PPT RUPS Tahunan DAJK 09Jun2016 (1)

(1)

Rapat Umum

Pemegang Saham

Tahunan

PT Dw i Aneka Jaya Kemasindo Tbk

Kamis, 9 Juni 2016 Jam 14.00 – selesai

(2)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

TAHUNAN ( “RAPAT”)

diselenggarakan

pada :

Hari/ Tanggal

: Kamis, 9 Juni 2016

Jam

: 14.00 – selesai

Tempat

: Kantor Plant 1 DAJK

Jl. I ndustri Raya I I / 5

Kel. Pasir Jaya

(3)

Sesuai dengan Peraturan OJK No.

32/ POJK.04/ 2014 pasal 24 ayat 2,

maka berikut ini adalah beberapa pokok

dari Tata Tertib Rapat yaitu:

1. Rapat Perseroan diselenggarakan dalam bahasa I ndonesia.

2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 3. Segala sesuatu yang dibicarakan dan

(4)

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang hadir dalam Rapat ini:

Dew an Komisaris

Komisaris Utama : Bpk. RAHMAT TAUFI K WI DODO

Direksi

Direktur Utama : Bpk. JOHANNO KARWANDI

Direktur : Bpk. WAHYU RAHMAD HI DAYAT

(5)

Para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat ini:

•

Kantor Notaris Sugih Haryati, SH, M.Kn. di Tangerang

•

Kantor Akuntan Publik "HLB Hadori Sugiarto Adi dan Rekan” yang diwakili oleh

Bapak

Wijanarko, Bapak Henri Martha dan

Bapak Stefanus Fendi

.

(6)

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan

Pasal

10 ayat

7 Anggaran

Dasar

Perseroan,

Rapat

ini

dipimpin

oleh

seorang

anggota

Dewan

Komisaris

yang

telah

ditunjuk

oleh

Dewan

Komisaris Perseroan. Untuk itu Bapak

Rahmat

Taufik

Widodo

selaku

(7)

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat 1, Pasal 82 ayat 2 dan 3, dan Pasal 83 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”

UUPT

”), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ POJK.04/ 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

(8)

2. Melakukan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan Rapat dan akan diselenggarakannya Rapat kepada para pemegang saham yang telah diiklankan pada 1 (satu) surat kabar harian

Investor

Daily

yang terbit pada tanggal 3 Mei 2016;

(9)

(10)

(11)

Agenda Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan

termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

2. Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan

untuk Tahun Buku 2015.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

4. Pemberian wewenang dan kuasa kepada

Dewan Komisaris untuk menetapkan

Gaji/ Honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan

(12)

Penjelasan Terkait Mata Acara Rapat:

1. Mata acara RUPS Tahunan ke-1 sampai dengan

ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar

Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Dalam mata acara RUPS Tahunan ke-5,

Perseroan meminta persetujuan pemegang

saham sehubungan dengan rencana perubahan

susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan dengan memperhatikan ketentuan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

33/ POJK.04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(13)

Agenda 1:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengaw asan Dew an Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2015, serta

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan

untuk Tahun Buku 2015.

Sehubungan dengan agenda pertama Rapat,

dengan ini kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

Memberikan persetujuan kepada Perseroan atas

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan

Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2015, serta pengesahan Laporan

(14)

LAPORAN DI REKSI

(15)

KI NERJA PERSEROAN



Salah

satu

keberhasilan

kinerja

perseroan

adalah

pertumbuhan

pelanggan

Perseroan,

dimana

(16)

Offset Printing Corrugated Carton

Sekitar64,02% Pendapatan Bersih Per 31 Desember 2014

Sekitar60,86% Pendapatan Bersih Per 31 Desember 2015

Sekitar 35,98% Pendapatan Bersih Per 31 Desember 2014 Sekitar 39,14% Pendapatan Bersih

Per 31 Desember 2015

(17)

(18)

(19)

KI NERJA KEUANGAN

(20)

KI NERJA KEUANGAN

2015 2014* 2013*

(21)

KI NERJA KEUANGAN

(22)

KI NERJA KEUANGAN

kenaikan pada laba kotor DAJK adalah dari adanya

kenaikan pada angka

(23)

KI NERJA KEUANGAN

(24)

KI NERJA KEUANGAN

Penurunan pada angka

(25)

Agenda 2:

Penetapan Pengunaan Laba ( rugi)

Perseroan

untuk

Tahun

Buku

2015.

(26)

Agenda 3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.

Sehubungan dengan agenda ketiga Rapat, kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2016, berdasarkan masukan dari Komite Audit, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK.

(27)

Agenda 4:

Pemberian w ew enang dan kuasa kepada

Dew an

Komisaris

untuk

menetapkan

Gaji/ honorarium

bagi anggota

Direksi

dan anggota Dew an Komisaris Perseroan

untuk Tahun Buku 2016

Sehubungan dengan agenda keempat Rapat, kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

(28)

Agenda 5:

Perubahan

Susunan

Dew an

Komisaris

dan Direksi Perseroan

Sehubungan dengan agenda kelima Rapat ini bahwa:

(29)

Agenda 5:

Ketua Rapat mengusulkan untuk :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

(30)

Agenda 5:

DEWAN KOMI SARI S:

Komisaris Utama : Taufik Rahmat Widod

Komisaris I ndependen : Alfian Makarim

DI REKSI :

Direktur Utama : Johanno Karwandi

Direktur : Deazy Christine Zoe

Direktur : Wahyu Rahmad Hidayat

(31)

Agenda 5:

(32)