Analisis dan Evaluasi Sistem Pelaporan Pusat
PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... pada sistem informasi yang telah dibangun oleh ...(ii) sistem database yang sesuai dengan bisnis proses analisis, peningkatan kinerja sejalan dengan bertambahnya data laporan, serta pengintegrasian ...
53
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
... memadai. Sistem akuntabilitas kinerja PPATK dimulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja, serta pemanfaatan ...
104
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... ………...….*) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari Komisaris BUMN/BUMD/Perusahaan, Dewan Peng[r] ...
11
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEPALA
... dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Unit Pelayanan Informasi Publik [r] ...
8
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUAN6AN
... (2) Formulir permohonan registrasi penambahan petugas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diotorisasi y ang dilakukan dengan penandatanganan oleh Profesi orang perse[r] ...
23
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... 2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 4. Tidak memberi sesuatu ...
12
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan - 16 - Aset (5) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai ...
61
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (3) Dalam hal Pihak Pelapor memanfaatkan aplikasi PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menemukan kesesuaian profil Pengguna Jasa dengan ...
14
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... d. Dalam hal terdapat kesesuaian antara identitas orang atau Korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan database Pengguna Jasa, maka perpo[r] ...
13
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta standar dan konvensi ...
31
PELAPORAN SEGMEN, EVALUASI PUSAT INVESTASI, DAN PENETAPAN HARGA TRANSFER
... ABC, Inc : Divisi A Divisi C Memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga transfer Rp30 per unit Membeli komponen dari A dengan harga transfer Rp30 per unit dan menggunak[r] ...
23
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA
... (1) Analisis atas Transaksi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan melihat dan mengkaji kesesuaian Transaksi yang tidak wajar den[r] ...
22
2017. PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... Guna memperkuat fungsi pen-cegahan TPPU dan TPPT, telah di-undangkan juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh O[r] ...
104
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
... Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga ...
9
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,
... melalui sistem keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan kriminal, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan (loop-holes) yang terdapat ...
35
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN LAPORAN TAHUNAN
... Di bidang industri perbankan misalnya, globalisasi telah melahirkan produk- produk inovatif untuk meningkatkan layanan jasa kepada nasabah. Mekanisme lalu- lintas uang antar negara dengan layanan wire transfer telah ...
46
ME Questionnaire - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... (c) using existing information, including: (i) information obtained by financial institutions and/or DNFBPs, in accordance with Recommendations 10 and 22; (ii) information held by othe[r] ...
85
Kuesioner ME - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
... (c) Negara hendaknya melarang warga negara mereka, atau orang dan entitas apapun dalam wilayah hukum negara tersebut, untuk menyediakan, langsung atau tidak langsung, dana atau aset la[r] ...
69
LAPORAN TAHUNAN. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
... dan analisis awal atas legislasi untuk SIFIU dan SFIU pada pertemuan bulan Juni dan Oktober 2010, PPATK melakukan onsite visit ke Solomon Islands pada bulan November 2010 bersama dengan wakil AUSTRAC dan Cook ...
78
V PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
... 2 B. Kegunaan Pedoman Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi PJK agar produk dan layanannya tidak digunakan untuk menerima, menyimpan, memindahkan atau menyembunyikan dana-dana yang ditujukan ...
18