Laporan Tahunan PT ADHI Karya (Persero) Tbk 2023: Menjaga Arah Menuju Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

(1)

Laporan Tahunan 2023

Maintaining Directions Towards Sustainable Business Growth

Menjaga Arah Menuju Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan

2023 Annual Report

(2)

Laporan Tahunan 2023

About The 2023 Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT ADHI Karya (Persero) Tbk 2023 dengan tema “Maintaining Directions Towards Sustainable Business Growth” atau “Menjaga Arah Menuju Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan”. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT ADHI KARYA (Persero) Tbk sepanjang 2023 serta masa depan keberlanjutan bisnis PT ADHI KARYA (Persero) Tbk.

Laporan Tahunan PT ADHI Karya (Persero) Tbk 2023 diterbitkan berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV Bagian Kedua, dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada Pemegang Saham serta membangun pemahaman dan kepercayaan seluruh Pemangku Kepentingan kepada Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Laporan Tahunan PT ADHI Karya (Persero) Tbk 2023 memuat kata “ADHI” dan “Perseroan” yang didefinisikan sebagai PT ADHI Karya (Persero) Tbk yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang dikelompokkan menjadi 4 lini bisnis utama, yaitu: lini bisnis Engineering & Construction, Property & Hospitality, Manufacture, dan Investment & Concession. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau “IDR” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau “USD”

merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs resmi Perusahaan, yaitu www.ADHI.co.id.

Welcome to PT ADHI Karya (Persero) Tbk 2023 Annual Report with the theme “Maintaining Directions Towards Sustainable Business Growth” or “Maintaining Directions Towards Sustainable Business Growth”. This theme was chosen based on in-depth analysis and study based on facts and business developments of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk throughout 2023 as well as the future of PT ADHI KARYA (Persero) Tbk’s business sustainability.

PT ADHI Karya (Persero) Tbk 2023 Annual Report is published based on Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Chapter IV Part Two, and prepared in accordance with the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

The main objective of preparing this Annual Report is to increase the disclosure of Company information to Shareholders and build understanding and trust of all Stakeholders in the Company by providing accurate, balanced and relevant information.

The PT ADHI Karya (Persero) Tbk 2023 Annual Report contains the words “ADHI” and “Company” which are defined as PT ADHI Karya (Persero) Tbk which carries out business activities in the field of Construction Services which are grouped into 4 main business lines, namely: Engineering & Construction, Property

& Hospitality, Manufacture, and Investment & Concession. The reference to the currency unit “Rupiah”, “Rp” or “IDR” refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while “US Dollar”

or “USD” refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah currency.

This annual report is presented in two languages, namely Indonesian and English, using type and size of letters that are easy to read and printed with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the Company’s official website, namely www.ADHI.co.id.

(3)

Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer And Limitation Of Liability

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, kinerja operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT ADHI Karya (Persero) Tbk, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT ADHI Karya (Persero) Tbk serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

This annual report contains statements of the financial condition, operational performance, projections, plans, strategies, policies and objectives of PT ADHI Karya (Persero) Tbk, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for matters of a historical nature. These statements involve prospective risks, uncertainties, and may cause actual developments to be materially different from those reported.

The prospective statements in this annual report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of PT ADHI Karya (Persero) Tbk as well as the business environment in which the Company carries out business activities. The Company does not guarantee that documents whose validity has been confirmed will bring certain results as expected.

(4)

Tahunan 2023

Theme Of The 2023 Annual Report

Tema ini mencerminkan optimisme ADHI dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah tantangan yang terjadi di tahun 2023. ADHI telah menerapkan inisiatif strategis dan terus berupaya mengembangkan bisnisnya dalam arah yang telah ditetapkan dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tema ini juga menggambarkan semangat ADHI dalam menghadapi tantangan bisnis. Dalam hal ini, ADHI mengedepankan inovasi bisnis dengan fokus pemasaran dalam negeri, yakni sektor infrastruktur jalan tol, proyek IKN, bisnis konstruksi berbasis lingkungan (water & waste management), dan pengembangan Kawasan property berbasis TOD. Dengan demikian, fokus tersebut diharapkan dapat menunjang ADHI untuk mencapai keberlanjutan bisnis.

ADHI semakin kokoh dan terus mencatatkan kinerja dengan tren pertumbuhaan yang positif. Meskipun kondisi perekonomian global masih dipengaruhi ketidakpastian, ADHI tetap berkomitmen untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak terduga dari faktor eksternal. Komitmen kuat ADHI tercermin dalam kinerja positif yang berhasil dibukukan di tahun 2023. ADHI pun terus memperkuat kapabilitas internal, strategi berkelanjutan, dan memaksimalkan peluang pertumbuhan bisnis, dalam rangka memenuhi harapan Pemegang Saham, dan para pemangku

This theme reflects ADHI’s optimism in achieving sustainable business growth amidst the challenges that occured in 2023. ADHI has implemented strategic initiatives and continues to strive to develop its business in the direction that has been set and in line with the Sustainable Development Goals (TPB). This theme also describes ADHI’s enthusiasm in facing business challenges. In this case, ADHI prioritizes business innovation with a focus on domestic marketing, namely the toll road infrastructure sector, IKN projects, environmentally based construction business (water &

waste management), and TOD-based property area development.

Thus, this focus is expected to support ADHI to achieve business sustainability.

ADHI is getting stronger and continues to record performance with a positive growth trend. Even though global economic conditions are still influenced by uncertainty, ADHI remains committed to adapting to unpredictable conditions from external factors. ADHI’s strong commitment is reflected in the positive performance recorded in 2023. ADHI also continues to strengthen internal capabilities, sustainable strategies and maximize business growth opportunities, in order to meet the expectations of Shareholders and other stakeholders.

