Pada tahun 2010, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengesahkan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7.
Piagam Audit Internal antara lain memberikan penjabaran terkait pedoman pelaksanaan kerja bagi Unit Audit Internal dalam rangka menyelenggarakan program kerja secara profesional sesuai dengan penugasan yang telah ditetapkan.
Perseroan telah mengimplementasikan sistem audit intern, melakukan pengawasan terhadap
aki itas operasio al, elakuka audit terhadap aki itas asa la pau, pe ilaia atas ke ukupa da efekiitas siste pe ge dalia i ter pada
semua kegiatan operasional Perseroan, termasuk dalam hal pengelolaan asset, kebijakan, prosedur intern perusahaan yang mendukung proses kerja intra divisi.
Perseroan terus menerapkan sistem pembenahan secara berkesinambungan dan mensosialisasikan
asalah risiko perusahaa , agar Direksi da “taf
dapat memahami masalah guna mengeliminir risiko usaha yang dihadapi. Sistem pengendalian
i ter e gi de iikasika asalah kepatuha , efekiitas, eisie si kerja, da opi i asukka
ya g dia ggap pa i g u tuk pe ge a ga
perusahaan. Kegiatan pengendalian di monitor kesesuaiannya dengan rencana, dan bila dianggap perlu diadakan revisi.
Tugas dan Tanggung Jawab
Unit Audit Internal bertanggung jawab dalam fungsi
operaio al Audit I ter al da elaporka hasil ya
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
The Co pa Se eta is also espo si le fo helpi g the oa d of di e to s i ase of:
• Dis losi g the Co pa s i fo aio to the i es¬to s, the apital a ket o u it , a d the sha e¬holde s.
• Supe isi g the Co pa s su issio to the api¬tal a ket s p o isio a d egulaio . • Bei g the liaiso et ee the Co pa , Fi a ial
Se i es Autho it , I do esia Sto k E ha ge, Kus¬todia I do esia Ce t al Se u iies Deposito , o so iet .
• Pe fo i g all Co pa s o it e t to i fo a¬io t a spa e .
I , the oa d of o issio e s a d di e to s had e do sed the I te al Audit U it Cha te a o di g to the Capital Ma ket Supe iso Age a d Fi a ial I situio s Bapepa -LK poli No. IX.I. .
I te al Audit Cha te i ludes the ela o aio of the o ki g guideli es fo I te al Audit U it i p ofes¬sio all ope ai g the o k p og a s
Co pa has i ple e ted a i te al audit s ste , a ies out i te al o t ol of the ope aio al a i iies, audit f o the past a i iies, e o passes assess e t o the ade ua a d efe i e ess of
the internal control systems implemented at all
plafo of o pa ope aio s, i ludi g assets
management, internal policies, internal company
p o edu es hi h e ou aged i t a di isio o k
process
Co pa keep i ple e ted s ste i p o e e t o i uousl a d so ialized o pa isk issue, i o de that Boa d of Di e to a d staf ould u de sta d the issue fo
eli i ai g the usi ess isk that ha e ee fa ed. I te al o t ol s ste i de if i g o plia e, efe i e ess, ei ie of o k, a d i po ta t i put opi io fo o pa p og ess. Audit a i iies a e
then monitored against the plan, and if necessary,
e isio s ill e ade.
Task a d Respo si ilit
I te al Audit U it is espo si le fo a ope aio al i te al audit fu io s a d epo i g the esult to the P eside t a d the oa d of o issio e s. This u it is also espo si le fo i esigai g a d
LAPOR
AN T
AHUNAN 2013
PT PR
A
SIDHA ANEKA NIA
GA TBK
Selain itu juga melakukan pemeriksaan dan
pe ilaia atas eisie si da efeki itas di ida g
akutansi, keuangan, pemasaran, produksi dan operasional lainnya dan melaporkan hasil temuan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan memberikan saran perbaikan (jika ada).
Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur, dalam pelaksanaan penugasannya memberikan pandangan dan pendapatnya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manajemen atau pihak lain.
Laporan Unit Audit Internal
Selama tahun 2013, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Audit Internal mencakup :
• Me a tu Direksi e eriksa siste ,
prosedur dan kebijakan yang sudah ditetapkan perusahaan dan melakukan evaluasi terhadap
kegiata seiap u it kerja.
• Me ge aluasi pelaksa aa pe ge dalia
internal yang sudah ditetapkan perusahaan.
• Me erika sara per aika kepada seiap u it
kerja yang telah dievaluasi
• Me yusu lapora hasil audit kepada Direksi
atas kegaiatan yang sudah dilakukan
• Me a tau da elaporka i daka per aika
yang telah disarankan
Unit Audit Internal dijabat oleh Robert Darlianto, berikut riwayat singkat beliau.
app aisi g the ef¬i ie a d efe i e ess i a ou i g, i a ial, a ¬kei g, p odu io a d othe ope aio al se to s, the gi i g a suggesio s if eeded .
I te al Audit U it is di e tl espo si le to the P esi¬de t Di e to . I thei dut , this u it should sa thei ie s a d opi io s ithout a e te al i te e io s
I te al Audit U it Repo t
Du i g , a i iies - a i iies that ha e ee a ied out the I te al Audit i lude:
• Helpi g Di e to s o e sight a d o t ol to se u e i est e t a d o pa assets efe i el a d ei ie tl
• Che ki g the i te al o t ol s ste i ple e ted the u it - a u it of
• Co du t i spe io a d assess e t of the ei ie a d efe i e ess i the ield of a ou i g, i a ial a d othe ope aio s. • P o ide the epo t to the Boa d of Di e to s, a d
p o ide suggesio s - suggested i p o e e ts i
the event of divergence
• Mo ito a d epo t the o e i e a io that has ee suggested
I te al Audit U it is o upied M . ‘o e t Da lia to. He e his p oile.
Robert Darlianto
Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1955, menyelesaikan studi dari Fakultas Ekonomi, Universitas
Trisaki, Me ulai karir ya se agai Aku i g di e erapa
perusahaan dan tahun 2006 diangkat sebagai Internal Audit Perseroan. Semenjak tahun 2010 dikukuhkan sebagai Manager Unit Audit Internal PT Prasidha Aneka Niaga Tbk
I do esia iize , o i , o pleted his stud f o Fa ult of E o o , T isaki U i e sit . Sta ted his
a ee as a a ou ta t i se e al o pa ies a d i e a e the Co pa s I te al Audit. Si e , e o e the Ma age of I te al Audit U it of PT P asidha A eka Niaga T k.
AHUNAN 2013
PT PR
A
SIDHA ANEKA NIA
GA TBK