Uang Lintas Batas Negara;
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pendapat atau masukan tertulis;
(3) Bantuan diberikan atas dasar permintaan PPATK.
P a s a l 1 0
(1) PPATK memberikan bantuan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penuntutan tindak pldana pencuclan uang Carr penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang;
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pendapat atau masukan tertulis atau keterangan ahli;
(3) Bantuan diberikan atas dasar permintaan Kejaksaan Republik Indonesia.
P r s a l 1 1 \ 1 ) D a l a m r a n g k a m e n d u k u n g k e l a n c a r a n p e l a k s a n a a n k e r j a s a m a p e n e g a k a n h u k u m , K e j a k s a a n R e p u b l i k I n d o r e s l a m e n u g a s k a n J a k s a p a d a P P A T K s e b a g a l P e g a w a l P e n u g a s a n . ( 2 ) P e g a w a i P e n u g a s a r r s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a y a t ( 1 ) d a p a t r n e n d u d u k i j a b a t a n s t r u k t u r a l d i P P A T K . ( 3 ) P e n u g a s a n J a k s a d i l a k u k a n b e r d a s a r k a n p e r m i n t a a n K e p a l a P P A T K . P a s a l 1 2 ( 1 ) K e j a k s a a n R e p u b l i k ln d o n e s i a d a n P P A T K m a s i n g - m a s i n g m e n u n j u k s e k u r a n g
-7 ( 2 ) P e n u n j u k a n d a n p e n g g a n t i a n P e j a b a t P e n g h u b u n g m a s i n g - m a s i n g d i t e t a p k a n d e n g a n s u r a t k e p u t u s a n J a k s a A g u n g d a n K e p a l a P P A T K . ( 3 ) K e p u t u s a n p e n u n j u l i a n d a n p e n g g a n t i a n P e j a b a t P e n g h u b u n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a y a t ( 2 ) d i b e r i t a h u k a n k e p a d a m a s i n g - m a s i n g p i h a k .
P a s a l
1 3
Kejaksaan
Republik
Indonesia
dan PPATK dapat melakukan
kegiatan
sosialisasi
Undang-Undang
dan poraturan
perundang-undangarr
terkait
lainnya
secara
bersama.
P a s a l 1 4
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pemahaman personel Kejaksaan Republik lndonesia dan PPATK terhadap aspek-aspek tindak pidana pencucian uang, dapat diiakukan :
a. pendidikan mengenai rezim anti pencucian uang di lndonesia maupun best practices di negara lain, modus operandi pencuciar, uang dan aspek terkait lainnya;
b. pelatif,an mengenai teknik investigasi, pengumpulan alat bukti, analisis fakta, audit forensik, dan aspek terkait lainnya.
BAB VI
BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM Pasal 15
(1) Selain bantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PPATK;
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapal diberikan dalam bentuk litigasi maupun non litigasi;
(3) Bantuan diberikan atas dasar permintaan PPATK.
PEMBIAYAAN Pasal 16 S e g a l a b i a y a y a n g t i m b u l d a l a m r a n g k a p e l a k s a n a a n N o t a K e s e p a h a m a n i n i d i b e b a n k a n k e p a d a m a s i n g - m a s i n g p l h a k k e c u a l l u n t u k p e n d l d l k a n d a n s o s i a l i s a s l U n d a n g - U n d a n g T l n d a k P i d a n a P e n c u c i a n U a n g a t a s p r a k a r s a P P A T K d i b e b a n k a n k e p a d a a n g g a r a n P P A T K . ( 1 ) ( 2 ) BAB VIII PENUTUP Pasal 17 H a l - h a l l a i n y a n g b e l u m d i a t u r d a l a m N o t a K e s e p a h a m a n i n i a k a n d i t e n t u k a n k e m u d i a n s e c a r a b e r s a m a o l e h K e j a k s a a n R e p u b l i k I n d o n s s i a d a n P P A T K . N o t a K e s e p a h a m a n i n i b e r l a k u s e j a k t a n g g a l d i t a n d a t a n g a n i d a n d a p a t d i l a k u k a n p e r u b a h a n a p a b i l a d i p a n d a n g p e r l u . Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 September 2004
I N D O N E S I A PUSAT PELAPORAN DAN
KEUANGAN
H.M.A. RACHMAN, S.H. LL. M
/
