Terpenuhi Comply Laporan Tahunan
Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham utama dan pengendali.
The Annual report of the Public Company discloses the final beneficial owner in share ownership of the Public Company of at least 5%, other than disclosure of the final beneficial owner in share ownership of the Public Company through major and controlling shareholders.
Dalam Laporan Tahunan Perseroan telah diungkapkan keterbukaan terkait informasi struktur Pemegang Saham dengan Kepemilikan di atas 5% dan Pemegang Saham utama Perseroan.
In the Company's Annual Report disclosure information on the structure of shareholders with ownership above 5% and major shareholders of the Company has been disclosed.
Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2021 (lanjutan) Resolution and Realization of AGMS 2021 (continued)
Approve Company's annual report regarding the condition and the progress of Company during the financial year of 2020 including the supervisory duty of the Board of
Commissioners report during financial year of 2020, the Corporate Secretary's implementation report and the ratification of the Company's financial report of financial year of 2020 as well as the release of discharge to the member of Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management activities conducted within the financial year ended on 31 December 2020.
Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan penyisihan dana cadangan wajib untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Approve that there is no dividend to be distributed to the shareholders and no compulsory reserves to be made for the financial year ended on 31 December 2020.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
2
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Approve the authorization to the Board of Commissioners to appoint an independent public accountant who will audit the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2021 and the authorization to the Board of Directors to determine the honorarium of such independent public accountant together with the terms of such appointment.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
3
Menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya IDR 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Approve the determination of salary and honorarium of the Company's Board of
Commissioners for the financial year of 2021 in the maximum amount of IDR 5,500,000,000 (five billion and five hundred million Rupiah) and the authorization to the Board of Commissioners to determine the salary and honorarium of the Board of Directors.
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
4
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitetdecharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
Approve Company's annual report regarding the condition and the progress of Company during the financial year of 2019 including the supervisory duty of the Board of Commissioners report during financial year of 2019, the Corporate Secretary's implementation report and the ratification of the Company's financial report of financial year of 2019 as well as the release of discharge to the member of Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management activities conducted within the financial year ended on 31 December 2019.
Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2020 di tempat kedudukan Perseroan.
In 2020, the Company held the AGMS at the domicile of the Company on August 11, 2020.
Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2020 Resolution and Realization of AGMS 2020
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
1
Mata Acara Agenda
Keputusan Resolution
Realisasi Realization
Mata Acara Agenda
Keputusan Resolution
Realisasi Realization TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
56
Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2020 (lanjutan) Resolution and Realization of AGMS 2020 (continued)
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai laba ditahan dan cadangan wajib, serta tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.
Determine the usage of Company' net profit for the financial year ended on 31 December 2019 as retained earnings and compulsory reserves, and no dividend to be distributed to the shareholders.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
2
Approve the authorization to the Board of Commissioners to appoint an independent public accountant who will audit the Company's financial statement for the financial year ended on 31 December 2020 and the authorization to the Board of Directors to determine the honorarium of such independent public accountant together with the terms of such appointment.
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
3
Menyetujui Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, yaitu dalam jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya IDR 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta Rupiah) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Approve the determination of salary and honorarium of the Company's Board of
Commissioners for the financial year of 2020 in the maximum amount of IDR 5.500.000.000 (five billion and five hundred million Rupiah) and the authorization to the Board of Commissioners to determine the salary and honorarium of the Board of Directors.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
4
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
5 Menyetujui untuk:
a. Menyetujui mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
b. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
To approve:
a. For amending, adding, and restating all Articles of Association of the Company to be adjusted with Regulation of Financial Services Authority number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding the Plan and the Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies; and
b. The authorization to the Board of Directors with the right of substitution to perform any action with respect to the above decisions including but not limited to making, signing and submitting all documents, and to declare them in a separate deed before the notary and further notify the amendment of the company's articles of association to the authorities based on the prevailing laws and regulations.
― Direktur: Rofie Soeandy ― Direktur: Albert Sugianto DEWAN KOMISARIS Menyetujui untuk:
a. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan kelima setelah tanggal Rapat ini, yaitu dengan susunan sebagai berikut:
DIREKSI
― Direktur Utama: Wilson Agung Pranoto
― Komisaris Utama: Alexander Agung Pranoto ― Komisaris Independen: Susanto Tjioe
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS.
Have been realization and followed up in accordance with GMS resolution.
6
Mata Acara Agenda
Keputusan Resolution
Realisasi Realization
Approve for:
a. Reappointing all member of board of directors and board of commissioners with the terms since the close of Meeting until the close of the fifth annual general meeting of
shareholders of the Company after the date of Meeting, with the following composition:
― Independent Commissioner : Susanto Tjioe
b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan pengangkatan kembali pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BOARD OF DIRECTORS
― President Director : Wilson Agung Pranoto
― Director : Rofie Soeandy
― Director : Albert Sugianto
BOARD OF COMMISSIONERS
― President Commissioner : Alexander Agung Pranoto
b. The authorization to the Board of Directors with the right of substitution to perform any action with respect to the above decisions including but not limited to making, signing and submitting any documents, and to declare them in a separate deed before the notary and further notify the appointment of the company's management to the authorities based on the prevailing laws and regulations.
Dalam pengangkatan Dewan Komisaris, kandidat dapat dinominasikan oleh pemegang saham pengendali. Kandidat terpilih kemudian akan diangkat dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam rangka memenuhi kebutuhan Perseroan, Dewan Komisaris diangkat berdasarkan kualifikasi mereka sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.