Pengumuman
Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (
“
Perseroan
”
)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:
A. RUPS TAHUNAN
RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 10.35 WIB dan ditutup pada pukul 11.52 WIB.
Mata Acara RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2016. 5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri II yang
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut: 1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman, selaku Presiden Komisaris Perseroan; 2. Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan; 3. Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan;
4. Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan; 5. Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
6. Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 100.762.591.878 saham atau 98,02% dari 102.795.870.101 saham yang dikeluarkan Perseroan. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
(99,9962% dari yang hadir) 3.844.000 Tidak ada
2 Tidak ada 100.758.747.878 saham
(99,9962% dari yang hadir) 3.844.000 Tidak ada
3 Tidak ada 100.762.591.878 saham
(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada
4 1 100.762.591.878 saham
(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada
5 Tidak ada 100.762.591.378 saham
(99,999979655% dari yang hadir) 500 Tidak ada Hasil Keputusan RUPS Tahunan
I. 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
II. 1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
III. 1. Memberhentikandengan hormat Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Deddy Saleh, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberhentikan Bapak Rodolfo Paguia Pantoja dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Merza Fachys dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. Memberhentikan dengan hormat Bapak Christian Daigneault, Bapak Antony Susilo, Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Bapak Roberto Saputra dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi beliau-beliau kepada Perseroan.
3. Mengangkat kembali Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Deddy Saleh, Bapak Sarwono Kusumaatmadja, Bapak Reynold Manahan Batubara masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatan seluruh anggota Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
5. Mengangkat Bapak Andreas M.E Rompis sebagai Direktur Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 dan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dan masa jabatannya tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan yang lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman Komisaris/Komisaris Independen : DR. Ir. Deddy Saleh
Komisaris/Komisaris Independen : Sarwono Kusumaatmadja Komisaris/Komisaris Independen : Reynold Manahan Batubara Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Presiden Direktur : Merza Fachys Direktur : Christian Daigneault
Direktur : Antony Susilo
Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw Direktur Independen : Andreas M.E Rompis
6. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
III. Menerima baik penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri II yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan saham seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu HMETD elalui Pe a ara U u Ter atas I PUT I di tahu 2011.
B. RUPS LUAR BIASA
RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2016 di Kantor Perseroan, Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 12.12 WIB dan ditutup pada pukul 12.40 WIB.
Mata Acara RUPS Luar Biasa
1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan
OWK , eserta Opsi OWK e jadi OWK seri aru ya g telah
mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT “ artfre Tele o T k, da setiap peru aha ya Perja jia Pe er ita OWK .
3. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi menjadi OWK seri aru OWK II e jadi saha aru seri C Perseroa sesuai de ga ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014.
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut di atas.
RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut: 1. Reynold Manahan Batubara, selaku Komisaris Independen Perseroan; 2. Rodolfo Paguia Pantoja, selaku Komisaris Perseroan;
3. Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan; 4. Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
No.
1 Tidak ada 100.762.760.801 saham
(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada
2 Tidak ada 100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir) 500 Tidak ada
3 Tidak ada 100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir) 500 Tidak ada
4 Tidak ada 100.762.760.301 saham
(99,99999950% dari yang hadir) 500 Tidak ada Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
I. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memeberikan Hak Me esa Efek Terle ih Dahulu HMETD sesuai de ga Peratura OJK No. 38/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
II. 1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Perseroan
OWK eserta Opsi OWK e jadi OWK seri aru ya g telah
mendapatkan persetujuan dari RUPS Perseroan tertanggal 6 Juni 2014, sesuai dengan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT “ artfre Tele o T k, da setiap peru aha ya Perja jia Pe er ita OWK
.
2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi OWK 2014 dan Opsi OWK 2014 yang telah dikonversi e jadi OWK seri aru OWK II e jadi saha aru seri C Perseroa sesuai dengan ketentuan terkait yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan OWK 2014. III. 1. Menyetujui persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 1 Juli 2016
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF RESULT OF
THE ANNUAL & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT S
MARTFREN TELECOM Tbk the Co pa y
The Board of Dire tors here y a ou es to the Co pa y’s shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) have been convened on the following details:
A. AGMS
AGMS has been held on Wednesday, June 29, 2016 at the Co pa y’s offi e, rd floor , Auditorium room, Haji Agus Salim street No. 45, Central Jakarta, which started at 10.35 WIB and finished at 11.52 WIB.
Meeting Agenda of AGMS
1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business operation and the financial administration of the Company for the year ended on December 31, 2015 a d to appro e a d authorize the Co pa y’s Fi a ial “tate e ts, including the Balance Sheet and Profit/Loss for the year ended December 31, 2015, approval of the Annual Report and Supervisory Report of Board of Commissioners, and to release and discharge full responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that has been done for that year.
2. To esta lish the use of the Co pa y’s Profit/Loss for the year ended December 31, 2015. 3. To appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the Co pa y’s ook for the
year ended December 31, 2016 and to authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment.
4. To appro e the ha ges i the o positio of the Co pa y’s Board of Co issio ers and/or Board of Directors and to determine the remuneration of the members of the Co pa y’s Board of Co issio ers a d Board of Dire tors for year 6.
5. To report the realized utilization of proceeds from the conversion of Series II Warrants which issued simultaneously with the issuance of series B shares with preemptive rights through limited public offering I in 2011.
The AGM“’ eeti g as atte ded y e ers of the Board of Co issio ers a d the Board of Directors, as followed:
1. Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner;
3. Rodolfo Paguia Pantoja as Commissioner; 4. Merza Fachys as President Director; 5. Antony Susilo as Director;
6. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director.
AGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total 100,762,591,878 shares or 98.02% from total 102,795,870,101 shares issued by the Company. When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an opportunity to raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting age da, prior the oti g pro ess i related atter. The AGM“’ oti g e ha is as ade verbally by requesting the Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote against and abstained, and not to raise their hand for those who voted agreed. Abstention is considered to raise the same vote with the majority vote by the Shareholders.
No.
(99,9962% from attendance) 3,844,000 Not available
2 Not available 100,758,747,878 shares
(99,9962% from attendance) 3,844,000 Not available
3 Not available 100,762,591,878 shares
(100% from attendance) Not available Not available
4 1 100,762,591,878 shares
(100% from attendance) Not available Not available
5 Not available 100,758,747,378 shares
(99,999979655% from attendance) 500 Not available
Result of AGMS
I. 1. To approve and authorize the Report of the Board of Directors regarding the business operation and the financial administration of the Company for the year ended on December 31, 2015.
of the Report of the Board of Directors for the year ended December 31, 2015. 3. To approve and establish the absence of dividend distribution and the provision for a
reserve fund for the fiscal year 2015.
II. 1. To authorize the Co pa y’s Board of Dire tors, ith the appro al fro the Board of Co issio ers, to appoi t the Co pa y’s Pu li A ou ta t ho ill audit the Co pa y’s ook for the year ended December 31, 2016; and
2. To authorize the Board of Directors, with the approval from the Board of Commissioners, to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements of the appointment.
III. 1. To dismiss with respect Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman from the position as President Commissioner. To dismiss with respect Mr. Deddy Saleh, Mr. Sarwono Kusumaatmadja, Mr. Reynold Manahan Batubara from each position as Independent Commissioner and Mr. Rodolfo Paguia Pantoja from the position as Commissioner of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. 2. To dismiss with respect Mr. Merza Fachys from the position as President Director. To dismiss with respect Mr. Christian Daigneault, Mr. Antony Susilo, Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw from each position as Director and Mr. Roberto Saputra from the position as Independent Director of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. On this occasion, we would like to thank them on their contribution to the Company.
3. To reappoint Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman as President Commissioner and to reappoint Mr. Deddy Saleh, Mr. Sarwono Kusumaatmadja, Mr. Reynold Manahan Batubara from each position as Independent Commissioner of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. The tenure will expire simultaneously with the expiration of the tenure of all members of the Board of Commissioners, until the close of the General Meeting of Shareholders of the Company in 2021.
4. To reappoint Mr. Merza Fachys as President Director and to reappoint Mr. Christian Daigneault, Mr. Antony Susilo, Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw from each position as Director of the Company effective as of June 29, 2016 at the end of the Extraordinary General Meeting. The tenure will expire simultaneously with the expiration of the tenure of all members of the Board of Directors, until the close of the General Meeting of Shareholders of the Company in 2021.
Therefore, the composition of the Board of Commissioners is as follows:
President Commissioner : Mr. Gandi Sulistiyanto Soeherman; Commissioner/Independent Commissioner : Mr. DR. Ir. Deddy Saleh;
Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Sarwono Kusumaatmadja; Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Reynold Manahan Batubara. And the Composition of the Board of Directors is as follows:
President Director : Bapak Merza Fachys; Director : Bapak Christian Daigneault; Director : Bapak Antony Susilo;
Director : Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw; Independent Director : Bapak Andreas M.E Rompis.
6. To authorize Nomination and Remuneration Committee to determine the salary and benefits for member of the Board of Directors and the honorarium for all members of the Board of Commissioners.
7. To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the right of substitution to implement those decisions above, including but not limited to restate all or partial decision based on notarial deeds, signed the change of deeds in accordance with the will of authorities, make or request to be made all deeds, letters and documents required, appearing before party/competent authority to obtain approval and/or to notify relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to register and announce based on the prevailing laws and regulations without any exception.
B. EGMS
EGMS has been held on Wednesday, June 29, 2016 at the Co pa y’s offi e, rd floor , Auditorium room, Haji Agus Salim street No. 45, Central Jakarta, which started at 12.12 WIB and finished at 12.40 WIB.
Meeting Agenda of EGMS
1. To approve the increase of Co pa y’s issued and paid up capital without preemptive rights in accordance with the Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014 dated 30 December 2014 regarding the increase in capital of a public company without preemptive rights.
Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8 Telecom Tbk (now: PT Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto MCB Issua e Agree e t . 3. To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and
MCB Optio s hi h ha e ee o erted i to e series of MCB MCB II
into new Series C shares in accordance with MCB 2014 Issuance Agreement.
4. To appro e the ha ge i arti le paragraph of the Co pa y’s Arti les of Asso iatio related to the i rease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by issuing shares in deposits (portfolio) in connection with the implementation of the first, second and third agenda mentioned above.
The EGM“’ eeti g as atte ded y e ers of the Board of Co issio ers a d the Board of Directors, as followed:
1. Reynold Manahan Batubara as Commissioner/Independent Commissioner; 2. Rodolfo Paguia Pantoja as Commissioner;
3. Merza Fachys as President Director; 4. Antony Susilo as Director;
5. Marco Paul Iwan Sumampouw as Director.
EGMS was attended by the Shareholders and/or their authorized Proxies in total 100,762,760,801 shares or 98,02% from total 102,795,870,101 shares issued by the Company. When discussing the meeting agenda, the Shareholders and/or their Proxies was given an opportunity to raise questions, opinions, suggestions or advise which related to the meeting agenda, prior the oti g pro ess i related atter. The EGM“’ oti g e ha is as ade verbally by requesting the Shareholders and/or their Proxies to raise a hand for those who vote against and abstained, and not to raise their hand for those who voted agreed. Abstention is considered to raise the same vote with the majority vote by the Shareholders.
No. Meeting
Agenda
Total Shareholders and/or their Proxies who asked
the question
Voting Results
Agree Disagree Abstain
1 Not available 100,762,760,801 shares
(100% from attendance) Not available Not available 2 Not available 100,762,760,301 shares
(99,99999950% from attendance) 500 Not available 3 Not available 100,762,760,301 shares
(99,99999950% from attendance) 500 Not available 4 Not available 100,762,760,301 shares
Result of EGMS
I. To approve the i rease of Co pa y’s issued a d paid up apital ithout pree pti e rights in accordance with the Financial Authority Services Regulation No. 38/POJK.04/2014 dated 30 December 2014 regarding the increase in capital of a public company without preemptive rights.
II. 1. To authorize the Board of Commissioners to execute the issuance and the conversion of Mandatory Convertible Bonds Year 2014 ( MCB ), together with MCB 2014 Optio s i to e series of MCB which had previously been approved by the Company’s EGM“ dated Ju e 6, , in accordance with the provisions of the Mandatory Convertible Bonds and MCB Options Issuance Agreement of PT Mobile-8 Telecom Tbk (now: PT Smartfren Telecom Tbk) and any amendments thereto MCB
Issua e Agree e t .
2. To authorize the Board of Commissioners to execute the conversion of MCB 2014 and
MCB Optio s hi h ha e ee o erted i to e series of MCB MCB II
into new Series C shares in accordance with MCB 2014 Issuance Agreement.
III. 1. To appro e the ha ge i arti le paragraph of the Co pa y’s Articles of Association related to the i rease the Co pa y’s issued a d paid-up capital by issuing shares in deposits (portfolio) in connection with the implementation of the first, second and third agenda mentioned above.
2. To approve and authorize the Board of Directors either alone or together, with the right of substitution to implement those decisions above, including but not limited to restate all or partial decision based on notarial deeds, make or request to be made all deeds, letters and documents required, appearing before party/competent authority to obtain approval and/or to notify relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to register and announce based on the prevailing laws and regulations without any exception.
Jakarta, July 1, 2016
