PT Bank Bisnis Internasional Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 028/BBSI/VII/2021

PT Bank Bisnis Internasional Tbk. BBSI

4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 023A/BBSI/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.533.250.300 saham atau 83,7% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 83,7% 2.533.25 0.300 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh) yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00006/3.0271/AU.1/07/0353-3/1/III/2021, tanggal 15-03-2021 (limabelas Maret duaribu duauluh satu), dengan opini “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk. tanggal 31-12-2020 (tigapuluh Desember duaribu duapuluh satu) serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (duaribu duapuluh).

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 83,7% 2.533.25

0.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

1 Memutuskan dan Menyetujui Laba Bersih sebesar Rp. 35.175.588.135,- (tigapuluh lima miliar seratus tujuhpuluh lima juta limaratus delapanpuluh delapanribu seratus tigapuluh lima Rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) seluruhnya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (Retained Earning).

2 Memutuskan dan Menyetujui Dikarenakan Cadangan Umum yang dibentuk

perseroan telah memenuhi 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka tidak ada Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 (duaribu duapuluh) yang dialokasikan untuk Cadangan Umum

3 Memutuskan dan Menyetujui Dari Laba Bersih tahun buku 2020 (duaribu duapuluh) tidak dibagikan dividen kepada pemegang saham.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 83,7% 2.533.25 0.300 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. penunjukan Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang &Ali sebagai kantor akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar pada Otoritas jasa Keuangan. KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali merupakan member of BKR International yang akan melaksanakan audit laporan perseroan untuk tahun buku 2021.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari KAP tersebut diatas dengan memperhatikan rekomendasi Komite audit.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji,

Uang Jasa, dan Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2021.

Ya 83,7% 2.533.25 0.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Memberikan Gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah maksimal secara keseluruhan Rp. 2.652.000.000,- (dua milyar enam ratus limapuluh dua juta Rupiah) per tahun dan penghargaan dalam bentuk Bonus dan/atau tantiem dengan total maksimal sebesar Rp.126.000.000,- (seratus duapuluh enam juta Rupiah) yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh).

2. Memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu).

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 83,7% 2.533.25 0.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT I) dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu tahun 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya 83,7% 2.533.25 0.300 100% 0 0% 0 0% Setuju

Memutuskan untuk menerima baik laporan laba perseroan atas cadangan umum yang telah ada berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan hingga Tahun Buku 2020 (duaribu

duapuluh) sebesar Rp.60.580.588.100,- (Enam puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus Rupiah) dari Laba Ditahan (retain earning

Hasil Keputusan

Perubahan

Penggunaan Dana Hasil Initial Public Offering (IPO).

Ya 83,7% 2.533.25 0.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memutuskan dan Menyetujui untuk merubah penggunaan dana hasil Initial Public Offering (IPO) yaitu membatalkan rencana pembukaan kedua kantor Cabang menjadi untuk penyaluran kredit modal kerja yang dilakukan secara bertahap dan menunda penggantian Core Banking System sampai dengan tahun 2022

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.533.375.900 saham atau 83,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank pada 31 Desember 2020 Ya 83,71% 2.533.37 5.900 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk menerima baik Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank pada posisi tertanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% berdasarkan Laporan dan Pengumuman Infromasi atau Fakta Material tanggal 21 Mei 2021

Ya 83,71% 2.533.37 5.900

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan Menerima baik Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan mengenai perubahan komposisi pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) demikian berdasarkan Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 21-05-2021 (duapuluh satu Mei duaribu duapuluh satu), Nomor 079/OJK/V/2021, guna memenuhi kewajiban penyampaian perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Ibu Laniwati Tjandra DIREKTUR

UTAMA

18 Mei 2020 18 Mei 2023 6

Bapak Arief Tjahjono DIREKTUR 18 Mei 2020 18 Mei 2023 7

Ibu Yulie Indrawati DIREKTUR 18 Mei 2020 18 Mei 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Sundjono Suriadi KOMISARIS

UTAMA

18 Mei 2020 18 Mei 2023 8

Bapak Sugijarto Lukman KOMISARIS 18 Mei 2020 18 Mei 2023 4 _X

Bapak Markus Sugiono KOMISARIS 01 Juni 2021 18 Mei 2023 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwiangi Corporate Secretary

PT Bank Bisnis Internasional Tbk.

PT Bank Bisnis Internasional Tbk. Paulus Tanujaya

(4)

Tanggal dan Waktu

Telepon : (62-22) 2501787, 2511900, Fax : (62-22) 2501819, www.bankbisnis.id

05-07-2021 08:17

1. COVER NOTE RUPST PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.pdf 2. COVER NOTE RUPSLB PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.pdf 3. RINGKASAN RISALAH RAPAT RUPST dan RUPSLB BBSI.pdf 4. SURAT RINGKASAN RISALAH RUPST dan RUPSLB BBSI.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Bisnis Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Bisnis Internasional Tbk. bertanggung

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 028/BBSI/VII/2021

PT Bank Bisnis Internasional Tbk. BBSI

4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 023A/BBSI/VI/2021 Date 18 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 01 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.533.250.300 shares or 83,7% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 83,7% 2.533.25 0.300 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh) yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00006/3.0271/AU.1/07/0353-3/1/III/2021, tanggal 15-03-2021 (limabelas Maret duaribu duauluh satu), dengan opini “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk. tanggal 31-12-2020 (tigapuluh Desember duaribu duapuluh satu) serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 (duaribu duapuluh).

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 83,7% 2.533.25

0.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

1 Memutuskan dan Menyetujui Laba Bersih sebesar Rp. 35.175.588.135,- (tigapuluh lima miliar seratus tujuhpuluh lima juta limaratus delapanpuluh delapanribu seratus tigapuluh lima Rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) seluruhnya digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (Retained Earning).

2 Memutuskan dan Menyetujui Dikarenakan Cadangan Umum yang dibentuk

perseroan telah memenuhi 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka tidak ada Laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 (duaribu duapuluh) yang dialokasikan untuk Cadangan Umum

3 Memutuskan dan Menyetujui Dari Laba Bersih tahun buku 2020 (duaribu duapuluh) tidak dibagikan dividen kepada pemegang saham.

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 83,7% 2.533.25 0.300 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. penunjukan Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang &Ali sebagai kantor akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar pada Otoritas jasa Keuangan. KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali merupakan member of BKR International yang akan melaksanakan audit laporan perseroan untuk tahun buku 2021.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari KAP tersebut diatas dengan memperhatikan rekomendasi Komite audit.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji,

Uang Jasa, dan Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2021.

Ya 83,7% 2.533.25 0.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Memberikan Gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah maksimal secara keseluruhan Rp. 2.652.000.000,- (dua milyar enam ratus limapuluh dua juta Rupiah) per tahun dan penghargaan dalam bentuk Bonus dan/atau tantiem dengan total maksimal sebesar Rp.126.000.000,- (seratus duapuluh enam juta Rupiah) yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2020 (duaribu duapuluh).

2. Memberikan kuasa kepada Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2021 (duaribu duapuluh satu).

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 83,7% 2.533.25 0.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) dan hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT I) dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu tahun 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya 83,7% 2.533.25 0.300 100% 0 0% 0 0% Setuju

Memutuskan untuk menerima baik laporan laba perseroan atas cadangan umum yang telah ada berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan hingga Tahun Buku 2020 (duaribu

duapuluh) sebesar Rp.60.580.588.100,- (Enam puluh miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus Rupiah) dari Laba Ditahan (retain earning

Hasil Keputusan

Perubahan

Penggunaan Dana Hasil Initial Public Offering (IPO).

Ya 83,7% 2.533.25 0.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memutuskan dan Menyetujui untuk merubah penggunaan dana hasil Initial Public Offering (IPO) yaitu membatalkan rencana pembukaan kedua kantor Cabang menjadi untuk penyaluran kredit modal kerja yang dilakukan secara bertahap dan menunda penggantian Core Banking System sampai dengan tahun 2022

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.533.375.900 share of 83,71% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank pada 31 Desember 2020 Ya 83,71% 2.533.37 5.900 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk menerima baik Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank pada posisi tertanggal 31-12-2020 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham Dengan Kepemilikan > 5% berdasarkan Laporan dan Pengumuman Infromasi atau Fakta Material tanggal 21 Mei 2021

Ya 83,71% 2.533.37 5.900

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan Menerima baik Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan mengenai perubahan komposisi pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) demikian berdasarkan Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 21-05-2021 (duapuluh satu Mei duaribu duapuluh satu), Nomor 079/OJK/V/2021, guna memenuhi kewajiban penyampaian perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Laniwati Tjandra PRESIDENT

DIRECTOR

18 May 2020 18 May 2023 6

Bapak Arief Tjahjono DIRECTOR 18 May 2020 18 May 2023 7

Ibu Yulie Indrawati DIRECTOR 18 May 2020 18 May 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Sundjono Suriadi PRESIDENT

COMMISSIONER

18 May 2020 18 May 2023 8

Bapak Sugijarto Lukman COMMISSIONER 18 May 2020 18 May 2023 4 _X

Bapak Markus Sugiono COMMISSIONER 01 June 2021 18 May 2023 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Bank Bisnis Internasional Tbk.

Paulus Tanujaya Corporate Secretary

PT Bank Bisnis Internasional Tbk. Jl. Ir. H.Juanda No.137 Lb. Siliwiangi

(8)

05-07-2021 08:17 Date and Time

Phone : (62-22) 2501787, 2511900, Fax : (62-22) 2501819, www.bankbisnis.id

Attachment _{1. COVER NOTE RUPST PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.pdf}

2. COVER NOTE RUPSLB PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.pdf 3. RINGKASAN RISALAH RAPAT RUPST dan RUPSLB BBSI.pdf 4. SURAT RINGKASAN RISALAH RUPST dan RUPSLB BBSI.pdf

This is an official document of PT Bank Bisnis Internasional Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Bisnis Internasional Tbk. is fully responsible

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)