Board Manual ini merupakan pedoman kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan perangkatnya yang bertujuan untuk:
• Mempermudah Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
• Menjadi rujukan tentang tugas pokok, fungsi kerja dan meningkatkan kualitas serta efektivitas hubungan kerja antar kedua organ;
• Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kewajaran).
Board Manual ini berlaku bagi organ perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, dan arahan pemegang saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
Sebagai pedoman kerja, Board Manual ini mengatur tentang penetapan kebijakan perseroan oleh Direksi yaitu:
• Kebijakan yang diambil oleh Direksi di dalam
menjalankan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kerja tertentu atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, yang substansi permasalahan atau kegiatan kerja dimaksud belum diatur dalam suatu aturan yang baku.
• Kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat
berupa suatu kebijakan yang diambil melalui rapat Direksi, atau dapat pula merupakan kebijakan yang diambil secara individual tanpa adanya rapat dimaksud.
Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh Direksi dalam membuat kebijakaan meliputi:
• Dalam hal suatu kebijakan yang diambil oleh
Direksi merupakan sesuatu yang substansinya menyangkut citra perusahaan, risiko, atau konsekuensi material maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan rapat Direksi;
• Dalam hal kebijakan di atas dilakukan oleh
direktur Perusahaan sesuai dengan sektor/ bidang tugasnya, maka direktur yang bersangkutan bertanggung jawab atas kebijakan tersebut sampai dengan kebijakan tersebut dapat disetujui Rapat Direksi;
• Dalam hal kebijakan yang diambil oleh Direksi
mempunyai substansi yang sama dan dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebutuhan Perusahaan sehari-hari maka direktur yang bersangkutan perlu mengusulkan kepada direksi untuk menjadikan kebijakan
The Company continues to add to its operational policies in support of GCG Guidelines to promote improvements in good corporate governance application. Several policies (soft structures) have been completed and implemented, covering:
BOARD MANUAL
The Board Manual is a working guideline for the Board of Commissioners, Board of Directors, and their instruments, which aims at:
• Facilitating the Boards of Commissioners
and Directors’ understanding of regulations related to their work;
• Being a reference for basic duties, work
functions and improving the quality and effectiveness of work relationships between the two Boards;
• Applying the GCG principles of transparency,
accountability, responsibility, independence and fairness.
The Board Manual is valid for all instruments of the company, i.e. GMS, Board of Commissioners and Board of Directors within the Company and refers to prevailing provisions, laws and regulations, the articles of association, and directions from the shareholders as decided in the General Meeting of Shareholders (GMS) which governs the work of the Boards of Commissioners and Directors. As a working guideline, the Board Manual regulates the setting of company policies by the Directors:
• Policies that are adopted by the Board
of Directors in conducting, directing, and controlling certain work activities or resolving certain problems, where the substance of the problem or work activity in question is not formally regulated in a standard rule.
• Policies adopted by the Board of Directors
may be in the form of a policy made by the Board of Directors meeting, or in the form of an individual policy made without referring to such a meeting.
The principles to be complied with by the Board of Directors in making policies include:
• Where a policy made by the Board of Directors
substantially involves the company’s image, risk, or material consequence, the policy must be approved in a Board of Directors meeting;
• In the case that a policy is made by a Company
director in accordance with the duties of his sector / field, the director in question is responsible for the policy until it is approved at a Board of Directors Meeting;
• In the case that a policy made by a Director
has the same substance and is continually i m p l e m e n t e d t h u s b e c o m i n g a d a i l y requirement for the Company, the director in question must recommend that the Board
yang dilakukannya sebagai suatu peraturan yang mengikat;
• Dalam mengambil kebijakan atau keputusan
atas suatu permasalahan yang timbul, setiap direktur wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- Itikad baik;
- Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
- Investigasi memadai terhadap permasalahan yang ada serta berbagai kemungkinan pemecahannya beserta dampak positif dan negatifnya bagi Perseroan;
- Dibuat berdasarkan pertimbangan semata- mata untuk kepentingan Perusahaan; - Koordinasi dengan direktur lainnya
khususnya untuk suatu kebijakan yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada tugas dan kewenangan serta kebijakan Direktur lainnya.
• Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari,
Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perseroan;
• Pendelegasian wewenang Direksi kepada
Karyawan atau pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan wajib dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama;
• Bentuk-bentuk kebijakan pengurusan
Perseroan seperti Surat Keputusan dan lain-lain, diatur dalam dokumen Perusahaan tersendiri.
of directors make this policy a binding regulation;
• In making policies or decisions related to a
problem that has arisen, each director shall consider the following matters:
- Good faith;
- Rational consideration and sufficient information;
- Satisfactory investigation of the problem and various methods of resolving it, as well as the positive and negative effects on the Company;
- Consideration solely of the Company’s interests;
- Coordination with other direc tors, especially for a policy that will have a direct or indirect impact on the duties, authority and policies of another Director.
• In carrying out their daily duties, Directors
always consider the appropriateness of actions against the Company’s plans and goals;
• Delegation of the authority of the Board of
Directors to an Employee or another party to carry out legal actions on behalf of the Company shall be stated in writing and approved by the President Director;
• Policies related to Company administration,
such as Decision Letters, etc., shall be organized into separate Company documents.
PERSEROAN TELAH MENETAPKAN TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA YANG BAIK ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI AGAR MASING-MASING ORGAN PERUSAHAAN TERSEBUT DAPAT BEKERJA SESUAI FUNGSINYA MASING- MASING DENGAN EFEKTIF DAN EFISIEN. The Company has defined working relationship procedures between the Board of Commissioners and the Board of Directors so that each instrument of the Company can work effectively and efficiently according to its function.