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公益財 団法人 高エネルギー加 速器 科学研 究奨励 会 第 28回 理 事会 議 事録
1。 日
時
: 2021年
1月 27日 (水)13:30〜 15:45
2.形 式
:WEB会
議(ZOOM利
用)3。 出席者
出席理事
:高
崎史彦 、神谷幸秀 、浅野克彦 、杉 山 純 、幅 淳 二 運:〕出席 監事
:彙
奪 』撃 λ 屋貴章4.議事の進行
議事 に先 立ち、事務局より次の説 明があつた。
1受 ￨・
.1)第
28回 理事会 をWEB会
議 として開始するにあたつて、出席理事 、監事 の音 声及 び■
1映
像が共有されていることを確認したこと。
2)本
日の理 事会 への理事・監事 の出欠 は、理事 、監事 とも全員 出席 であり、定足数 を‐
満たしていること。
3)理
事会議長 は、理事会運営規則第6条 第 1項 により代表理事 が当たることとなつてい ること。5。 議事録署名 人 について
定款第31条第 2項 により、「出席した代表理事及び監事は、前項の議事録 に記名・押 印する。」と規 定されていることから、代表理事及び監事 に議 事録 への記名・押 印をお願 いしたい旨の依頼 があつた。
6.議事の経過 と結果
定刻 、代表理事が理事会議長 として開会を宣した。
1)決 議・承認 事項
第1号 議案 「
2021年
度事 業計画(案)」の件事務 局より、資料 1に 基づき、事業計画 について説 明があつた。
審議 の結果 、
OHO'21加
速器 セミナーの開催 方 式を考慮 しての募 集人員 の修正 、 従来の講演会 に代 えて計画した施設 見学会 の実施 について開催 日等 に(予定)を入 れること、会費 は無料 であれ ばその旨の記載 、6.の加 速器 科 学 に関する知識 の普 及等の項 目で一般公 開の実施機 関名 を入れることなどについて意 見があつた。また 賛助会員 を増 やすことも考 えれ ば施 設 見学会 の開催 日の見直しも必 要 との意見も彦
あつたが、加 速器 の運転休止 以外 は難 しいこと、 施設 見学会 は特徴 を持たせるこ と、また賛助会員 を増やす方策 としての施設 見学会などについても今後検討するよ う意見があつた。6.加速器科学 に関する知識 の普及・啓発事業 について、削除して はどうかとの意見があつたが、議論の結果今 回は原案 通 りとし今後検討 することとな った。
以上 の意 見 について修 正のうえ、また今後検討することとして全会一致で承認 さ れ次回評議員会 に諮ることとなった。
第2号 議案 「
2021年
度収 支予算書(損益 計算書)(案)、 正 味財 産増減 計算書 内訳 書(案)」 の件事務局より、資料2に基づき収支予算書(案)、 正味財 産増減 計算書 内訳書(案)
の内容 について次の説 明があつた。
・経常収益 では基本財 産受取利 息が少なくなつていること
・経 常費用の事業費 、管理費 は収益見込み及 び
2020年
度 の執行見込を参 考 に予算を作成したこと審議 の結果 、人件 費 、特定資産 の取崩 しについて質疑応 答 があつた。また資金 調達及 び設備 投資の見込みを記載した書類を作成するべきとの意見があつた。
意 見のあつた点について修正することおよび資金調達及び設備投資の見込み を記載 した書類 については後 ほど作成 し出席者 に配付 のうえ承認を得ることで、全 会一致で承認 され次回評議員会 に諮ることとなつた。
第 3号議案 「旅 費支給規程 の一部改正」の件
事務局より、資料3に基づき改正 内容 について説 明があつた。
審議 の結果 、全会一致で承認 され次 回評議員会 に諮ることとなつた。
第4号議案 「第23回評議員会の招集 」に関する件
事務局より、資料4に 基づき評議員会の招集 について説 明があつた。
審議 の結果 、評議員会 の招集 について全会一致で承認 された。
2)報 告事項
(1)2020年
度 の事業報告(中 間報告)について 事務 局より、資料5に基づき報告があつた。1〜3の各種助成 について応募無しの理 由について記載してはとの意見があつ た。また7の 3の
FASだ
よりの発行 について「計画 年 2回」を追記することにな った。.
(2)2021年
度 予算の執行 状況 について鐵
事務局より、資‐料6に基づき報 告があつた。
資料の作成 目を記載したはうが良いとの意 見があつた。
3)そ の他
特 になし
7.閉
会 宣言以上で議事を終了し、議長は15時45分 に開会を宣し解散した。
以 上 、この議 事 録 が正 確 であることを証 す るため、議 長 (代 表 理 事)及び 監 事 は記 名 0 押 印 す る。
2021年
1月 27日公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 議事録署名人
議 長
代表理事
高時 史彦
監
事
木村 嘉孝 監
事
古屋 貴章
③
③
①
3‐
感
