268
Laporan Tahunan 2022 Annual ReportStrategi Keberlanjutan Sustainability Strategy
c) Kewarganegaraan; | Citizenship; 195
d) Riwayat pendidikan; | Educational history; 195
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi: | Career history, including information: 195 (1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; | The legal basis for appointment as a committee
member; 194
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan | Concurrent positions, either as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or members of committees and other positions (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | Work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company; 194 f) Periode dan masa jabatan anggota komite; | The term and term of office of the committee members; 194 g) Pernyataan independensi komite; | Statement of independence of the committee; 195 h) Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan | Education and/or
training that has been attended in the financial year (if any); and 197
i) Uraian tugas dan tanggung jawab; | Job descriptions and responsibilities; 194 j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; | A statement that it has a
committee guideline or charter (charter); 194
k) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; | Policy and implementation on the frequency of committee meetings and the degree of
attendance of committee members at such meetings; 197
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan | brief description of the implementation of
activities in the financial year; and 197
9) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain: | The Corporate Secretary, including: 202
a) nama; | name; 202
b) domisili; | domicile; 202
c) riwayat jabatan, meliputi informasi: | Career history, including information: 202 (1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan | the legal basis of appointment as
Corporate Secretary; and 202
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company; 202
d) riwayat pendidikan; | educational background 202
e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan | education and/or training followed in
the financial year; and 102
f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku; | a brief description of the implementation of the duties of the Corporate Secretary in the financial year; 203 10) Unit Audit Internal, mencakup antara lain: | Internal Audit Unit, including: 206 a) Nama kepala Unit Audit Internal; | Name of the head of the Internal Audit Unit; 206 b) Riwayat jabatan, meliputi informasi: | Career history, including information: 206
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan | Legal basis for appointment as Head of
Internal Audit; and 206
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; | Work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company; 206 c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); | Qualifications or certifications as an
internal audit profession (if any);
d) Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; | education and/or training followed in the
financial year; 102
e) Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; | Structure and position of Internal Audit Unit; 205 f) Uraian tugas dan tanggung jawab; | Job descriptions and responsibilities; 205 g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan | Statement that
it has a guideline or charter of the Internal Audit Unit; and 204
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku; | Brief description of the implementation of the duties of the Internal Audit Unit in the financial year; 207 11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan
Publik, paling sedikit mengenai: | Description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least regarding:
216
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan | Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations; and 217
No. Deskripsi / Description Halaman
Page
Laporan Tahunan 2022 Annual Report
269
PT BCA FINANCE
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; | A review of the effectiveness of the internal control
system; 218
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; | Statement of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system; 219 12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: | The risk
management system implemented by the Issuer or Public Company, at least regarding: 209 a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; | Overview of the risk
management system of the Issuer or Public Company; 209
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan | Types of risks and ways in which they are managed; and 201 c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; | Review of the
effectiveness of the risk management system of the Issuer or Public Company; 215 d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;
Statement of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners or audit committee on the adequacy of the risk management system;
215
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi: | Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), among others, include:
220
a) Pokok perkara/gugatan; | The subject of the case/lawsuit;
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan | Status of settlement of case/lawsuit; and
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; | Effect on the condition of the Issuer or Public Company;
14) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); | Information on administrative sanctions imposed by the Capital Market Authorities and other authorities on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and Board of Directors during the fiscal year (if any);
220
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: | Information regarding the code of ethics
of the Issuer or Public Company includes: 222
a) Pokok-pokok kode etik; | Points of the code of ethics;
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan | Forms of socialization of the code of ethics and efforts to enforce it; and
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; | Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company;
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/
atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: | A brief description of the policy of providing performance-based long- term compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program ( program/ESOP); In the case of compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/
or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed at least contains:
224
a) jumlah saham dan/atau opsi; | number of shares and/or options;
b) jangka waktu pelaksanaan; | term of implementation;
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan | requirements of eligible employees and/or management; and
d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; | the execution price or the determination of the execution price;
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: | A brief description of the information disclosure policy regarding:
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan | Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of the Public Company; and
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; | Implementation of the policy;
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi: | The description of the whistleblowing system in Issuers or Public Companies (if any),
among others, includes: 224
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran; | How to submit a violation report;
No. Deskripsi / Description Halaman
Page
