Salah satu komponen perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam hal kepengurusan Perusahaan adalah Dewan Komisaris. Sehubungan dengan GCG, Dewan Komisaris bertugas untuk
memantau efektivitas praktik GCG Perusahaan.
Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif kolegial, dengan dibantu Komite Audit. Keberadaan Komite-komite tersebut dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan kemampuan analisa dalam memberikan
masukan, keaktifan dalam diskusi, dan kehadiran.
Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, berdasarkan Undang-undang No.
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, Board Manual dan ketentuan yang mengatur lainnya.
Komposisi Dewan Komisaris
• Terdiri dari 1 (satu) anggota atau lebih.
Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) anggota maka seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
• Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
• Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS.
Adapun kegiatan yang dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu:
• Pertemuan berkala dan korespondensi dengan Direksi.
• Laporan berkala kepada pemegang saham.
• Memberikan arahan dan/atau masukan terhadap yang sedang dilaksanakan oleh Direksi.
Board of Commissioners is the corporate organ tasked to supervise and provide advices to the Board of Directors on management of the Company. In regards to GCG, the Board is also responsible to monitor the effectiveness of its practice.
Board of Commissioners performs its duties and responsibilities in collegiate and collective manner, assisted by the Audit Committee. These committees are evaluated annually based on their analytical capacity in providing feedback, activity in discussion, and attendance.
Board of Commissioners performs the function of supervision and provision of advice to the Board of Directors, in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Articles of Association of the Company, Board Manual, and other regulating provisions.
Composition of the Board of Commissioners
• Comprises 1 (one) member or more. If there is more than 1 (one) member, one of them shall be appointed as President Commissioner.
• The appointment of members of the Board of Commissioners is not simultaneous with appointment of members of the Board of Directors.
• Appointment and dismissal of members of Board of Commissioners are carried out through GMS.
The activities carried out by the Board of Commissioners in performing its supervisory function are:
• Periodic meetings and correspondence with the Board of Directors.
• Periodic report to the shareholders.
• Trips to the areas and sites of business units.
• Provide direction and/or input toward the actions taken by the Board of Directors.
• Membuat rekomendasi dan mengarahkan Direksi.
Susunan Dewan Komisaris
Adapun kegiatan yang dilakukan Dewan Komisaris Hingga 31 Desember 2016, Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 2 orang, terdiri dari 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang anggota Komisaris Natali Hasto Kristiono Laki-laki
Male
Komisaris Utama President Commissioner
Syahnan Poerba Laki-laki
Male
Adrian Erlangga Laki-laki
Male
Komisaris Utama President Commissioner
Syahnan Poerba Laki-laki
Male
Komisaris Commissioner
Anggota Dewan Komisaris CKB Logistics sampai dengan 12 Mei 2016 Members of Board of Commissioners of CKB Logistics as of 12 May 2016
Anggota Dewan Komisaris CKB Logistics per 12 Mei 2016-31 Desember 2016 Members of the Board of Commissioners of CKB Logistics in 2016 as of 12 May 2016-31 December 2016
TUGAS & KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris memiliki tugas mewakili kepentingan pemegang saham dengan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya kinerja pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta memberi masukan dan nasihat kepada Direksi.
HAK & WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang, meliputi:
• Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk
• Make recommendations and direct the Board of Directors from the network of the Board of Commissioners.
Susunan Dewan Komisaris
As per 31 December 2016, the Company’s Board of Commissioners consists of 2 people, 1 President Commissioner and 1 Commissioner.
The Board of Commissioners is responsible to represent the interest of the shareholders by supervising management policies and general management of the Company and its business, as well as providing input and advices to the Board of Directors.
RIGHTS & AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONER
The Board of Commissioners has the following rights and authorities:
• Read the books, letters, and other
documents, check the cash for verification
keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
• Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
• Mengetahui segala tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
• Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
• Menghentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan memberi tahu secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
• Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
• Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
• Melakukan tindakan pengurusan
Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
• Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
• Melaksanakan wewenang pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
• Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan/
fasilitas yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS
Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 kali pertemuan dengan keterangan sebagai berikut:
FREQUENCY OF MEETING AND ATTENDANCE RATE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS In 2016, the Board of Commissioners held 12 meetings with the following details:
purpose and others, check bonds, and check the Company’s wealth.
