Survey of the effectiveness index of prevention and eradication of money laundering and terrorist financing in 2020. PPATK as a focal point in the regime for the prevention and eradication of money laundering (TPPU) and the terrorism financing crimes (TPPT) in Indonesia took the initiative to create a Public to form Private Partnership (PPP), namely Strategic Partnership in Public and Private Sectors in Indonesia.
Gelar Webinar Pelatihan aset kripto dan Pendanaan Terorisme
Direktur Jenderal ITMCFM, Margarita Andronova, menyampaikan webinar ini mendesak sebagai wujud komitmen kedua negara, Indonesia dan Rusia, dalam memerangi pendanaan terorisme di dunia. Webinar ini dihadiri dan terlibat aktif oleh 200 peserta yang terdiri dari pegawai PPATK, Rosfinmonitoring dan sejumlah pemangku kepentingan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dari Indonesia dan Rusia, termasuk pelapor dan aparat penegak hukum.•.
PelaTihaN TBml
Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat pegawai Pusdiklat APU PPT untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mencapai target kinerja tersebut adalah dengan melakukan inovasi, salah satunya dengan mengadakan pelatihan secara jarak jauh atau online.
Program Pelatihan TBML
In each session of material presentation there was a very productive discussion between the participants and the trainers, even more time was needed due to the great enthusiasm of the participants with many questions. This new TBML training program is one of IFII's efforts to always innovate, especially in terms of improving the quality and efficiency of the implementation of education and training.
Transformasi digital Pelatihan di masa Pandemi,
Pasalnya, menjaga jarak fisik merupakan cara yang sangat efektif untuk menekan penyebaran virus Corona yang saat ini sedang mewabah.
The next hurdle is adapting the concept of face-to-face learning to distance learning. Digital transformation in the field of training should be able to support the learning process both live and distance learning.
Pencocokan goAML client akan mencocokkan setiap informasi yang dimasukkan ke dalam goAML dengan data yang sudah ada pada database sebelumnya. Fitur yang mendukung analisis operasional klien goAML menyediakan fungsi untuk melakukan analisis mendalam terhadap semua informasi.
Keamanan
Pendahuluan
Dalam laporan Basel Anti-Money Laundering Index tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Basel Institute on Governance dengan menggunakan pendekatan kualitatif anti pencucian uang dan pendanaan teroris, dari 152 negara, Indonesia menduduki peringkat 59 dengan skor 6,23, sedangkan dalam laporan ini Iran berada di peringkat 59. di posisi pertama dengan nilai risiko tertinggi yaitu 8,59 dan Finlandia dengan nilai risiko terendah dengan nilai 2,53. Alhasil, Indonesia saat ini berada di peringkat 96 dengan nilai risiko 4,62 berdasarkan Laporan Indeks Basel edisi ke-9 tahun 2020.
Pembatasan Transaksi uang kartal dan
Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia antara lain dengan menambahkan beberapa peraturan berdasarkan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) ke dalam peraturan Pihak Pelapor pada tahun 2015 dan meningkatkan kerjasama PPATK dengan penegak hukum dalam dan luar negeri dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang. kejahatan.. Namun faktor demografi yang luas dan besarnya jumlah penduduk di Indonesia masih menjadi daya tarik pelaku kejahatan pencucian uang untuk mengerahkan dana haramnya.
Pengaturan Peredaran mata uang asing
- Fuad Budi Syakir
- Introduction
- Uang dan Kejahatan
- Money and Crime
- Transaksi digital di Tengah Pandemi Corona
- Digital transactions in the midst of the Corona Pandemic
- Fiji dan Pengaturan Mata Uang Asing
- Fiji and Foreign Currency Arrangements
- Penutup
- Conclusions
Pemerintah juga harus lebih ketat mengatur peredaran mata uang asing di Indonesia, terutama mata uang yang bernilai kuat seperti dolar AS dan dolar Singapura, dengan menerapkan uji tuntas yang ditingkatkan (“EDD”)8. Selain itu, pemerintah juga harus mengatur peredaran mata uang asing di Indonesia, khususnya mata uang yang bernilai kuat seperti dolar AS dan dolar Singapura dengan menerapkan uji tuntas yang ditingkatkan (“EDD”) secara lebih ketat.
TPPu Sebagai Follow up crime atau independent crime,
MUH. AFDAL YANUAR
Thirdly, the Constitutional Court emphasizes that the legal proceedings of money laundering cases, referring to Article 69 of the Law on LPP, will refer to the contextualization of Article 480 of the Criminal Code. It was this report that decided that it should be the 'bridge' of the discourse of the crime of money laundering as a subsequent crime and the crime of money laundering as an independent crime (as mentioned in Article 69 of the Law on LPP).
Sejak berdirinya PPATK melalui UU TPPU hingga saat ini, telah terdapat 3 (tiga) sektor/pihak terkait yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PjK), Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) dan profesi yang terlibat dalam rezim anti pencucian uang, Tepatnya terdapat 31 (tiga puluh satu) pelaku usaha dan profesi yang ditetapkan peraturan perundang-undangan sebagai Pihak Pelapor. Hal ini terjadi terutama bagi Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur atau bagi Pihak Pelapor yang pengawasannya dialihkan kepada PPATK oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, seperti misalnya perusahaan real estate, pedagang kendaraan bermotor, permata dan perhiasan/ pedagang logam dan pedagang seni dan barang antik. .
Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya besar para pelapor untuk menyampaikan laporan kepada PPTTK sesuai dengan ketentuan dalam “Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU TPPU). Artikel ini juga merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul “Peran Strategis Lembaga OSS – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.”
Sekilas Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Artinya, jika KbLI tidak dicantumkan dengan benar, kemungkinan besar pelaku usaha non perorangan tidak akan mendapatkan NIb. Terakhir, pelaku usaha selanjutnya akan memilih bidang usaha yang ingin ditanganinya yaitu 66126 yang menjelaskan tentang kegiatan penukaran mata uang asing (money changer).
Meningkatkan efektivitas proses pembinaan Pihak Pelapor
Peran LPP tentu sangat berguna dalam mengalihkan segala kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kepada PPATK, namun hal ini akan memiliki batas waktu yang lebih lama seperti yang disebutkan di latar belakang. Sejalan dengan hal tersebut, proses perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem oSS lengkap dengan menggunakan IoT dan hadirnya big data, sistem ini mempunyai peran kunci mengenai proses pembinaan pelaku usaha di era 4.0 yang dapat dilakukan. keluar sejak dini untuk membatasi gerak-gerik para pelaku pencucian uang dalam mengeksploitasi pelaku usaha karena proses pengajuan izin usaha telah diberikan oleh LPP dengan ketentuan terkait anti pencucian uang dan juga yang tidak kalah penting dialihkan kepada kewajiban untuk melaporkan kepada pelaku usaha sejak dini agar dapat melindunginya.
Melalui KBLI meningkatkan efektivitas proses pembinaan Pihak Pelapor melalui sistem OSS
1 Khusus perusahaan real estate, kode KbLI terintegrasi dengan kegiatan persewaan dan pengembangan lahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi data bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan saja atau memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan BPS untuk merevisi kode KbLI real estate khusus penjualan saja. 1 Khusus untuk perusahaan real estate, kode KBLI telah digabungkan dengan kegiatan penyewaan dan eksploitasi tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi data bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan saja atau memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan BPS untuk merevisi kode KBLI real estate khusus penjualan saja.
Dalam rangka memenuhi kepentingan nasional dan menyelaraskan standar internasional dalam APU PPT, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Terorisme (UU TPPT) merupakan landasan hukum yang kuat bagi segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa terdapat ketentuan mengenai lembaga pengawasan dan pengaturan bagi pihak pelapor.
Pencegahan dan Pemberantasan TPPu dan TPPT
Reporting parties for the money transfer business provision industry should establish a Special Work Unit (SWU) and/or designate staff to be responsible for the implementation of the LPP/LFT program. Having a strong SWU in the LPP/LFT sector for the reporting party will bring many benefits.
Big data dan kecerdasan Buat(an) Pengabdian Pada Negeri
Big Data merupakan salah satu fenomena baru dalam dunia IT dan mampu memberikan manfaat bagi organisasi. Pengelolaan Big Data merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko integrasi Big Data dalam suatu organisasi.
Prakiraan awal dan analisis organisasi di masa depan akan sangat membantu menentukan strategi tata kelola dan struktur organisasi PPATK. Hal ini didorong oleh kondisi eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan fungsi PPATK, misalnya kondisi perekonomian dalam skala nasional.
Menolak Menerima
Frank ohlhorst john.(2013), big Data Analytics : Turning big Data Into big Money, wiley & Sons, Inc., Hoboken, New jersey. Frank Ohlhorst John.(2013), Big Data Analytics : Turning Big Data Into Big Money, Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
A discussion of an evidence base in public policy analysis is closely related to developments in the healthcare sector. Finally, it can be concluded that the evidence used in the field of public policy analysis does not have a single identity, but is an extension of the different visions of the realities we face (ontologically) and the form of knowledge that can be obtained from it. (epistemology).
Transformasi
Sejak terbentuknya Unit Kearsipan pada tahun 2013, kegiatan kearsipan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (FPATK) menjadi sangat dinamis. Jika kita menengok ke belakang, pada tahun 2010 PPATK sudah mulai merumuskan beberapa peraturan terkait kearsipan.
Tata kelola arsip di PPaTk
Photo from 2017: Vice Chairman of PPATK received an accreditation certificate of the archives unit from the head of ANRI. This Circular aims to optimize the use of the new version of the Dynamic Archival Information System application.
Survei indeks efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Tujuan Indeks Efektivitas tahun 2020 adalah penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan pilot project. Indeks Efektivitas ini merupakan indeks gabungan yang terdiri dari subindeks Pencegahan dan subindeks Rantas.
Pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2020
Indeks efisiensi diartikan sebagai indeks gabungan yang dimaksudkan sebagai alat pemantauan dan evaluasi berkala terhadap peran PPATK dalam mencapai serangkaian hasil. Indeks Efisiensi Total peran PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris pada pilot project tahun 2020 mencapai indeks sebesar 6,98.
Bank umum 2020
FIR on ML/TF is an assessment of the integrity of the Reporting Party regarding the effectiveness of the AML/CFT program focusing on the performance aspects of AML/CFT reporting. The results of the FIR on ML/TF will serve as benchmarks for PPATK and the Regulatory Oversight Agency (RPA) in formulating risk-based guidance, oversight and regulatory measures aimed at strengthening the APUPPT system in each Reporting Party specifically. to strengthen, as well as to strengthen the integrity of the financial system nationally.
Risiko TPPu/
Melihat COVID-19 sebagai tragedi selain bencana alam, PPATK sebagai titik fokus rezim APU-PPT telah mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 juga berimplikasi pada berkembangnya risiko pencucian uang dan pendanaan teroris (TPPT ) di Indonesia. Pemetaan risiko tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa dana hasil penipuan, korupsi, narkoba, transfer dana, dan penggelapan mempunyai potensi paling besar di masa pandemi COVID-19.
TPPT Nasional terkait Pandemi
- Bidang Pencegahan
- Bidang Pemberantasan
- prevention
- Eradication sector
Tipologi pendanaan teroris yang memiliki risiko tinggi terjadi pada masa pandemi COVID-19 adalah melalui penyedia jasa keuangan. Bank komersial berisiko tinggi digunakan untuk pencucian uang selama pandemi COVID-19.
PPaTk integrity Forum
In this regard, the INTRAC Integrity Forum is important and crucial to inculcate the integrity values of this nation. INTRAC Integrity Forum is also one of the efforts to build an advanced and dignified Indonesia.•.
Integritas harus menjadi budaya, nilai, dan spirit
The INTRAC Integrity Forum also becomes our collective efforts in building a country based on morality and all other noble values". The INTRAC Integrity Forum will be an ongoing series of events featuring topics and resource persons whose integrity has been tested.
Confide On Wfh problem
Secara keseluruhan, total kasus CoVID-19 di Indonesia mencapai 1.263.299 orang dengan total kematian sebanyak 34.152 orang. Tingginya mobilitas dan interaksi penduduk belakangan ini terbukti menyebabkan ledakan kasus CoVID-19 di Indonesia.
CuRhaT Soal WFh
Pejabat Pembina Kepegawaian harus memastikan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pejabat struktural yang menduduki jabatan tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas jabatannya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terhambat. SE juga mengatur pembagian partisipasi pegawai oleh Personnel Management Officer (PMO) dengan memperhatikan beberapa hal :.
Makna dari gerakan protokol kesehatan 5M adalah sebagai pelengkap tindakan 3M yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi.
Dalam metafora yang lebih sederhana, kelebihan informasi adalah suatu kondisi di mana kita mengkonsumsi lebih banyak informasi daripada yang dapat kita "cerna" (dan lebih dari yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan). Salah satunya adalah artikel di kalender,com3 yang menjelaskan dampak kelebihan informasi pada seorang karyawan.
Akibat banyaknya informasi yang sampai kepada seseorang dengan cepat disebut information overflow. Sebagai pegawai PPATK, saya yakin bukan tidak mungkin kita mengalami kelebihan informasi akibat tugas yang kita jalankan.
Dikutip dari medium.com1, information overflow adalah perasaan terbebani dengan banyaknya informasi hingga seseorang merasa lebih bingung dibandingkan pengetahuannya mengenai suatu topik tertentu. Harvard Business Review dalam penelitian bertajuk Death by Information Overload2 menyatakan bahwa informasi yang berlebihan dan gangguan terhadap pekerjaan dapat berdampak negatif tidak hanya pada kesejahteraan individu, tetapi juga pengambilan keputusan, inovasi, dan produktivitas.
BekeRJa deNGaN
Daftar tugas harian berisi daftar tugas-tugas kecil yang merupakan hasil pembagian tugas-tugas besar yang harus kita laksanakan. Hal ini untuk menghindari rasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus kita selesaikan sehingga membuat kita tidak yakin harus mulai dari mana.
Pengabdian yang Tak Berujung…
Salah satu permasalahan yang banyak dihadapi para tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah peningkatan jumlah pasien CoVID-19 yang tidak terkendali setiap harinya. Namun hingga saat ini, hal tersebut tidak menyurutkan semangat juang para tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menghadapi CoVID-19.
Manfaat Olahraga Bulutangkis
Apalagi penduduk Inggris membawa permainan ini ke benua Asia melalui penjajahan sehingga menyebabkan permainan ini menyebar ke seluruh benua Asia sebagai permainan rakyat. Rancangan peraturan pertama ditulis pada tahun 1877 oleh Bath Badminton Club dan pada tahun 1893 British Badminton Association didirikan.
Sedangkan bulu tangkis berasal dari kata dasar yaitu menangkis, sehingga inti dari permainan bulu tangkis ini adalah menghalangi pergerakan shuttlecock. Kota Pune dikenal juga dengan sebutan kota Pune, oleh karena itu permainan bulutangkis ini disebut juga dengan permainan Pune.
Peralatan Bulutangkis Yang Sesuai
Saya sendiri biasanya menggunakan raket tipe medium (even balance) dengan tekanan senar 28-29 lbs dan grip yang tebal.
Keseruan Bermain Bulutangkis
