Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BANK SYARIAH BUKOPIN
PERIODE TAHUN 2011
A. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment atas Pelaksanaan GCG Bank Syariah Bukopin
Sebagai upaya membangun Bank Syariah Bukopin menjadi industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan sampai keseluruh karyawan berkomitmen melaksanakan Good Corporate Governance (GCG).
Bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders Bank Syariah Bukopin dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan internal bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank maupun yang berlaku secara umum.
Pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Bukopin berlandaskan pada lima prinsip dasar: transparansi (transparency); akuntabilitas (accountability); pertanggungjawaban (responsibility); profesional (professional); kewajaran (fairness), serta memenuhi prinsip-prinsip syariah.
Dalam rangka melaksanakan PBI No. 11/ 33 /PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Bank Syariah Bukopin telah melaksanakan Self Assessment GCG periode tahun 2011. Berdasarkan hasil self assessment tentang pelaksanaan GCG di lingkungan Bank Syariah Bukopin yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia, Bank Syariah Bukopin memberi nilai 1,6 atau sama dengan predikat ”BAIK” dalam nilai kompositnya.
B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
PERIODE TAHUN 2011
No. Nama Posisi
Kepemilikan Saham Jenis Saham Nilai Per - Lbr. Saham Jumlah Lbr. Saham Total Nilai Saham Komposisi Kepemilikan Saham
1 Sudarmin Sjamsoe Komisaris
Utama - 0 0 0 0 %
2 Drs. Hajriyanto Y. Komisaris
Thohari, MA. Independen Seri A 10,000 3,667,000 36,670,000,000 0.064 %
3 Prof. DR. Bambang Komisaris
Setiadji. M.Sc. Independen Seri B 100 90,000,000 9,000,000,000 1,579 %
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
PERIODE TAHUN 2011
No. Nama Posisi
Kepemilikan Saham Jenis Saham Nilai Per - Lbr. Saham Jumlah Lbr. Saham Total Nilai Saham Komposisi Kepemilikan Saham
1 Riyanto Direktur Utama - 0 0 0 0%
2 Eriandi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko - 0 0 0 0% 3 Harry Harmono
Busiri Direktur Bisnis - 0 0 0 0%
Direktur
D. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin No Nama Dewan Komisaris Hubungan Keuangan Pemegang Saham Pengendali Dewan
Komisaris Direksi Lainnya
1 Sudarmin Sjamsoe x x x 2 Harjiyanto Y.Thohari x x x 3 Bambang Setiaji x x x
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin
No
Hubungan Keuangan
Nama Anggota Direksi Pemegang Saham
Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi Lainnya
1 Riyanto x x x
2 Eriandi x x x
3 Harry Harmono Busiri x x x
4 Ruddy Susatyo x x x
F. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin
No. Nama Dewan Komisaris
Hubungan Keluarga Pemegang Saham
Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi Lainnya
1 Sudarmin Sjamsoe x x x 2 Harjiyanto Y.Thohari x x x 3 Bambang Setiaji x x x
G. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Syariah Bukopin
No. Nama Anggota Direksi
Hubungan Keluarga Pemegang Saham
Pengendali
Dewan
Komisaris Direksi Lainnya
1 Riyanto x x x
2 Eriandi x x x
3 Harry Harmono Busiri x x x
4 Ruddy Susatyo x x x
H. Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Lembaga Lain
No. Rangkap Jabatan
Nama Dewan Komisaris Perusahaan Lembaga Lain
1 Sudarmin Sjamsoe x x
2 Harjiyanto Y.Thohari x Wakil Ketua MPR RI
3 Bambang Setiaji x Rektor Univ.Muhammadiyah Surakarta
I. Rangkap Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
No. Nama Posisi Rangkap Jabatan
1 Prof. DR Din
Syamsudin,MA Ketua
• Bank Syariah Bukopin • HSBC Amanah (UUS) 2 H. Ikhwan Abidin Basri,
MA, M.Sc Anggota • Bank Syariah Bukopin
• HSBC Amanah (UUS)
J. Struktur Komite, Keanggotaan Komite & Keahlian Anggota Komite
a. Komite Audit
Nama / Jabatan Persetujuan
1. Bambang Setiaji (Ketua) 2. Novin Bermansyah (Anggota) 3. Doddy Sutandar (Anggota) Skep Direksi : No. 109/Skep-DIR/KP-JKT/VI/2010 Tgl. 3 Juni 2010
Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 31 Mei 2010
b. Komite Remunerasi dan Nominasi
Nama / Jabatan Persetujuan
1. Hajriyanto Y. Thohari (Ketua) 2. Sudarmin Sjamsoe (Anggota) 3. Rismarini (Anggota) Skep Direksi : No. 082/SKEP-DIR/KP-JKT/V/2011 Tgl. 30 Mei 2011
Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 27 Mei 2011
c. Komite Pemantau Risiko
Nama / Jabatan Persetujuan
1. Hajriyanto Y. Thohari (Ketua) 2. Bambang Setiaji (Anggota) 3. Bertarto Fitriaji (Anggota) Skep Direksi : No. 029/Skep-DIR/KP-BSB/V/2009 Tgl. 28 Mei 2009
Hasil Keputusan Rapat Dewan Komisaris Tanggal 15 April 2009
K. DAFTAR KONSULTAN , PENASIHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN BANK SYARIAH BUKOPIN
No Nama Konsultan Tujuan Penggunaan Ruang Lingkup Kerja
Konsultan Konsultan
1 Amin, Nirwan -Alfiantori & Rekan
Untuk penilaian harga nominal saham yang akan dikelurkan oleh Perseroan
•/ Dari Lap.keuangan untuk tahun
yg berkahir 31 Desember 2008, 2009, dan 2010
•/ Rencana Bisnis Bank 2011 -
2017
•/ Informasi internal perusahaan
lainnya dan hasil wawancara dengan pihak manajemen
•/ Informasi ekonomi dan industri
dari pihak ketiga
2 Prisma & CO Law Firm Pendapat dari Segi Hukum atas
peningkatan tambahan modal yang akan dikeluarkan oleh Perseroan
•/ Berdasarkan penelitian & pemeriksaan data/dokumen perseroan yang ada
•/ Tata cara dan pelaksanaan
penambahan modal dari asepk hukum sebagaiamana dalam ketentuan undang-undang
3 Purwoko JS Sumantri SH, M.Hum.
Kuasa Hukum dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam upaya penagihan terhadap debitur macet
•/ Mewakili Bank dalam beracara di
Pengadilan
•/ Memberikan opini baik diminta
maupun tidak khususnya menyangkut litigasi
4 Kantor Akuntan Publik Doli,
Bambang, Sudarmadji & Dadang
Pemeriksaan secara menyeluruh atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
•/ Pemeriksaan atas semua
transaksi
•/ Pemeriksaan atas dokumen
keuangan
•/ Pemeriksaan atas perpajakan
•/ Pemeriksaan atas dokumen rups
•/
Pemeriksaan atas kebijakan perusahaan
L. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERIODE TAHUN 2011
JUMLAH YANG DITERIMA - DALAM 1 TAHUN
JUMLAH REMUNERASI DEWAN DIREKSI
DEWAN PENGAWAS
DAN KOMISARIS SYARIAH
FASILITAS LAINNYA
ORANG JUTAAN ORANG JUTAAN ORANG JUTAAN
RUPIAH RUPIAH RUPIAH
1 REMUNERASI 3 1110 4 3393 2 175,5
2 FASILITAS LAINNYA *)
a). Yang Dapat Dimiliki 3 104 4 292 2 0
b). Yang Tidak Dapat
Dimiliki 3 0 4 2256 2 0
T O T A L
Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima Remunerasi dalam 1 tahun di kelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana Tabel dibawah ini :
JUMLAH REMUNERASI *) Jumlah Jumlah Jumlah
Per orang dalam 1 tahun
Dewan
Komisaris Direksi Dewan Pengawas
Syariah 1 Diatas Rp 2 M - - - 2 Diatas Rp 1 M s/d. Rp 2 M - - - 3 Diatas Rp 500 Jt s/d. Rp 1 M - 4 - 4 Rp. 500 Jt Kebawah 3 - 2 Keterangan :
*) Yang diterima dalam bentuk keuangan (Non-Natura)
M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH PERIODE TAHUN 2011
No.
Jenis Rasio
Besarnya Rasio1 Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 16,9 : 1
2 Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1,7 : 1
3 Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1,3 : 1
4 Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi
N. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS
Frekuensi / Tingkat Kehadiran
No. Tahun Jumlah Rapat Yg Diselenggarakan Masing-2 Anggota Dewan Komisaris
2011 ( kali ) ( disebutkan jumlah yg hadir )
1 Januari 1 3 2 Februari - - 3 Maret 1 2 4 April 1 3 5 Mei 1 3 6 Juni 1 3 7 Juli 1 3 8 Agustus 1 3 9 September 2 3 10 Oktober - - 11 November 1 3 12 Desember - - Jumlah Rapat ( Dlm 1 Thn) 10
O. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Frekuensi / Tingkat Kehadiran
No. Tahun Jumlah Rapat Masing-2
2011 Yg Diselenggarakan Anggota Dewan Pengawas Syariah
( kali ) ( disebutkan jumlah yg hadir )
1 Januari 1 1 2 Februari 1 1 3 Maret 1 1 4 April 1 1 5 Mei 2 1 6 Juni - - 7 Juli 2 1 8 Agustus 1 1 9 September 1 1 10 Oktober 1 1 11 November - - 12 Desember - - Jumlah Rapat 11 ( Dlm 1 Thn)
P. INTERNAL FRAUD, PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK
JUMAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH
Internal Fraud Dewan Komisaris /
Pegawai Tetap Pegawai
Dalam 1 Tahun Direksi Tidak Tetap
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Sebelumnya Berjalan Sebelumnya Berjalan Sebelumnya Berjalan
Total Fraud - - - 1 - - Telah Diselesaikan - - - 1 - -
Dalam proses penyelesaian - - - - - -
di internal Bank Belum diupayakan penyelesaiannya - - - - - -
Telah ditindak lanjuti melalui - - - - - -
proses hukum
Q. PERMASALAHAN HUKUM – PERIODE TAHUN 2011
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
a Telah selesai / telah mempunyai kekuatan hukum - -
yang tetap
b Dalam proses penyelesaian 32 -
T O T A L 32 0
R. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
S. BUY BACK SHARES dan/ atau BUY BACK OBLIGASI
Untuk Buy back shares dan/ atau buy back obligasi Bank , maka kondisi tersebut tidak/ belum terdapat atau dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin
No.
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan
Kepentingan
Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan
Jenis Transaksi Nilai Transaksi (jutaan Rp)
Keterangan *)
T. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL
Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan diantaranya adalah sebagai berikut :
NO TANGGAL KETERANGAN
1 14-Jan-11 Bantuan Belasungkawa a/n Alm. Muh Hasan 2 25-Jan-11 By bantuan Masjid An-Ni'mah Cibubur 3 25-Feb-11 Dana Batuan Remaja Islam Ar-Ridho Paseban 4 20-Apr-11 Dana Bantuan ZIS Kelurahan Paseban
5 10-May-11 Dana Bantuan Pembangunan Masjid Cengkareng 6 25-May-11 Dana Bantuan Program Edukasi Syariah Solo 7 25-May-11 Dana Bantuan Masjid Darun Ni'mah Lebak Bulus 8 21-Jun-11 Dana Bantuan Infaq-Sedekah Musholla Bogor 9 27-Jul-11 Santunan Yatim Piatu Cabang Solo
10 27-Jul-11 Santunan Yatim Piatu Cabang Makassar 11 27-Jul-11 By Dana Bantuan Sarana Penunjang Musholla 12 10-Aug-11 Dana Bantuan ZIS acara GOZIS
13 7-Sep-11
Tambahan Biaya Santunan Yatim Piatu Cabang Makassar
14 7-Sep-11 Tambahan Biaya Santunan Yatim Piatu Cabang Solo 15 19-Sep-11 Dana Santunan Kegiatan Ramadhan 1432 H, yakni:
Sahur On The Road
Takjil Ramadhan
Buka Puasa Karyawan
Kultum Ba'da Zuhur
Santunan Yatim Piatu
Sumbangan Sembako Masjid
19 30 Des'12 Santunan Yatim Piatu dalam rangka Milad BSB
TOTAL
Jakarta, Maret 2012 PT. Bank Syariah Bukopin
Riyanto Sudarmin Sjamsoe
