ISSN 89997

ISSN 89997

RINGKASAN EKSEKUTIF

Maret 2022

1.901.091 296.458 6.992 7.218 8 145

LTKL LTKT LTKM LTPBJ LPUT LPT

2.211.912

laporan yang diterima oleh PPATK

12,7% (m-to-m) -1,7% (y-on-y)

9,0%

-4,8%

(m-to-m) (y-on-y)

43,3%

21,7%

15,8%

4,1%

42,6%

270,5%

0,0%

166,7%

51,0%

752,9%

HA Proaktif HA Inquiry

85

Hasil Analisis (HA) m-to-m y-on-y

39 46

107,3% 16,4%

58,6% (m-to-m) -16,4% (y-on-y) 225,0% (m-to-m)

116,7% (y-on-y)

HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

55 18

Informasi Hasil Analisis (IHA)

Hasil Pemeriksaan (HP) / Informasi Hasil

Pemeriksaan (IHP)

1

70,7%

28,1%

1,1%

26,1%

26,1%

43,5%

4,3%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Maret 2022

793

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK

Permintaan Informasi

Keterangan Ahli

20 Audit

Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Bank Non-Bank

Regulator/

Instansi Lain

23

Pertukaran Informasi

Spontaneus Outgoing Information Outgoing

Mutual Request Incoming

Mutual Request

Spontaneus Incoming Information

2 ^MoU 14

17

Pada Maret 2022 terdapat penambahan 14 keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (9 keterangan/64,3%).

Dari 17 pengaduan yang diterima pada Maret 2022, sekitar 10 pengaduan dari lembaga dan 7 pengaduan berasal dari individu.

Ada 2 penambahan

penandatanganan MoU antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Maret 2022.

PPATK melakukan 20 kegiatan audit sepanjang Maret 2022. 5 Audit dilakukan pada PJK dan 15 Audit dilakukan pada PBJ.

Untuk keperluan analisis, sepanjang Maret 2022, PPATK melakukan 793 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (561 informasi/70,7%).

Dari 23 pertukaran informasi yang

dilakukan PPATK dengan FIU lain,

Incoming Mutual Request (10

informasi/43,5%) merupakan jenis

informasi yang banyak dipertukarkan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Januari - Maret 2022

5.375.284 803.061 23.230 17.673 8 403

LTKL LTKT LTKM LTPBJ LPUT LPT

6.219.659

laporan yang diterima oleh PPATK 9,3% (c-to-c*)

8,7%

Keterangan: *) Perubahan c-to-c merupakan perbandingn Jan –Mar 2022 terhadap Jan-Mar 2021

11,1% 30,7% 208,0% 166,7% 859,5%

HA Proaktif

151

Hasil Analisis (HA) Perubahan c-to-c*

60

-10,7%

-13,0% (c-to-c*)

HA Inquiry

91

c-to-c:*

-9,0% (c-to-c*)

HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme (TPPT)

89 29

Informasi Hasil Analisis (IHA)

Hasil Pemeriksaan (HP) / Informasi Hasil

Pemeriksaan (IHP)

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jakarta, April 2022

IVAN YUSTIAVANDANA Kepala PPATK

2003 s.d. Mar 2022

246.828.845

laporan yang diterima sejak pemberlakuan Undang-undang TPPU/TPPT

8.631.423 63.924 5.711

Periode 2003 s.d. 2010: 8.701.058 Laporan

Pelaporan berdasarkan periode 2003 s.d 2010 berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 dan UU Nomor 25 Tahun 2003.

