Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
078/CT/TN/IX/2022
PT Century Textile Industry Tbk CNTX
5
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 068/CT/TN/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 181.549.000 saham atau 90,77%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Kedua:
Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Ketiga:
Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam Rapat, yang disebabkan oleh perubahan pada kantor akuntan publik karena alasan yang tak terduga, Rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
1. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan
2. menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hideo Umeki dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat Bapak Kazuhiko Shiomura sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
3. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya setelah Rapat, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:
-Presiden Komisaris : Bpk. Suhardi Budiman;
-Komisaris : Bpk. Kazuhiko Shiomura; dan
-Komisaris Independen : Bpk. Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya
gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Kelima:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan semuanya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kotor per tahun, yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Toshiyuki
Takahashi
PRESIDEN DIREKTUR
24 September 2021 25 September 2023 1 Bapak Muljadi Budiman WAKIL PRESIDEN
DIREKTUR
24 September 2005 25 September 2023 4 Bapak Tomoaki Nakajima DIREKTUR 24 September 2021 25 September 2023 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Teh Hock Soon DIREKTUR 28 Juli 2017 25 September 2023 2
Bapak Tomonobu Nishimura
DIREKTUR 19 Mei 2022 25 September 2023 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Suhardi Budiman PRESIDEN
KOMISARIS
24 September 2005 25 September 2023 4 Bapak Satryo Soemantri
Brodjonegoro
KOMISARIS 29 Maret 2021 25 September 2023 1
X Bapak Kazuhiko Shiomura KOMISARIS 22 September 2022 25 September 2023 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Raya Bogor Km27, Ciracas, Jakarta Timur General Manager
Nama Pengirim
Telepon : (021) 87711907, 8716624, 8716962, Fax : (021) 8704294, 0 PT Century Textile Industry Tbk
Dipa Ayu Kristianti PT Century Textile Industry Tbk
Dipa Ayu Kristianti
Jabatan General Manager
Tanggal dan Waktu 23-09-2022 13:52
1. Surat Pengantar Hasil_AGM_22 Sept 2022.pdf 2. Risalah RUPST 22-9-2022.pdf
3. Risalah RUPST 22-9-2022_eng.pdf
4. Surat Keterangan Notaris No.1878-2022 (Bahasa).pdf 5. Surat Keterangan Notaris No.1879-2022 (eng).pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Century Textile Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Century Textile Industry Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
078/CT/TN/IX/2022
PT Century Textile Industry Tbk CNTX
5
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 068/CT/TN/VIII/2022 Date 31 August 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 September 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 181.549.000 shares or 90,77%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Kedua:
Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 tidak ada pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Ketiga:
Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam Rapat, yang disebabkan oleh perubahan pada kantor akuntan publik karena alasan yang tak terduga, Rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
1. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan harus independen serta memiliki reputasi yang baik; dan
2. menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hideo Umeki dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat Bapak Kazuhiko Shiomura sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
3. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya setelah Rapat, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:
-Presiden Komisaris : Bpk. Suhardi Budiman;
-Komisaris : Bpk. Kazuhiko Shiomura; dan
-Komisaris Independen : Bpk. Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya
gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 90,77% 181.549.
000
90,77% 0 0% 0 0% Setuju
Mata Acara Kelima:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan semuanya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) kotor per tahun, yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi pembagiannya.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Toshiyuki
Takahashi
PRESIDENT DIRECTOR
24 September 2021 25 September 2023 1 Bapak Muljadi Budiman VICE PRESIDEN
DIRECTOR
24 September 2005 25 September 2023 4 Bapak Tomoaki Nakajima DIRECTOR 24 September 2021 25 September 2023 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Teh Hock Soon DIRECTOR 28 July 2017 25 September 2023 2
Bapak Tomonobu Nishimura
DIRECTOR 19 May 2022 25 September 2023 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Suhardi Budiman PRESIDENT
COMMINSSIONER
24 September 2005 25 September 2023 4 Bapak Satryo Soemantri
Brodjonegoro
COMMISSIONER 29 March 2021 25 September 2023 1
X Bapak Kazuhiko Shiomura COMMISSIONER 22 September 2022 25 September 2023 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Century Textile Industry Tbk
Dipa Ayu Kristianti General Manager
Dipa Ayu Kristianti Sender Name
PT Century Textile Industry Tbk
Jl. Raya Bogor Km27, Ciracas, Jakarta Timur
Phone : (021) 87711907, 8716624, 8716962, Fax : (021) 8704294, 0
General Manager Function
Date and Time 23-09-2022 13:52
Attachment 1. Surat Pengantar Hasil_AGM_22 Sept 2022.pdf
2. Risalah RUPST 22-9-2022.pdf 3. Risalah RUPST 22-9-2022_eng.pdf
4. Surat Keterangan Notaris No.1878-2022 (Bahasa).pdf 5. Surat Keterangan Notaris No.1879-2022 (eng).pdf
This is an official document of PT Century Textile Industry Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Century Textile Industry Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
