NOTARIS
CHANDRA LIM, S.H., LL.M
SK. Men.Kum.
&HAM Rl No. AHU-36.AH.02.02- Tahun 2011 Tanggal 14 April2011
Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 Jl. Pakin, Jakarta Utara- 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: [email protected]
= PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
AKTENOMOR
31.-TANGGAL 13 Desember 2017.-
NOTARIS
CHANDRA LIM, S.H., LL.M
SK. Men.Kum.
&HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011
Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 JI. Pakin, Jakarta Utara - 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: [email protected]
= PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
=
PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
AKTE NOMOR
TANGGAL
31.-
13 Desember 2017.-
CHAND.RA LIM, i.H.,LL.M
N...-tli K.- ...,_ Utant
/
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
Nomor : 31.-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-12-2017 (tiga belas- Desember dua ribu tujuh belas). --- -Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian ---- Barat). --- -Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,- Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, --- dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -- disebutkan pada bagian akhir akta lnl : --- - Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada --- tanggal 24-01-1968 (dua puluh empat Januari seribu -- sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga --- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya,
-
, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan (NIK) 3578036401680001i --- -untuk sementara berada di Jakarta. --- - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang ---- diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham --- berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai --- Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --- Perseroan Terbatas yang akan disebut, dibuat dibawah- tangan bermeterai cukup, yang ditandatangani terakhir pada tanggal 12-12-2017 (dua belas Desember dua ribu- tujuh belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta inii ---
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M
Nstet Kee Jct ttrra
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
/
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 13-12-2017 (tiga belas-Desember dua ribu tujuh belas). --- -Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian ---- Barat). --- -Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,- Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, ---
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ---
Nomor : 31.-
- Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada --- tanggal 24-01-1968 (dua puluh empat Januari seribu -- sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga --- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kata Surabaya,
, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor- Induk Kependudukan (NIK) 3578036401680001; --- -untuk sementara berada di Jakarta. --- - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang ---- diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham --- berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai --- Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --- Perseroan Terbatas yang akan disebut, dibuat dibawah- tangan bermeterai cukup, yang ditandatangani terakhir pada tanggal 12-12-2017 (dua belas Desember dua ribu- tujuh belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; ---
{:lanjutnya
~isebut
"Keputusan Pemegang Saham"}, ---~~:ri
PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan -- terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam akta sebagai berikut: --- - Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua - ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ---- CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --- Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 --- (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas), Nomor ---- AHU- ·2 4 4 0 6 51 . AH . 0 1 . 0 1 . T AHUN 2 0 15 ; - - - - - Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --- September dua ribu lima belas), Nomor 8, yang dibuat- dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di - Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --- Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --- September dua ribu lima belas) NomorAHU-0942718.AH.01.02.Tahun 2015; --- - Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua -- ribu enam belas), Nomor 20, yang dibuat dihadapan --- ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya -- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --
/
2
(selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), --- dari PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan -- terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Kata Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam akta sebagai berikut: --- ,- Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua -
I
ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ---- CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --- Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 --- (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas), Nomor ---- AHU-2440651.AH.01.01.TAHUN 2015; --- - Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --- September dua ribu lima belas), Nomor 8, yang dibuat- dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di - Kata Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --- Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --- September dua ribu lima belas) Nomor
AHU-0942718.AH.01.02.Tahun 2015; --- - Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua -- ribu enam belas), Nomor 20, yang dibuat dihadapan --- ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya -- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M
~otark Keca Jallar:ta U1ltra 3
Keputusan Nomor AHU-0012870.AH.01.02.Tahun 20161 dan - pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:
AHU-AH.01.03-00645671 keduanya tertanggal 15-07-2016 - (lima belas Juli dua ribu enam belas); --- - Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember- dua ribu enam belas) 1 Nomor 1751 yang dibuat --- dihadapan STEPHANIE WILAMARTA1 Sarjana Hukuml Notaris- di Jakarta Utaral yang perubahan anggaran dasarnya --- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak- Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --- Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.01.02.Tahun 20161 dan - pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: --- AHU-AH.01.03-01122331 keduanya tertanggal 26-12-2016 - (dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); --- - Susunan pemegang saham terakhir Perseroan --- sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016- (tiga puluh Desember dua ribu enam belas) 1 Nomor 2381 -
yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA1 Sarjana --- Hukum1 Notaris di Jakarta Utara1 yang perubahan --- anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor --- AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 20171 dan pemberitahuan --- perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-00382551
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M
Notaris Keta Jakarta Utara 3
Keputusan Nomor AHU-0012870.AH.01.02.Tahun 2016, dan - pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: --- AHU-AH.01.03-0064567, keduanya tertanggal 15-07-2016 -
(lima belas Juli dua ribu enam belas); --- - Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember- dua ribu enam belas), Nomor 175, yang dibuat --- dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris- di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya --- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak- Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --- Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.01.02.Tahun 2016, dan - pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --- diterima·oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---- Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: --- AHU-AH.01.03-0112233, keduanya tertanggal 26-12-2016 -
(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); --- - Susunan pemegang saham terakhir Perseroan --- sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016- (tiga puluh Desember dua ribu enam belas), Nomor 238,- yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana --- Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan --- anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Noor -- --- AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan --- perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0038255,
4
keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas) i - - - -
-susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana ---- ternyata dalam Akta tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 140, yang dibuat --- dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris
!di Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan
anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya berturut-turut Nomor: AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor: --- AHU-AH.01.03-0141411, keduanya tertanggal 31-05-2017- (tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas). --- -Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris: ---
-Bahwa Penghadap dengan ini bermaksud untuk --- menuangkan Basil Keputusan Para Pemegang Saham --- Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan --- Pemegang Saham tersebut. --- -Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah --- ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ---- yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar- saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan - dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan - hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang --- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --- Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah -- sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang -
I
sama seperti keputusan yang diambil dalam suatu ---~t
Umum Pemegang Saham. --- 4keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari
--
dua ribu tujuh belas); --- -Susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana ---- ternyata dalam Akta tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 140, yang dibuat
---
dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan --- anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah- diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya berturut-turut
I
I
I Nomor: AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor: ---
AHU-AH.01.03-0141411, keduanya tertanggal 31-05-2017- (tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas). --- -Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris:
---
-Bahwa Penghadap dengan ini bermaksud untU --- menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham --- Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan --- Pemegang Saham tersebut. --- -Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah --- ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ---- yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar- saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan - dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan - hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang --- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --- Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah -- sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang - sama seperti keputusan yang diambil dalam suatu --- Rapat Umum Pemegang Saham. ---
-Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaimana --- tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saham- tersebut adalah sebagai berikut:
- Perubahan Kedudukan Perseroan.
Memutuskan, menyetujui untuk mengubah kedudukan --- Perseroan yang semula berkedudukan di Kota Surabaya - menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
--- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN --- --- Pasal 1 --- 1. Perseroan terbatas ini bernama: --- --- PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE --- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat. - Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di- atas dengan ini: --- -Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -- identitas sesuai dengan tanda pengenal yang --- disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan --- Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-
· hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan- saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian - hari. --- -Penghadap saya, Notaris, kenal; --- --- DEMIKIANLAH AKTA INI --- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di --- Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---- akta ini dengan dihadiri oleh
1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal -
---
5
-Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaimana --- tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saham- tersebut adalah sebagai berikut:
- Perubahan Kedudukan Perseroan.
Memutuskan, menyetujui untuk mengubah kedudukan --- Perseroan yang semula berkedudukan di Kata Surabaya - menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
--- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
---
--- Pasal 1 ---
1. Perseroan terbatas ini bernama: --- --- PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE ---
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat. - Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di-
aLas adengan lni: --- -Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -- identitas sesuai dengan tanda pengenal yang --- disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan --- Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas- . hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan- saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian - hari. ---
-Penghadap saya, Notaris, kenal; --- --- DEMIKIANLAH AKTA INI
---
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di --- Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---- akta ini dengan dihadiri oleh
1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal -
---
6
09-06-1993 (sembilan Juni seribu sembilan ratus --- sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogar,
, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- Induk Kependudukan (NIK) 3201134906930002; --- -untuk sementara berada di Jakarta; ---
12.
TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,-i '
' pada tanggal 01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan --
' [ratus delapan puluh enam), swasta, Warga Negara
' i
I Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan- Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172034106860006; ---- Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.- -Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan --- kepada Penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan -- Penghadap, berhubung Penghadap dan saksi-saksi telah- mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini - diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh --- Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --- -Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu coretan. - -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan --- sempurna. --- -Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---- .,,, otaris di Kota Ja.arta Utara.- ,,, a
13 DEC 201
CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )
