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公益財 団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第 9回 評 議 員 会 議 事 録
1。
日
日寺
:平
成26年
5月 23日 (金)13時 30分
〜14時 30分
2.場
所 :アルカディア市ヶ谷(東京都 千代 田区九段 北4‑2‑25)3.出
席者 総数 8名 (評議員 現在 数 6名)[出席 評議員
]浅
野克彦 、矢 野安重 、長 島順 清 、大野英雄 、袴 田敏 一 以上 5名 [欠席 評議員]横
溝英 明[出席 理事]木 村嘉孝 、神 谷 幸秀 以上 2名
[出席 監事
]…
酒 井 敬 以上1名4.議
事 の経過 と結果1)事務 局から議 事 に先 立ち、奨励 会職員 井 上麻紀子 の紹介 があった。
2)事
務 局から議 事 に先 立ち、「本 日の評議員会への評議員 5名 及 び監事1名のご 出席 をいただいております ので会議 の定足数(4名 )を満 たしている。」旨の報告 に併せ て、会議 資料 の確認 があつた。3)事
務 局から議 事 に先 立 ち、「本 日の会議 は定款 第16条
に基 づき開催 す る評議 員 会である。」旨の発 言 があつた。4)代
表理 事から議 事 に先 立ち、議 長及 び議 事録 署名 人(2名 )の選 出の依頼 があ った。(1)本会議議 長 の選 出を行 い、出席 した評議員 の 中から互選 により長 島評議員 が選 出された。
(2)議事録 署名 人 の選 出を行 い、出席 した評議員 の 中から互選 により浅野評議 員 、大野評議 員 が選 出された。
5)長島評議員 が議 長 となり、本会議 の成 立を宣し議 案 の審議 に移 った。
5。 議案 審議
「承認 事項」
第
1号
議案 「平成25年
度事 業報告及 び 同附属 明細書報告 の件 」議 長より、代表理 事 が作成 し、理 事会 の承認 を経た資料 1の「平成
25年
度０ や
⑫
(2013年
)事 業報告及 び 同附属 明細書報告 」について趣 旨説 明がなされた。引き続 き、事務 局より事 業報告 の細部 について説 明があつた。
代 表理 事より、「国際交流 に対する助成 外 国人留学生支援 のための助成 」に 関する趣 旨の補 足説 明があつた。
審議 の結果 、出席評議員 の全 会一致で議案 を承認 した。
第
2号
議案 「平成25年
度 貸借 対 照表 、損 益 計 算 書及 び 同附属 明細 書 、財 産 目録 承認 の件]議 長 より、代表理事 が作成 し、理事会 の承認 を経た資料2〜5の「平成
25年
度貸借 対 照表 、損 益 計算書及 び 同附属 明細 書 、財 産 目録 」に基 づ き、趣 旨説 明がなされた。引き続 き、事務 局より平成
25年
度貸借 対 照表 、損益 計算 書及 び 同附属・ 明細書 、財 産 目録 の細部 について説 明があつた。矢 野評議員 より、「貸借対照表での説 明によると、平成
24年
度 に「特 定資 産 」から「流動 資産」に70万
円を流用 し、平成25年
度 に戻 されているが、流用 の際は相 互 牽制 の趣 旨から、理事 会 の承認 を得 る必 要がある。」
また、流用 の経緯 を「財 務 諸表 に対する注記 」に記載 すべきである。」旨の 発言 があつた。
引き続 き、酒井 監事より資料6の「監査報告書」に基づき、「適正 に表示 して いるものと認 める。」旨の監査報告 があつた。
審議 の結果 、出席評議 員 の全会 一致で議 案 を承認 した。
[報告 事項]
1)高
エネルギー加 速器セミナーOHO'14の
開催 予 定の件事務 局より、資料70ポスター に基づき、「平成
26年
9月 9日 (火)から12日 (金) の間、高エネル ギーカロ速器 研 究機 構3号
館 セミナーホール において、 高エネ ルギー加 速器 セミナーOHO'14「
リニアコライダーの基礎 と先端加 速器 技術 」 が開催 される予 定である。」旨の説 明があつた。2)第 4回
特別 講 演会 の開催 予 定の件事務 局より、資料7に基 づき、「平成
26年
10月 10日 (金)14時
より、アルカディ ア市ヶ谷 において、第4回
特別 講演会 が開催 される予 定である。」旨の説 明があつた。 .
3)賛 助会員の現況の件
事務局より、資料
8に基づき、 「平成25年度‐ 末現在の賛助会員の現況につい て、カロ 入会員 53社 、カロ 入 口数111日 、総会費 555万 円である。」旨の
1報告があ った。
4)そ の他
事務局より、資料
9の評議員会名簿に関し、現職・勤務先・住所・電
1話番号等‐
について、再確認の依
1頼があった。
事務局より、 「第10回 評議‐ 員会は
￨、平成 27年
2月中旬にアルカディア市ヶ谷 において、開催する予定である。」旨の説明があつた。
黙上で議案の審議等を全て終了したため、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は記名 押印する。
平成 26年
5月 23日公益財団法人 高エネルギ‐カロ 速器科学研 出席評
1議員
(議長
)出席評議員
(議事録署名人
)出席評
1議員
(議事録署名人
)学
長
浅
大