Maintaining Directions Towards Sustainable Business Growth

Menjaga Arah Menuju Pertumbuhan

Bisnis yang Berkelanjutan

(5)

Kesinambungan

Theme Continuity Tema

2022

2021

2020

“We’re Beyond in Delivering Valuable Project”

“Continuous Value Creation for the Nation amid the Challenges”

“Innovation and Revitalization Towards Sustainable Performance”

Kami Unggul Dalam Menghadirkan Proyek yang Bernilai Di tengah tantangan yang terjadi di tahun 2022, ADHI masih dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemampuan ADHI dalam memadukan segenap kemampuan manajemen, entitas anak, entitas asosiasi, SDM, mitra bisnis dan seluruh pemangku kepentingan merupakan keunggulan ADHI sehingga dapat terus berinovasi melahirkan peluang baru dalam setiap tantangan bisnis yang dihadapi. ADHI akan memperkuat kapabilitasnya untuk menciptakan comparative advantage ADHI yang akan memampukan Perseroan untuk beroperasi lebih kompetitif. Selain itu, peningkatan kualitas penerapan tata kelola tetap menjadi prioritas ADHI terutama dalam menjaga prospek bisnis dan daya saing perusahaan sebagai BUMN Karya yang berkomitmen dalam penerapan prinsip ESG untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan kualitas mutu pekerjaan yang terbaik.

We’re Beyond in Delivering Valuable Project

In the midst of the challenges that occur in 2022, ADHI is still believed to be part of the growth and acceleration of infrastructure development in Indonesia. ADHI’s ability to combine all the capabilities of management, subsidiaries, associated entities, HR, business partners and all stakeholders is ADHI’s advantage so that it can continue to innovate in creating new opportunities in all faced business challenge.

ADHI will strengthen its capability to create ADHI’s comparative advantage which enable the Company to operate more competitively. In addition, improving the quality of governance implementation remains ADHI’s priority, especially in maintaining business prospects and company competitiveness as a BUMN Karya that will go global and become a champion in railway development with a commitment to complete the work in accordance with the stipulated time with best quality work.

Terus Menciptakan Nilai bagi Bangsa di Tengah Tantangan Di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang masih terus berlanjut di tahun 2021, ADHI berhasil membangun fundamental bisnis yang lebih solid bagi keberlanjutan bisnisnya melalui revitalisasi bisnis yang ditunjang dengan fokus pada kompetensi bisnis inti yang telah dijalankan sejak tahun sebelumnya. Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung Program Strategis Nasional, ADHI di tahun ini kembali mencatatkan prestasinya dalam sejumlah proyek strategis nasional yang diharapkan tidak hanya akan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional namun juga akan memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat.

Prestasi yang salah satunya diwujudkan melalui raihan Rekor MURI menjadi motivasi tersendiri bagi ADHI khususnya dan seluruh stakeholder yang terlibat maupun terdampak secara positif oleh kegiatan bisnis Perseroan untuk bersama-sama memajukan bangsa melalui karya pembangunan nyata. Di sisi lain, prestasi ini sekaligus membuktikan kemampuan manajemen untuk membangun bisnis yang tangguh yang mampu mengoptimalkan peluang di situasi penuh tantangan sekalipun.

Continuous Value Creation for the Nation amid the Challenges In the midst of the ongoing challenges of the Covid-19 pandemic in 2021, ADHI has succeeded in building more solid business fundamentals for business continuity through business revitalization supported by a focus on core business competencies carried out since the previous year. As a form of commitment to support the National Strategic Program, ADHI this year again recorded the achievements in a number of national strategic projects expected not only to assist the accelerate national economic recovery but will also provide sustainable benefits for the community.

Achievements, one of which is manifested through the achievement of the MURI Record, are a special motivation for ADHI in particular and all stakeholders involved and positively affected by the Company’s business activities to jointly advance the nation through real development works. On the other hand, this achievement at the same time proves management’s ability to build a resilient business that is able to optimize opportunities even in challenging situations

Inovasi dan Revitalisasi Menuju Kinerja Berkelanjutan ADHI berkomitmen untuk menjadi korporasi yang inovatif dan berbudaya unggul untuk mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan menanamkan budaya inovasi pada seluruh insan ADHI, sehingga daya saing dan kontribusi ADHI dapat terus ditingkatkan.

Sejalan dengan pengembangan budaya inovasi tersebut, ADHI melakukan revitalisasi bisnis dengan fokus pada bisnis inti, dengan dukungan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan teknologi informasi agar dapat menghadapi setiap tantangan bisnis sehingga mampu menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Innovation and Revitalization Towards Sustainable Performance

ADHI is committed to become an innovative and leading cultured corporation to achieve sustainable business growth. One of these commitments is realized by instilling a culture of innovation in all ADHI personnel, so that ADHI’s competitiveness and contribution can continue to be improved.

In line with the development of this culture of innovation, ADHI is revitalizing the business with a focus on core business, supported by the implementation of good corporate governance and information technology so that it can face every business challenge so as to create sustainable business growth.

(6)

ADHI ADHI’s Advantages

Sebagai salah satu perusahaan konstruksi terbaik di Indonesia, ADHI hadir dengan bisnis yang kokoh dan memiliki cakupan pasar luas. Hal tersebut diwakili oleh empat sektor utama lini bisnis ADHI, yaitu engineering & construction, property & hospitality, manufacture, serta investment & concession.

Empat Sektor Utama Lini Bisnis ADHI Four Main Sectors of ADHI Business Lines

Engineering & Konstruksi

Engineering & Construction Manufaktur

Manufacture

Properti & Hospitalitas

Property & Hospitality Investasi & Konsesi

Invesment & Concession

As one of the best construction companies in Indonesia, ADHI has a strong business presence and wide market coverage.

This is represented by the four main sectors of ADHI’s business lines, namely engineering & construction, property & hospitality, manufacturing, and investment & concessions.

(7)

FPLT Kawasan Industri Medan

Pabrik Beton Sadang

Tol Sigli Banda Aceh

Eastern Green Bekasi

(8)

Isi Table Of Content

2 Tentang Laporan Tahunan 2023 About The 2023 Annual Report

3 Sanggahan Dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer And Limitation Of Liability 4 Tema Laporan Tahunan 2023

Theme Of The 2023 Annual Report 5 Kesinambungan Tema

Theme Continuity 6 Keunggulan ADHI ADHI’s Advantages 8 ^{Daftar Isi}

Table Of Content 10 Maha Karya ADHI

ADHI’s Major Works

12 Pencapaian Kinerja ADHI 2023

ADHI Performance Achievements In 2023 14 Kontribusi ADHI Dalam Membangun Negeri

ADHI’s Contribution In Developing The State

74 Identitas dan Informasi Umum Perseroan Corporate Identity and General Information 78 Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company 82 Jejak Langkah Adhi

Adhi's Milestones

90 Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi Business Network and Operational Coverage 92 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission and Corporate Culture 106 Struktur Organisasi

Organizational Structure 109 Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile 121 Profil Direksi

Board of Directors Profile 128 Profil Pejabat Eksekutif

Executive Official Profile 138 Demografi Karyawan

Employee Demographics

141 Komposisi dan Informasi Pemegang Saham Composition and Information of Shareholders 147 Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Subsidiaries and/or Associated Entities 164 Struktur Grup

Group Structure

169 Kronologis Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya Securities Issuance And Listing Chronology 176 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Public Accounting and Public Accounting Firm (KAP) 177 Lembaga dan Profesi Penunjang

Supporting Institutions and Professions 180 Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

01

03

02 04

Kilas Kinerja

Performance Highlight

Profil Perusahaan

Company Profile

Analisis dan pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Laporan Manajemen

Management Report

18 Ikhtisar data Keuangan penting Financial Data Highlights 23 Ikhtisar Operasional

Operational Highlights 25 Ikhtisar Saham

Share Highlights 28

Ikhtisar Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi dan Sumber Pendanaan Lainnya

Bonds, Sukuk Or Convertible Bond And Other Funding Sources Highlights

32 Peristiwa Penting Event Highlights

36 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners’ Report 50 Laporan Direksi

Board of Directors’ Report

70

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 Pt Adhi Karya (Persero) Tbk

Statement Letter from the Board of Commissioners and the Board of Directors on Responsibility for the 2023 Annual Report of Pt Adhi Karya (Persero) Tbk

190 Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industrial Overview 193 Tinjauan Operasional

Operational Overview

197 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operations Per Business Segment Overview

(9)

233 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Ability to Solve Debt and Receivable Collectability 240 Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment 241

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts After the Accountant Reporting Date

242 Kontribusi Kepada Negara Berupa Pajak Contributions to the Nation in the Form of Taxes 250 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Public Offering Funds 253

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Information on Material Transaction that Contain Conflict of Interests and/or Transaction with Affiliated Parties 259 Prospek Usaha dan Strategi ke Depan

Business Prospects and Future Strategies 261 Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

05

06

07

06

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Statement 270 Sumber Daya Manusia

Human Capital 298 Teknologi Informasi

Information Technology

328 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Implementation of Good Corporate Governance

347 Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Development of The Implementation of Good Corporate Governance

358 Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan yang Baik Organ Structure Of Good Corporate Governance 362 Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders 381 Dewan Komisaris

Board of Commissioners

426 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment Of The Board of Commissioners and Board of Directors

460 Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of The Board of Commissioners 527 Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

533 Satuan Pengawasan Intern (Audit Internal) Internal Audit Unit (Internal Audit) 549 Akuntan Publik

Public Accountant

552 Sistem Pengendalian Internal Internal Control System 556 Manajemen Risiko

Risk Management 572 Perkara Penting

Important Cases 575 ^{Kode Etik}

Code Of Conduct

580 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Official Assets Report (LHKPN)

584 Kebijakan Anti Korupsi Dan Sosialisasinya Anti-Corruption Policy and Its Socialization 585 Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control 587 Kebijakan Insider Trading

Insider Trading Policy

588 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Goods And Services Procurement Policy 595 Pengungkapan Aspek Lainnya

Disclosure of Other Aspects

598 Pembelian Kembali Saham Dan Pembelian Kembali Obligasi Share Buyback And Bond Buyback

600 Whistleblowing System Whistleblowing System

607 Akses Informasi dan Data Perseroan Access to Company Information and Data 617 Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practices 618

Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Statement on The Implementation of Good Corporate Governance Principles

619 Penerapan Asean Corporate Governance Scorecards Implementation of Asean Corporate Governance Scorecards 634 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation Of Public Company Governance Guidelines 641 Penerapan 8 (Delapan) Prinsip Governansi Korporat

Implementation Of 8 (Eight) Principles of Corporate Governance

688 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Governance

(10)

ADHI ADHI’s Major Works

Indonesia Arena

Masjid Al-Jabbar

LRT Jabodebek

Jembatan Pulang Balang

(11)

Gedung MPRDPR RI

Monumen Nasional

Jembatan Barito

Stadion Utama Gelora Bung Karno

(12)

ADHI 2023

ADHI Performance Achievements In 2023

58,64

473,13

138,48

172,64

67,54

76,52

Total Perolehan Kontrak Baru Total Acquisition of New Contracts

Perolehan Kontrak Baru dari BUMN Acquisition of New Contracts from SOEs

Perolehan Kontrak Baru untuk Proyek Jalan, Jembatan & LRT

Acquisition of New Contracts for Road, Bridge &

LRT Projects

Perolehan Kontrak Baru dari Pemerintah Acquisition of New Contracts from Government

Perolehan Kontrak Baru Bidang Usaha Konstruksi & Energi

Acquisition of New Contracts in the Construction & Energy Business Sector

Perolehan Kontrak Baru untuk Proyek Gedung Acquisition of New Contracts for Building Projects ADHI membukukan jumlah perolehan kontrak baru sebesar

Rp37,65 triliun di tahun 2023 atau meningkat 58,64% dibanding tahun 2022 sebesar Rp23,73 triliun.

ADHI recorded total new contract acquisitions of IDR 37.65 trillion in 2023 or an increase of 58.64% compared to 2022 of IDR 23.73 trillion.

ADHI membukukan perolehan kontrak baru dari BUMN sebesar Rp11,95 triliun di tahun 2023 atau meningkat 473,13%

dibanding tahun 2022 sebesar Rp2,09 triliun.

ADHI recorded the acquisition of new contracts from SOEs of IDR 11.95 trillion in 2023 or an increase of 473.13% compared to 2022 of IDR 2.09 trillion.

ADHI membukukan perolehan kontrak baru untuk Proyek Jalan, Jembatan & LRT sebesar Rp21,33 triliun di tahun 2023 atau meningkat 138,48% dibanding tahun 2022 sebesar Rp8,94 triliun.

ADHI recorded the acquisition of new contracts for Road, Bridge & LRT Projects amounting to IDR 21.33 trillion in 2023 or an increase of 138.48% compared to 2022 of IDR 8.94 trillion.

ADHI membukukan perolehan kontrak baru dari Pemerintah sebesar Rp17,70 triliun di tahun 2023 atau meningkat 172,64% dibanding tahun 2022 sebesar Rp6,49 triliun.

ADHI recorded the acquisition of new contracts from the Government of IDR 17.70 trillion in 2023 or an increase of 172.64% compared to 2022 of IDR 6.49 trillion.

ADHI membukukan jumlah perolehan kontrak baru sebesar Rp37,65 triliun di tahun 2023 atau meningkat 58,64% dibanding tahun 2022 sebesar Rp23,73 triliun.

ADHI recorded the acquisition of new contracts for the Construction

& Energy business sector of IDR 34.78 trillion in 2023 or an increase of 67.54% compared to 2022 of IDR 20.76 trillion.

ADHI membukukan perolehan kontrak baru untuk Proyek Gedung sebesar Rp8,14 triliun di tahun 2023 atau meningkat 76,52%

dibanding tahun 2022 sebesar Rp4,61 triliun.

ADHI recorded the acquisition of new contracts for Building Projects of IDR 8.14 trillion in 2023 or an increase of 76.52%

compared to 2022 of IDR 4.61 trillion.

KINERJA OPERASIONAL I KINERJA OPERASIONAL

% %

%

(13)

48,15

1,26

163,4

4,48

Pendapatan Usaha

Operating Revenues

Aset I Assets

Laba Bersih

Net Profit

Ekuitas I Equity

ADHI membukukan jumlah pendapatan usaha sebesar Rp20,07 triliun di tahun 2023 atau meningkat 48,15% dibanding tahun 2022 sebesar Rp13,55 triliun.

ADHI recorded total operating revenues of IDR 20.07 trillion in 2023 or an increase of 48.15% compared to 2022 of IDR 13.55 trillion.

ADHI mencatatkan total aset sebesar Rp40,49 triliun di tahun 2023 atau meningkat 1,26% dibanding tahun 2022 sebesar Rp39,99 triliun.

ADHI recorded total assets of IDR40.49 trillion in 2023 or an increase of 1.26% compared to 2022 of IDR39.99 trillion.

ADHI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp214 miliar di tahun 2023 atau meningkat 163,4% dibanding tahun 2022 sebesar Rp81,2 miliar.

ADHI managed to record a net profit of IDR214 billion in 2023 or an increase of 163,4% compared to 2022 of IDR 81.2 billion.

ADHI membukukan total ekuitas sebesar Rp9,22 triliun di tahun 2023 atau meningkat 4,48% dibanding tahun 2022 sebesar Rp8,82 triliun.

ADHI recorded total equity of IDR9.22 trillion in 2023 or an increase of 4,48% compared to 2022 of IDR 8.82 trillion.

KINERJA KEUANGAN I FINANCIAL PERFORMANCE

% %

(14)

Dalam Membangun Negeri

ADHI’s Contribution In Developing The State

Proyek Jalan Tol

Proyek Jalan &Jembatan

Toll Road Project

Road & Bridge Projects

Building Projects

Water & DAMS Project

Proyek Bangunan Gedung

Proyek Water& DAMS

• Proyek TOL IKN seksi 3A Karangjoang-Kariangau

• Jalan TOL Seksi 6A Segmen Riko

• IKN section 3A Karangjoang-Kariangau toll road project

• Toll Road Section 6A Riko Segment

• Proyek Land Development WP-1B

• Proyek Duplikasi Jembatan Pulau Balang

• Proyek Fender & Bangunan Pelengkap Pulau Balang

• WP-1B Land Development Project

• Balang Island Bridge Duplication Project

• Balang Island Fender & Complementary Building Project

• Proyek Hunian Pekerja IKN

• Proyek Rumah Tapak Jabatan Menteri

• Proyek Rumah Susun BIN POLRI

• Proyek Sarana Prasarana Pemerintah 1B

• Proyek RS IKN

• Masjid IKN

• Otoritas IKN

• IKN Worker Housing Project

• Ministerial Landed House Project

• BIN POLRI Flats Project

• Government Infrastructure Project 1B

• IKN Hospital Project

• IKN Mosque

• IKN Authority

• Proyek IPA dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku

• Proyek Pengendalian Banjir DAS Sanggai

• IPA and SPAM Sepaku Supporting Building Project

• DAS Sanggai Flood Control Project

ADHI turut hadir dalam kesuksesan pembangunan calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di mana dalam pembangunannya tidak boleh terlalu banyak mengganggu tanaman atau kawasan hutan, di tengah pembangunan, ADHI senantiasa memperhatikan kelangsungan makhluk hidup dan lingkungan yang harus tetap dijaga.

ADHI also take part in the success of the development of the candidate for the State Capital (IKN) of Nusantara, which the construction should not disturb too many plants or forest areas.

In the midst of development, ADHI always pays attention to the resilience of living things and the environment which must be maintained.

Proyek IKN Nusantara yang tengah di Kerjakan ADHI The IKN Nusantara project that ADHI is currently working on Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Nusantara State Capital Project (IKN)

(15)

Jalan Tol Sigli

Banda Aceh

MRT Jakarta

Jakarta MRT

LRT Jabodebek

Jabodebek LRT

Jalan Tol Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo

Solo – Yogyakarta NYIA Kulon Progo Toll Road construction

Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan

Jakarta-Cikampek South Toll Road ADHI merupakan BUMN Karya dengan kredibilitas yang kuat di Indonesia, dan terus ambil bagian dalam membangun negeri salah satunya dengan berpartisipasi pada pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana saat ini, ADHI tengah mengerjakan 44 proyek PSN.

ADHI is a BUMN Karya with strong credibility in Indonesia, and continues to take part in developing the country, one of which is by participating in the development of National Strategic Projects (PSN), where currently, ADHI is working on 44 PSN projects.

5 Proyek PSN Terbesar yang di Kerjakan ADHI 5 Biggest PSN Projects Worked on by ADHI Proyek Strategis Nasional (PSN)

National Strategic Project (PSN)

(16)

(17)

Tahun 2023, Perseroan berhasil meningkatkan dan mendorong pertumbuhan volume bisnis di semua segmen, sehingga Perseroan dapat menutup tahun 2023 dengan sangat baik dengan membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp214,01 miliar atau mencapai 194,38% terhadap target RKAP tahun 2023 sebesar Rp110,10 miliar.

In 2023, the Company succeeded in increasing and encouraging business volume growth in all segments, so that the Company was able to close 2023 very well by recording a consolidated net profit of IDR214,01 billion or reaching 194,38% of the 2023 RKAP target of IDR110,10 billion .

(18)

Ikhtisar data

Keuangan penting

Financial Data Highlights

LABA RUGI DAN PENGHASILAN

KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian

Description 2019 2020 2021 2022 2023 YoY

2022-2023 (%)

2019-2023CAGR (%) Pendapatan Usaha

Operating Revenues 15.307.860 10.827.682 11.530.472 13.549.010 20.072.993 48,15% 7,01%

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenues (12.971.807) (9.091.969) (9.774.046) (11.752.722) (17.750.066) 51,03% -7,54%

Laba Bruto

Gross Profit 2.336.054 1.735.714 1.756.426 1.796.288 2.322.927 29,32% 0,14%

Beban Usaha

Operating Expenses (894.067) (727.681) (635.365) (726.369) (878.803) 20,99% 0,43%

Laba Usaha

Operating Profit 1.441.986 1.008.033 1.121.061 1.069.920 1.444.125 34,98% -0,4%

Laba Sebelum Pajak

Profit Before Tax 686.492 39.736 99.233 551.365 837.025 51,81% -4,84%

Beban Pajak Penghasilan

Income Tax Expenses (21.443) (16.033) (12.733) (376.155) (547.143) 45,46% -55,51%

Laba Tahun Berjalan

Profit for the Year 665.048 23.703 86.500 175.210 289.883 65,45% 23,07%

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Other Comprehensive Income for the Year

560 41.206 (3.633) (7.831) 8.624 210,12% -49,52

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year

665.608 64.909 82.867 167.379 298.506 78,34% 22,20%

Laba yang Dapat Diatribusikam Kepada : Profit Attributable To:

Pemilik Entitas Induk

Owners of The Parent Entity 663.806 23.977 55.185 81.242 214.016 163,43% -17.02%

Kepentingan Non Pengendali

Non-Controlling Interest 1.242 (274) 31.315 93.968 75.867 -19,26% 126.95%

Jumlah

Total 665.048 23.703 86.500 175.210 289.883 91,75% -12.77%

CONSOLIDATED PROFIT LOSS AND

COMPREHENSIVE INCOME

(19)

Uraian

Description 2019 2020 2021 2022 2023 YoY

2022-2023 (%)

2019-2023CAGR (%) Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:

Comprehensive Income Attributable To:

Pemilik Entitas Induk

Owners of The Parent Entity 664.366 65.122 51.552 73.411 222.639 203,28% 31,43%

Kepentingan Non Pengendali

Non-Controlling Interest 1.242 (213) 31.315 93.968 75.867 -19,26% 126,95%

Jumlah

Total 665.608 64.909 82.867 167.379 298.506 78,34% 22,20%

Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)

Basic Earning Per Share (Full Rupiah)

186 7 15,50 18,59 25,46 36,93% 64,40%

Pendapatan Usaha (Rp-juta) Operating Revenues (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

20.072.993

10.827.682 13.549.01011.530.472

15.307.860

48,15%

Laba Usaha (Rp-juta) Operating Profit (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

1.444.125

1.008.033 1.069.9201.121.061

1.441.986

34,98%

Laba Tahun Berjalan (Rp-juta) Profit for the Year (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

289.883

27.703 175.21086.5000

1.441.986

65,45%

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (Rp-juta) Total Comprehensive Income for the Year (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

298.506

64.909 167.37982.867

665.608

78,34%

(20)

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian

Description 2019 2020 2021 2022 2023

2022-YoY 2023(%)

CAGR2019- 2023(%) Jumlah Aset

Total Assets 36.515.833 38.093.889 39.900.338 39.986.417 40.492.031 1,26% 2,62%

Jumlah Liabilitas

Total Liabilities 29.681.535 32.519.078 34.242.631 31.162.626 31.273.238 0,35% 1,31%

Jumlah Ekuitas

Total Equity 6.834.298 5.574.811 5.657.707 8.823.791 9.218.792 4,48% 7,77%

Utang Berbunga

Interest Bearing Debt 10.521.866 9.745.295 10.513.411 10.463.766 12.053.896 15,28% 3,48%

Modal Kerja Bersih

Net Operating Capital 5.752.428 3.021.305 473.491 4.975.424 3.719.798 -25,24% -10,33%

Belanja Modal

Capital Expenditures 252.345 255.436 402.108 944.815 306.744 -67,53% 9,57%

Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

40.492.031

38.093.889 39.986.41739.900.338

36.512.833

1,26%

Jumlah Liabilitas (Rp-juta) Total Liabilities (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

31.273.238

32.519.078 31.162.62634.242.631

29.681.535

0,35%

Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

9.218.792

5.574.811 8.823.7915.657.707

6.834.298

4,48%

Modal Kerja Bersih (Rp-juta) Net Operating Capital (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

3.719.798

3.021.305 4.975.424473.491

5.752.428

25,24%

CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

(21)

ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Uraian

Description 2019 2020 2021 2022 2023 YoY

2022-2023 (%)

2019-2023CAGR (%) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flow From Operating

Activities 539.162 1.378.098 1.556.007 1.224.437 83.853 -93,15% -32,50%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow From Investing

Activities (1.557.856) (518.541) (569.171) (1.329.394) (382.347) 71,24% 25,07%

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows From Financing

Activities 1.010.668 (1.750.918) (198.206) 1.289.580 465.325 -63,92% -14,4%

Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Bersih & Setara Kas

Increase (Decrease) in Net Cash &

Cash Equivalents

(8.027) (891.361) 788.630 1.184.622 166.392 -2172,90% -283,37% -

Kas dan Setara Kas pada Awal Tahunt

Cash & Cash Equivalents at Beginning of the Year

3.263.036 3.255.009 2.363.649 3.152.279 4.336.901 32,91% 7,37%

Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun

Cash & Cash Equivalents at End of the Year

3.255.009 2.363.648 3.152.279 4.336.901 4.503.293 38,35% 8,45%

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian

Description Satuan

Unit 2019 2020 2021 2022 2023

Kenaikan/

Penurunan Increase/

Decrease 2022-

2023 Margin Laba Usaha

Operating Profit Margin % 9,4 9,3 9,7 7,9 7,2 (0,7)

Margin EBITDA

EBITDA Margin % 12,6 12,1 13,1 11,5 9,1 (2,4)

Return on Equity % 11,0 0,5 1,1 2,0 3,3 1,3

Return on Assets % 1,8 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3

Rasio Lancar

Current Ratio % 123,8 111,2 101,5 120,2 113,4 (6,8)

Debt to Equity Ratio Kali

Times 1,5 1,7 1,9 1,2 1,3 0,1

Debt to Asset Ratio Kali

Times 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,0

Periode Penagihan

Billing Period Hari

Days 93,1 100,7 87 82 124 43

Price-Earning Ratio Kali

Times 6,4 219,3 57,8 27,4 10,0 (17,4)

CONSOLIDATED CASH FLOW

IMPORTANT FINANCIAL RATIOS

(22)

Margin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)

2023

2020 2021 2022

2019

7,29,3 7,99,7

9,4

0,7%

Return on Equity (%) Return on Equity (%)

2023

2020 2021 2022

2019

3,30,5 2,0

1,1

11,0

1,3%

Return on Assets (%) Return on Assets (%)

2023

2020 2021 2022

2019

0,70,1 0,4

0,2

1,8

0,3%

Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)

2023

2020 2021 2022

2019

113,4

111,2 120,2101,5

123,8

6,8%

(23)

Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

Uraian

Description 2019 2020 2021 2022 2023 YoY

2022-2023 (%)

2019-2023CAGR (%) Perolehan Kontrak Baru per Lini Bisnis

Acquisition of New Contracts per Business Line Konstruksi & Energi

Construction & Energy 12.665.797 18.453.209 13.407.120 20.758.767 34.779.710 67,54% 28,73%

Properti

Property 1.767.321 1.137.550 1.310.597 1.427.008 959.741 -32,74% -14,16%

Bisnis Lainnya

Other Business 294.553 149.398 500.700 1.544.820 1.907.442 23,47% 59,52%

Jumlah

Total 14.727.671 19.740.157 15.162.923 23.730.595 37.646.893 58,64% 26,44%

Perolehan Kontrak Baru per Sumber Dana Acquisition of New Contracts per Source of Funds Pemerintah

Government 4.123.748 5.510.789 6.250.404 6.492.483 12.541.120 93,16% 32,06%

BUMNSOEs 8.247.496 2.395.075 2.604.997 2.085.545 10.268.293 392,36% 5,63%

Swasta/Lainnya

Private/Others 2.356.427 11.834.293 6.306.675 15.152.567 14.837.481 -2,08% 58,41%

Jumlah

Total 14.727.671 19.740.157 15.162.077 23.730.595 37.646.893 58,64% 26,44%

Perolehan Kontrak Baru per Tipe Pekerjaan Acquisition of New Contracts per Type of Job Proyek Jalan, Jembatan & LRT

Road, Bridge & LRT Projects 2.209.151 11.827.280 2.304.227 8.942.570 21.629.459 138,48% 76,27%

Proyek Gedung

Building Project 9.278.433 3.746.045 4.357.515 4.609.268 9.096.037 76,52% -3,23%

Proyek Infrastruktur Lainnya

Other Infrastructure Projects 3.240.088 4.166.831 8.500.335 10.178.756 6.921.397 -19,60% 26,07%

Jumlah

Total 14.727.671 19.740.157 15.162.077 23.730.595 37.646.893 58,64% 26,44%

(24)

Perolehan Kontrak Baru per Lini Bisnis Acquisition of New Contracts per Business Line Konstruksi & Energi (Rp-juta)

Construction & Energy (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

34.779.710

18.453.209 20.758.767

13.407.120

12.665.797

67,54%

Properti (Rp-juta) Property (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

959.741

1.137.550 1.427.008

1.310.597

1.767.321

32,74%

Bisnis Lainnya (Rp-juta) Other Business (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

1.907.442

49.398 1.544.820

500.700

294.553

23,47%

Perolehan Kontrak Baru per Sumber Dana Acquisition of New Contracts per Source of Funds Pemerintah (Rp-juta)

Government (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

12.541.120

5.510.789 6.492.4836.250.404

4.123.748

172,64%

BUMN (Rp-juta) SOEs (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

10.268.293

2.395.075 2.085.5452.604.997

8.247.496 473,13%

Swasta/Lainnya (Rp-juta) Private/Others (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

14.837.481

11.834.293 15.152.5676.306.675

2.356.427

47,25%

Perolehan Kontrak Baru per Tipe Pekerjaan Acquisition of New Contracts per Type of Job Proyek Jalan, Jembatan & LRT (Rp-juta) Road, Bridge & LRT Projects (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

21.326.587

11.827.280 8.942.570

2.304.227

2.209.151

138,48%

Proyek Gedung (Rp-juta) Building Project (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

9.096.037

3.746.045 4.609.2684.357.515

9.278.433

76,52%

Proyek Infrastruktur Lainnya (Rp-juta) Other Infrastructure Projects (Rp-million)

2023

2020 2021 2022

2019

6.921.397

4.166.831 10.178.7568.500.335

3.240.088

19,60%

(25)

Ikhtisar Saham

Share Highlights

Rincian Perkembangan Kinerja Saham Triwulanan ADHI Details of ADHI Quarterly Share Performance Developments 2022-2023

Periode Period

Harga Saham Stock Price

(Rp)

Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Number of outstanding

shares (shares)

Volume Transaksi (lembar saham) Transaction

Volume (shares)

Kapitalisasi Pasar Market Capitalization Pembukaan (Rp)

Open Tertinggi

Highest Terendah

Lowest Penutupan

Closing

2023 Triwulan I

Quarter I 484 500 402 416 8.407.608.979 11.611.006 4.069.282.745.836

Triwulan II

Quarter II 418 492 334 450 8.407.608.979 23.502.321 3.514.380.553.222

Triwulan III

Quarter III 450 525 418 476 8.407.608.979 26.224.356 3.783.424.040.550

Triwulan IV

Quarter IV 474 478 310 312 8.407.608.979 21.205.962 3.985.206.656.046

2022 Triwulan I

Quarter I 842 760 740 740 3.560.849.376 4.046.500 2.998.235.174.592

Triwulan II

Quarter II 664 815 770 770 3.560.849.376 16.191.100 2.364.403.985.664

Triwulan III

Quarter III 691 730 695 715 3.560.849.376 12.487.900 2.460.546.918.816

Triwulan IV

Quarter IV 673 490 484 484 8.407.608.979 4.959.200 5.658.320.842.867

Informasi Kinerja Saham

PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI, resmi mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 18 Maret 2004 dengan Kode Saham

“ADHI”

Share Performance Information PT Adhi Karya (Persero) Tbk or ADHI, officially listed and traded its shares on the Indonesia Stock Exchange (BEI) since March 18, 2004 with the stock code “ADHI”

(26)

Jan 22 Feb 22 Mar 22 Apr 22 Mei 22 Jun 22 Jul 22 Agu 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Des 22 Jan 23 Feb 23 Mar 23 Apr 23 Mei 23 Jun 23 Jul 23 Agu 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Des 23

Harga Penutupan

closing prices Volume Transaksi Volume of Transactions Harga Penutupan

(Rp/Saham) Closing Price (IDR/Share)

Volume Transaksi (Saham) Transaction Volume

(Shares)

Grafik Pergerakan Harga dan Volume Transaksi Saham Tahun 2022-2023 Price Movement Graph and Stock Transaction Volume for 2022-2023

760

11.046.118 53.057.166

4.419.255 6.454.526

17.682.591

35.934.831

13.638.260 36.832.900

26.602.700

4.959.200 12.034.600

7.897.600 5.565.600

11.637.200

3.893.300

14.329.800 12.659.800 27.585.700

10.278.100 17.319.400

9.563.000 9.885.700

9.270.007 7.690.039

696 678 659 664 705 678

742 655

555

520 484 480 442

416 436

338

450 476

432 476

402 392

312

Informasi Saham ADHI 2019-2023 Informasi Saham ADHI 2019-2023

Uraian

Description 2019 2020 2021 2022 2023

Jumlah Saham pada Modal Dasar (Lembar Saham)

Number of Shares in Authorized Capital (Share)

14.000.000.000 14.000.000.000 14.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000

Nilai Saham pada Modal Dasar (Rp)Value of Shares in Authorized Capital (Rp)

1.400.000.000.000 1.400.000.000.000 1.400.000.000.000 2.200.000.000.000 2.200.000.000.000

Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)

Number of Outstanding Shares (Share)

3.560.849.376 3.560.849.376 3.560.849.376 8.407.608.979 8.407.608.979

Nilai Nominal Saham (Rp/ Lembar Saham)

Nominal Value of Shares (Rp/

Share)

100 100 100 100 100

Earning per Share (Rp/Lembar) 186 7 15,50 17,67 15,50

Price to Earning Ratio (Kali/Times) 6,30 228,23 57,81 50,10 12,26

Price to Book Value (Kali/Times) 0,61 0,99 0,57 0,48 0,28

(27)

Aksi Korporasi yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan pada Saham Perseroan

Di tahun 2023, ADHI tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), saham bonus, serta perubahan nilai nominal saham. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, perubahan nilai nominal saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi, jumlah efek konversi yang dilaksanakan, dan harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi, yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Penghentian Sementara

Perdagangan Saham (Suspension) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting)

Hingga 31 Desember 2023, ADHI tidak pernah dikenakan sanksi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat Perseroan mencatatkan saham dan memperdagangkan saham, baik penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait dampak dari penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting), yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Corporate Actions That Cause Changes in Company Shares

In 2023, ADHI did not carry out corporate actions that cause changes in shares, such as stock splits, reverse stock, bonus shares, and changes in the nominal value of shares. Thus, there is no information regarding the date of implementation of the corporate action, stock split ratio, reverse stock, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, changes in nominal value of shares, number of shares outstanding before and after the action. corporation, the number of convertible securities carried out, and share prices before and after the corporate action, which can be presented in this Annual Report.

Information on Temporary Suspension of Share Trading and/or Delisting of Shares

Until December 31 2023, ADHI has never been subject to sanctions that could affect share trading activities on the Stock Exchange where the Company lists shares and trades shares, whether temporary suspension of share trading (suspension) and/or cancellation of share listing (delisting). Thus, there is no information regarding the impact of the temporary suspension of share trading (suspension) and/or cancellation of share listing (delisting), which can be presented in this Annual Report.

(28)

Ikhtisar Obligasi, Sukuk Atau Obligasi

Konversi dan Sumber Pendanaan Lainnya

Bonds, Sukuk Or Convertible Bond And Other Funding Sources Highlights

Informasi Mengenai Obligasi yang Diterbitkan ADHI dan Entitas

Anak yang Masih Beredar Information Regarding The Outstanding Bonds Issued by ADHI and Subsidiaries

Rincian Obligasi yang Diterbitkan ADHI dan Masih Beredar Details of Bonds Issued by ADHI and Still Outstanding

Nama Efek Securities Name

Nama Bursa Stock Exchange

Name

Tanggal Terbit

Issuance Date Tenor Mata Uang

Currency

Nilai (juta) Value (million)

Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date

Tingkat Suku Bunga Interest Rate

Peringkat Efek

Rating Wali Amanat

Trustee

Status Pembayaran Payment Status

2022 2023

Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap II Seri B Tahun 2019

Adhi Shelf Registry Bond II Phase II Series B Year 2019

Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange

25 Juni 2019

June 25, 2019 5 tahun

5 years Rupiah 473.500 25 Juni 2024

June 25, 2024 9,75% IdA- IdA- PT Bank Mega Tbk Outstanding

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II Tahun 2021 Seri B

Adhi Shelf Registry Bond III Phase II Series B Year 2021

24 Agustus 2021

August 24, 2021 3 tahun

3 years Rupiah 473.500 24 Agustus 2024

August 24, 2024 9,55% IdA- IdA- PT Bank Mega Tbk Outstanding

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri A

Adhi Shelf Registry Bond III Phase III Series A Year 2022

24 Mei 2022

May 24, 2022 3 tahun

3 years Rupiah 1.286.200 24 Mei 2025

May 24, 2025 8,25% IdA- IdA- PT Bank Mega Tbk Outstanding

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri B

Adhi Shelf Registry Bond III Phase III Series B Year 2022

24 Mei 2022

5 years Rupiah 667.500 24 Mei 2027

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri C

Adhi Shelf Registry Bond III Phase III Series C Year 2022

24 Mei 2022

7 years Rupiah 1.796.300 24 Mei 2029

(29)

Rincian Obligasi yang Diterbitkan ADHI dan Masih Beredar Details of Bonds Issued by ADHI and Still Outstanding

Name

Tanggal Terbit

Currency

Nilai (juta) Value (million)

Tingkat Suku Bunga Interest Rate

Peringkat Efek

Rating Wali Amanat

Trustee

2022 2023

Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap II Seri B Tahun 2019

Adhi Shelf Registry Bond II Phase II Series B Year 2019

25 Juni 2019

June 25, 2019 5 tahun

5 years Rupiah 473.500 25 Juni 2024

June 25, 2024 9,75% IdA- IdA- PT Bank Mega Tbk Outstanding

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap II Tahun 2021 Seri B

Adhi Shelf Registry Bond III Phase II Series B Year 2021

24 Agustus 2021

August 24, 2021 3 tahun

3 years Rupiah 473.500 24 Agustus 2024

August 24, 2024 9,55% IdA- IdA- PT Bank Mega Tbk Outstanding

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri A

Adhi Shelf Registry Bond III Phase III Series A Year 2022

24 Mei 2022

3 years Rupiah 1.286.200 24 Mei 2025

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri B

Adhi Shelf Registry Bond III Phase III Series B Year 2022

24 Mei 2022

5 years Rupiah 667.500 24 Mei 2027

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III 2022 Seri C

Adhi Shelf Registry Bond III Phase III Series C Year 2022

24 Mei 2022

7 years Rupiah 1.796.300 24 Mei 2029

(30)

Rincian Obligasi yang Diterbitkan Anak Perusahaan ADHI, yakni Adhi Commuter Properti (ADCP), dan Masih Beredar Details of Bonds Issued by ADHI’s Subsidiary, namely Adhi Commuter Properti (ADCP), and Still Outstanding

Name

Tanggal Terbit

Currency Nilai

Value

Tingkat Suku Bunga Interest Rate

Peringkat Efek

Rating Wali Amanat/Agen Pemantau

Trustee/ Monitoring Agent

2022 2023

Obligasi I SERI B Tahun 2021

Bond I Series B year 2021 Bursa efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange 21 Mei 2021

3 years Rupiah Rp9,0 miliar

Rp9.0 billion 20 Mei 2024

May 20, 2024 11,00% Triple B Triple B PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten Tbk Outstanding Obligasi II SERI B Tahun

2022Bond II Series B Year 2022

Bursa efek Indonesia

Jawa Barat dan Banten Tbk Outstanding Obligasi III SERI A Tahun

2023Bond III Series A year 2023

Indonesia Stock Exchange 11 Des 2023 3 tahun

Rp15.7 billion 8 Desember 2026

December 8, 2026 7,80 % - idAAAcg PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten Tbk Outstanding Obligasi III SERI B

Tahun 2023

Bond III Series B year 2023

Indonesia Stock Exchange 11 Des 2023

December 11, 2023 5 tahun

December 8, 2028 8,25% - idAAAcg PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten Tbk Outstanding

Rincian Sukuk yang Diterbitkan Anak Perusahaan ADHI, yakni Adhi Commuter Properti (ADCP), dan Masih Beredar Details of the Sukuk Issued by ADHI’s Subsidiary, namely Adhi Commuter Properti (ADCP), and Still Outstanding

Name

Tanggal Terbit

Currency Nilai

Value

Peringkat Efek

2022 2023

Sukuk Ijarah Nilai beli Objek Ijarah Pembelian Kembali Purchase value of the Ijarah Object Repurchase

Kustodian Sentral Efek

Indonesia 26 okt 2023

October 26, 2023 8 tahun

8 years Rupiah

Rp233,2 miliar Rp233.2 billion Rp499,1 miliar Rp499.1 billion

26 Oktober 2031

October 26, 2031 0,722% - Triple B PT Bank Syariah Indonesia Tbk Outstanding

Informasi Sumber Pendanaan Baru Lainnya

Di tahun 2023, tidak terdapat sumber pendanaan lainnya, baik berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pendanaan berbentuk utang lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya pada Laporan Tahunan ini.

Information on Other New Funding Sources

In 2023, there was no other sources of funding, either in the form of State Capital Participation (PMN) or other forms of debt funding. Thus, there is no information regarding other funding sources in this Annual Report.

(31)

Rincian Obligasi yang Diterbitkan Anak Perusahaan ADHI, yakni Adhi Commuter Properti (ADCP), dan Masih Beredar Details of Bonds Issued by ADHI’s Subsidiary, namely Adhi Commuter Properti (ADCP), and Still Outstanding

Name

Tanggal Terbit

Currency Nilai

Value

Peringkat Efek

2022 2023

Obligasi I SERI B Tahun 2021

Bond I Series B year 2021 Bursa efek Indonesia

Jawa Barat dan Banten Tbk Outstanding Obligasi II SERI B Tahun

2022Bond II Series B Year 2022

Jawa Barat dan Banten Tbk Outstanding Obligasi III SERI A Tahun

2023Bond III Series A year 2023

Indonesia Stock Exchange 11 Des 2023 3 tahun

December 8, 2026 7,80 % - idAAAcg PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten Tbk Outstanding Obligasi III SERI B

Tahun 2023

Bond III Series B year 2023

Indonesia Stock Exchange 11 Des 2023

December 11, 2023 5 tahun

December 8, 2028 8,25% - idAAAcg PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Barat dan Banten Tbk Outstanding

Rincian Sukuk yang Diterbitkan Anak Perusahaan ADHI, yakni Adhi Commuter Properti (ADCP), dan Masih Beredar Details of the Sukuk Issued by ADHI’s Subsidiary, namely Adhi Commuter Properti (ADCP), and Still Outstanding

Nama Bursa Stock Exchange <