209.171.114 27.947.731 610.902 372.507 21.835 3.698

Periode 2011 s.d. Mar 2022: 238.127.787 Laporan

Pelaporan periode setelah 2010 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

LTKM LTPBJ LPUT LPT

209.171.114 36.579.154 674.826 372.507 27.546 3.698

LTKL LTKT

DAFTAR ISI

LAPORAN TRANSAKSI

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

8

17

22

24

27

32

36 41 43

45

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NO 8 TAHUN 2010 DAN UNDANG –UNDANG NO. 9 TAHUN 2013

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)

LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI (LPUT)

LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA (LTPBJ)

LAPORAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI (LTKL)

LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI (LPT)

HASIL ANALISIS (HA) HASIL PEMERIKSAAN (HP)

PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HASIL ANALISIS

PENGADUAN MASYARAKAT

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAIN - LAIN

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU KETERANGAN AHLI AUDIT PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

SISTEM PELAPORAN

Volume 145/THN XI/2022

46 48 50 53 55

SISTEM PELAPORAN

Perubahan signifikan yang terjadi, bahwa pada sistem goAML:

•

Untuk 1 (satu) laporan yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor

dapatberisi lebih dari 1 (satu) transaksi.

•

Pihak Terlapor di dalam laporan menjadi

Individu Terkait (Involved Persons), Entitas Terkait (Involved Entities) dan Akun Terkait (Involved Account)

serta di dalam 1 (satu) laporan tersebut

dapat

berisi

lebih dari 1 (satu) Pihak Terkait.

•

Pihak Pelapor

diwajibkan untuk mengisi indikasi tindak pidana

pada pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

minimal 1 (satu).

Sebagai upaya

optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan

oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime, PPATK telah mengembangkan aplikasi goAML sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakterisitik pelaporan penyedia jasa keuangan. Sistem ini merupakan

migrasi

dari Aplikasi

Gathering Reports and Information Processing System

(GRIPS). Sehubungan dengan hal tersebut,

PPATK telah mengadakan peluncuran atau go –live sistem pelaporan APUPPT GoAML pada 1 Februari 2021.

MIGRASI SISTEM

• Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri melalui Aplikasi goAML bagi

Penyedia Jasa Keuangan

• Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi

Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

• Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi

Profesi

REGULASI

PERUBAHAN

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

“Transaksi Keuangan Mencurigakan

adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;

d.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau e. Transaksi Keuangan yang diminta

oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Pasal (1) Ayat 5

UU No 8 Tahun 2010

1. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2021

“PJK wajib mengisi laporan:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;

c. Aktivitas Mencurigakan akibat Pemutusan Hubungan Usaha;

d. Aktivitas Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;

e. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK.”

Teknis Pelaporan–Pasal 34 Ayat (1)

“PBJ

wajib menyampaikan kepada PPATK laporan:

b. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan”

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1) huruf (b)

Perka PPATK Nomor 2 Tahun 2021

“PBJ wajib mengisi laporan:

b.Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK; dan

c. Aktivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

Teknis Pelaporan–Pasal 26 Ayat (1) huruf (b) dan (c)

“Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke

PPATK”

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1)

Perka PPATK Nomor 3 Tahun 2021

“Profesi wajib mengisi laporan:

a.Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b.Aktivitas Mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

Teknis Pelaporan–Pasal 26 Ayat (1)

Pelaporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan dimulai

sejak Januari Tahun 2013

Dilaporkan oleh

Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta Profesi

melalui sistem

goAML

Grafik 1 Distribusi Jumlah Kumulatif

Penerimaan LTKM Tahun 2022 (Jan s.d Mar 2022)

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

Tabel 1

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan*)

Grafik 2 Distribusi Jumlah Kumulatif

Pihak Pelapor Tahun 2022 (Jan s.d Mar 2022) MAR

2022

Pelaporan LTKM bulan ini

15,8%

Dibandingkan jumlah bulan Feb 2022 (m-to-m) Jumlah LTKM yang

disampaikan Pihak Pelaporkepada PPATK

6.992 LTKM

Pelaporan LTKM bulan ini

4,1%

Dibandingkan jumlah bulan Mar 2021 (y-to-y)

Indikasi Tindak Pidana mayoritaspada Mar

2022: Penipuan

32,9%

Mayoritas TKM pada Mar 2022 terjadi di

Kep. Riau 6,8%

DKI Jakarta 89,1%

Catatan:

*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Peraturan PPATK No 1 Tahun 2021

Rata-rata penerimaan

350 laporan/hari

(1 bulan = 20 hari)

PJK - BANK 35%

PJK - NON BANK 60%

PBJ 3,83%

PROFESI 0,96%

PJK - BANK PJK - NON 47%

BANK 53%

PBJ 0,33%

PROFESI 0,03%

Laporan 2021 2022

Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 5.704 5.080 4.033 5.149 6.896 7.308 7.466 7.933 6.165 5.670 9.810 5.261 5.853

LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme 48 75 21 15 42 29 2 24 399 11 55 36 14

LTKM - Atas Permintaan PPATK 792 703 420 472 268 416 704 409 388 532 235 672 1.033

LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme 9 11 1 2 2 2 2 5 12 2 1 1 3

Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha 165 92 122 108 85 89 144 138 165 164 101 66 89 Total 6.718 5.961 4.597 5.746 7.293 7.844 8.318 8.509 7.129 6.379 10.202 6.036 6.992

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

Tabel 2

Jumlah Kumulatif LTKM & Pihak Pelapor per Kelompok Industri*)

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021)

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai dengan sistem pelaporan GoAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010

Kelompok Industri*)

Laporan Pihak Pelapor

2021 2022 Jan 2003 s.d.

Mar 2022 Tahun 2022

(s.d Mar) 2022) Jan -

Mar Total

2021 Jan -

Mar

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PJK - BANK 10.143 42.184 10.917 355.223 111

Bank Umum 10.093 41.909 8.420 348.181 90

Bank Asing 421 1.108 204 10.963 9

Bank Campuran 105 529 126 5.651 6

Bank Milik Negara 1.400 7.764 2.375 112.776 4

Bank Pembangunan Daerah 361 836 142 24.769 22

Bank Swasta 7.806 31.672 5.573 194.022 49

Bank Perkreditan Rakyat 50 275 2.497 7.042 21

PJK - NON BANK 7.621 37.123 12.228 319.282 187

Perusahaan Pembiayaan 429 1.507 450 59.217 21

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi 539 12.201 1.197 52.403 32

Dana Pensiun Lembaga Keuangan 6 29 3 118 1

Perusahaan Efek 55 443 153 596 15

Manajer Investasi 51 120 5 125 1

Pasar Modal**) 247 247 0 11.398 0

Kustodian 0 0 2 2 1

Wali Amanat 0 4 0 4 0

Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro 0 0 0 0 0

Pedagang Valuta Asing 2.677 11.076 3.029 141.133 66

Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 0 0 0 0 0

Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet 665 1.040 159 1.511 5

Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam 2 13 2 330 2

Pegadaian 9 44 10 54 1

Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 194 1.171 421 4.373 11

Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 2.747 9.222 6.791 48.001 28

Perusahaan Modal Ventura 0 0 0 2 0

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 0 0 0 0 0

Lembaga Keuangan Mikro 0 0 0 0 0

Lembaga Pembiayaan Ekspor 0 0 0 3 0

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi 0 6 6 12 3

Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis

teknologi informasi 0 0 0 0 0

Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi

informasi 0 0 0 0 0

PBJ 1 223 77 300 12

PROFESI 2 13 8 21 3

Total 17.767 79.543 23.230 674.826 313

Tabel3 JumlahLTKM PihakPelaporper KelompokIndustriper Bulan

*) Te rdapat pe ny es uai an Ke lo m po k In du str is es uai de ngan kate go ri sa si yan g di apl ik as ik a n dal am di si ste m G oA M L (m ul ai Fe br uar i2021 ) **) Ke lo m po k In du str iP as a r M oda lh an ya te rs edi a pad a si ste m G RI PS (h in gg a Jan uar i202 1 ) dan ak an di kl as if ik as ik an se su a ik las if ik as ipa da si st em pe la po ran G oA M L.

Kelompok Industri*)20192020202120212022 Mar Apr MeiJunJulAgs Sept OktNovDesJanFebMar (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) PJK - BANK40.20638.61642.1843.8963.4122.6053.2953.1453.6254.3783.4504.3113.8203.4403.1664.311 Bank Umum39.53738.30641.9093.8793.3892.5853.2763.1313.5834.3573.4344.2843.7779773.1484.295 Bank Asing1.2651.1591.10821413051504460779679100586680 Bank Campuran 30629752920252033444685604566276039 Bank Milik Negara14.1958.0907.7646124404197105125439295611.2341.016777746852 Bank Pembangunan Daerah 1.8101.56683675663280463054435074513457 Bank Swasta21.96127.19431.6722.9582.7282.0632.4032.4852.9043.2122.6742.8762.521642.2423.267 Bank Perkreditan Rakyat 669310275172320191442211627432.4631816 PJK - NON BANK38.38129.44137.1232.8192.5491.9922.4494.1484.1873.8815.0152.7642.5176.7372.8412.650 Perusahaan Pembiayaan 3.7651.6571.50713613478131115100125123130142117106227 Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi3.3633.53212.2012141922372332.7452.4091.9723.062564248275604318 Dana Pensiun Lembaga Keuangan 3820295611700044012 Perusahaan Efek0044341472247316236424655364671 Manajer Investasi 0012051001322171223302 Pasar Modal**) 1.8201.8862470000000000000 Kustodian 0000000000000020 Wali Amanat0040000000004000 Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro0000000000000000 Pedagang Valuta Asing22.45513.26911.0761.1919967129696716651.0281.1391.1601.0591.0171.0001.012 Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu0000000000000000 Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet582381.040359102513129257874129387348 Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam17221131020050211200 Pegadaian 004431462222322442 Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 1553541.17137324945622389312819213815417196 Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang6.5528.4649.2227811.1188601.0075006755834375897065.086833872 Perusahaan Modal Ventura0000000000000000 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur0000000000000000 Lembaga Keuangan Mikro0000000000000000 Lembaga Pembiayaan Ekspor3000000000000000 Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi 0060000000006510 Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi 0000000000000000 Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi0000000000000000 PBJ00223100203154445239182930 PROFESI 00132000015023701 Total 78.58768.05779.5436.7185.9614.5975.7467.2937.8448.3188.5097.1296.37910.2026.0366.992

Grafik 3

Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per bulan dalam 1 tahun terakhir

Mar 2021 s.d Mar 2022

Grafik 4

Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Kumulatif hingga Bulan Berjalan dalam 3 tahun terakhir

2019 s.d Mar 2022

Catatan:

month to month (m-to-m): perbandingan jumlah pada bulan tertentu dibandingkan dengan jumlah bulan sebelumnya

Catatan:

• Pekembangan Jumlah Laporan Jan –Mar: perbandingan jumlah Laporan pada Bulan Januari hingga Maret pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya

6.718 5.961 4.597 5.746 7.293 7.844 8.318 8.509 7.129 6.379 10.202 6.036 6.992 -11,3%

-22,9%

25,0%

26,9% 7,6% 6,0% 2,3% -16,2%

-10,5%

59,93% -40,8%

15,8%

Ma r-2 1 A p r-2 1 Me i-2 1 Ju n-2 1 Ju l-2 1 A g u- 2 1 Se p -2 1 Ok t-2 1 No v-2 1 D es-2 1 Ja n-2 2 Fe b -2 2 Ma r-2 2

2021 2022

LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)

17.263 17.688 17.767 23.230

78.587

68.057 79.543

2,46% 0,45% 30,75%

2019 2020 2021 2022

Jumlah LTKM per Tahun

Jumlah Laporan Jan - Mar (year to date)

% Perkembangan Jumlah Laporan Jan - Mar (year to date)

Grafik 5

Penerimaan Rata – Rata per bulan LTKM Selama 4 tahun terakhir

2019 s.d Mar 2022

6.549 5.671

6.629

7.743

2019 2020 2021 2022

INDIKATOR DALAM PELAPORAN LTKM

Pihak Pelapor wajib menyampaikan penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan memilihINDIKATOR dengan kode:

a. INDTPA : 26 Indikasi Tindak Pidana Asal sesuai UU No 8 Tahun 2010 b. POLA : Tidak sesuai profil pengguna jasa

c. HINDAR : Menghindari Pelaporan d. BATAL : Penggunaan Hasil Tidak Pidana e. MINTA : Permintaan PPATK

f. PUTUS : Permutusan Hubungan Usaha g. CBCC : LPUTLB

h. TUNDA : Penundanaan Transaksi i. TEROR : TP Pendanaan Terorisme j. LT : Indikator LT

k. AUDIT : Audit Kepatuhan & Audit Khusus l. INQUIRY : Permintaan Apgakum m. HENTI : Penghentian Transaksi n. KOREKSI : Koreksi Laporan

▪Sesuai dengan Lampiran Peraturan PPATK No 1 Tahun 2021, bahwa Pihak Pelapor wajib menyertakan pilihan indikator yang menjadi penyebab transaksi untuk dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (jenis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, LTKM Atas Permintaan PPATK dan Laporan Aktivitas Mencurigakan Pemutusan Hubungan Usaha). Pilihan tersebut terdapat pada kelompok indikator dengan kode INDTPA, POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, AUDIT, INQUIRY. Sementara itu, khusus untukpilihan indikator INDTPA wajib diisi minimal 1 (satu).

▪Namun, kewajiban pilihan indikator INDTPA tidak berlaku untuk LTKM Terkait Pendanaan Terorisme dan LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme. Kedua jenis LTKM tersebut diwajibkan untuk memilih indikator pada kelompok TEROR sehingga tidak terdapat indikator INDTPA.

Dengan adanyakewajiban pilihan minimal 1 (satu) indikator TPA pada pelaporan TKM, yang selanjutnya menyebabkankemungkinan perbedaan jumlah laporan per indikator TPAdenganparameter lain (Provinsi dan Kelompok), istilah yang digunakan oleh Tim Statistik PPATK menjadi“Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal pada LTKM”.

Tabel4 JumlahIndikasiTindakPidana Asalper Bulanpada LTKM Catatan: *)TerdapatpenyesuaianjenisTindakPidanaAsalsetelahadanyaimplementasiGoAML **)TindakPidanainipadaimplementasiGRIPSdicantumkansebagaiPenyulundupanBarangdanmulaipadaimplementasiGoAMLakandidefinisikankembalimenjadiTPCukaidanTP Kepabeanan.

Tindak Pidana Asal*)20192020202120212022 Mar Apr Mei JunJulAgs Sept Okt NovDesJanFebMar (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Cukai**) 00252485251591517385513100 Di Bidang Kehutanan 281966710216681653418 Di Bidang Kelautan dan Perikanan3379701643152757233 Di Bidang Lingkungan Hidup71441688106103110121619351212124 Di Bidang Pasar Modal524431.09611961701309015267979414713282140 Di Bidang Perasuransian21874049433868671266948918998449174 Di Bidang Perbankan5716063.068291305208267223261238353306374380360448 Di Bidang Perpajakan 1.4811.6024.641522338211292336372423404542730544482821 Kepabeanan**)00167966141322251018918107 Korupsi 4.5803.8955.764477482253299594493579975476334314187210 Narkotika1.2571.6781.7702802126395185141141128145867577131 Pemalsuan Uang664715655144601233 Penculikan 213512555221300230 Pencurian 6728716420416196265749161414 Penggelapan95977610.4682621602112551.7791.7912.1032.303685719664738657 Penipuan9.80113.33825.0262.3672.0051.7452.0802.2642.6082.7252.4932.2171.9572.5151.9292.428 Penyelundupan Migran 14800000230125104 Penyelundupan Tenaga Kerja30170120114314885 Penyelundupan Barang**)27820000000000000 Penyuapan 6863913.671124901101926947635167612261181337675 Perdagangan Orang27433235150161121256995532 Perdagangan Senjata Gelap103411016214900140 Perjudian 2.9071.0863.44624629496196317375686305337253262206414 Prostitusi 8968302763081145831 Psikotropika42131197551814303447104 Terorisme6601.1221.321152112321277361245642654976319 Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih 81876415.7001.8201.8131.2461.4868919331.2521.8161.5571.5865.2091.6601.684 Tidak teridentifikasi 54.29941.9324.0000000000000000 Total 78.58768.05782.1846.8735.9704.5295.5737.6218.1628.9809.9747.2576.54410.5146.3937.376