• Ask for explanation from the Board of Directors and/or other officials concerning matters related to the Company
management.
• Know every action that has been or will be carried out by the Board of Directors.
• Request the Board of Directors and/or an official under the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors’ knowledge.
• Temporarily suspend a member of the Board of Directors in accordance with the Law on Limited Liability Companies through written notification to the relevant party that contains reason for the action.
• Form other committees in addition to the Audit Committee, if considered necessary and within the means of the Company.
• Utilize expert assistance for certain matters and certain period of time at the Company’s costs, if considered necessary.
• Perform action to manage the Company in certain condition for certain period of time in accordance with this provision of Articles of Association.
• Attend the meeting of the Board of Directors and provide perspectives on the issues being discussed.
• Exercise other supervisory authorities provided they do not contradict the laws and regulations, Articles of Association, and/or resolution of GMS.
• Every member of the Board of
Commissioners is entitled to honorarium and benefits/facilities whose amount is determined by GMS, in consideration of the prevailing laws and provisions.
No Tgl RUPS
1 25 Januari 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
• N. Hasti Kristijono
CKB Updates
2 29 Februari 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
• N. Hasti Kristijono
CKB Updates
3 28 Maret 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
• N. Hasti Kristijono
CKB Updates
4 25 April 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
• N. Hasti Kristijono
CKB Updates
5 31 Mei 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
CKB Updates
6 27 Juni 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
CKB Updates
7 25 Juli 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
CKB Updates
8 29 Agustus 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
CKB Updates
9 26 September 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
CKB Updates
10 31 Oktober 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
CKB Updates
11 28 November 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
CKB Updates
12 26 Desember 2016 • Adrian Erlangga
• Syahnan Poerba
CKB Updates
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris memiliki tugas pengawasan dan pengarahan terhadap kinerja Direksi.
PENGAWASAN
Selama tahun 2016, Dewan Komisaris secara proaktif telah melakukan pengawasan terhadap operasional Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga memberikan masukan-masukan, baik secara langsung maupun melalui komite-komite yang dimiliki.
Aspek pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris meliputi:
• Pengelolaan Perusahaan oleh Direksi
• Kinerja Keuangan
• Kinerja Investasi
• Kinerja Operasional
• Prospek Usaha Perusahaan
• Tata Kelola Perusahaan yang Baik
• Kinerja Bisnis
SUPERVISION
In 2016, the Board of Commissioners has proactively supervised the Company’s
operational activities as performed by the Board of Directors. The Board of Commissioners also provided input, whether directly or via existing committees.
The supervisory aspects carried out by the Board of Commissioners cover:
• Company Management by the Board of Directors
• Financial Performance
• Investment Performance
• Operational Performance
• Company Business Outlook
• Good Corporate Governance
• Business Performance
In performing its responsibilities to supervise and provide advice to the Board of Directors, the Board of Commissioners has supervisory and direction tasks in monitoring the performance of the Board of Directors.
Kegiatan-kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:
• Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan atau tanpa Komite.
• Memberikan masukan, arahan, pengambilan keputusan, rekomendasi kerja sama, dan lain-lain.
• Pengawasan kepada Direksi terkait dengan strategi dan kebijakan untuk mencapai target RKAP 2016.
• Pengawasan kepada Direksi terkait pelaksanaan kinerja dan kegiatan
operasional perusahaan selama tahun 2016, bulanan dan triwulanan.
• Pengawasan kepada Direksi terkait
pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan selama tahun 2016,
• Pengawasan kepada Direksi terkait pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko.
• Pengawasan kepada Direksi terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.
• Pengawasan kepada Direksi terkait
pelaksanaan Penerapan Informasi Teknologi.
• Melakukan rapat Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dengan
membahas berbagai isu strategis termasuk kinerja operasi, keuangan dan investasi, Organisasi dan SDM, perencanaan &
komersial, serta isu legal lainnya.
PENGARAHAN
Selain kegiatan pengawasan, Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi pengarahan dalam setiap pertemuan dengan BOD dan BOC yang diadakan 1 (satu) kali setiap bulannya.
