Dewan Komisaris dan Direksi menyadari
pe i g ya tata kelola perusahaa . Tata kelola
perusahaan yang baik merupakan faktor kunci
ya g sa gat erpe garuh terhadap efekiitas
kerja, maupun kemampuannya melaksanakan transaksi yang transparan, andal, dapat dipertanggung-jawabkan dan wajar Struktur Tata Kelola Perusahaan didalam Perseroan terdiri dari organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan organ pendukung yaitu Unit Audit Internal, Komite Audit, dan Sekretaris Perseroan.
The Board of commissioners and Directors of the company recognize the importance of
good o po ate go e a e. Good Co po ate go e a e is ie ed as a ke a d i dispe sa le fa to to e su e efe i e pe fo a e, as ell as its a illit to e fo e t a spa e , espo si ilit , a ou ta ilit a d fai t a sa io s.
The st u tu e of Good Co po ate Go e a e i a Co pa o sists of Ge e al Meei g of Sha ehold¬e s, Boa d of Co issio e s, a d Boa d of Di e to s as the ai st u tu e o od . Mea hile, I te al Audit U it, Audit Co itee, a d Co pa Se eta se es as the suppo i g st u tu e o od .
As o e of the o pa s st u tu e o od , Ge e al Meei g of Sha eholde s is a ea s of a su sta ial de isio - aki g. This autho it
is given to neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors regarding the charter
a d legislaio .
Ge e al Meei g of Sha eholde s is held at least o e a ea at a o e ie t lo aio . I this fo u , the sha eholde s dese e to get a
elated i fo aio ega di g the Co pa , as lo g as the a e i li e ith the eei g su je ts a d Co pa s i te est.
To protect the shareholders’ interest, the
Co pa e su es that the Ge e al Meei g ill e held o the ight i e a d ell-p epa ed i
accordance with the Company’s charter, Capital
Ma ket Supe iso Age a d Fi a ial I situio poli , a d I do esia Sto k E ha ge poli .
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ Perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan
pe i g. We e a g i i idak di erika
kepada Dewan Komisaris atau Direksi dengan
e perhaika kete tua a ggara dasar da
peraturan perundang-undangan.
RUPS diadakan sedikitnya sekali dalam setahun, di lokasi yang mudah terjangkau oleh pemegang saham. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan terkait dengan Perseroan, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tak bertentangan dengan
kepe i ga Perseroa .
U tuk eli du gi kepe i ga pe ega g saha , Perseroa e asika ah a
RUPS diselenggarakan pada waktunya dan dipersiapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Di tahun 2013, Perseroan telah melaksanakan RUPST pada tanggal 21 Juni 2013 dengan keputusan-keputusan sebagai berikut
AHUNAN 2013
PT PR
A
SIDHA ANEKA NIA
GA TBK
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan mengesahkan Laporan Keuangan
Ko solidasia Perseroa da E itas A ak ya g
memuat Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan dengan catatan-catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas
i daka pe gurusa da e eri pe e asa
tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Ko isaris atas i daka pe ga asa ya g
mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sepanjang
i daka –i daka ereka terse ut ter er i
pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
da E itas a ak da Lapora Tahu a
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
. Me utuska da e etapka u tuk idak
membagikan deviden atas Saldo Laba Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memutuskan untuk menggunakan seluruh Saldo Laba Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2012 sebesar Rp13.426.647.820,- sebagai Cadangan Wajib Perseroan.
3. Menyetujui Penentuan besarnya jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris sejumlah Rp9.000.000.000,- setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.
4. Menyetujui memberikan Wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dan menentukan honorarium Akuntan tersebut.
. App o ed a d a epted the Co pa s A ual ‘epo t fo the ea e ded De e e
, , a d aiied the Co solidated Fi a ial State e ts of the Co pa a d its Su sidia ies hi h o tai s the Co solidated State e t of Co p ehe si e I o e, State e t of Cha ges i E uit , Co solidated Cash Flo State e t a d the
notes -notes to the Consolidated Financial
State e ts, to g a t e e pio s full espo si ilit fo the a io s of the Boa d of Di e to s a d a age e t of the li e aio gi es sole espo si ilit to the Boa d of Co issio e s o supe iso a io s the did i the is al ea e ded De e e
, , all a io s the a e ele ted i the Co solidated Fi a ial State e ts of the Co pa a d su sidia ies a d the Co pa s A ual ‘epo t fo the ea e ded De e e , .
. De ide a d set ot to dist i ute di ide ds
Retained earnings of the Fiscal Year ended
De e e Dese e a d de ided to use all of ‘etai ed Ea i gs fo Fis al Yea e ded De e e , a ou ted to ‘p . . . , - as Ma dato ‘ese es of the Co pa .
. App o i g Dete i aio of ages a d othe e eits fo e e s of the Boa d of
Directors and the Board of Commissioners
‘p . . . u e , - o e ea ith efe t f o Ju e to Ma . . App o i g to deli e the autho it to the
Boa d of Di e to s to appoi t a pu li a ou i g i to audit the ooks of the Co pa fo the i a ial ea e ded De e e , , a d dete i e the ho o a iu A ou ta t.
LAPOR
AN T
AHUNAN 2013
PT PR
A
SIDHA ANEKA NIA
GA TBK