memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan •
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
Kepemilikan Saham Perseroan
oleh Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi
Seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Komite-Komite
Komite AuditPada tanggal 25 Oktober 2010, Perseroan telah membentuk Komite Audit, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
Menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan •
Komisaris paling sedikit sekali dalam satu kuartal, yang menyajikan aktifitas dan rekomendasi Komite Audit, jika ada, serta masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris;
Menyiapkan laporan yang akan dimasukkan ke •
dalam laporan tahunan yang antara lain merinci aktifitas-aktifitas Komite Audit;
Membuat laporan khusus kepada Dewan •
Komisaris, jika diminta.
Uraian tugas dan Tanggung Jawab secara detail akan dituangkan dalam suatu Charter (Piagam) Komite Audit yang tengah disusun.
Anggota Komite Audit yang menjabat saat ini yaitu Kanaka Puradiredja, Indra Safitri dan Setiyono Miharjo.
• The Company is obliged to hold a GMS to decide on the request to resign made by a member of the Boards of Commissioners or Directors within no more than 60 (sixty) days after receiving the resignation letter.
• In the case that the Company does not hold a GMS within the timeframe laid out in subsection (6) of this article, the passing of this period of time means that the resignation of the member of the Board of Commissioners or Directors is ratified without the need for the approval of the GMS.
Company Share Ownership
by Members of the Boards of
Commissioners and Directors
None of the Board of Commissioners or Directors owns Company shares either directly or indirectly.
Committees
Audit CommitteeOn 25 October 2010, the Company formed an Audit Committee, the duties and responsibilities of which include:
To submit a written report to the Board of •
Commissioners at least once a quarter, which studies the activities and makes recommendations, if any, as well as studying significant problems which require the attention of the Board of Commissioners;
To prepare a report to be included in the annual •
report including details of the Audit Committee’s activities;
To make special reports to the Board of •
Commissioners, if requested.
A detailed description of the duties and responsibilities will be outlined in a Charter of the Audit Committee which is being compiled.
Audit Committee members who served at this time is Kanaka Puradiredja, Indra Safitri dan Setiyono Miharjo.
Perseroan berencana melengkapi Perangkat Komisaris ini dengan membentuk Komite-komite lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.
Satuan Pengawasan Internal
Saat ini Perseroan dalam proses pembentukan Internal Audit dan proses penyelesaian piagam Internal Audit. Namun demikian, Internal Audit yang dibentuk akan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
Menyusun serta melaksanakan rencana internal •
audit tahunan;
Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan •
pengendalian interen dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan; Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas •
efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasioanal, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
Memberi saran perbaikan dan informasi yang •
objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
Membantu memantau pelaksanaan
• code of
conduct di lingkungan BRM dan bila dibutuhkan turut menindak-lanjuti masukan-masukan dari SPEAK UP system;
Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan •
laporan tersebut kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
Memantau, menganalisis dan melaporkan •
pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan;
Bekerja sama dengan Komite Audit; •
Menyusun program untuk mengevaluasi mutu •
kegiatan audit internal yang dilakukannya; Berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan, turut •
memberikan masukan penyempurnaan Enterprise Risk Management;
Melakukan pemeriksaan khusus bila diperlukan. •
Auditor Eksternal
Eksternal Auditor ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan secara independen dan memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Perseroan. Periode Pelaksanaan, untuk Tahun Buku Perseroan yang berakhir per 31
The Company plans on completing the Commissioners support by forming other committees relevant to the needs and development of the Company.
Internal Audit Unit
At this time, the Company is in the process of forming an Internal Audit unit and is in the process of completing the Internal Audit charter. However, the Internal Audit Unit being formed will have the following duties and responsibilities:
Compiling and implementing planned annual •
internal audits;
Studying and evaluating the implementation of •
internal controls and risk management systems in accordance with company policies;
Checking and evaluating efficiency and •
effectiveness in the areas of finance, accountancy,
operations, human resources, marketing,
information technology, and other activities; To provide advice on improving and objective •
information regarding the activities which have been evaluated at all levels of management; To assist in observing the code of conduct in the •
BRM environment and if necessary to follow up on suggests for the SPEAK UP system;
To make reports on audit results and submit •
such reports to the Boards of Directors and Commissioners;
To monitor, analyze and report on follow up •
repairs which have been recommended; To work alongside the Audit Committee; •
To compile programs to evaluate the quality of •
internal audits carried out;
Based on evaluation results, to provide advice to •
Enterprise Risk Management; To do special evaluations, if required. •
External Auditor
An external auditor will be appointed to examine the Company’s Financial Statements independently and to provide an opinion on the fairness of the Company’s Financial Statements. The Implementation Period for the Company’s Financial Year ended on 31
PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk LAPORAN TAHUNAN 2010
92
Audit umum atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2010, dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjiendradjaja & Handoko Tomo yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi serta tanggungjawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi perseroan, dan hubungan investor. Fungsi Sekretaris Perusahaan antara lain:
memastikan kelancaran komunikasi antara •
perusahaan dengan para pemangku kepentingan,
menjamin tersedianya informasi yang boleh •
diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar para pemangku kepentingan,
memenuhi kewajiban Perseroan terkait dengan •
pasar modal dan pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
membina identitas dan citra perseroan untuk •
menunjang peningkatan nilai perseroan,
mengelola media komunikasi internal dan •
eksternal perseroan dan mengarahkan anak perusahaan dalam aktivitas komunikasi korporat yang dilaksanakan.
Fungsi Sekretaris Perusahaan tersebut wajib diimplementasikan dalam beberapa fungsi, yakni:
Compliance officer •
Stakeholders relation •
Liaison officer/contact person •
Business information •
Perseroan telah menetapkan Muhammad Sulthon sebagai Sekretaris Perusahaan.
Selanjutnya sebagai penghubung perusahaan dengan komunitas pasar modal dan pihak eksternal lain yang berkepentingan, Perseroan telah membentuk Bagian Hubungan Investor yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan dipenuhinya aspek keterbukaan sebagai salah satu prinsip GCG kepada komunitas pasar modal, membina hubungan dengan para
The public audit on the Company’s financial statement for the financial year 2010 was carried out by the Public Accountant’s office Tjiendradjaja & Handoko Tomo who was appointed by the annual General Meeting of Shareholders.
Corporate Secretary
The Corporate secretary has the function and responsibility to compile policies and plans, and to control corporate communication and investor relations. The functions of the Corporate secretary include:
Ensuring smooth communication between the •
company and its stakeholders,
To ensure the availability of information which •
should be accessible to the stakeholders in accordance with stakeholders’ fair needs, To fulfill the Company’s obligations in relation •
to the capital markets and shareholders in accordance with current legislation,
To establish the identity and image of the •
company to support the promotion of corporate values,
To manage the company’s media communication •
internally and externally to guide the company’s subsidiaries in their corporate communications.
The function of the Corporate secretary must be utilized in various functions, including:
Compliance officer •
Stakeholder relations •
Liaison officer/contact person •
Business information •
The Company has appointed Muhammad Sulthon as its Corporate secretary.
Further, as the company’s connection to the stock market community and other important external parties, the Company has appointed an Investor Relations officer who is responsible for ensuring fulfillment of all aspects of transparency as one of the principles of GCG with the capital market community, fostering relations with investors in shares and bonds
investor saham dan obligasi maupun surat berharga lainnya, para analis, jurnalis, wali amanat, lembaga pemeringkat, Self Regulatory Organization (SRO), serta komunitas keuangan terkait lainnya.
Kegiatan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Perseroan, tahun 2010 Transparency activities implemented by the Company in 2010
BULAN MONTHS KEGIATAN ACTIVITY PARA PIHAK PARTIES
Desember 2010
December • Keterbukaan informasi pendirian Unit Usaha Perseroan yaitu PT Sarkea Prima Minerals
Disclosure of information on the establishment of the •
Company Business Unit, PT Sarkea Prima Minerals
BEI
IDX