Pengarahan ini ditujukan kepada Direksi terkait dengan pengembangan layanan logistik terpadu.
DIRECTION
Besides supervisory activities, the Board of Commissioners also directs the Board of Directors on the development of integrated logistics service through monthly meeting.
The supervisory activities carried out by the Board of Commissioners in 2016 were as follows:
• Periodic meetings with/without the Committees.
• Provision of input, direction, decision, recommendation of partnership, and others.
• Supervision of the Board of Directors concerning the strategies and policies to achieve the RKAP in 2016.
• Supervision of the Board of Directors concerning the Company’s monthly and trimester performance and operational activities in 2016.
• Supervision of the Board of Directors concerning the implementation of Corporate Governance in 2016
• Supervision of the Board of Directors concerning the implementation of Risk Management.
• Supervision of the Board of Directors concerning the Internal Control System.
• Supervision of the Board of Directors concerning the implementation of Technology Information.
• Periodic meetings between the Board of Directors and Commissioners to discuss strategic issues that include operational performance, finance and investment, Organization and HR, planning and commerce, and other legal issues.
No Tanggal
1 22 Mar 2016 Jakarta Euromoney Indonesia Conference – Investment Forum
2016
2 12 Aug 2016 Jakarta PT ABM Investama Tbk Tax Amnesty
3 23 Aug 2016 Jakarta PT Bursa Efek Indonesia Seminar Indonesia Economic Outlook 2017
4 17 Nov 2016 Jakarta Bank DBS Indonesia Conference – Asian Insights 2016
No Tanggal
1 12 Aug 2016 Jakarta PT ABM Investama Tbk Tax Amnesty
2 22 Aug 2016 Jakarta PT Bursa Efek Indonesia Share Trading IDX
3 29 Sept 2016 Jakarta PT ABM Investama Tbk Entrepreneur Mindset to Transform Company Towards a Better Future
4 3 Nov 2016 Jakarta Dunamis Training – Elevating Performance
of Your Emerging Leaders
5 8 Nov 2016 Jakarta Enterprise Risk
Management Academy (ERMA)
Bali ERM 2016: Managing Risks &
Opportunities in Digital Era 6 20 Nov 2016 Jakarta PT Bursa Efek Indonesia Indonesa Economic Outlook Tabel Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development of the Board of Commissioners ADRIAN ERLANGGA
SYAHNAN POERBA
RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS
& DIREKSI
Salah satu bentuk hubungan formal yang dilakukan Dewan Komisaris bersama Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya masing-masing yaitu melalui mekanisme rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris bersama Direksi dalam rapat gabungan.
Rapat Gabungan merupakan bentuk rapat koordinasi yang diselenggarakan antara Dewan Komisaris bersama Direksi untuk membahas laporan kinerja Perusahaan, hal penting dan strategis, serta masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasehatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Rapat
Gabungan dapat diselenggarakan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris atas usulan Direksi maupun pemberian
rekomendasi atau arahan Dewan Komisaris atas permasalahan yang disampaikan Direksi.
JOINT MEETING BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS & DIRECTORS
In the performance of their respective functions and duties, the Board of Commissioners and Directors establish a formal relationship in the form of Joint Meeting between these two Corporate Organs.
Joint Meeting is a coordination meeting between the Board of Commissioners and Directors to discuss the Company’s performance report, important and strategic matters, and issues faced by the Company related to the performance of the Board of Commissioners’
supervisory and advisory functions. Joint Meeting can be held for the purpose of decision making by the Board of Commissioners upon suggestion by the Board of Directors, or provision of recommendation or direction by the Board of Commissioners on the issues raised by the Board of Directors.
Selama tahun 2016, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan secara berkala, dengan membahas berbagai isu
strategis, termasuk kinerja operasi, keuangan dan investasi, organisasi dan SDM, perencanaan dan hal-hal lainnya.
KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Sepanjang tahun 2016, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan mengalami perubahan yaitu pada bulan Mei 2016 Bapak Natali Hasto Kristijono sebagai Komisaris Utama mengundurkan diri dan digantikan oleh Bapak Adrian Erlangga yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris.