PT Sarimelati Kencana Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 009/CS-KS/XI/2020 PT Sarimelati Kencana Tbk. PZZA 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/CS-KS/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.664.044.635 saham atau 88,639% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 88,639%2.508.59 5.401 94,1649 2% 155.449. 139 5,83508 % 100 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap pengunduran diri yang diajukan oleh Frederick Estrada Cadlaon dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, serta memberikan

pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) dari segala tanggung jawab atas tindakan selama masa jabatan selaku Direktur pada Perseroan, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat kembali terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikan sewaktu-waktu.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana

Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material) Ya 88,639%2.664.04 4.335 99,9999 9% 0 0% 300 0,00001 % Setuju

Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan dengan menambah kategori kegiatan Perdagangan Eceran Melalui Media pada pasal 3 ayat (2) huruf (c), yang berbunyi sebagai berikut:

c. Perdagangan

1. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; dan

2. Perdagangan melalui media untuk komoditi makanan dan minuman.

Menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Agenda Rapat ini ke dalam satu atau lebih Akta Notaris, serta untuk menghadap dan menghadiri para pihak atau pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

(2)

Hasil Keputusan

Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material) Ya 88,639%2.664.04 4.335 99,9999 9% 200 0,00001 % 100 0% Setuju

Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan kategori kegiatan usaha Restoran dan Penyediaan

Makananan Keliling Lainnya dengan menambah kategori kegiatan Restoran dan Penyediaan Makananan Keliling Lainnya pada pasal 3 ayat (2) huruf (a), yang berbunyi sebagai berikut:

a. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 1. Restoran;

2. Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering); dan 3. Restoran dan Penyediaan Makananan Keliling Lainnya

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 88,639%2.508.59 5.401 94,1649 2% 155.449. 134 5,83508 % 100 0% Setuju

Persetujuan atas perubahan terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (B) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

keputusan-keputusan termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 5. Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan Ya 88,639%2.508.59 5.401 94,1649 2% 155.449. 134 5,83508 % 100 0% Setuju

Persetujuan atas perubahan terhadap Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan kategori dan/atau jenis tindakan korporasi yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

(3)

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik

Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Ya 88,639%2.549.59 4.901 95,7039 1% 114.449. 634 4,29608 % 100 0% Setuju

Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada

(5)

95,7039 1%

4,29608 %

0%

dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan agenda tersebut tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Steven Christopher

Lee

DIREKTUR UTAMA

24 April 2019 30 Juni 2021 1

X

Bapak Jeo Sasanto DIREKTUR 09 Maret 2018 30 Juni 2021 1

Bapak Budi Setiawan DIREKTUR 09 Maret 2018 30 Juni 2021 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Hadian Iswara KOMISARIS

UTAMA

09 Maret 2018 30 Juni 2021 1 Bapak Stephen James

McCarthy

KOMISARIS 09 Maret 2018 30 Juni 2021 1 Bapak Brata Taruna

Hardjosubroto

KOMISARIS 17 Juni 2020 30 Juni 2021 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 8 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-8306789, Fax : 021-8306790, http://www.sarimelatikencana.co.id/

PT Sarimelati Kencana Tbk.

23-11-2020 13:17 PT Sarimelati Kencana Tbk.

(6)

1. Lttr 009 OJK-IDX Hasil RUPS 23112020.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarimelati Kencana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarimelati Kencana Tbk. bertanggung jawab

(7)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 009/CS-KS/XI/2020 PT Sarimelati Kencana Tbk. PZZA 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 019/CS-KS/X/2020 Date 28 October 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 November 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.664.044.635 share of 88,639% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 88,639%2.508.59 5.401 94,1649 2% 155.449. 139 5,83508 % 100 0% Setuju

Memberikan persetujuan terhadap pengunduran diri yang diajukan oleh Frederick Estrada Cadlaon dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, serta memberikan

pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) dari segala tanggung jawab atas tindakan selama masa jabatan selaku Direktur pada Perseroan, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat kembali terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk

memberhentikan sewaktu-waktu.

Hasil Keputusan

Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material) Ya 88,639%2.664.04 4.335 99,9999 9% 0 0% 300 0,00001 % Setuju

c. Perdagangan

(8)

Hasil Keputusan

Perubahan dan atau penambahan Kegiatan Usaha Utama (Transaksi Material) Ya 88,639%2.664.04 4.335 99,9999 9% 200 0,00001 % 100 0% Setuju

Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan kategori kegiatan usaha Restoran dan Penyediaan

Makananan Keliling Lainnya dengan menambah kategori kegiatan Restoran dan Penyediaan Makananan Keliling Lainnya pada pasal 3 ayat (2) huruf (a), yang berbunyi sebagai berikut:

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Ya 88,639%2.508.59 5.401 94,1649 2% 155.449. 134 5,83508 % 100 0% Setuju

Persetujuan atas perubahan terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (B) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 5. Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan Ya 88,639%2.508.59 5.401 94,1649 2% 155.449. 134 5,83508 % 100 0% Setuju

(9)

(10)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik

Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Ya 88,639%2.549.59 4.901 95,7039 1% 114.449. 634 4,29608 % 100 0% Setuju

Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada

(11)

95,7039 1%

4,29608 %

0%

dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Steven Christopher

Lee

PRESIDENT DIRECTOR

24 April 2019 30 June 2021 1

X

Bapak Jeo Sasanto DIRECTOR 09 March 2018 30 June 2021 1

Bapak Budi Setiawan DIRECTOR 09 March 2018 30 June 2021 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Hadian Iswara PRESIDENT

COMMISSIONER

09 March 2018 30 June 2021 1 Bapak Stephen James

McCarthy

COMMISSIONER 09 March 2018 30 June 2021 1 Bapak Brata Taruna

Hardjosubroto

COMMISSIONER 17 June 2020 30 June 2021 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Kurniadi Sulistyomo Corporate Secretary

23-11-2020 13:17 Date and Time

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 8

(12)

Attachment _{1. Lttr 009 OJK-IDX Hasil RUPS 23112020.pdf}

This is an official document of PT Sarimelati Kencana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sarimelati Kencana Tbk. is fully responsible for the information

(13)

PT. SARIMELATI KENCANA TBK PIZZA HUT INDONESIA SUPPORT CENTER

Graha Mustika Ratu, lt. 8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75 Jakarta 12870 Indonesia T.(62-21) 830 6789 | F.(62-21) 830 6790 | www.sarimelatikencana.co.id

A member of Sriboga Group

Ref. No.: 009/CS-KS/XI/2020 Jakarta, 23 November 2020 Kepada:

OTORITASJASAKEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2 – 4 Jakarta 10710

U.p.: DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Kepada:

PTBURSA EFEK INDONESIA

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p.: DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN

Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Perseroan No. 019/CS-KS/X/2020 perihal Pemanggilan Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk tertanggal 28 Oktober 2020, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk. (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 November 2020, bertempat di Gedung Smesco – Ruang Nareswara Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, RT. 11 / RW. 03, Pancoran, Jakarta Selatan 12870.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin Bpk. Hadian Iswara selaku Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris tertanggal 16 November 2020, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Bpk. Hadian Iswara - Komisaris Utama Bpk. Brata Taruna Hardjosubroto - Komisaris Independen

(14)

Bpk. Steven Christopher Lee - Direktur Utama Bpk. Frederick Estrada Cadlaon - Direktur Bpk. Jeo Sasanto - Direktur Bpk. Budi Setiawan - Direktur B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dari Perseroan;

2. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020, berupa penambahan bidang usaha baru yakni Perdagangan Eceran Melalui Media;

3. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya;

4. Persetujuan atas perubahan terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (B) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

5. Persetujuan atas perubahan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penambahan kategori dan/atau jenis tindakan korporasi yang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris;

6. Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

(15)

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya sejumlah 2.664.044.635 saham yang mewakili 88,639% suara dari total 3.005.490.700 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan dan setelah dikurangi saham yang dimiliki Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Penghitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana setiap mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara terbuka. Kecuali mengenai mata acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

E. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1. Mata Acara Rapat Pertama

Memberikan persetujuan terhadap pengunduran diri yang diajukan oleh Frederick Estrada Cadlaon dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) dari segala tanggung jawab atas tindakan selama masa jabatan selaku Direktur pada Perseroan, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat kembali terhadap anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021, dengan tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan adanya pengunduran diri sebagaimana tersebut di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No. Nama Jabatan

1 Hadian Iswara Komisaris Utama

2 Stephen James McCarthy Komisaris

3 Brata Taruna Hardjosubroto Komisaris Independen 4 Steven Christopher Lee Direktur Utama

5 Jeo Sasanto Direktur

(16)

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Pertama

Suara Setuju Suara Abstain Suara Tidak Setuju 2.508.595.401

94,164916% 0,000004% 100 155.449.139 5,835080% 2. Mata Acara Rapat Kedua

c. Perdagangan

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kedua

99,99999% 0,00001% 300 0% 0

3. Mata Acara Rapat Ketiga

Memberikan persetujuan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar dengan kategori kegiatan usaha Restoran dan Penyediaan Makananan Keliling Lainnya dengan menambah kategori kegiatan

(17)

Restoran dan Penyediaan Makananan Keliling Lainnya pada pasal 3 ayat (2) huruf (a), yang berbunyi sebagai berikut:

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Ketiga

99,999989% 0,000004% 100 0,000008% 200

4. Mata Acara Rapat Keempat

Persetujuan atas perubahan terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan (A) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (B) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(18)

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Keempat

94,164916% 0,000004% 100 155.449.134 5,835080% 5. Mata Acara Rapat Kelima

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Kelima

94,164916% 0,000004% 100 155.449.134 5,835080% 6. Mata Acara Rapat Keenam

Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik terhadap sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan kepada kreditur Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan atas properti milik Perseroan; (ii) fidusia atas inventaris / persediaan, rekening bank, klaim asuransi Perseroan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan

(19)

kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga yang diberikan kepada atau diperoleh Perseroan, baik sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pada kesempatan tanya-jawab terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir

Nama Penerima Kuasa : Andry A Kuasa Pemegang Saham : M. Saman Pertanyaan

Apakah persetujuan Agenda Enam berhubungan dengan Agenda Dua dan Tiga? Jawaban

Selamat siang Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, dapat Kami sampaikan bahwa untuk Agenda Enam ini tidak ada berhubungan dengan Agenda Kedua dan Ketiga tentang penambahan bidang usaha. Ini merupakan wacana dan rencana Perseroan untuk tahun 2021 dan saat ini Kami menyampaikan persetujuan terlebih dahulu untuk kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Pemungutan Suara Mata Acara Rapat Keenam

(20)

Merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui situs website penyedia E-Rups, situs website yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan dan situs website Perseroan.

Sebagai tambahan, dengan ini kami melampirkan salinan Surat Pengantar Ref. No. 25/XI/2020 perihal Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk tertanggal 19 November 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Aulia Taufani, SH., sehubungan dengan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Demikian Surat Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sarimelati Kencana Tbk ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

PT Sarimelati Kencana Tbk.

Kurniadi Sulistyomo Sekretaris Perusahaan

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)