JI. K.H.Sholeh Iskandar KmA,Tanah Sareal, Bogor 16166 Telp. 0251-8340217 Ext. 21 Fax. 0251-7535605
E-mail: nbm.unb@gmail.com
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
pertama
Kedua
Ketiga
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR Nomor: SK-013/NBM/IX/2010
Tentang
PENETAPAN TIM AUDITOR 5ERTIFIKASI PHPL UNIT MANAJEMEN PT. RIMBA KARYA RAYATAMA
a. bahwa berdasarkan Prosedur Proses Sertifikasidalam Dokumen Mutu
LP-PHPL
PT. Nusa Bhakti Mandiri (Prosedur No.: PR-05/NBMbutir 6.2) dijelaskan bahwa Manajer Operasional melakukan seleksi terhadap auditor yang memiliki kompetensi secara menyeluruh untuk~
pemohon(kJien)cianDirektur~~
St..~ ~~
~ lim Auditor;b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan lim Auditor
yang bertugas melaksanakanaudit sertifikasi
PHPLpada Unit Manajemen PT. Rimba KaryaRayatama.a. ISO IEC 17021:2006
-
ConformityAsssessment-RequirementFor Bodies ProvidingAudit&Certificationof ManagementSystems.b. SNI 19-19011:2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Ungkungan.
c. Peraturan Menteri Kehutanan No: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilalan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan VerlfikasiLegalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. d. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No:
P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu.
MEMUTUSKAN
lim Auditor SertifikasiPHPLPT.
RimbaKaryaRayatamaadalah :
1. Ir. Rudy Hermono sebagai Lead Auditor2. Ir. Damawi sebagai Auditor Prasyarat/Produksi 3. Ir. Sad Hasto Agus sebagai Auditor Ekologi
4. Ir. SariAnggarawati,
MSi.sebagaiAuditorSosial
lim Auditor bekerja sesuai ketentuan yang tertuang dalam Prosedur
Audit Setifikasi LP-PHPL PT. NUSABHAKTI MANDIRI.
Keputusan Inl mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbalki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bogor
PT. NUSA BHAKTIMANDIRI
KEGIATAN PENILAIAN LAPANGAN
1 I Minggu, 3 08.00- Perjalanan dari Lead Auditor
Oktober 2010 Bogor ke Samarinda & Auditor
2 Senin, 4 Entry Meeting ke Dinas Kehutanan Lead Auditor
Oktober 2010 08.00 10.00 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan & Auditor
Prov. Kaltim Timur
Menyerahkan Surat Kantor BP2HP
I I I Lead Auditor
10.00-12.00 I Tugas ke BP2HP Provinsi Kalimantan & Auditor
dan Penjadwalan timur Konsultasi Publik
Kunjungan ke
I Kantor Cabang PT. I I I
LeadAuditor
13.00-15.00
I
Kantor Cabang PT.RKR
&Auditor
RKR
3
I Selasa,5
=rUItasi
Publik I BP2HP I MenghimpunI I
LeadAuditor
Oktober 2010 10.00
-
14.00 informasi dari & Auditormasyarakat
19.00
-
DiskusiTim Hotel Lead Auditorselesai & Auditor
4 I Rabu, 6 Oktober Kantor Cabang PT. Lead Auditor
2010 08.00 - 09.00 Opening meeting RKRSamarinda & Auditor
Kompilasidan Lead Auditor
09.00
-
16.00I
Audit DokumenI
Kantor CabangI
Klarifikasidata
& Auditor sekunder.
.
, ,PT.NUSABHAKTIMANOIRI
PT. NUSA BHAKTI MANDIRI
PT. NUSA BHAKTI MANDIRr
12
16.00 17.00 Persiapan perjalanan Kantor Cabang, Lead Auditor
menuju base camp Hotel & Auditor
5 Kamis, 7
06.00 16.00 Perjalanan Menuju Lead Auditor
Oktober 2010 Base camp & Auditor
6 Jumat, 8 Opening meetingdi Base Camp Lead Auditor
Oktober 2010 Base camp & Auditor
08.00 - 17.00
Audit Dokumen dan Base camp Lead Auditor
Wawancara dgn & Auditorr
pihak UM
19.00
-
DiskusiTim Base camp Lead Auditorselesal & Auditor
7 Sabtu, 9 08.00-16.00 Audit Dokumen dan Base Camp Cek dokumen dan
Masing-Oktober 2010 wawancara dgn data sekunder masing
pihak UM Auditor
16.00-17.00 Base camp Koordinasipelaksanaa K. Surpot
survey
19.00-selesai DiskusiTim Base camp Lead Auditor
& Auditor
8 Minggu, 10 08.00
-
17.00 Audit Lead AuditorOktober 2010
.
Penataan A. Prasyaratareal/tatabatas
B. Produksi.
cek blok tebangan RKT2008, 2009, dan 2010. Batas
areal/persekutuan
Ke lokasiSempadan A. Ekologi
sungai,
perambahan/perlada ngan liar,
r
PT. NUSA BHAKTI MANDIRI
PT. NUSA BHAKTI MANOrRr
13
bekas kebakaran
DesaDempar
A.Sosial
19.00
-
Diskusidan sharing Base camp Lead Auditotselesal & Auditor
9 Senin, 11 08.00
-
17.00 Audit Lead.AuditorOktober 2010
.
Bloktebangan
A.Prasyarat
.
TPn B. Produksi.
Petak Tebang.
Jalan sarad.
Jalan angkutWawancara dengan A. Ekologi
karyawan, penduduk sekitar dan
penQisianchecklist
Desa Jontai A. Sosial
19.00
-
DiskusiTim Base camp Lead Auditotselesai & Auditor
10 Selasa, 12 08.00
-17.00
Audit Lead.AuditorOktober 2010
-pengamatan A. Prasyarat
struktur vegetasi. B. Produksi
-
pengamatan Kerusakan tegakan-
Tata usaha kayu (di TPK)dan Log PondKe lokasi KPPN, A. Ekologi
Kebun Benih, Ke lokasi BufferZone
Desa Intu Lingau A.Sosial
19.00
-
DiskusiTim Base camp Lead Auditotr
PT. NUSA BHAKTI MANDIRI
PT. NUSA BHAKTI MANOrRI
14
1J Rc)bu,13 08.00
-
15.00 Audit Lead.AuditorOktobr 2010
.
pengamatan PUP A. Prasyarat.
pengamatan B. Produksisarana dan prasarana
.
Ke lokasi bekas A. Ekologitebangan, jalan sarad, TPK,TPn
Desa Sembuan A. Sosial
15.00
-
DiskusiTim Base camp Lead Auditotselesai & Auditor
12 Kamis, 14 08.00
- 11.00
KlarifikasiHasilAudit Base camp Pemaparan hasil dan Lead.AuditorOktober 2010 klarifikasitemuan & Auditor
11.00
-
1200 Closingmeeting Base camp 12.00-
20.00 Menuju Samarinda13 Jumat, 15 08.00
-
10.30 KlarifikasiHasilAudit Kantor Cabang. Penyampaian hasil Lead.AuditorOktober 2010 temuan & Auditor
10.30
-
11.30 Closingmeeting13.00
-
15.00 Exit Meeting(Lapor Dinas Kehutanan Lead.Auditordi Dinas Provinsi) ProvinsiKalimantan & Auditor
Timur
14 Sabtu, 16 06.00
-
Perjalanan Pulang Lead.Auditor