KOMISARIS
Board Manual disusun berdasarkan Keputusan Direksi PT Nindya Karya (Persero) Nomor: 505/DIRuT/KPTS/SeKPeR/09/2014 tentang Penerapan good Corporate governance PT Nindya Karya (Persero). Yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2014, yang mengatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
KOMISARIS
• Keanggotaan
a. Komisaris terdiri dari seorang Anggota Komisaris atau lebih, dimana apabila diangkat lebih dari satu ANggota Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris utama.
b. Pembagian Kerja (Pembidangan Tugas) anggota Komisaris akan diputuskan oleh Komisaris.
c. Berdasarkan kesepakatan hasil rapat Komisaris maka ditetapkan pembagian tugas Komisaris sebagai berikut:
o Komisaris utama melaksanakan tugas koordinator yang berkaitan dengan tugas Komisaris secara umum dan teknis di bidang usaha jasa konstruksi serta Perencanaan dan Pengembangan Teknologi & Informasi (TI).
o Komisaris I melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Aspek Keuangan, Pemasaran, Pelaporan dan Bidang Audit & Manajemen Risiko.
o Komisaris II melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Aspek Hukum, SDM & umum, Aspek gCg dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan.
d. Hal-hal yang diputuskan oleh Komisaris merupakan keputusan Board/Dewan Komisaris secara bersama, sedangkan pembidangan tugas tersebut merupakan pembagian tugas untuk mempermudah pengawasan.
e. untuk kelancaran tugasnya KOmisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh
DISCLOSuRe OF THe BOC
BOARD MANuAL
The arrangement of Board Manual is based on the Decree of Directors of PT Nindya Karya (Persero) Number: 505 / CeO of / KPTS / Sekper / 09/2014 on the Implementation of PT Nindya Karya (Persero) good Corporate governance— signed on September 12, 2014—which organize the guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
COMMISSIONeR
• Membership
a. Commissioners consists of a Commissioner or more, in which if more than one member are appointed, one of them may be appointed as a President Commissioner.
b. The Commissioner’s division of work (job descriptions of the task) will be decided by the Commissioner.
c. Referring to the result of the Commissioner meeting, the Commissioner’s tasks are set out as follows:
o President Commissioner carries out coordinating duties related to general and technical tasks of the Commissioners in the field of construction service business as well as the Plan and Development of the Information Technology (IT).
o Commissioner I carries out the tasks related to these aspects: Finance, Marketing, Reporting, Auditing & Risk Management.
o Commissioner II carries out the tasks related to these aspects: Legal, Human Resources & general Affairs, gCg and compliance with regulations.
d. Matters to be decided by the Commissioner are decision of the Board of Commissioners altogether, while the job division functions to facilitate supervision.
e. To smooth his/her duties, commissioner may be assisted by a secretary appointed by the
ta ta K elola P erusahaan Corpor ate Go vernanc e
• Periode Jabatan
a. Periode jabatan Anggota Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal diangkat oleh RuPS dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
b. Periode jabatan Anggota Komisaris berakhir jika:
1. Masa jabatan yang bersangkutan berakhir. 2. Yang bersangkutan berhenti sebelum
masa jabatan berakhir karena pengunduran diri atau meninggal dunia atau diberhentikan oleh RuPS atau tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
c. Anggota Komisaris mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Anggota Komisaris lainnya dan Direksi Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
d. Anggota Komisaris yang mengundurkan diri dan atau berhenti sebelum maupun setelah masa jabatan berakhir, kecuali karena meninggal dunia tetap dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RuPS.
• Etika Jabatan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisaris harus selalu melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut:
• Kebijakan Benturan Kepentingan
a. Anggota Komisaris harus senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan.
b. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada PT Nindya Karya dan pada perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
c. Anggota Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan
• Tenure
a. The Commissioners period is five (5) years from the date they are appointed by gMS and may be reappointed for one (1) more term. b. The Commissioners period expires if:
1. Their term of office end.
2. They resign before the term of office ended because of resignation or death or terminated by the gMS or no longer meets the requirements of applicable law.
c. Commissioners have the right to resign from office by giving written notification to shareholders with a copy to the other Commissioners and Directors of the Company no later than thirty (30) days before the date of his/her resignation.
d. Commissioners who resign or quit before or after the term of office ends, except for death, are still responsible for the actions which are not yet called to account by the gMS.
• Office Ethics
In carrying out their duties and functions, the Commissioners must always underlie themselves with ethical standards as follows: • Conflict of Interest Policy
a. Commissioners should always avoid any conflicts of interest.
b. Board of Commissioners must report to the Company regarding their and their family’s ownership in PT Nindya Karya and in other companies, including any amendments thereto.
c. Commissioners will not take advantage of office for personal gain or for the benefit of another person or related party contrary to the interests of the Company.
d. Anggota Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas. e. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka
harus diungkapkan dan Anggota Komisaris yang bersangkuta tidka boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan kasus tersebut.
• Kerahasiaan Informasi
Anggota Komisaris harus selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
• Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Komisaris wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan panduan good Corporate governance serta kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.
• Keteladanan
Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etika dan menjunjung the highest ethical standard di Perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Karyawan Perusahaan.
• Tugas, Kewajiban, Wewenang serta Hak Komisaris
• Tugas dan Kewajiban • Umum
Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
a. Selalu tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan serta keputusan RuPS. b. Beritikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
d. Commissioners should avoid any activity that may affect independence in performing the task.
e. If emerges, the conflict of interest should be disclosed and the pertinent Commissioner must not be involved in the company decision-making process related to the case.
• Confidentiality of Information
Commissioners must always secure the confidentiality of information entrusted to him in accordance with the applicable regulations and company policies.
• Compliance with Regulations
Commissioners shall meet all the applicable regulation, statutes and guidelines of good Corporate governance and Company policies that have been set.
• Modeling
Commissioners should encourage the implementation of ethical conduct and uphold the highest ethical standards in the company. One way is to make him/herself as a good example for Directors and employees of the Company.
• Duties, Obligations, Authority and Rights of Commissioners
• Duties and Obligations • General
Commissioners have duty and obligation to: a. Always subject to the provisions of applicable
regulations and/or the Articles of Association of the Company as well as the resolution of the gMS.
b. Have a good intention and responsibility to perform their duties on behalf of the Company's interest. ta ta K elola P erusahaan Corpor ate Go vernanc e
c. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi termasuk mengenai Rencana jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan ANggaran Perusahaan serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
d. Mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RjP dan RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama. e. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP dan menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RuPS. f. Memberi nasihat kepada Direksi dalam
melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
g. Memantau dan memastikan bahwa gCg telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. h. Bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan
usaha PT Nindya Karya (Persero) dan bertanggung jawab kepada PT Nindya Karya (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh RuPS. • Terkait dengan Rapat Umum Pemegang
Saham
Dalam hubungannya dengan RuPS, Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:
a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas kinerja Dewan Komisaris kepada RuPS.
b. Melaporkan kinerja Direksi kepada RuPS. c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat
umum Pemegang Saham mengenai Rencana Pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya.
d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RuPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
e. Melaporkan dengan segera kepada RuPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja
c. Perform policy supervisory duties, including the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget as well as the implementation of the Articles of Association, the general Meeting of Shareholders, and regulations.
d. Review and provide opinions regarding CPR and CBP which were prepared by the Directors before being signed together.
e. Prepare a work plan and annual budget which become an integral part of CBP and to submit a report on the supervisory duties that have been made during the past financial year to the gMS. f. Advise the Board of Directors in carrying out
the management of the Company for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company and is not intended for the benefit of a certain party or group.
g. Monitor and ensure that gCg has been applied effectively and sustainably.
h. Take action at any time for the benefit of PT Nindya Karya (Persero) and is responsible to PT Nindya Karya (Persero), which is in this case represented by the gMS.
• Related to the General Meeting of Shareholders
In conjunction with the gMS, Commissioner has duties and responsibilities to:
a. Report and be accountable for the performance of the Board of Commissioners to the gMS.
b. Report the performance of the Board of Directors to the gMS.
c. give opinions and suggestions to the general Meeting of Shareholders regarding the Company Development Plan, Company Annual Budget and Work Plan as well as changes and enhancements thereto.
d. Follow the development of company’s activities, provide opinions and advice to the gMS on any matter of importance to the management of the Company.
e. Report immediately to the gMS if there is symptom of declining company performance.
f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
g. Merekomendasikan penunjukan Auditor eksternal kepada RuPS.
• Terkait dengan Manajemen Risiko
Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan dapat memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di PT Nindya Karya (Persero).
• Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi
Anggota Komisaris dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. • Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern
dan Ketetapan Laporan
Komisaris mempunyai kewajiban untuk:
a. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan serta independensi dari Satuan Pengawas Intern.
b. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor eksternal, dengan menilai Kompetensi, Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor eksternal.
c. Memastikan Auditor Internal, Auditor eksternal memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
d. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam Laporan Keuangan dan Non-Keuangan Tahunan serta Laporan Tahunan.
• Kerahasian dan Keterbukaan Informasi
a. Komisaris bertanggung jawab kepada PT Nindya Karya (Persero) untuk menjaga
f. Analyze and verify the periodic reports and the Annual Report which are prepared by the Directors and sign the annual report (reason mentioned).
g. Recommend the appointment of external Auditors to the gMS.
• Related to Risk Management
Commissioners have an obligation to conduct regular assessments and provide recommendations on risks and risk management implementation in PT Nindya Karya (Persero).
• In conjunction with the Business Ethics and Anti-Corruption
Commissioners are prohibited from receiving, giving or offering, directly or indirectly, valuable things to another party to influence or as a reward for what he/she has done in accordance with the applicable regulation.
• In conjunction with the Internal Control System and Reports Accuracy
Commissioners have the obligation to:
a. Review the effectiveness of the internal control system by assessing the competence and the number of resources, the scope of duties and authority as well as the independence of the Internal Control unit. b. Review the effectiveness of the external
Auditor tasks implementation by assessing competence, independence as well as the scope of external Auditor tasks.
c. ensure that the Internal Auditor and the external Auditor have access to all information about the Company which is required to carry out their duties.
d. Conduct an assessment to accuracy of information which is prepared for other party, particularly the annual Financial and Non-Financial Statements and Annual Reports. • Information Confidentiality and Disclosure a. Commissioner is responsible to PT Nindya
Karya (Persero) to secure the confidentiality
ta ta K elola P erusahaan Corpor ate Go vernanc e
b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.
c. Komisaris mengawasi agar PT Nindya Karya (Persero) mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
d. Komisaris memastikan agar PT Nindya Karya (Persero) mengungkapkan pelaksanaan prinsip good Corporate governance dalam Laporan Tahunan.
• Terkait dengan Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Komisaris berkewajiban untuk:
a. Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Komisaris dan Direksi kepada RuPS.
b. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja Dewan dan individu Komisaris dan Direksi kepada RuPS.
• Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Direksi Komisaris berkewajiban untuk:
a. Mengusulkan system nominasi dan seleksi bagi calon ANggota Direksi dan mengajukannya kepada RuPS untuk disahkan.
b. Mengusulkan agar terdapat rencana suksesi bagi Direksi.
• Terkait dengan Kepentingan RUPS
Komisaris berkewajiban untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada RuPS atas rencana dari Direksi untuk:
a. Mengambil bagian, baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru.
b. Melepaskan sebagian atau menyuluruh penyertaan Perusahan dalam perusahan lain atau badan-badan lain.
b. Confidential information obtained while serving as Commissioner should be kept confidential in accordance with the regulatios and/or company provisons.
c. Commissioner oversees that PT Nindya Karya (Persero) timely, accurately, clearly, and objectively reveal important information in the Annual Report and Financial Statements to the other party in accordance with the applicable regulation.
d. Commissioner ensure that PT Nindya Karya (Persero) mention the implementation of good Corporate governance principle in the Annual Report.
• Related to the Remuneration and Performance evaluation of the Board of Commissioners and Board of Directors
Commissioner is obliged to:
a. Propose appropriate remuneration system for the Commissioner and the Board of Directors to the gMS.
b. Propose a system of performance evaluation to evaluate both the Board and the individual (Commissioners and Directors) to the gMS.
• In conjunction with the Nomination and Selection of Directors
Commissioner is obliged to:
a. Propose a nomination and selection system for candidates of the Board and submit it to the gMS for approval.
b. Suggest the existence of succession plan for Directors.
• In conjunction with the GMS Interests
Commissioner is obliged to provide a written recommendation to the gMS regarding the Board of Directors’ plan to:
a. Take part, either partially or completely, or participate in other companies or institution or establish a new company.
b. Remove part or complete participation of the company in other companies or other institution.
d. Memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang.
e. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidka bersifat operasional/melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RuPS.
f. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap atau mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/ panjang.
g. Mengadakan kerja sama dengan Badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, BAngun guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun guna Milik (Build, Operate and Owned/BOO) untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) siklus usaha.
h. Mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih dari 1(satu) siklus usaha.
i. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat umum Pemegang Saham.
j. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Rapat umum Pemegang Saham. k. Menghapuskan persediaan barang mati yang
melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Rapat umum Pemegang Saham.
l. untuk tidak menagih lagi piutang macet.
m. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan. • Wewenang
Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak rencana dari Direksi untuk:
a. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain.
b. Memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan RuPS. c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan
dalam melaksanakan kredit jangka pendek. d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva
d. Provide medium/long term loans.
e. Provide non-operational short-term loans which is not exceed a certain amount set by the gMS.
f. Remove and/or eliminate fixed assets or collaterize fixed assets in order to withdraw medium/long term credit.
g. Cooperate with enterprises or other parties in the form of joint operations, contract management, license cooperation, Build, Operate and Transfer (BOT), Build, Operate and Owned (BOO) for a period of more than one (1) year or more than one (1) business cycle.
h. enter into other agreements that have a financial impact for the company for a period of more than one (1) year or more than one (1) business cycle.
i. Bind the Company as guarantor (borg or avalist) which is having financial result exceeds a certain amount set by the general Meeting of Shareholders.
j. eliminate from bookkeeping bad debts that exceed a certain value assigned by general Meeting of Shareholders.
k. eliminate dead stock that exceeds a certain value assigned general Meeting of Shareholders.
l. Not to cease bad debts.
m. Transfer/relinquish rights or make all or most of the company’s assets as debt guarantee.
• Authority
Commissioner is authorized to approve or reject the plan of the Board of Directors to: a. Receive short-term loans from banks or other
financial institutions.
b. Provide non-operational short-term loans up to certain amount stipulated by gMS.
c. Collateralize fixed assets which is needed to implement short-term credit.
d. Remove and eliminate the movable asset by
ta ta K elola P erusahaan Corpor ate Go vernanc e
e. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RuPS.
f. Menghapuskan persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RuPS.
g. Mengadakan kerjasama operasi untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha.
h. Mengadakan kontrak manajemen untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. i. Menetapkan dan menyesuaikan struktur
organisasi. • Hak
Hak-hak Komisaris dijabarkan sebagai berikut: